【正文】 第十八條 各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員于填制銷貨報(bào)告時(shí)，不得有漏填型 14 號(hào)的事情發(fā)生，凡未經(jīng)出貨，各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報(bào)告應(yīng)隨同銷貨報(bào)告轉(zhuǎn)送倉(cāng)管單位保管之，如未以附送 書面報(bào)告者，一律不予核計(jì)實(shí)績(jī)。 第十九條 倉(cāng)管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報(bào)告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。 第二十條 庫(kù)存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)填具“商品供修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位維護(hù)。分公司若無法自行克服時(shí)，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送倉(cāng)庫(kù)部，統(tǒng)由倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。 第二十一條 商品送修單一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉(cāng)管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥 日期后，寄還送修單位交倉(cāng)管人員收存。 第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉(cāng)庫(kù)部并由倉(cāng)管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉(cāng)管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。 第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉(cāng)庫(kù)部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉(cāng)庫(kù)部進(jìn)貨，否則一律視為存貨帳上的庫(kù)存商品。 第二十四條 倉(cāng)管人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)營(yíng)的商品，分公司的倉(cāng)管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后，填制“商品存貨月報(bào)表”及“供應(yīng)品存貨月報(bào)表”寄送總公司倉(cāng)庫(kù)部及財(cái)務(wù)部核對(duì)，倉(cāng) 15 庫(kù)部在核 對(duì)無誤后，于次月 5 日前呈報(bào)迄上月底止全公司商品存貨月報(bào)表及供應(yīng)品存貨月報(bào)表。 □ 商品運(yùn)輸 第一條 本章所稱“商品運(yùn)輸”系指業(yè)經(jīng)抵達(dá)本公司倉(cāng)庫(kù)部一切商品其正式銷售前之運(yùn)送，凡新購(gòu)商品其抵庫(kù)前的一切運(yùn)輸問題概由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)與供貨廠商洽辦。 第二條 凡有關(guān)倉(cāng)庫(kù)部與各單位間的商品運(yùn)輸，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險(xiǎn)、索賠等，概由倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)，并會(huì)同有關(guān)單位辦理。 第三條 凡本公司庫(kù)存商品運(yùn)輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，安全。 第四條 商品運(yùn)輸前，倉(cāng)管人員應(yīng)妥善處理裝 箱、包裝、搬運(yùn)等工作，以確保運(yùn)輸商品的安全。 第五條 商品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)管人員除應(yīng)將交運(yùn)件數(shù)詳細(xì)登載于“貨品交運(yùn)明細(xì)表”上，交由運(yùn)送人員持往運(yùn)往單位憑以簽收外，并應(yīng)另行填制商品調(diào)撥單寄往運(yùn)往單位簽復(fù)，同時(shí)作為其進(jìn)貨的入帳憑證。 第六條 凡商品經(jīng)由公司車輛運(yùn)送時(shí)，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依“車輛管理辦法”辦理。 企業(yè)部定貨單編號(hào)辦法。 □ 附則 第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。 第二條 本辦法自呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起實(shí)施。 16 1．凡本公司產(chǎn)品的訂貨單編號(hào)工程承攬的工作號(hào)，均依本辦法的規(guī)定編訂。 2．本編號(hào)由 7 位數(shù)字組成，共分三段，其代表內(nèi)容如下： （ 1）合約號(hào)： 4 位數(shù)字，各企業(yè)部從 0001 依次與客戶所訂合約次序流水編號(hào)，每三年另從頭開始。 （ 2）項(xiàng)號(hào)：同一合約內(nèi)有多項(xiàng)不同工程須分別登記成本或分別計(jì)價(jià)者，又如同一合約內(nèi)有多項(xiàng)規(guī)范不同須分別登記成本，分別登記成本，分別計(jì)價(jià)，分別發(fā)工制造者均在同一合約號(hào)后附加兩位數(shù)字之流水編號(hào)，不同合約號(hào)之項(xiàng)號(hào)均從 01 開始，一合約只有一種二種工程或一種產(chǎn)品者，此項(xiàng)號(hào)乃為 01。 （ 3）變號(hào)：表某合約中某項(xiàng)遇設(shè)計(jì)變更，規(guī)范變更，數(shù)量變更者依次編為 3??。 各上項(xiàng)變更則為 0。 3．各項(xiàng)工程或各項(xiàng)產(chǎn)品制造的發(fā)工、領(lǐng)料、成本等制造費(fèi)用均以此項(xiàng)編號(hào)歸戶登帳，工程及制造進(jìn)度的追蹤亦以此為準(zhǔn)。 