【正文】 庫(kù)，指導(dǎo)各單位開展立項(xiàng)申報(bào)工作。 公司所屬各單位應(yīng)在公司下發(fā)立項(xiàng)申報(bào)指引后20日內(nèi)，從擬新建項(xiàng)目庫(kù)中選取本單位擬建項(xiàng)目，組織填寫并上報(bào)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)材料，立項(xiàng)申請(qǐng)材料包括立項(xiàng)申請(qǐng)書、可研報(bào)告、匯總表，立項(xiàng)前需完成可研審批的項(xiàng)目需提交評(píng)審后的可研報(bào)告及批復(fù)文件。 從項(xiàng)目庫(kù)中選取本單位擬建項(xiàng)目時(shí)不能反復(fù)選取，同一個(gè)項(xiàng)目名稱（項(xiàng)目編號(hào)）每個(gè)單位每年只能申報(bào)一次，有多項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容時(shí)應(yīng)將其合并，歸于一個(gè)項(xiàng)目申報(bào)。 各項(xiàng)目費(fèi)用應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行估算，費(fèi)用組成要有明確的內(nèi)容和充分的依據(jù)。對(duì)需要跨年建設(shè)項(xiàng)目需認(rèn)真測(cè)算每年形象進(jìn)度和投資。 公司總部的項(xiàng)目立項(xiàng)由公司信息中心組織申報(bào)；公司所屬各單位的項(xiàng)目立項(xiàng)由所屬各單位信息管理部門組織申報(bào)；縣級(jí)供電企業(yè)的項(xiàng)目立項(xiàng)由其上級(jí)供電局信息管理部門組織申報(bào)。各申報(bào)單位應(yīng)按附錄E的格式填寫項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。 公司所屬各單位信息管理部門應(yīng)對(duì)本單位及下屬縣級(jí)供電企業(yè)的立項(xiàng)申請(qǐng)材料進(jìn)行內(nèi)部初審。 項(xiàng)目立項(xiàng)審批 公司信息部組織有關(guān)單位對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行審查，審查內(nèi)容主要包括所申報(bào)項(xiàng)目是否來源于項(xiàng)目庫(kù)、填報(bào)資料是否規(guī)范齊全、是否滿足立項(xiàng)要求、項(xiàng)目立項(xiàng)的可行性和必要性。 項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃通過公司組織審查后，于每年9月31日前以正式文件報(bào)南方電網(wǎng)公司信息部。 上報(bào)南方電網(wǎng)公司的項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)過南方電網(wǎng)公司初審、專家審查、信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查、信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批四個(gè)流程后，完成項(xiàng)目審批過程。 項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù) 南方電網(wǎng)公司將批復(fù)后的項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃下發(fā)到公司。 公司信息部將南方電網(wǎng)公司批復(fù)后的項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃通過公司計(jì)劃部下發(fā)到公司所屬各單位。 投資計(jì)劃管理 沒有列入年度投資計(jì)劃的信息化項(xiàng)目一般不得開工。 各單位根據(jù)在建項(xiàng)目完成情況和立項(xiàng)計(jì)劃批復(fù)情況，按照公司信息化項(xiàng)目投資計(jì)劃編制要求填報(bào)信息化項(xiàng)目年度投資計(jì)劃，報(bào)公司信息部。信息部根據(jù)信息化項(xiàng)目預(yù)算情況進(jìn)行調(diào)整和平衡并審核后，報(bào)南網(wǎng)公司批準(zhǔn)。 公司總部根據(jù)南網(wǎng)公司批復(fù)的年度信息化項(xiàng)目投資計(jì)劃分解下達(dá)到各項(xiàng)目建設(shè)單位，下達(dá)時(shí)明確各項(xiàng)目的類型、年度投資計(jì)劃。 年度投資計(jì)劃下達(dá)后一般不作調(diào)整，如果在執(zhí)行過程中由于客觀原因發(fā)生較大變化確需調(diào)整時(shí)，需經(jīng)公司審批上報(bào)南網(wǎng)公司，批復(fù)后統(tǒng)一調(diào)整。 項(xiàng)目預(yù)算管理 各單位按照公司財(cái)務(wù)部預(yù)算編制要求編制信息化項(xiàng)目年度預(yù)算計(jì)劃，報(bào)公司審批后下發(fā)。 各單位信息化項(xiàng)目年度預(yù)算下達(dá)后原則上不得調(diào)整，如果由于客觀原因出現(xiàn)重大偏差需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，按公司預(yù)算管理辦法有關(guān)流程執(zhí)行。 項(xiàng)目實(shí)施 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 公司信息部根據(jù)南網(wǎng)公司批復(fù)的信息化項(xiàng)目立項(xiàng)情況，下達(dá)初步設(shè)計(jì)工作計(jì)劃，內(nèi)容包括文件編制和評(píng)審安排等。 