萬科企業(yè)的內(nèi)部控制制度-文庫吧
2025-03-31 02:59 本頁面
【正文】 分別由副總經(jīng)理分管產(chǎn)品線、品牌線、運營線和管理線的分工安排；（2）總經(jīng)理不在時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)?！犊偨?jīng)理工作條例》進一步完善了公司的治理結(jié)構(gòu)。（具體內(nèi)容見附件1“授權(quán)管理”中的1－4）子公司控制：公司對所屬各子公司實行扁平化的直線管理，各職能部門對各子公司的相應(yīng)對口部門進行專業(yè)指導、監(jiān)督及支持。各子公司必須統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布各項規(guī)范制度，必須根據(jù)公司的總體經(jīng)營計劃進行土地儲備及項目開發(fā)經(jīng)營等，公司對各子公司的機構(gòu)設(shè)置、資金調(diào)配、人員編制、職員錄用、培訓、調(diào)配和任免實行統(tǒng)一管理，以此保證公司在經(jīng)營管理上的高度集中。（二）通過人力資源管理為公司營造了科學、健康、公平、公正的人事環(huán)境，其內(nèi)容包括招聘管理、薪酬管理、培訓管理、休假管理和離職管理等，由集團人力資源部負責制定相關(guān)細則并負責具體實施和改善。招聘管理：（1）目的：規(guī)范招聘流程，提高招聘的專業(yè)水平。（2）主要流程和內(nèi)容：各公司結(jié)合年度人力資源規(guī)劃（計劃）及公司現(xiàn)時經(jīng)營需要，每年初向總部申報職位空缺信息。公司首先考慮內(nèi)部的人力資源儲備情況，然后再面向社會公開招聘。招聘渠道選擇、招聘信息發(fā)布嚴格按程序組織進行，對應(yīng)聘資料進行篩選后，由人力資源部、相關(guān)專業(yè)人員組織面試。經(jīng)過初試、復試和測評確定預選人員，再經(jīng)過用人單位負責人面試，綜合評定最終確定人選。對高級管理人員的錄用除經(jīng)過上述必要程序，還需要經(jīng)公司領(lǐng)導面試。新職員在報到后必須統(tǒng)一進行脫產(chǎn)的入職培訓。（具體內(nèi)容見附件2“人力資源管理”中的2－1）薪酬管理：（1）目的：公司按照市場化原則，提供業(yè)內(nèi)富有競爭力的薪酬，吸納和保有優(yōu)秀人才。（2）主要流程和內(nèi)容：公司人力資源部依據(jù)各地區(qū)行業(yè)薪酬調(diào)查結(jié)果、崗位評估結(jié)果、地區(qū)物價指數(shù)等確定薪金體系和標準，并由職工委員會、集團辦公會審批后下發(fā)；各公司依據(jù)薪金體系，初步建議新員工薪金級別，經(jīng)公司業(yè)務(wù)部門負責人、人力資源部、單位第一負責人內(nèi)部審批流程確認后，再報公司人力資源部審批后執(zhí)行。公司每年上半年統(tǒng)一安排一次調(diào)薪，下半年再作補充性調(diào)整。（具體內(nèi)容見附件2“人力資源管理”中的2－2）培訓管理：（1）目的：為了適應(yīng)集團的業(yè)務(wù)發(fā)展、促使萬科的培訓開展服務(wù)于公司戰(zhàn)略，明確培訓職責的劃分，保證培訓有序、高效開展。（2）主要內(nèi)容：由公司總部人力資源部和各一線公司專職培訓人員擬訂培訓規(guī)劃和年度計劃、費用預算；負責建設(shè)、完善以及調(diào)配培訓資源；組織實施集團類的管理培訓、專業(yè)培訓項目。（具體內(nèi)容見附件2“人力資源管理”中的2－3）休假管理：（1）目的：規(guī)范職員的休假行為。（2）主要流程和內(nèi)容：由職員本人向所在部門的負責人提出申請，經(jīng)同意后報送所屬公司人力資源部審核，并進行備案和數(shù)據(jù)更新，根據(jù)數(shù)據(jù)更新情況發(fā)放薪酬，在做好工作交接后開始休假。（具體內(nèi)容見附件2“人力資源管理”中的2－4）離職管理：（1）目的：充分合理地分配企業(yè)內(nèi)部資源，規(guī)范離職相關(guān)制度及辦理程序，明確離職審批的流程及權(quán)限。