【正文】 理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 6 頁 共 41 頁 應(yīng)商初選名錄。評(píng)價(jià)方法按供應(yīng)商報(bào)價(jià)分析表進(jìn)行。 十、 評(píng)比時(shí)，供應(yīng)部要及時(shí)和其 他部門 成員溝通， 評(píng)比結(jié)束后 ，總結(jié)供應(yīng)商的優(yōu)點(diǎn)和不足之處，并聽取供應(yīng)商的解釋。如果供應(yīng)商有改進(jìn)意向，可要求供應(yīng)商提供改進(jìn)措施報(bào)告，做進(jìn)一步評(píng)估。 十一、 供應(yīng)部必須對(duì)供應(yīng)商提供的替代材料組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，在現(xiàn)有材料中尋找低成本的替代材料。 十二、 供應(yīng)部對(duì)初選合格的供應(yīng)商提出公司供應(yīng)商初選名單，交總經(jīng)理審核。 十三、 每種物資的供應(yīng)商初選名錄一般要選擇多家供應(yīng)商對(duì)比。 十四、 董事長負(fù)責(zé)召開公司供應(yīng)商選擇會(huì)議，討論確定最終的供應(yīng)商名錄，確定后交供應(yīng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。會(huì)議一般至少由以下人員參加： 董事長、總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、總工程 師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 十五、 供應(yīng)部要根據(jù)供應(yīng)商選擇會(huì)議的決議，制作公司 供應(yīng)商名單 ，經(jīng)過相關(guān)人員簽字后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 十六、 項(xiàng)目部采購時(shí)供應(yīng)商選擇實(shí)行項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司供應(yīng)部提供支持，供應(yīng)商選定后，報(bào)公司供應(yīng)部備案。重要物資供應(yīng)商選擇公司供應(yīng)部要實(shí)地參與，代表公司進(jìn)行監(jiān)督 十七、 供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責(zé)按照下表分工： 項(xiàng)目 總工室 生產(chǎn)中心 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 供方自評(píng)報(bào)告 C C R 供方產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估 A R I 供方樣品評(píng)估報(bào)告 A R I 供方質(zhì)量體系考核 R /A I 安全環(huán)保審核 R /A I 供方檔案資料建立 R I R：工作的負(fù)責(zé)人； A：工作總負(fù)責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正； C：在采取行動(dòng)之前的咨詢?nèi)耍? 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 7 頁 共 41 頁 I：行動(dòng)信息的分享人。 第三十條 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 一、供應(yīng)部要組織考核和評(píng)估供方，確保所采購物資質(zhì)量、運(yùn)輸服務(wù)、包裝等滿足規(guī)定要求。對(duì)供方的評(píng)價(jià)包括即時(shí)考核和年度評(píng)估。即時(shí)考核是指對(duì)發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進(jìn)行考核；年度評(píng)估是指以年度為周期對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估。 二、現(xiàn)重大質(zhì)量事故后，供應(yīng)部要對(duì)供應(yīng)商重新做出評(píng)估。 三、 供方考核與評(píng)價(jià)過程中各部門的職責(zé)按照下表分 工： 項(xiàng)目 項(xiàng)目部 生產(chǎn)中心 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 供貨數(shù)量情況 A R 供貨質(zhì)量情況 A I R 到貨及時(shí)百分比 A R 供貨安全性 A I R 根源分析／糾正措施 A A R 供方的生產(chǎn)經(jīng)營狀況 C C R C 長期合作伙伴的業(yè)績 I I I A 與供方分享信息共圖改善 I I R R：工作的負(fù)責(zé)人； A：工作總負(fù)責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正； C：在采取行動(dòng)之前的咨詢?nèi)耍? I：行動(dòng)信息的分享人。 第三十一條 供應(yīng)商淘汰 一、 項(xiàng)目部改變供應(yīng)商必須及時(shí)通知供應(yīng)部，并 說明變更原因。供應(yīng)部要對(duì)項(xiàng)目部的變更行為是否符合公司利益，并提出建議。必要時(shí)要通報(bào)總經(jīng)理。 二、 經(jīng)過供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。 三、 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后供應(yīng)商不積極配合解決問題，供應(yīng)部應(yīng)該取消供應(yīng)商資格。在通知供應(yīng)商取消資格前要咨詢法律顧問。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 41 頁 第三十二條 供應(yīng)商申訴處理 一、 辦公室負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和供應(yīng)部、項(xiàng)目部、生產(chǎn)中心協(xié)調(diào)，必要時(shí)向總經(jīng)理和董事長通報(bào)情況，由總經(jīng)理和董事長審查處理。 二、 供應(yīng)部在選擇供應(yīng)商時(shí)對(duì)所有供應(yīng)商要一視同仁地對(duì)待，并且要明 確告訴對(duì)方申訴渠道。 