注：此項(xiàng)編號(hào)雖各企業(yè)部重復(fù)，但領(lǐng)料單、發(fā)工單均載有部門編號(hào)與此聯(lián)合運(yùn)用，當(dāng)不致不混淆。 二、執(zhí)行工程計(jì)劃及目標(biāo)預(yù)算超目標(biāo)完成任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)準(zhǔn)則 （一）本獎(jiǎng)勵(lì)準(zhǔn)則所包括的范圍如下： 1．營(yíng)建開發(fā)工程。 2．鋼架機(jī)械工程。 3．預(yù)力工程。 17 （二）執(zhí)行計(jì)劃及預(yù)算能在不浪費(fèi)材料及損耗設(shè)備的情形下，超目標(biāo)完成任務(wù)者，有下列項(xiàng)： 1．工程依預(yù)算得標(biāo)或承辦，執(zhí)行該工程的有關(guān)工程小組人員于努力達(dá)成目標(biāo)后尚能節(jié)省預(yù)算 ，增加盈余。 2．同上人員于努力達(dá)成目標(biāo)后尚能提前完工者。 （三）獎(jiǎng)勵(lì)辦法： 1．節(jié)省預(yù)算，增加盈余的人員得給予相當(dāng)于增加盈余或節(jié)省預(yù)算的 30％獎(jiǎng)金，于工程結(jié)算后一次給付。 2．提前完工人員可級(jí)予相當(dāng)于所節(jié)省的該部及工地管理費(fèi)的30％，于工程結(jié)算后一次給付。如提前完工并獲得業(yè)主獎(jiǎng)金榮譽(yù)者，其可不必計(jì)入公司收入并不必開具發(fā)票；屬于純粹獎(jiǎng)金性質(zhì)者，得全部發(fā)給負(fù)責(zé)執(zhí)行人員，并于領(lǐng)到后一次給付。 3．獎(jiǎng)金的分配應(yīng)由各該企業(yè)部主管于提出預(yù)算時(shí)，列出指定負(fù)責(zé)執(zhí)行小組人員名單、所負(fù)任務(wù)、責(zé)任率點(diǎn)數(shù)與預(yù)算同時(shí)報(bào)備，于工程結(jié) 算后個(gè)別按點(diǎn)計(jì)獎(jiǎng)。 4．同時(shí)達(dá)成上列二項(xiàng)及以上任務(wù)者，按上列各該項(xiàng)規(guī)定交獎(jiǎng)勵(lì)。 （四）本準(zhǔn)則經(jīng)主管午餐會(huì)議通過后施行，修改時(shí)亦同。 三、企業(yè)技術(shù)與合理化建議管理制度 □ 總則 第一條 技術(shù)改進(jìn)與合理化建議和推行工廠現(xiàn)代化管理，是企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、增加經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。 18 第二條 創(chuàng)造采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品性能及開發(fā)新產(chǎn)品，節(jié)約原材料等。 第三條 對(duì)設(shè)備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗(yàn)方法、計(jì)算技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)境 保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、運(yùn)輸及儲(chǔ)藏等方面的改進(jìn)或建議。 第四條 對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)、教育、保育以及利用自然條件等方面的改進(jìn)或建議。 第五條 推廣應(yīng)用科技成果、引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)備的消化吸收和革新以及長(zhǎng)期未解決的技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。 第六條 對(duì)企業(yè)現(xiàn)代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，促進(jìn)企業(yè)素質(zhì)全面提高等方面的建議或改進(jìn)。 □ 組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)范圍 第七條 技術(shù)建議與現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果評(píng)定小組成員由：廠長(zhǎng)、等負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員組成。 第八條 技術(shù)建議是在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，由歸口統(tǒng)一管 理，技術(shù)建議管理員具體負(fù)責(zé)。基層單位設(shè)技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員。 第九條 技術(shù)建議管理員職責(zé)： 1．匯編全廠技術(shù)改進(jìn)措施計(jì)劃，掌握并督促其實(shí)施情況，收集資料，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候提請(qǐng)?jiān)u定不組進(jìn)持評(píng)定，總結(jié)上報(bào)重大技術(shù)成果。 2．負(fù)責(zé)全廠技術(shù)建議資料處理，收集并推廣內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新配方、新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用與交流。 3．負(fù)責(zé)接待外單位有關(guān)技術(shù)改進(jìn)方面的參觀學(xué)習(xí)，并建議咨詢 19 業(yè)務(wù)關(guān)系。 4．協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)廠內(nèi)重要的非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)方案的論證及會(huì)審，并辦理下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書。 5．負(fù)責(zé)廠內(nèi)技術(shù)攻關(guān)或招標(biāo)的具體組織工作。 6．定期召開 基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員工作會(huì)議，安排與檢查該方面的工作。 第十條 基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員職責(zé)： 1．