某投資公司章程管理方案-文庫吧
2025-04-10 04:53 本頁面
【正文】 （d）為所投資企業(yè)提供咨詢服務，并為其關聯(lián)公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等咨詢服務。（e）經(jīng)中國人民銀行批準，公司可向其所投資設立的企業(yè)提供財務支持。在中國法律、法規(guī)和法令的有關規(guī)定允許新的經(jīng)營活動時，公司按照有關法律和法規(guī)的規(guī)定并經(jīng)有關審批部門批準，有權擴大上述的經(jīng)營范圍。 第五章 注冊資本第九條公司的初期注冊資本為3,000萬美元（US$30,000,000），全部由投資者以美元或者等值可兌換貨幣現(xiàn)匯投入。投資者應以現(xiàn)金繳付3,000萬美元注冊資本。并根據(jù)下列出資時間表將相應的美元或等值可兌換貨幣款額匯入公司的銀行外匯帳戶。第一期出資額等于投資者認繳注冊資本的百分之十五（15％），應在公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后九十天內(nèi)以現(xiàn)金繳清。投資者認繳注冊資本的余額，應在公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后兩（2）年內(nèi)繳清。在符合中國有關法律及法規(guī)要求的前提下，并為進行第八條所規(guī)定的業(yè)務活動籌措資金，且在獲得董事會的批準及所須的審批機構批準之后，公司可在任何時候增加第九條所定的初期注冊資本金額。公司就超過注冊資本的所有其它資金需求可通過商業(yè)貸款、股東貸款、信用證、信用貸款或其它適當?shù)娜谫Y方法按照董事會認為適當?shù)臈l款和條件獲得。初期注冊資本繳足后，投資者或其關聯(lián)公司在現(xiàn)有外商投資企業(yè)之權益可轉入公司，并按有關規(guī)定辦理相應的轉股手續(xù)。第十條公司應聘請中國注冊會計師對投資者（根據(jù)本章程第九條的規(guī)定）每期認繳的公司注冊資本進行驗資，并出具驗資報告。在收到驗資報告后，公司應發(fā)給投資者一份出資證明書，以茲證明投資者向公司繳付的（或被認為已繳付）的出資額。上述驗資報告和出資證明書所載之詳細內(nèi)容應報原審批機關和國家工商管理部門備案。公司在經(jīng)營期內(nèi)一般不減少注冊資本，但在改變投資總額、經(jīng)營范圍等情況下，經(jīng)審批機關批準，可減少注冊資本。第十一條公司任何注冊資本的變動或轉讓須由出席董事會會議的董事一致同意，并報原審批機關批準。經(jīng)批準后，公司必須在當?shù)毓ど绦姓芾砭洲k理所需之變更登記手續(xù)。 第六章 董事會第十二條公司將設立董事會。根據(jù)中國有關法律和法規(guī)，董事會將擁有在經(jīng)中國政府部門批準的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動所需之一切職能和權力。公司的董事會應在公司獲簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照當日成立，該董事會應由成立之日起開始運作。第十三條董事會由四（4）位董事組成，全部董事應由投資者委任。第十四條每位董事任期四（4）年，經(jīng)投資者重新委任者則可以連任。委任董事必須報原審批機關備案。投資者可在任何時候及在給予公司不少于七(7)天的書面通知的情況下，調(diào)換任何由投資者委任的董事，并須報原審批機關備案。董事會席位如因董事退休、調(diào)換、辭職、疾病、殘廢、喪失行為能力或死亡而出現(xiàn)空缺時，由投資者委任繼任人，繼續(xù)該董事未完成的任期，并須報原審批機關備案。第十五條董事會由投資者委任董事長一（1）名，副董事長一（1）名。董事會的董事長是公司的法定代表人，董事長必須在董事會授權范圍內(nèi)行事。董事會的董事長因故不能履行其職責時，應授權副董事長或董事會其他成員作為公司的代理法定代表人。獲授權之董事必須在董事長的授權范圍內(nèi)行事。第十六條公司的董事代表公司行事時不需負任何個人責任，除非所行之事已超越董事會批準或授權給董事的行事范圍之外。第十七條董事會是公司的最高權力機構，決定公司的一切重大事宜。第十八條董事會應根據(jù)本章程第十九條規(guī)定的超過三分之二（包括三分之二）投票方式，決定公司的一切重大事宜，包括但不限于下列各項：審批各項重要報告，包括但不限于：年度預算（包括現(xiàn)金流轉及資本預算）及其調(diào)整和修改、長遠經(jīng)營計劃、年度會計報告、資金報告、借貸、銀行透支和／或其他融資途徑等建議；審批財務報表和報告（包括但不限于：已經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表及損益表及公司年度稅務報表）、收支預算以及年度利潤分配計劃；通過公司的重大規(guī)章制度；討論及決定有關經(jīng)營規(guī)模和方式的重大變更或改變經(jīng)營管理形式等事宜；確定公司總經(jīng)理的任免及職權范圍。確定公司管理層的工作、權力及職責；批準或確認公司審計師的委任和更換；批準公司的擴展計劃，包括在國內(nèi)外設立分公司、代表處；批準涉及公司的仲裁、訴訟(追討貿(mào)易欠款的除外)及其它訴訟的提起和應訴；決定公司儲備基金及職工獎勵及福利基金的提取額；及決定所有其他重大事宜。盡管有本章程第十八條
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