【正文】 譽證書等。⑥需要代表本企業(yè)加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。（3）各職能部門印章使用范圍①在其職權范圍內，與企業(yè)內部對口業(yè)務部門的電文、通知、函件等工作聯系。②用于對外工作介紹信和授權范圍內的工作函件等。第2條 印章雕刻的申請、審核和批準印章雕刻的申請、審核和批準。由需刻印部門負責人據工作需要提出雕刻印章的申請，經集團總經理批準方可雕刻。第二章 印章的使用規(guī)定第3條 對企業(yè)經營權有重大關聯，涉及政策性問題或以企業(yè)名義對政府行政、稅務、金融等機構以企業(yè)名義的行文時，蓋企業(yè)章。第4條 以企業(yè)名義對國家機關團體、企業(yè)核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由總經理署名，蓋總經理職銜章。第5條 以部門名義于授權范圍內對廠商、客戶及內部規(guī)章典范的核決行文由經理署名，蓋經理職銜簽字章。第6條 各部門于經辦業(yè)務的權責范圍內對民營事業(yè)、民間機構、個人的行文以及收發(fā)文件時，蓋部門章。第7條 常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯系或有文字證明者，可省去填寫《申請單》的手續(xù)。印章主管人應將文件名稱及制發(fā)文件人姓名留存以備查考。第8條 印章原則上不許帶出企業(yè)，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《印章借用申請單》，注明事項，經集團總經理批準后方可由________級以上（含）人員攜帶使用。第9條 印章蓋用（1）用印前，先填寫《用印申請單》，經主管核準后，連同經審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。（2）監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應于《用印申請單》上加蓋使用的印章存檔。第三章 印章保管第10條 企業(yè)印章的使用原則上由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查《用印申請單》上是否有批準人的印章。第11條 代理實施用印的人要在事后將用印依據和《用印申請單》交印章管理人審查。同時用印依據及《用印申請單》上應用代理人印章。第12條 印章遺失時除立即向上級報備外，還應依法公告作廢。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期13．1．5 出差管理制度制度名稱出差管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權限員工出差時應填寫《出差審批單》，并按以下權限進行審批。（1）總經理出差，報請董事長審批。（2）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。（3）部門負責人出差，報請總經理審批。（4）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。（5）國外出差，一律由總經理核準。第二章 出差管理細則第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。第6條 使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。第8條 出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表131。表131 出差費用標準規(guī)定 職務費用標準總經理副總經理各部門經理及主管一般員工交通費實報實報軟臥實報或者飛機票價的%硬臥實報每日住宿費實報實報1．A類地區(qū)元以內2．B類地區(qū)元以內3．C類地區(qū)元以內1．A類地區(qū)元以內2．B類地區(qū)元以內3．C類地區(qū)元以內每日餐費早餐實報實報1．A類地區(qū)元以內2．B類地區(qū)元以內3．C類地區(qū)元以內1．A類地區(qū)元以內2．B類地區(qū)元以內3．C類地區(qū)元以內午餐、晚餐實報實報1．A類地區(qū)元以內2．B類地區(qū)元以內3．C類地區(qū)元以內1．A類地區(qū)元以內2．B類地區(qū)元以內3．C類地區(qū)元以內每日雜費實報實報元以內元以內業(yè)務必要的開支實報實報實報實報（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據不同客戶和人數，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過____元以上的招待費必須先請示部門經理；超過____元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差審批單》上列明原因。第三章 出差費用報銷第9條 出差人員返回企業(yè)后，____天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。第10條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。第11條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第12條 出差人員要實事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。第13條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。第14條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期13．1．6 檔案管理制度制度名稱檔案管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為加強企業(yè)檔案管理，提高檔案利用效率，特制定本制定。第2條 管理部門行政管理部是企業(yè)文書檔案的管理部門，其主要職責如下。（1）制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度。（2）對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作進行指導和監(jiān)督。（3）做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作。（4）做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作。（5）提高檔案管理的水平和技術，逐步實現檔案管理現代化、科學化。第二章 企業(yè)檔案管理體制 第3條 歸檔范圍（1）法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或由企業(yè)發(fā)行的各種標準、規(guī)章制度等。（2）企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會形成的文件材料。（3）本企業(yè)的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、批示等。（4）本企業(yè)與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。（5）證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預售許可證、企業(yè)和產品獲得的各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。（6）財務、會計及其管理方面的文件材料。（7）勞動工資、人事、法律事務管理方面的文件材料。（8）儀器、設備方面的文件材料。（9）基本建設、工程設計、施工、竣工、維修方面的文件材料。（10）科研、技術引進、轉讓方面的材料。（11）聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中，以及在外學習、考察時或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料。（12）本企業(yè)對外的正式發(fā)文與相關機構來往的批復。第4條 管理部門（1）企業(yè)檔案工作要實行集中與分散管理相結合的體制。由行政管理部負責主體檔案的管理，并對其他部門的檔案管理工作進行督促和指導。（2）企業(yè)設立四個檔案管理點，分管各類文件、資料檔案。工程技術部負責工程建設過程所需各類文件、資料及制度的建檔與管理；人力資源部負責企業(yè)所有人員及制度的建檔與管理；財務部負責所有財務文件、資料及制度的建檔與管理；行政管理部負責其他文件、資料及制度的建檔與管理，同時負責其他部門移交檔案的管理。（3）各檔案點管理的文件、資料及制度各部門不得隨意處置，由行政管理部定期歸檔統一處理。第三章 平時歸卷第5條 各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料，由專（兼）職文書集中統一保管。第6條 各部門應根據本部門的業(yè)務范圍及當年工作任務，編制平時文件材料歸卷使用的《案卷類目》?！栋妇眍惸俊返臈l款必須簡明確切，并編上條款號。第7條 公文承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料收集齊全，并加以整理，送交本部門專（兼）職文書歸卷。第8條 專（兼）職文書人員應及時將已歸卷的文件材料，按照《案卷類目》條款，放入平時保存文件卷夾內“對號入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。第四章 立卷第9條 案卷質量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。第10條 歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。第11條 在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文件應合一立卷。絕密文電應單獨立卷，少數普通文件如果與絕密文件有密切聯系，也可隨同絕密文件立卷。第12條 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復，應放在復文立卷；沒有復文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其他文件的立卷按照有關規(guī)定執(zhí)行。第13條 卷內文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起。第14條 永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫《卷內文件目錄》。填寫的字跡要工整。卷內目錄放在卷首。第15條 有關卷內文件材料的情況說明，都應逐項填寫在《備考表》內。若無情況可說明，也應將立卷人、檢查人的姓名和時間填上以示負責。第16條 案卷封面，應逐項按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。第五章 檔案借閱、利用工作第17條 企業(yè)內檔案利用的方式（1）提供檔案原件。（2）提供檔案復印件。（3）提供文獻索引資料。第18條 借閱管理（1）凡需使用檔案者，均須填寫《文件調閱單》，依據調閱權限和檔案密級，經各級領導簽批后方能調閱。（2）案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。 （3）借閱期限不得超過____天，到期歸還；如需再借，應辦理續(xù)借手續(xù)。 （4）借閱檔案者應愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當面查看清楚，如發(fā)現遺失或損壞，應及時報告主管領導。 （5）外單位借閱檔案時，應