【正文】 幅度修改或公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本。 4． 5． 2 作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章。 4． 6 文件和資料的管理 4． 6． 1 文件經(jīng)編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)后 ，原版文件交由文員填寫(xiě)“文件歸檔登記表”，存入軟盤(pán)的文件也由文員進(jìn)行歸檔登記編號(hào)。 4． 6． 2 需臨時(shí)借閱資料的人員，經(jīng)管理者代表同意后可在指定地點(diǎn)借閱資料。文員并在“文件借閱登記表”中加以記錄。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 文件控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 3/3 4． 6． 3 管理者代表在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類(lèi)在用文件包括外來(lái)文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 4． 7 外來(lái)文件的控制 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)收 集與公司生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控發(fā)放到各使用者手 中，編制外來(lái)文件清單，每年檢查外來(lái)文件的有效性。 4． 8 文件版本控制 質(zhì)量文件版本號(hào)要加以控制，采用 A/n（如： A/0 表示第一版，未修訂， B/1 表示第二版第一次修訂等）。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 《文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表》 5． 2 QR— — 02 《文件需求申請(qǐng)表》 5． 3 QR— — 03 《文件更改通知單》 5． 4 QR— — 04 《文件歸檔登記表》 5． 5 QR— — 05 《 文件借閱登記表》 6． 引用 文件 6． 1 QC— 文件編號(hào)規(guī)定 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 質(zhì)量記錄控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/1 1． 目的 對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理進(jìn)控制，確保質(zhì)量記錄完整齊全， 以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 2． 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量形成過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)行全過(guò)程。 3． 職責(zé) 3． 1 文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔和統(tǒng)一管理。 3． 2 各職能部門(mén)人員負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄的收集和管理。 4． 工作流程 4． 1 質(zhì)量記錄的分類(lèi) 4． 1． 1 質(zhì)量記錄分為與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量體系記錄兩大類(lèi)。 4． 1． 2 質(zhì)量記錄的編號(hào)按《文件編號(hào)規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)。 4． 2 質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存和處理。 4． 2． 1 各職能部門(mén)人員記錄各自的質(zhì)量記錄，記錄應(yīng)正確、清晰、完整和及時(shí)，并每月進(jìn)行收集、整理，按時(shí)間順序，分類(lèi)造冊(cè)。 4． 2． 2 質(zhì)量記錄由記錄人員簽名，字跡清晰，不能用鉛筆記錄。 4． 2． 3 各職能部門(mén)人員按質(zhì)量記錄的分類(lèi)妥善保存，以防損壞、丟失。 4． 2． 4 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供需方或其代表查閱。 4． 2． 5 文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的年底歸檔保管，各職能部門(mén)人員填寫(xiě)《質(zhì)量記錄歸檔表》連同各自使用的質(zhì)量記錄交文員歸檔編目、造冊(cè)。 4． 2． 6 質(zhì)量記錄到了規(guī)定的保存期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后文員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，可作為資料保留的記錄，由文員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、處理。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 質(zhì)量記錄清單 5． 2 QR— — 02 質(zhì)量記錄歸檔表 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 5 版 本 號(hào) B 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/3 管理承諾 總經(jīng)理代表本公司最高管理層作出承諾：按 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)承諾提提供證據(jù)： a）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工意識(shí)到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求必須同時(shí)予以滿足。 b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保在此基礎(chǔ)上將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司的各相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行考核，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 c)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行 管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系機(jī)會(huì)。 d)確定并提供適當(dāng)?shù)馁Y源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，確保公司能獲得建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司對(duì)顧客的要求應(yīng)充分識(shí)別，并加以確定。將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程的要求，并通過(guò)體系的運(yùn)行滿足顧客的要求。通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量，從顧客的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)本公司的宗旨，制定公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)各種方式宣貫質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性應(yīng)得到評(píng)審。公司規(guī)定，在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量方針適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化。 質(zhì)量方針是質(zhì)量管理體系中的一個(gè)重要的文件，本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)的第 2 章節(jié)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)由公司最高管理層根 據(jù)公司的質(zhì)量方針制定，并由管理者代表負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各相關(guān)部門(mén)并形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)的第 2 章節(jié)。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 5 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 管理職責(zé) 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/3 質(zhì)量目標(biāo)的分解與考核詳見(jiàn)《目標(biāo)展開(kāi)表》。各部門(mén)應(yīng)結(jié)合本部門(mén)的工作實(shí)際，對(duì)分解到本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)予以落實(shí)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，公司規(guī)定由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行考核和測(cè)量，并及時(shí)將測(cè)量結(jié)果報(bào)告最高管理層 和反饋到各部門(mén)。 質(zhì)量管理體系策劃 a)總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的策劃，并應(yīng)確保其滿足 GB/T19001—20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求以及本公司質(zhì)量目標(biāo)的要求； b)當(dāng)公司的質(zhì)量管理體系出現(xiàn)重大的人員變化、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 c)本公司質(zhì)量管理體系由管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃，策劃的輸出即質(zhì)量管理體系文件。