某投資公司章程管理方案-文庫(kù)吧
2025-04-10 04:53 本頁(yè)面
【正文】 （d）為所投資企業(yè)提供咨詢服務(wù)，并為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場(chǎng)信息、投資政策等咨詢服務(wù)。（e）經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，公司可向其所投資設(shè)立的企業(yè)提供財(cái)務(wù)支持。在中國(guó)法律、法規(guī)和法令的有關(guān)規(guī)定允許新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，公司按照有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定并經(jīng)有關(guān)審批部門批準(zhǔn)，有權(quán)擴(kuò)大上述的經(jīng)營(yíng)范圍。 第五章 注冊(cè)資本第九條公司的初期注冊(cè)資本為3,000萬美元（US$30,000,000），全部由投資者以美元或者等值可兌換貨幣現(xiàn)匯投入。投資者應(yīng)以現(xiàn)金繳付3,000萬美元注冊(cè)資本。并根據(jù)下列出資時(shí)間表將相應(yīng)的美元或等值可兌換貨幣款額匯入公司的銀行外匯帳戶。第一期出資額等于投資者認(rèn)繳注冊(cè)資本的百分之十五（15％），應(yīng)在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后九十天內(nèi)以現(xiàn)金繳清。投資者認(rèn)繳注冊(cè)資本的余額，應(yīng)在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后兩（2）年內(nèi)繳清。在符合中國(guó)有關(guān)法律及法規(guī)要求的前提下，并為進(jìn)行第八條所規(guī)定的業(yè)務(wù)活動(dòng)籌措資金，且在獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)及所須的審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之后，公司可在任何時(shí)候增加第九條所定的初期注冊(cè)資本金額。公司就超過注冊(cè)資本的所有其它資金需求可通過商業(yè)貸款、股東貸款、信用證、信用貸款或其它適當(dāng)?shù)娜谫Y方法按照董事會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)臈l款和條件獲得。初期注冊(cè)資本繳足后，投資者或其關(guān)聯(lián)公司在現(xiàn)有外商投資企業(yè)之權(quán)益可轉(zhuǎn)入公司，并按有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)的轉(zhuǎn)股手續(xù)。第十條公司應(yīng)聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)投資者（根據(jù)本章程第九條的規(guī)定）每期認(rèn)繳的公司注冊(cè)資本進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。在收到驗(yàn)資報(bào)告后，公司應(yīng)發(fā)給投資者一份出資證明書，以茲證明投資者向公司繳付的（或被認(rèn)為已繳付）的出資額。上述驗(yàn)資報(bào)告和出資證明書所載之詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)報(bào)原審批機(jī)關(guān)和國(guó)家工商管理部門備案。公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)一般不減少注冊(cè)資本，但在改變投資總額、經(jīng)營(yíng)范圍等情況下，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可減少注冊(cè)資本。第十一條公司任何注冊(cè)資本的變動(dòng)或轉(zhuǎn)讓須由出席董事會(huì)會(huì)議的董事一致同意，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后，公司必須在當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭洲k理所需之變更登記手續(xù)。 第六章 董事會(huì)第十二條公司將設(shè)立董事會(huì)。根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)，董事會(huì)將擁有在經(jīng)中國(guó)政府部門批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需之一切職能和權(quán)力。公司的董事會(huì)應(yīng)在公司獲簽發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照當(dāng)日成立，該董事會(huì)應(yīng)由成立之日起開始運(yùn)作。第十三條董事會(huì)由四（4）位董事組成，全部董事應(yīng)由投資者委任。第十四條每位董事任期四（4）年，經(jīng)投資者重新委任者則可以連任。委任董事必須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。投資者可在任何時(shí)候及在給予公司不少于七(7)天的書面通知的情況下，調(diào)換任何由投資者委任的董事，并須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。董事會(huì)席位如因董事退休、調(diào)換、辭職、疾病、殘廢、喪失行為能力或死亡而出現(xiàn)空缺時(shí)，由投資者委任繼任人，繼續(xù)該董事未完成的任期，并須報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案。第十五條董事會(huì)由投資者委任董事長(zhǎng)一（1）名，副董事長(zhǎng)一（1）名。董事會(huì)的董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，董事長(zhǎng)必須在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行事。董事會(huì)的董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)時(shí)，應(yīng)授權(quán)副董事長(zhǎng)或董事會(huì)其他成員作為公司的代理法定代表人。獲授權(quán)之董事必須在董事長(zhǎng)的授權(quán)范圍內(nèi)行事。第十六條公司的董事代表公司行事時(shí)不需負(fù)任何個(gè)人責(zé)任，除非所行之事已超越董事會(huì)批準(zhǔn)或授權(quán)給董事的行事范圍之外。第十七條董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。第十八條董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本章程第十九條規(guī)定的超過三分之二（包括三分之二）投票方式，決定公司的一切重大事宜，包括但不限于下列各項(xiàng)：審批各項(xiàng)重要報(bào)告，包括但不限于：年度預(yù)算（包括現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及資本預(yù)算）及其調(diào)整和修改、長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度會(huì)計(jì)報(bào)告、資金報(bào)告、借貸、銀行透支和／或其他融資途徑等建議；審批財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告（包括但不限于：已經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表及公司年度稅務(wù)報(bào)表）、收支預(yù)算以及年度利潤(rùn)分配計(jì)劃；通過公司的重大規(guī)章制度；討論及決定有關(guān)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和方式的重大變更或改變經(jīng)營(yíng)管理形式等事宜；確定公司總經(jīng)理的任免及職權(quán)范圍。確定公司管理層的工作、權(quán)力及職責(zé)；批準(zhǔn)或確認(rèn)公司審計(jì)師的委任和更換；批準(zhǔn)公司的擴(kuò)展計(jì)劃，包括在國(guó)內(nèi)外設(shè)立分公司、代表處；批準(zhǔn)涉及公司的仲裁、訴訟(追討貿(mào)易欠款的除外)及其它訴訟的提起和應(yīng)訴；決定公司儲(chǔ)備基金及職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金的提取額；及決定所有其他重大事宜。盡管有本章程第十八條
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