【正文】 元，將職能管理分配到各業(yè)務(wù)單元中，提高組織效率。根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)不同的管理重點(diǎn)。決策? 高層管理的決策重心放在了計(jì)劃執(zhí)行過程中的行政干預(yù)，而不是確定戰(zhàn)略方向，批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，以及例外事項(xiàng)的審批，導(dǎo)致高層管理過多陷入日常事務(wù)，嚴(yán)重降低反應(yīng)速度，難以落實(shí)中層管理的責(zé)任轉(zhuǎn)變管理觀念，公司高層領(lǐng)導(dǎo)將主要精力和決策重心放在戰(zhàn)略決策，戰(zhàn)略規(guī)劃和計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等最高層決策審批上。在綜合計(jì)劃平衡落實(shí)，計(jì)劃管理體系健全的前提下，高層領(lǐng)導(dǎo)的日常管理僅為例外管理－計(jì)劃外事項(xiàng)、制度外事務(wù)以及緊急事務(wù)快速處理戰(zhàn)略? 公司的發(fā)展戰(zhàn)略不明晰，如何形成新的利潤增長點(diǎn)并未形成統(tǒng)一的思路明確公司 45年來積累的核心競爭能力，在此基礎(chǔ)上，在公司層面上明確戰(zhàn)略發(fā)展方向和發(fā)展思路，并在人員、管理模式、組織結(jié)構(gòu)上予以相應(yīng)保障。市場與銷售系統(tǒng)? 無論是民品、軍品都對市場營銷和銷售工作重視不夠，而且沒有形成一套市場營銷和市場管理的手段與方法? 缺乏市場管理和銷售管理的責(zé)任部門應(yīng)極大加強(qiáng)公司整體（包括軍品、民品、轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)）的市場營銷職能，在組織結(jié)構(gòu)上設(shè)立單獨(dú)的市場部門，進(jìn)行市場營銷和銷售方面的管理培訓(xùn)，建立市場營銷的手段與方法。計(jì)劃系統(tǒng)? 主計(jì)劃沒有對二級計(jì)劃進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)，僅為單純的生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)與預(yù)算脫節(jié)? 計(jì)劃并未以市場作為導(dǎo)向依據(jù)，缺乏市場信息? 計(jì)劃執(zhí)行不嚴(yán)格，行政干預(yù)較多，對于計(jì)劃的考核重點(diǎn)不突出，力度較弱建立公司層面制度化的計(jì)劃管理辦法，在計(jì)劃制定過程中以市場和訂單為導(dǎo)向，加強(qiáng)計(jì)劃與預(yù)算、一級計(jì)劃與二級計(jì)劃的平衡協(xié)調(diào)。規(guī)范投資計(jì)劃的論證過程，減少高層領(lǐng)導(dǎo)的人為干預(yù)建立結(jié)果導(dǎo)向的計(jì)劃考核體系，提高任務(wù)完成考核指標(biāo)比重，逐步實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)單元的考核強(qiáng)制排序，拉開激勵(lì)差距北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 16頁分類問題及建議（二）主要問題 初步建議財(cái)務(wù)系統(tǒng)? 財(cái)務(wù)預(yù)算（資金預(yù)算）對公司的運(yùn)營形成制約，資金計(jì)劃與整體業(yè)務(wù)之間的關(guān)系本末倒置? 公司沒有實(shí)行全面預(yù)算管理，預(yù)算的精確性與嚴(yán)肅性大大欠缺? 財(cái)務(wù)管理能力較弱，尤其是如何處理資金缺口，并無較好的手段樹立財(cái)務(wù)為公司運(yùn)營作為保障的觀念，充分發(fā)揮公司的財(cái)務(wù)管理職能，而不僅僅是會計(jì)職能。對資金平衡問題進(jìn)行專項(xiàng)研究，形成有效方案。在此基礎(chǔ)上強(qiáng)化全面預(yù)算管理，嚴(yán)格推行。引進(jìn)及培養(yǎng)財(cái)務(wù)管理方面的高級人才，帶動公司財(cái)務(wù)管理水平的提升。生產(chǎn)系統(tǒng)? 生產(chǎn)計(jì)劃考核執(zhí)行力度不強(qiáng)，對進(jìn)度等指令性任務(wù)完成情況的獎(jiǎng)懲力度較弱，考核本身并不以 JIT為導(dǎo)向? 成本控制未得到應(yīng)有的重視，工時(shí)定額和生產(chǎn)能力未能進(jìn)行精確合理評估，在制品庫存占用嚴(yán)重。? 生產(chǎn)組織保障上對于進(jìn)度的協(xié)調(diào)缺乏科學(xué)的決策依據(jù)在考核上對任務(wù)執(zhí)行情況加大獎(jiǎng)懲力度。