公司統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目由公司信息部統(tǒng)一組織編制，或者委托信息系統(tǒng)集成資質(zhì)不低于三級(jí)的單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。 一般建設(shè)項(xiàng)目由建設(shè)單位按照計(jì)劃自行編制，或者委托信息系統(tǒng)集成資質(zhì)不低于三級(jí)的單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)?？h級(jí)供電企業(yè)信息化項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)工作在所屬供電局信息中心指導(dǎo)下進(jìn)行。 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)應(yīng)詳細(xì)描述項(xiàng)目需求、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與任務(wù)，明確業(yè)務(wù)處理流程、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與流程、功能和性能需求。根據(jù)項(xiàng)目需求分析，明確初步設(shè)計(jì)對(duì)象及內(nèi)容，設(shè)計(jì)系統(tǒng)的總體架構(gòu)，確定系統(tǒng)集成方案， 提出項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理方案。編制初步設(shè)計(jì)概算和實(shí)施計(jì)劃, 列出投資估算/概算匯總表，制定資金使用計(jì)劃等。初步設(shè)計(jì)模板參見附錄L。 公司信息部按工作計(jì)劃會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，建設(shè)單位應(yīng)在評(píng)審會(huì)前五個(gè)工作日將評(píng)審材料提交公司信息部。審查內(nèi)容主要包括項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、設(shè)計(jì)方案是否符合可研核準(zhǔn)內(nèi)容，主要設(shè)備、材料及主要工程量是否估算準(zhǔn)確，投資概算編制依據(jù)等。 初步設(shè)計(jì)及投資概算一經(jīng)審定原則上不予調(diào)整，如果在執(zhí)行過程中由于客觀原因發(fā)生較大變化確需調(diào)整時(shí)，需經(jīng)公司信息部審批。 采購(gòu)管理 信息化項(xiàng)目采購(gòu)按照公司物資采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)情況可采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等方式進(jìn)行采購(gòu)。 公司統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目由公司信息部統(tǒng)一組織采購(gòu)計(jì)劃向物資部門申報(bào)，建設(shè)單位根據(jù)公司物資部門采購(gòu)結(jié)果分別與供應(yīng)商簽訂合同。 一般建設(shè)項(xiàng)目由各建設(shè)單位自行向公司物資部門申報(bào)采購(gòu)。 咨詢與監(jiān)理技術(shù)難度高、實(shí)施要求高、風(fēng)險(xiǎn)大項(xiàng)目可委托有經(jīng)驗(yàn)的單位開展咨詢、監(jiān)理工作。 合同管理項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施合同、監(jiān)理合同、設(shè)備采購(gòu)合同等進(jìn)行規(guī)范管理，應(yīng)采用物資部門規(guī)范的合同模板，符合公司合同管理相關(guān)辦法要求。 各建設(shè)單位根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，在收到中標(biāo)通知書后一個(gè)月內(nèi)完成和中標(biāo)供應(yīng)商的合同簽訂工作。 各建設(shè)單位根據(jù)合同約定和項(xiàng)目進(jìn)度按公司資金管理有關(guān)辦法支付項(xiàng)目資金，項(xiàng)目支付資金應(yīng)在每月25日前做好下月用款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部門。 所有合同需附上技術(shù)協(xié)議書和廉政協(xié)議書，涉密的要簽保密協(xié)議。 設(shè)備到貨管理 供應(yīng)商將設(shè)備材料運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后，項(xiàng)目建設(shè)單位會(huì)同實(shí)施單位、供應(yīng)商，依據(jù)采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收表單等對(duì)設(shè)備材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。 進(jìn)行外觀驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)根據(jù)送貨設(shè)備清單逐一核對(duì)到貨設(shè)備材料的種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量、出廠日期、到貨日期等，檢驗(yàn)貨物包裝是否完好。簽收物流送貨接收單。 進(jìn)行開箱驗(yàn)收時(shí)，要有供應(yīng)商代表在場(chǎng)，根據(jù)采購(gòu)合同，仔細(xì)檢查設(shè)備型號(hào)、配件數(shù)量是否符合合同、技術(shù)協(xié)議要求，有無(wú)銹蝕、滲漏、變色、變形、老化、脫漆、破損、臟污、霉變等現(xiàn)象。依據(jù)裝箱清單，對(duì)備品備件、專用工具、圖紙、說明書進(jìn)行清點(diǎn)登記。 