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán) 限的確定，以確保公司的質(zhì)量管理活動(dòng)得到有效指揮、控制和協(xié)調(diào)。 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)本手冊(cè)附錄 A。 本公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表見(jiàn)本手冊(cè)附錄 B。 本公司各部門(mén)崗位的主要職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定與任職條件》。 總經(jīng)理在明確各部門(mén)崗位職責(zé)和權(quán)限后，應(yīng)通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等方式使各部門(mén)和崗位之間相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以確保質(zhì)量管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)并有效開(kāi)展。 管理者代表 本公司的管理者代表由總經(jīng)理任命，詳見(jiàn)本手冊(cè)第 章節(jié)。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限有： a) 確保質(zhì)量管理體系所需 的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 5 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： 管理職責(zé) 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 3/3 內(nèi)部溝通 公司要求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的執(zhí)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及顧客的反饋信息等在橫向與縱向方面進(jìn)行有效的溝通，達(dá)到相互了解與協(xié)調(diào)一致。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及公司發(fā)展方向的 重大決策通過(guò)文件或會(huì)議的方式由上而下傳遞。 總經(jīng)理和管理者代表通過(guò)各種會(huì)議和日?；顒?dòng)向員工傳達(dá)和灌輸以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念和 相關(guān)的法律法規(guī)，各部門(mén)之間通過(guò)定期和不定期的會(huì)議及公開(kāi)欄交流信息，討論問(wèn)題，對(duì)會(huì)議內(nèi)容、決議及跟蹤情況等應(yīng)有記錄。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 管理評(píng)審控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/3 1． 目的 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，以確保其持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。 2． 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)審。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并整理管理評(píng)審所需的資料，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審后提出的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。 3． 3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審相關(guān)的全部資料。 4． 工作流程 4． 1 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)，一般情況下每年進(jìn)行一次，間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，一般在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行。如發(fā)生下列情況時(shí)，可根據(jù)需要由總經(jīng)理決定增加頻次。 A、 市場(chǎng)情況、國(guó)家政策發(fā)生重大變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要作重大調(diào)整時(shí)； B、 公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； C、 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生質(zhì)量投訴時(shí)。 4． 2 管理評(píng)審的輸入 4． 2． 1 內(nèi)部質(zhì)量體系審核及外部審核的結(jié)論和不符合項(xiàng)糾正的情況。 4． 2． 2 顧客反饋和顧客投訴的總結(jié)。 4． 2． 3 各部門(mén)業(yè)績(jī)的總結(jié)和評(píng)價(jià)。 4． 2． 4 公司目標(biāo)與部門(mén)目標(biāo)的考核結(jié)論。 4． 2． 5 產(chǎn)品和體系方面改進(jìn)的需求。 4． 2． 6 上一次管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的跟蹤與評(píng)價(jià)。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 管理評(píng)審控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/3 4． 3 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 4． 3． 1 管理者代表擬定管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、參加人員、時(shí)間安排及評(píng)審資料的準(zhǔn)備要求等。管理計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在管理評(píng)審實(shí)施前 20 天發(fā)放給相關(guān)人員。 4． 3． 2 相關(guān)部門(mén)在管理評(píng)審前一周將準(zhǔn)備的文字材料提交管 理者代表。 4． 3． 3 管理者代表根據(jù)提交匯總的資料編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》草案，草案內(nèi)容包括： 《管理評(píng)審報(bào)告》的主要內(nèi)容，并指出需要重點(diǎn)討論的問(wèn)題，提交總經(jīng)理審核。 4． 4 管理評(píng)審會(huì)議 4． 4． 1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。 4． 4． 2 各部門(mén)按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求匯報(bào)體系運(yùn)行情況、過(guò)程的業(yè)績(jī)及存在問(wèn)題和改進(jìn)的需求。 4． 4． 3 對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》草案進(jìn)行討論，求得共識(shí)，形成決定。 4． 5 管理者代表根據(jù)會(huì)議決定，修改定稿《管理評(píng)審報(bào)告》，以總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門(mén)。 4． 5． 1《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容： A、 會(huì)議 的目的、參加人員、時(shí)間。 B、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)。 C、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)或修改。 D、 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和體系過(guò)程改進(jìn)的需求和措施。 E、 對(duì)資源的補(bǔ)充和調(diào)整的需求。 4． 6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證 4． 6． 1 管理者代表負(fù)責(zé)督促檢查各相關(guān)部門(mén)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)糾正預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 4． 6． 2 如果改進(jìn)糾正預(yù)防措施的結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 5．質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 《會(huì)議簽到表》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 版 本 號(hào) B 標(biāo)題： QP— 管理評(píng)審控制程序 更改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 3/3 5． 2 QR— — 02 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 5． 3 QR— — 03 《管理評(píng)審計(jì)劃》 5． 4 QR— — 04 《管理評(píng)審報(bào)告》 5． 5 各部門(mén)總結(jié)匯報(bào)資料 6．相關(guān)文件 6． 1《文件控制程序》 6． 2《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 3《糾正和預(yù)防措施控制程序》