我國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定-文庫吧
2025-04-12 13:45 本頁面
【正文】 60。銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)管部門對于案情復雜、疑難，性質(zhì)難以認定的案件，可以內(nèi)部征求法律意見，也可以向公安機關、人民檢察院咨詢。第十二條銀監(jiān)會辦公廳、銀監(jiān)局辦公室指定專人負責涉嫌犯罪案件移送和管理工作。銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)主要負責人作出移送決定的，專門負責案件移送的工作人員應當在24小時內(nèi)向公安機關或人民檢察院移送；決定不移送的，應當由負責移送的工作人員將不予移送的理由記錄在案。第十三條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)向公安機關、人民檢察院移送案件時應當提供以下材料：（一）涉嫌犯罪案件移送書；（二）涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告；（三）涉嫌犯罪案件證據(jù)材料清單；（四）其他有關涉嫌犯罪案件的材料。銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對涉嫌犯罪案件作出行政處罰決定的，應當及時向公安機關、人民檢察院抄送行政處罰決定書。公安機關、人民檢察院接到控告、舉報或者發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)不移送涉嫌犯罪案件，向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)查詢案件情況，要求提供有關案件材料或者查閱案件材料的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應當配合。公安機關、人民檢察院向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出書面移送建議的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應當移送。第十四條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應當建立涉嫌犯罪案件移送簽收制度，要求接受機關在涉嫌犯罪案件移送書的回執(zhí)上簽章。第十五條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對公安機關、人民檢察院決定立案的案件，應當自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關的其他材料移交公安機關或人民檢察院，并辦理交接手續(xù)。第十六條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)移送涉嫌犯罪案件材料應當移送材料副本，對公安機關、人民檢察院要求移送原件的材料，應在材料上標明“原件”字樣，并留備份。第十七條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對公安機關、人民檢察院不予立案的決定有異議的，可以在接到不予立案通知書后的3日內(nèi)，向公安機關、人民檢察院提請復議；對公安機關不予立案的決定有異議的，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。第十八條銀監(jiān)會辦公廳、銀監(jiān)局辦公室應當建立涉嫌犯罪案件移送工作專項檔案，將涉嫌犯罪案件移送書副本、涉嫌犯罪案件移送書回執(zhí)、公安機關或人民檢察院受理或不予受理的通知書、立案或不予立案的通知書等納入專項檔案進行管理。第十九條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)未按照法律、行政法規(guī)或本規(guī)定的要求移送涉嫌犯罪案件的，由上一級銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，并予以通報；拒不改正的，由上一級銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)按《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》追究主要負責人責任，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)相關部門按《銀監(jiān)會工作人員履職問責試行辦法》進行問責，發(fā)現(xiàn)違紀、違法行為的，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)紀檢監(jiān)察部門依照有關規(guī)定處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。第二十條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員違反規(guī)定泄露與涉嫌犯罪案件移送工作有關信息的，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)視情節(jié)輕重給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。第二十一條銀行業(yè)金融機構(gòu)未按規(guī)定或未按銀監(jiān)會要求報案的，依法追究銀行業(yè)金融機構(gòu)及其負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員的法律責任。第二十二條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應當加強法律法規(guī)及辦案知識培訓，提高工作人員在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)和辨別涉嫌犯罪行為的能力，避免錯送、漏送，提高涉嫌犯罪案件移送工作質(zhì)量。第二十三條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員存在違紀問題的，應當向有關紀檢監(jiān)察機關通報。第二十四條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機構(gòu)有違反法律、行政法規(guī)以及其他行政機關規(guī)章的行為，但不屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)管職責范圍的，可根據(jù)本規(guī)定的有關程
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1