對工時(shí)定額及生產(chǎn)能力逐步重新評估，以下道工序的需求（質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間）為考核要素，改變以往單純強(qiáng)調(diào)工作量和保證供應(yīng)的考核方式，對 JIT的要素進(jìn)行考核。在以上過程完善的前提下，逐步建立 MRPII信息系統(tǒng)，進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和管理。人力資源系統(tǒng)? 人力資源系統(tǒng)職能分散，缺乏職能之間的協(xié)作，人力資源規(guī)劃、考核與激勵(lì)脫節(jié)，用人機(jī)制僵化? 對各處室、專業(yè)廠考核和工資分配的幫助及服務(wù)性指導(dǎo)薄弱，整個(gè)公司的考核與激勵(lì)力度偏弱，喪失應(yīng)有的效果，尤其是職能與業(yè)務(wù)處室整合人力資源職能，建立人力資源中心，協(xié)調(diào)規(guī)劃、統(tǒng)一運(yùn)作。對各業(yè)務(wù)單元的考核及激勵(lì)體系進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，建立行之有效的考核激勵(lì)體系。形成公司全體職工，尤其是中層干部的靈活的用人機(jī)制，真正做到能上能下。采購系統(tǒng)? 采購計(jì)劃未并入公司的總體計(jì)劃進(jìn)行公司層面平衡協(xié)調(diào)，同時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃沒有滾動計(jì)劃，造成采購計(jì)劃的精確性不夠? 采購的供應(yīng)商管理和庫存控制是目前兩大主要環(huán)節(jié)在公司層面上對采購計(jì)劃進(jìn)行平衡和協(xié)調(diào)，生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行滾動，精確到月。建立供應(yīng)商的管理機(jī)制和管理手段，加大一級庫存的管理力度，降低現(xiàn)有庫存量。北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 17頁分類問題及建議（三）主要問題 初步建議投資管理系統(tǒng)? 對于民品業(yè)務(wù)的管理沿用計(jì)劃管理的思路，與母公司相同，民品企業(yè)自身的經(jīng)營計(jì)劃缺少調(diào)整平衡環(huán)節(jié)? 法人治理方式實(shí)際并未健全? 員工的勞動人事關(guān)系并未分離，人員不能流動? 民品系統(tǒng)自身的市場營銷能力薄弱，市場管理體系缺失分離勞動關(guān)系，在完善法人治理的同時(shí)，加強(qiáng)對子公司的監(jiān)控手段，由行政管理向現(xiàn)代母子公司治理方式轉(zhuǎn)化。培養(yǎng)、吸收市場營銷人才，建立合理的市場營銷與渠道管理的體系。改變原有的計(jì)劃管理模式，加強(qiáng)計(jì)劃的平衡協(xié)調(diào)功能。技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)? 技術(shù)中心目前的定位不明確，影響到今后的發(fā)展方向? 要完成公司要求的科研和技術(shù)管理的任務(wù)，目前在科研、技術(shù)管理系統(tǒng)技術(shù)在人才數(shù)量、年齡結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制等方面面臨突出的矛盾明確技術(shù)中心的定位，以軍品的研制和改進(jìn)改型為主，同時(shí)，根據(jù)自身核心競爭能力，對適合的民品項(xiàng)目重點(diǎn)開發(fā)。在人力資源規(guī)劃、用人機(jī)制、分配激勵(lì)機(jī)制方面進(jìn)行改革和積極的嘗試，大膽引進(jìn)和起用專業(yè)技術(shù)人才。組織控制? 審計(jì)職能僅限于財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)人員知識結(jié)構(gòu)較為單一? 公司整體法律意識不強(qiáng)，法律人員素質(zhì)較弱? 制度體系龐大，控制失效將作為公司重要控制職能的審計(jì)業(yè)務(wù)工作范圍拓寬，開展內(nèi)控制度流程審計(jì)、預(yù)算審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)等工作。對外聘請高素質(zhì)人員作為企業(yè)的法律顧問，建立明確制度，規(guī)范必須聽取法律建議的企業(yè)活動范圍。組織效率? 指揮鏈過長，請示審批環(huán)節(jié)過多? 部分職能分散，跨部門協(xié)調(diào)較多在年度計(jì)劃平衡和全面預(yù)算管理準(zhǔn)確的前提下，變更審批程序，縮短指揮鏈。合并部分職能處室，減少跨處室協(xié)調(diào)量，提高效率企業(yè)文化? 缺乏競爭意識，沒有壓力 競聘上崗，樹立競爭意識其他? 