項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)根據(jù)驗(yàn)收實(shí)際情況填寫《現(xiàn)場(chǎng)到貨開箱驗(yàn)收單》見附錄O，參與驗(yàn)收各方共同簽字確認(rèn)。 如驗(yàn)收不合格，需詳細(xì)做好缺陷、差異記錄，必要時(shí)可拍攝或錄像。如屬重大問題，驗(yàn)收人員需把到貨物資放置在現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)等待處理，不得辦理移交，并立即提出需求，由物資部門與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)；如屬一般問題，驗(yàn)收人員可在《現(xiàn)場(chǎng)到貨開箱驗(yàn)收單》附件O上記錄驗(yàn)收情況，可先接收驗(yàn)收合格設(shè)備材料，并通知物資部門，由其要求供應(yīng)商做出補(bǔ)足或退換的具體承諾。待貨物修補(bǔ)或退換完成后再出具合格驗(yàn)收單。 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格并辦理簽字后，設(shè)備材料按此驗(yàn)收狀態(tài)完成移交至施工單位，施工單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收后的保管。 實(shí)施管理 公司統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目由公司總部組織實(shí)施，一般建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目建設(shè)單位組織實(shí)施。 項(xiàng)目建設(shè)單位在項(xiàng)目正式下達(dá)后5個(gè)工作日內(nèi)設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理，成立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施管理工作，做好安全管理，嚴(yán)格控制項(xiàng)目質(zhì)量，確保每個(gè)項(xiàng)目按期保質(zhì)完成。 公司所屬單位應(yīng)設(shè)立一名項(xiàng)目管理總聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)與公司信息部溝通協(xié)調(diào)，組織本單位及下屬單位（縣級(jí)供電企業(yè)）在項(xiàng)目正式下達(dá)后5個(gè)工作日內(nèi)編制項(xiàng)目全年形象進(jìn)度表（格式見附錄I），制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（格式見附錄J）并上報(bào)公司信息部。 按照《公司信息化項(xiàng)目管理系統(tǒng)填報(bào)管理辦法》要求，各建設(shè)單位相關(guān)人員需每月按時(shí)填報(bào)項(xiàng)目形象進(jìn)度、合同及資金支付情況信息和上傳項(xiàng)目文檔信息。 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度狀態(tài)分“正?！薄ⅰ皽蟆?、“嚴(yán)重滯后”三種類型，本月實(shí)際完成項(xiàng)目總體實(shí)施進(jìn)度大于等于本月預(yù)計(jì)完成實(shí)施進(jìn)度為“正?！保∮诘扔?0%為“滯后”，大于20%為“嚴(yán)重滯后”。當(dāng)公司一類信息化項(xiàng)目和二類統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度狀態(tài)為“滯后”、其它類項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度狀態(tài)為“嚴(yán)重滯后”時(shí)，需要提交專題報(bào)告說明滯后原因，并結(jié)合實(shí)際情況決定是否需要調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，資金進(jìn)度狀態(tài)分“正?！薄ⅰ皽蟆?、“嚴(yán)重滯后”三種類型。本月累計(jì)完成項(xiàng)目資金進(jìn)度大于等于本月預(yù)計(jì)累計(jì)完成資金進(jìn)度為“正?！?，小于等于20%為“滯后”，大于20%為“嚴(yán)重滯后”。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按照合同支付資金，當(dāng)公司一類信息化項(xiàng)目和二類統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目的資金進(jìn)度狀態(tài)為“滯后”、其它項(xiàng)目的資金進(jìn)度狀態(tài)為“嚴(yán)重滯后”時(shí)，需要提交專題報(bào)告說明滯后原因。 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理必須定期組織召開項(xiàng)目例會(huì)，一類項(xiàng)目和二類統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目必須召開項(xiàng)目周例會(huì)，其他一般項(xiàng)目必須召開項(xiàng)目月例會(huì)，對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、工作質(zhì)量、存在問題和需求等進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)和管控。 項(xiàng)目在實(shí)施過程中，當(dāng)每個(gè)實(shí)施階段100%完成后，項(xiàng)目建設(shè)單位必須5個(gè)工作日內(nèi)在信息項(xiàng)目管理系統(tǒng)中上報(bào)該階段的交付物文檔（每個(gè)階段