第五章 采購招標(biāo)管理 第三十三條 本公司采購的 A 類物資一般要經(jīng)過對(duì)外公開招標(biāo)。特殊物資因?yàn)楣?yīng)商少或沒有供應(yīng)商愿意參加招標(biāo)的，經(jīng)董事長批準(zhǔn)，可以不招標(biāo)，直接進(jìn)入供應(yīng)商選擇程序。 第三十四條 公司經(jīng)過供應(yīng)商評(píng)價(jià)后認(rèn)為可以和供應(yīng)商繼續(xù)保持合作的，可以不經(jīng)過招標(biāo)程序。 第三十五條 因發(fā)生不可預(yù)見的急需或者突發(fā)事件等特殊情況， 可以不 采用招標(biāo)方式 ，經(jīng)董事長批準(zhǔn)直接采購。 第三十六條 本公司采購的 B 類物資可以不經(jīng)過招標(biāo)程序，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行物資采購。 第三十七條 本公司采購的 C 類物資，由于金額小，品種多，不采取招標(biāo)的形式，由供應(yīng)部供應(yīng)員和項(xiàng)目部供應(yīng)員直接到市場采購，公司總經(jīng)理或項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核控制。 第三十八條 每種物資招標(biāo)工作一般一年舉行一次，屬于同一廠家可以生產(chǎn)的物資可以合并招標(biāo)。 第三十九條 公司要成立招標(biāo)小組，統(tǒng)一負(fù)責(zé)負(fù)責(zé) 標(biāo)前準(zhǔn)備、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽訂經(jīng)濟(jì)合同、履行合同 等管理工作 和協(xié)調(diào)解決 招標(biāo)中 存在問題。 第四十條 招標(biāo)小組由以下人員組成 組長 總經(jīng)理 成員：總工程師 供應(yīng)部經(jīng)理 生產(chǎn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 審計(jì)師 第四十一條 審計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)合規(guī)性監(jiān)督，對(duì)招標(biāo)事項(xiàng)沒有表決權(quán)和承擔(dān)決策失誤責(zé)任，僅對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的合規(guī) 性負(fù)責(zé)。 第四十二條 供應(yīng)部負(fù)責(zé) 標(biāo)前準(zhǔn)備、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、簽訂經(jīng)濟(jì)合同、履行合同 等事務(wù) 。 第四十三條 招標(biāo)文件包含技術(shù)內(nèi)容，總工室負(fù)責(zé)編制技術(shù)部分。 第四十四條 招標(biāo)文件包括招標(biāo)說明書、訂貨合同書和投標(biāo)書等。 招標(biāo)說明書主要內(nèi)容是標(biāo)的物資名稱、主要質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量和供貨方式、采購周期或交貨期限；標(biāo)價(jià)和中標(biāo)條件；投標(biāo)形式和時(shí)效；保證金、撤標(biāo)服務(wù)費(fèi)和違約責(zé)任；附加優(yōu)惠條件。 訂貨合同書主要內(nèi)容是交貨品種、 規(guī)格型號(hào)、 數(shù)量、供貨方式、時(shí)間和地點(diǎn)；質(zhì)量技術(shù)要求；價(jià)格、運(yùn)費(fèi)；計(jì)量和質(zhì)量檢驗(yàn)辦法；付款方式；違約責(zé)任；合同有效期等。 投標(biāo)書主 要內(nèi)容是標(biāo)數(shù)、報(bào)價(jià)、交貨方式，投標(biāo)方附加的優(yōu)惠條件承諾等。 招標(biāo)物資的標(biāo)價(jià)由招標(biāo)小組組長親自確定后密封入招標(biāo)文件中，開標(biāo)時(shí)才可向招標(biāo)小組成員公布。 密封的招標(biāo)文件在開封前，招標(biāo)小組所有成員必須親自查看完好后才可 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 41 頁 以開封。 參與投標(biāo)的相關(guān)人員必須對(duì)供應(yīng)商投標(biāo)內(nèi)容、本公司有關(guān)招標(biāo)的內(nèi)容終身保密。 第四十五條 供應(yīng)部 要充分做好標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，根據(jù) 物資采購計(jì)劃確定具體物資的招標(biāo)金額； 組織對(duì)有意投標(biāo)的供應(yīng)廠商進(jìn)行資格審查 ， 看是否具備規(guī)定的條件和企業(yè)資信 ； 向潛在的投標(biāo)方發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng) 。 第四十六條 招標(biāo)文件發(fā)售之日起至開標(biāo)之日止一般周期在 20 天左 右，視所采購物資的情況可適當(dāng)縮短或延長。 第四十七條 開標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)通告或投標(biāo)邀請(qǐng)規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開進(jìn)行，開標(biāo)后 依據(jù)確定的定標(biāo)程序選出中標(biāo)方。符合標(biāo)書規(guī)定條件，以最低價(jià)選擇中標(biāo)方的，應(yīng)當(dāng)場宣布。 第四十八條 招標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)時(shí)，當(dāng)反對(duì)人數(shù)和支持人數(shù)相等時(shí)，招標(biāo)小組組長有多投票一次的權(quán)利。 第四十九條 評(píng)標(biāo)結(jié)束一周內(nèi)，供應(yīng)部要將評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)董事長審批，審批后將評(píng)標(biāo)結(jié)果通知供應(yīng)商。 第六章 采購合同管理 第五十條 凡以公司名義發(fā)生的采購業(yè)務(wù)，一般應(yīng)簽訂采購合同。采購金額在 10000元以下，即時(shí)交割且無后續(xù)質(zhì)量、維護(hù)問題的采購業(yè)務(wù)，可以不簽訂合同。 第五十一條 除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。