企業(yè)負(fù)擔(dān)了大量的社會職能 對社會職能進(jìn)行分離北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 18頁軍用飛機(jī)近期：裝配交付及售后中長期：取決于世界政治軍事形式和軍方要求專業(yè)廠近期：航空產(chǎn)品零部件配套中長期：僅保留核心加工能力供應(yīng)近期：作為平級單位負(fù)責(zé)航空業(yè)務(wù)采購供應(yīng)遠(yuǎn)期：作為核心業(yè)務(wù)單位的附屬職能成飛集團(tuán)組織管理布局建議：集團(tuán)中心集中控制，職能和業(yè)務(wù)執(zhí)行分散到業(yè)務(wù)單位，在現(xiàn)狀與充分授權(quán)兩個(gè)極端之間，有眾多中間方案技術(shù)中心近期：二代機(jī)改進(jìn)改型、少量民品研發(fā)及工裝設(shè)計(jì)遠(yuǎn)期：尚不確定，取決于戰(zhàn)略規(guī)劃生產(chǎn)保障能源動力質(zhì)量檢測、計(jì)量生產(chǎn)基建信息通訊系統(tǒng)安全保衛(wèi)民用航空近期：轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)裝配銷售中長期：民用航空飛行器業(yè)務(wù)，包括飛機(jī)維修、改裝等業(yè)務(wù)集成 威特 民品 三產(chǎn)高層管理包括： 董事會經(jīng)營層基本定位： 戰(zhàn)略決策控制例外管理集團(tuán)中心近期和中長期：定位于監(jiān)督控制和支持服務(wù) 近期：根據(jù)精化分立要求，民品、三產(chǎn)、社會職能分步剝離或改組中長期：集成、威特需根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定加強(qiáng)、維持現(xiàn)狀或退出社會職能軍工 航空共用 民品北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 19頁集中化與多元化導(dǎo)向戰(zhàn)略布局備選方案：現(xiàn)狀、方案一、二、三均為近期；方案二、三為中期；方案四、五為遠(yuǎn)期方案三 方案四多元化戰(zhàn)略導(dǎo)向方案二 方案五 集中化戰(zhàn)略導(dǎo)向成飛集團(tuán)公司三產(chǎn) 民品 集成威特 軍機(jī)民機(jī) 零件供應(yīng)保障 研發(fā)航空 共用非航空業(yè)務(wù)，未來主要通過法人治理結(jié)構(gòu)管理，三產(chǎn)與民品剝離投資管理成飛有限責(zé)任公司三產(chǎn) 民品 集成威特軍機(jī)民機(jī)零件供應(yīng)保障研發(fā)集團(tuán)公司 成飛集團(tuán)公司成飛有限責(zé)任公司三產(chǎn)民品集成威特軍機(jī)民機(jī)零件供應(yīng)保障研發(fā)投資管理成飛集團(tuán)公司成飛有限責(zé)任公司三產(chǎn)民品集成威特軍機(jī)民機(jī)零件供應(yīng)保障研發(fā)投資管理投資管理三產(chǎn) 民品 集成威特軍機(jī)民機(jī)零件供應(yīng)保障研發(fā)集團(tuán)公司方案一北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 20頁導(dǎo)讀戰(zhàn)略選擇組織效率組織控制全面管理診斷 企業(yè)文化 建議方案北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 21頁為實(shí)現(xiàn) 2023年 50億的目標(biāo)，轉(zhuǎn)包和民品業(yè)務(wù)是極為重要的因素 ,在保證完成軍品任務(wù)和進(jìn)一步擴(kuò)大軍品銷售收入的前提下，必須在戰(zhàn)略上側(cè)重民品和轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)的發(fā)展根據(jù) 02年航空產(chǎn)品占總銷售收入的比例為 86%，推算出 0305年的航空產(chǎn)品與非航空產(chǎn)品的比例；根據(jù) 02年實(shí)現(xiàn)銷售收入 21億， 05年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 50億，以等差數(shù)列的方式推算出 03年實(shí)現(xiàn)銷售收入 31億， 04年實(shí)現(xiàn)銷售收入 41億。 314150(E) (E) (E)16億：轉(zhuǎn)包＋民品 ？19942023年成飛集團(tuán)收入結(jié)構(gòu)預(yù)測 50北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 22頁然而，對于民品發(fā)展戰(zhàn)略，近三分之一的成飛干部認(rèn)為模糊， 86%的干部的認(rèn)知度在 3分以下問： 您對成飛集團(tuán)民品發(fā)展戰(zhàn)略是否有清晰的理解？