（2）主要內(nèi)容：職員明確離職意向或公司準備與之解除勞動合同后，所在部門需立即通知人力資源部及IT部門，凍結(jié)該職員信息訪問的權(quán)限，包括萬科局域網(wǎng)登錄權(quán)限、電子郵件系統(tǒng)、文檔管理系統(tǒng)、明源售樓系統(tǒng)、金蝶賬務(wù)系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)、SAP人事系統(tǒng)、網(wǎng)上招投標系統(tǒng)、萬網(wǎng)景個人網(wǎng)站等；職員離職時需由本單位人力資源部安排面談，并將面談結(jié)果如實記錄做好《面談記錄》并錄入在ＳＡＰ－ＨＲ系統(tǒng)；離職審批相關(guān)文檔均采用電子文檔，通過郵件進行傳遞和審批，一線公司在完成本單位內(nèi)部審批流程后，啟動離職事件，在ＳＡＰ－ＨＲ系統(tǒng)中錄入離職信息，并停發(fā)工資，用郵件通知集團人事管理員，完成集團審批流程后，對其數(shù)據(jù)審核并生效。申請和審批流程包括主動離職和被動離職。（具體內(nèi)容見附件2“人力資源管理”中的2－5）第五條 業(yè)務(wù)控制指公司總部各職能部門根據(jù)自身專業(yè)系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)需要，制定各項業(yè)務(wù)管理規(guī)章、超作流程和崗位手冊，以及針對各個風險點制定必要的控制程序等。本制度所規(guī)定的業(yè)務(wù)控制包括：工程管理類、項目發(fā)展類、集團辦公類和其它。（一）工程管理類：主要包括工程的招標管理、材料設(shè)備采購管理、工程管理和項目管理規(guī)范、項目開發(fā)計劃管理等內(nèi)容。包括以下三個主要環(huán)節(jié)：設(shè)計工程管理公司實行嚴格的設(shè)計工程管理，在項目管理和工程管理方面均形成了較為完善的管理規(guī)范，其中項目管理規(guī)范主要包括項目設(shè)計管理程序、項目設(shè)計技術(shù)指引、設(shè)計信息收集管理程序、萬科南方地區(qū)住宅品部標準、新技術(shù)新材料認證及執(zhí)行程序、住宅智能化性能標準、材料設(shè)備采購規(guī)定等；工程管理規(guī)范主要包括萬科企業(yè)股份有限公司及地區(qū)項目工程業(yè)務(wù)對接關(guān)系、項目經(jīng)理部設(shè)立與撤消程序、項目報批報建管理程序、項目施工過程管理程序、工程管理部對工程質(zhì)量及安全檢查管理程序、專業(yè)圖設(shè)計審查管理程序、工程質(zhì)量檢查管理程序、項目中間驗收管理程序、工程竣工驗收管理程序、工程檔案管理程序等。目標成本管理公司推行目標成本管理，建立了成本管理責任體系，制定了目標成本管理實施細則，開發(fā)了成本管理軟件。目標成本是公司基于市場狀況，并結(jié)合公司的經(jīng)營計劃，根據(jù)聽證會通過的目標定位報告中的預期售價和目標利潤進行預先確定的，經(jīng)過努力所要實現(xiàn)的成本指標。目標成本制定后，由成本管理部編制《目標成本控制責任書》，將成本目標分解到項目開發(fā)的各個環(huán)節(jié)和各個責任部門，在經(jīng)由各部門第一負責人簽字確認后由各單位總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。在項目實施過程中，為及時反映項目成本的動態(tài)情況，各公司每月編制成本信息月報，對實際成本與目標成本之間的差異進行分析，說明原因并提出成本控制的建議，以便采取措施加以糾正，從而達到控制成本的目的。施工圖確定后的測算稿為最終目標成本，除規(guī)劃條件、政府政策、市場環(huán)境有重大改變外不得修訂。一般改變作為正常的成本動態(tài)變化在《項目動態(tài)成本月評估》中反映即可。工程施工和銷售過程中，如果售價、成本發(fā)生較大變化時，應(yīng)對目標成本進行修訂，并報公司總經(jīng)理批準
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1