【正文】 目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) ?計(jì)算辦法： 目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) ? = ?（ 考核指標(biāo)權(quán)重＊年度指標(biāo)執(zhí)行情況） *100% （各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見(jiàn) 2023年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系） 二、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī) ?計(jì)算辦法： 三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重： 責(zé)任人 投資管理中心 進(jìn)出口公司 舒春萍 45％ 李曉力 100％ 各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī) ?= ?（目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) ? ＊目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重） 綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算辦法（附件 1） 15 各目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法： 各目標(biāo)責(zé)任人在年度績(jī)效薪資總額中的分配權(quán)重為： 目標(biāo)責(zé)任人 績(jī)效薪資總額分配權(quán)重 163。 年度綜合業(yè)績(jī) ? 黃立平 15% 朱德靜 15% 劉守根 % 劉致安 % 舒春萍 % 謝天健 % 劉珍珍 % 陳耀剛 % 張敏 % 薛兵 % 蔣寧 % 萬(wàn)克俊 % 年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法附件 2 16 各目標(biāo)責(zé)任人的績(jī)效薪酬 = 績(jī)效薪資總額 ?（ 績(jī)效薪資總額分配權(quán)重 163。 ＊年度綜合業(yè)績(jī) ?） * 績(jī)效薪資總額分配權(quán)重 163。 ＊年度綜合業(yè)績(jī) ? 年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法附件 2 各目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算辦法： 17 目 錄 ?集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度 ?實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度績(jī)效薪資管理辦法一 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)年薪管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)指標(biāo)體系 18 適用范圍：各獨(dú)立預(yù)算單位董事長(zhǎng)（不含在集團(tuán)兼任其他崗位的董事長(zhǎng)）、總經(jīng)理； 集團(tuán)于年初制定各獨(dú)立預(yù)算單位年度目標(biāo)指標(biāo)任務(wù)，向各獨(dú)立預(yù)算單位公布，并按考核程序進(jìn)行考核； 集團(tuán)于年初制定各崗位目標(biāo)年薪及每月固定預(yù)支額，并向目標(biāo)崗位責(zé)任人個(gè)人公布； 實(shí)得年薪于年底經(jīng)集團(tuán)考核后一次計(jì)發(fā)，并按下列原則計(jì)算： 實(shí)得年薪 =目標(biāo)年薪 * 年度綜合業(yè)績(jī) （注：各獨(dú)立預(yù)算單位財(cái)務(wù)按照目標(biāo)年薪額逐月預(yù)提） 各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算辦法見(jiàn)附件。 如果年終計(jì)算的實(shí)得年薪低于每月固定預(yù)支合計(jì)總額，按每月固定預(yù)支合計(jì)總額計(jì)。 該制度的管理部門為集團(tuán)人力資源中心。 集團(tuán) CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 集團(tuán) 2023年度目標(biāo)年薪管理辦法 19 一、各獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績(jī) ?計(jì)算辦法： 獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績(jī) ? = ?（ 考核指標(biāo)權(quán)重＊年度指標(biāo)執(zhí)行情況） *100% （各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見(jiàn) 2023年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系） 二、各獨(dú)立預(yù)算單位目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī) ?計(jì)算辦法： 各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī) ?=目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) ? 綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算辦法（附件 1） 20 各目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪及月度固定預(yù)支額： 目標(biāo)年薪計(jì)算辦法（附件 2） 目標(biāo)責(zé)任人 目標(biāo)年薪 月度固定預(yù)支額 年度綜合業(yè)績(jī) ? 王新華 張樂(lè) 許建光 曲濱 王健斌 劉渝 李曉力 21 目 錄 ?集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度 ?實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度績(jī)效薪資管理辦法一 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)年薪管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)指標(biāo)體系 22 2023年度集團(tuán)指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 總資產(chǎn) 5％ 指標(biāo)計(jì)算按財(cái)務(wù)口徑計(jì)算； 凈資產(chǎn) 10% 利潤(rùn)總額 30％ 銷售總額 10% 速動(dòng)比率 15％ 凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率 5% 利潤(rùn)增長(zhǎng)率 5% 凈資產(chǎn)利潤(rùn)率 20％ 23 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實(shí)際費(fèi)用 /預(yù)算費(fèi)用 中心本部費(fèi)用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部實(shí)際費(fèi)用 /中心本部預(yù)算費(fèi)用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測(cè) 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動(dòng)支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45％ 100％ 2023年度行政管理中心指標(biāo)體系 說(shuō)明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 24 2023年度行政管理中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實(shí)行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為 ： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí) ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 25 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實(shí)際費(fèi)用 /預(yù)算費(fèi)用 中心本部費(fèi)用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部實(shí)際費(fèi)用 /中心本部預(yù)算費(fèi)用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測(cè) 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動(dòng)支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45％ 100％ 說(shuō)明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 2023年度人力資源中心指標(biāo)體系 26 2023年度人力資源中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實(shí)行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為 ： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí) ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 27 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實(shí)際費(fèi)用 /預(yù)算費(fèi)用 中心本部費(fèi)用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部實(shí)際費(fèi)用 /中心本部預(yù)算費(fèi)用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測(cè) 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動(dòng)支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45％ 100％ 說(shuō)明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 2023年度財(cái)務(wù)中心指標(biāo)體系 28 2023年度財(cái)務(wù)中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實(shí)行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為 ： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí) ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ；