【正文】 機關(guān)的指示、通知，公司向上級機關(guān)的請示會報和有關(guān)單位相互聯(lián)系的重要渠道和手段，必須充分認識，高度重視。公司辦公室建立收發(fā)文件制度，凡上級機關(guān)單位和有關(guān)業(yè)務單位的來文，沒暑明個人或科室收的，統(tǒng)一由公司辦公室收拆，再轉(zhuǎn)送有關(guān)領(lǐng)導或各科室，重要的做好來文登記和轉(zhuǎn)送登記簽收工作。以公司名義和各科室名義發(fā)出的重要文件，均要編號登記，記錄發(fā)送單位或范圍，并辦好簽收手續(xù)，以備查核。以公司或各業(yè)務科室名義發(fā)出的文件，寫好后應先送公司辦公室審查然后由公司總經(jīng)理簽發(fā)。建立文件管理回收歸檔制度，機密文件、重要文件要限期回收分類歸檔管理，其他文件每季和每年年終清理分類歸檔并裝釘成冊，編好目錄，以備查找。發(fā)出的文件，要認真做好文件內(nèi)容、文字的審查和校對工作，防止差錯，避免損失。凡需要辦理或回復的文件，要及時轉(zhuǎn)送承辦科室或個人，以免誤時誤事，造成損失或不良影響。重要文件、函電的管理情況，每月檢查一次，應回收歸檔而未回收歸檔者，要及時回收歸檔，發(fā)現(xiàn)遺失的要及時報告和設法追回。五、 印章管理使用制度印章是代表公司或公司某部門的象征，并具有法律效力，必須嚴肅對待，妥善管理和使用。公司公章和公司的各種業(yè)務印章、各科室的業(yè)務印章由公司辦公室專人統(tǒng)一管理，財務專用章由財務專人管理。凡需要使用公司公章和公司業(yè)務章的，要辦好使用印章登記手續(xù)，使用人簽名寫明用途，經(jīng)總經(jīng)理批準方可使用。凡加蓋公司公章和各種業(yè)務印章的文件，報表等，原則上要留一份原件或復印件存檔備查。未經(jīng)批準不準用章，擅自用章的要嚴肅查處，造成損失或其他效果的要視情況追究責任直至送司法機關(guān)懲處。六、 打字、復印制度打印室是機要部位，無關(guān)人員未經(jīng)批準不得內(nèi)進。打字室的機具由打字員專人管理、保養(yǎng)，未經(jīng)批準，不得擅自使用。各科室凡需打印、復印的文件、表格，需送公司辦公室審查或總經(jīng)理批準才能打印或復印。打印復印多余的文件、表格，打印員要妥善處理，該銷毀的要即時銷毀，防止流散造成損失。個人的文書、資料，未經(jīng)批準，不準在打印室打印。非因公需要，禁止用公司電腦上網(wǎng)聊天。打印用的紙張等打印員要妥善管理，避免浪費。打印機具要注意保養(yǎng)、清潔維護，保持良好狀態(tài)。七、檔案管理制度檔案室的檔案，包括人事檔案、技術(shù)檔案、文書檔案、資料檔案等有重要的使用價值和歷史價值，必須充分認識，管好用好。檔案室檔案由專人管理。凡應歸檔的材料、資料必須交檔案室及時整理歸檔，避免散失或遺漏。檔案材料必須分類裝釘成冊，編好目錄，寫好封皮，方便查找。需要借用檔案資料應填寫借用登記表，經(jīng)辦公室主任或總經(jīng)理批準借用。檔案借用或轉(zhuǎn)出必須做好登記簽收工作，需要收回的及時追收，以免散失。管檔員要經(jīng)常檢查檔案保管情況，防止蟲蛀、鼠咬、潮濕霉爛等損壞，發(fā)現(xiàn)有損要及時報告，采取適當措施進行處置。八、辦公用品購買管理制度公司各科室所需各種文具紙張等辦公文具、機具，要以需要、節(jié)約為原則，可買可不買的不買或暫時不買。各科室所需文具、紙張、機具等，月底前作計劃送公司辦公室審查報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。采購時要“貨比三家”，盡量做到適用、質(zhì)量好、價格合理。購買辦公用品的發(fā)票，要有購買人、驗收人或證明人簽名，總經(jīng)理簽字批準財務才準予報銷。辦公用品由公司辦公室統(tǒng)一管理，各科室部門需用時在辦公室登記領(lǐng)用。九、清潔衛(wèi)生制度清潔衛(wèi)生既是公司的形象之一，也直接關(guān)系員工的健康，大家要共同努力，認真搞好。公司大門前面，大門內(nèi)廳、廁所、各科室辦公室的地板每天打掃一次，辦公臺每天用濕毛巾抹一次。辦公臺面要保持整潔美觀，不是必要擺置臺面的東西，盡量不要擺放臺面。辦公樓內(nèi)禁止隨地吐痰、丟煙頭、果皮、廢紙雜物。辦公樓內(nèi)的墻壁門窗，不準隨便張貼和涂畫。各科室辦公室的清潔衛(wèi)生由各科室自行負責，會議廳、總經(jīng)理室、大門前面、大門內(nèi)廳、走廊、廁所等公共衛(wèi)生由公司安排專人或各科室輪流負責。一般情況每季大清潔一次，大清潔時，各業(yè)務科、辦公室自己搞，公共地方公司辦公室組織各科室共同搞。公司費用管理暫行辦法為了增強廣大員工的理財觀念，進一步完善財務管理制度，保證合理開支、正常運作，提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，降低成本費用，特制定本方法。一、辦公用品、低值易耗品的購置及管理。各部門因工作需要購置辦公用品或低值易耗品的，要遵照“先報后批，先批后購”的原則，決不允許“先斬后奏”。購買辦公用品和低值易耗品，先由各部門定出計劃交辦公室審查，總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。各部門按需領(lǐng)用，辦公室設立領(lǐng)用登記賬簿，登記購進、領(lǐng)用情況。二、差旅費的管理為了節(jié)約開支，差旅費要嚴格按規(guī)定的標準執(zhí)行：享受交通工具的標準：公司總工程師和副總經(jīng)理以上的干部出差外地可乘飛機和火車軟臥往返，部門領(lǐng)導和一般員工出差外地的，原則上不能乘飛機和火車軟臥，有特殊情況并經(jīng)總經(jīng)理批準者例外。住宿費：一般職員出差原則上應住當?shù)卣写５绞吞貐^(qū)出差（深圳、珠海、廈門、汕頭和海南?。?，住宿標準控制在以下規(guī)定的范圍內(nèi)：副總工、副總經(jīng)理以上的干部每人每天200元，部門領(lǐng)導每人每天160元，一般職員每人每天130元。到其他地級市出差的住宿費，按上列標準每人每天遞減20元。到縣（市）地區(qū)出差，每人每天再遞減10元。因工作需要公司委派一人出差外地的，為了安全起見經(jīng)批準可包一個房間，但住宿費不能超過以下的標準：副總工以上每人每天省會和特區(qū)250元，地市級城市220元，縣市級城市200元，部門領(lǐng)導按以上標準遞減40元，一般職員遞減60元。出差伙食補助標準工作人員出差伙食補助，不分途中和住勤每人每天為：省會和特區(qū)40元，一般地區(qū)30元，本市境內(nèi)的縣（市）和硇洲島20元，到坡頭、東海當天往返超過6小時的補助10元。參加各種學習班不能回家就餐的，學習期間，每人每天補助5元。出差期間的餐費一律不準報銷。出差借款因公出差需要借支差旅費的，本人填寫借支單申請，總經(jīng)理審批，到財務記賬借款，非特殊情況出差回來后一個星期內(nèi)必須報銷差旅費并辦理借款增減有關(guān)手續(xù)。市內(nèi)交通費到本市開發(fā)區(qū)、赤坎區(qū)、坡頭區(qū)開會、公干的交通費，可據(jù)實報公共交通車票，確有特殊情況需要乘坐的士、摩托的，必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準方可乘坐。獎罰暫行規(guī)定一、 獎勵暫行規(guī)定凡編制公司建筑、水電安裝……等工程標書并在投標中中標者，按工程造價對編制標書者給予獎勵。具體獎勵比例為：造價五十萬以下的，含五十萬元，‰；五十萬元至一百萬元的,含一百萬元獎勵編制者造價的1‰‰；‰1‰；‰‰；‰‰。經(jīng)個人聯(lián)系落實建筑、水電安裝等工程任務，不需要通過投標的，按上列第一條編制標書中標者的獎勵辦法給予獎勵。在施工過程中，提出合理化建議，改進工藝流程、保證工程質(zhì)量，降低成本，起到關(guān)健性作用，經(jīng)評價認定節(jié)約了工程費用者，按節(jié)約總金額獎勵建議者個人10%至20%或