本公司所有的合同范本初次使用時(shí)都要經(jīng)過法律顧問審核，出具審核意見。 第五十二條 供應(yīng)部必須定期檢查使用的合同范本，看相關(guān)條款是否和最新法律抵觸或不適應(yīng)法律要求，一般 一 年請(qǐng)法律顧問審核一次。 第五十三條 國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。 第五十四條 公司規(guī)定要簽訂合同而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本項(xiàng)業(yè)務(wù)適用的主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則不能辦理該業(yè)務(wù)。 第五十五條 供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司采購合同的擬 定、修改、簽訂、履行等管理工作。辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系法律顧問對(duì)合同條款進(jìn)行審核。項(xiàng)目部對(duì)外簽訂采購合同，合同范本必須經(jīng)過供應(yīng)部的審核。審核過的合同如果有增加、刪減條款的情況，視同新擬定合同進(jìn)行管理。供應(yīng)部不能擬定的合同，可以委托法律顧問擬定。 第五十六條 本公司采購合同簽訂前，必須經(jīng)過供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)程序或者采購招標(biāo)程序。采購 C類物資和經(jīng)過董事長批準(zhǔn)的 A類、 B 類物資，可以直接到市場上采購。 第五十七條 訂立合同前，至少要取得以下資料 對(duì)方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 特殊行業(yè)的經(jīng)營許可證復(fù)印件 稅務(wù)登記證復(fù)印件 法人代表授權(quán)委托書原件 第五十八條 合同必須具備標(biāo) 的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金、履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。 第五十九條 供應(yīng)部對(duì)外簽訂合同時(shí)，一般盡可能使用公司準(zhǔn)備的合同，使用對(duì)方提供 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 41 頁 的合同，要由總經(jīng)理決定是否交法律顧問審核。 第六十條 對(duì)外訂立的采購合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，如有例外需要，須董事長特批。 第六十一條 公司合同最終簽字人為董事長或董事長授權(quán)委托人。授權(quán)委托書必須明確授權(quán)范圍、時(shí)間等內(nèi)容，授權(quán)后在供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部留復(fù)印件備查。 第六十二條 對(duì)外訂立合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，董事長特別指定的重要人員 采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。 第六十三條 授權(quán)委托事宜由辦公室專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司董事長簽字并加蓋公章后授權(quán)生效 第六十四條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由供應(yīng)員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。同一合同項(xiàng)下的不同附件也必須編號(hào)，采用分?jǐn)?shù)編號(hào)法。 第六十五條 公司可以采用以下合同編號(hào)規(guī)則，若信息化有特殊要求，按信息化的原則編碼。 客戶編碼＋物資類別＋年＋合同順序號(hào) 第六十六條 合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由辦公室 、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由財(cái)務(wù)部門和供應(yīng)部留存。 第六十七條 除供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部留存的合同外，送交其他部門的合同一般要進(jìn)行保密處理，具體處理方式如下 交項(xiàng)目部、生產(chǎn)中心、總工室備查的合同不得有供應(yīng)商聯(lián)系方式、采購數(shù)量。 其他部門如要查詢采購合同，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購結(jié)束后檔案移交辦公室，要嚴(yán)格按檔案管理辦法封存、查詢。 第六十八條 對(duì)于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。 第六十九條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。 第七十條 有關(guān)部門在合同 履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。 第七十一條 財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款： 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的。 收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。 第七十二條 付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。 第七十三條 合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，保證合同的完整性。對(duì)采購合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料借出時(shí)，必須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理同意，供應(yīng)員方可以辦理借出手續(xù)，在登記本上登記。到期后，供應(yīng)員 要及時(shí)催還。 第七十四條 公司變更或解除合同必須向法律顧問咨詢，經(jīng)總經(jīng)理權(quán)衡利弊后才可以實(shí)施。合同變更或解除后，