（ 1分表示模糊， 5分表示戰(zhàn)略經(jīng)過充分討論和論證，轉(zhuǎn)化成為具有操作性的滾動規(guī)劃和計(jì)劃）北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 23頁公司所處外部環(huán)境已從完全計(jì)劃生產(chǎn)轉(zhuǎn)向計(jì)劃與市場并存的格局上級主管單位任務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品交付成飛公司完全的任務(wù)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式特點(diǎn)：任務(wù)第一外部市場計(jì)劃性強(qiáng)市場無競爭成本控制居于弱勢上級主管單位任務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品交付成飛公司外部市場獲取訂單市場開拓市場經(jīng)濟(jì)與計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的混合模式特點(diǎn)：既有指令性任務(wù)又要主動開拓市場外部市場參與部分 /完全競爭要求企業(yè)的快速反應(yīng)能力對成本控制提出較高要求在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)與市場經(jīng)濟(jì)混合的模式下，不同業(yè)務(wù)模式所需的管理特點(diǎn)、管理重心、管理方式是有所差異的，采用完全相同的管理模式會制約多種業(yè)務(wù)的同時(shí)發(fā)展北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 24頁國家政策和上級主管部門也對軍工產(chǎn)業(yè)提出了新的要求高層管理人員轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)軍機(jī)業(yè)務(wù)民品業(yè)務(wù)第三產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù) 人力資源 辦公后勤 計(jì)劃 研發(fā)生產(chǎn)輔助 投資管理主輔分離精化分立社會職能分離企業(yè)辦社會職能《國有大中型企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度和加強(qiáng)管理基本規(guī)范》《關(guān)于國有大中型企業(yè)主輔分離輔業(yè)改制分流安置富余人員的實(shí)施辦法》《四川省人民政府關(guān)于加快國有重要骨干企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的意見》中航一集團(tuán)大集團(tuán)戰(zhàn)略主副分離國防科工委精化分立北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 25頁成飛的市場能力以及盈利來源主要集中在軍方市場和大企業(yè)市場上擁有或吸收技術(shù)含量高高低第二代軍機(jī)（軍方市場）第三代軍機(jī)（軍方市場）機(jī)電公司（零售市場）包裝公司（零售市場）汽模公司（大企業(yè)市場）其他民品電噴公司（大企業(yè)市場）注：面積代表相應(yīng)營銷能力軍品轉(zhuǎn)包 盈利企業(yè)民品轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)（企業(yè)市場）非航空產(chǎn)品零售市場非航空產(chǎn)品企業(yè)市場航空產(chǎn)品軍方市場從公司當(dāng)前的業(yè)務(wù)組成和盈利狀況分析，公司的市場優(yōu)勢在軍方市場和大企業(yè)市場，對于直接面對最終消費(fèi)者或?qū)π∑髽I(yè)的零售市場并不善長，因而公司的下一步投資方向也應(yīng)該以此兩種市場為目標(biāo)。同時(shí)，高技術(shù)和大投入也是形成企業(yè)盈利能力的關(guān)鍵，絕大多數(shù)小投資低技術(shù)含量的小企業(yè)虧損嚴(yán)重。投資額北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 26頁軍工行業(yè)的在位優(yōu)勢是成飛輝煌的原因，但當(dāng)前軍品特點(diǎn)的變化也對成飛產(chǎn)生了威脅問： 您認(rèn)為成飛集團(tuán)公司過去取得成功的主要原因是 問： 您認(rèn)為公司的風(fēng)險(xiǎn)可能來自于哪方面 參與調(diào)查的干部認(rèn)為公司的風(fēng)險(xiǎn)來源排在前三位的是：軍工產(chǎn)品市場需求的不確定性，國企的用人機(jī)制成為發(fā)展的瓶頸，以及企業(yè)缺乏應(yīng)變市場的靈活性參與調(diào)查的人員中， 67%的人認(rèn)為成飛集團(tuán)過去取得成功的主要原因是軍工行業(yè)的在位優(yōu)勢北大縱橫－成飛集團(tuán)項(xiàng)目診斷報(bào)告 2023/07第 27頁成飛集團(tuán)的 SWOT 分析1. 隨著國家的國力增