某股份公司子公司管理制度-文庫吧
2025-04-03 06:52 本頁面
【正文】 ，以便投資發(fā)展部作相應(yīng)的資料和會(huì)議準(zhǔn)備。第十三條 子公司應(yīng)根據(jù)《公司法》并結(jié)合自身情況在子公司章程中或單獨(dú)制定董事會(huì)議事規(guī)則。第四章 監(jiān)事會(huì)第一節(jié) 監(jiān)事第十四條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 提請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議，列席股東會(huì)會(huì)議； 檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母公司的建議、評(píng)價(jià)和要求落實(shí)； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)第十五條 有三名以上監(jiān)事的子公司每年至少應(yīng)召開一次監(jiān)事會(huì)議，并向股東會(huì)提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告，會(huì)議可和年度股東會(huì)或年度董事會(huì)一起召開。第五章 高管人員第十六條 母公司派出高級(jí)管理人員（下稱“派出人員”）應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 派出人員必須向投資發(fā)展部提交定期書面經(jīng)營述職報(bào)告，至少每半年一次； 派出人員必須根據(jù)母公司預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時(shí)做好本公司預(yù)算編制和調(diào)整工作； 及時(shí)向我方董事、監(jiān)事和投資發(fā)展部匯報(bào)子公司發(fā)生的重大事項(xiàng)如巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動(dòng)等，發(fā)現(xiàn)上述情況應(yīng)在五天內(nèi)報(bào)告投資發(fā)展部。第六章 績(jī)效考核第十七條 應(yīng)推進(jìn)子公司董事會(huì)進(jìn)行績(jī)效考核，并體現(xiàn)以下關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： 董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成情況； 財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營性現(xiàn)金流量等； 市場(chǎng)開拓方面：市場(chǎng)占有率、主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行《子公司管理?xiàng)l例》情況，母公司對(duì)子公司的內(nèi)部審計(jì)情況； 投資發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)作為績(jī)效考核的其他指標(biāo)。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。第十八條 對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對(duì)重要原則。八大類指標(biāo)一般按：董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、《子公司管理?xiàng)l例》執(zhí)行情況、服務(wù)相對(duì)重要程度遞減排序分配； 個(gè)案原則。鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個(gè)案原則確定； 董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于50%。第十九條 子公司績(jī)效考核執(zhí)行程序如下， 考核組織。投資發(fā)展部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對(duì)子公司年度經(jīng)營績(jī)效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評(píng)估值。此評(píng)估值提交子公司董事會(huì)，作為評(píng)價(jià)子公司管理層經(jīng)營業(yè)績(jī)的依據(jù)之一。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會(huì)召開之前，子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領(lǐng)導(dǎo)與子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得
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