編制上報(bào)本單位年度、季度技術(shù)建議計(jì)劃項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)協(xié)助實(shí)施。 2．對(duì)本單位實(shí)施的技術(shù)建議項(xiàng)目驗(yàn)證、考核、分析和預(yù)鑒定，組織整理有關(guān)資料上報(bào)總師辦。 3．總結(jié)推廣技術(shù)建議成果，協(xié)助實(shí)施人員解決有關(guān)問題。 第十一條 經(jīng)營(yíng)管理與合理化建議由統(tǒng)一歸口管理，全廠各管理系統(tǒng)在企業(yè)管理工作中實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果均需報(bào)，由審查并定期提請(qǐng)廠評(píng)定小組進(jìn)行評(píng)定小組進(jìn)行評(píng)定。 第十二條 廠科協(xié)組織實(shí)施的管理建議由科協(xié)歸口提 請(qǐng)廠評(píng)定小組評(píng)定，并報(bào)備案，具體工作參照第九條，第十條。 第十三條 屬全面質(zhì)量管理的 TQC 成果，由全質(zhì)辦歸口管理，并報(bào)備案。 □ 審查和處理 第十四條 技術(shù)建議項(xiàng)目必須做到： 1．經(jīng)過試驗(yàn)和應(yīng)用，并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術(shù)總 20 結(jié)。 2．按照技術(shù)建議成果報(bào)表逐項(xiàng)填寫，并經(jīng)單位主管和受益單位簽證。 3．凡屬于提高工效、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約原材料、改進(jìn)設(shè)備、新的非標(biāo)設(shè)計(jì)等必須要有相應(yīng)的工時(shí)定額員、設(shè)備動(dòng)力部門和使用單位等簽署的效果證明。 4．一般項(xiàng)目經(jīng)所在單位考察后簽署意見，報(bào)總師辦。較大項(xiàng)目須 經(jīng) 3 個(gè)月的生產(chǎn)試用驗(yàn)證，連同有關(guān)資料上報(bào)總師辦。重大項(xiàng)目須經(jīng) 6 個(gè)月的生產(chǎn)驗(yàn)證，整理全套料上報(bào)，由組織，主持經(jīng)廠評(píng)定小組評(píng)定后，報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)。 第十五條 凡經(jīng)鑒定的技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果，其鑒定材料應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1．能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)管理工作。 2．能否進(jìn)行推廣應(yīng)用與交流。 3．詳細(xì)分析與核算經(jīng)濟(jì)效果，對(duì)無法計(jì)算出經(jīng)濟(jì)效果的應(yīng)提出結(jié)論性意見，并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。 第十六條 凡納入正式工藝規(guī)范的技術(shù)建議項(xiàng)目，由有關(guān)部門與車間進(jìn)行工時(shí)或材料定額的修改，并考核實(shí)施情況。對(duì)改變產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能的項(xiàng)目，根據(jù)產(chǎn)品圖紙審批程序辦理更改手續(xù)，并考核其批量生產(chǎn)情況。 □ 獎(jiǎng)勵(lì)與審批程序 第十七條 凡申請(qǐng)技術(shù)建議成果或現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎(jiǎng)勵(lì)的 21 集體，應(yīng)由實(shí)施者提出申請(qǐng)，填報(bào)項(xiàng)目成果申報(bào)表，并附第十四條所規(guī)定具備的材料報(bào)歸口單位立案，交財(cái)務(wù)部門審核簽署意見，最后由歸口單位組織廠評(píng)定小組進(jìn)行評(píng)定審查，廠長(zhǎng)簽字，需要上報(bào)的則逐級(jí)辦理報(bào)批手續(xù)。 第十八條 凡成功且投產(chǎn)的項(xiàng)目，以修改技術(shù)文件的日期作為該項(xiàng)目的投產(chǎn)日期，以連續(xù) 12 個(gè)月為計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的有效期。實(shí)際年節(jié)約額計(jì)算公式為： 第十九條 凡被采用的技術(shù)建議和現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果，根據(jù)其貢獻(xiàn)大小，給予榮譽(yù)和適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十條 技術(shù)建議項(xiàng)目的現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果原則上每年月、月各評(píng)定一次。 第二十一條 對(duì)借鑒已經(jīng)應(yīng)用的科技成果，應(yīng)降低一個(gè)等級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十二條 獎(jiǎng)金的分配應(yīng)按參與實(shí)施工作人員貢獻(xiàn)的大小合理分配 ，落實(shí)到人，各單位不得留成克扣。 第二十三條 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目不得重復(fù)得獎(jiǎng)，如項(xiàng)目在如下名目下均可獲獎(jiǎng)（技術(shù)建議成果獎(jiǎng)、現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎(jiǎng)、 TQC 成果獎(jiǎng)、節(jié)約獎(jiǎng)等），則以獲其中金額最高的一種獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十四條 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目如果 經(jīng)再次評(píng)審提高獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)時(shí)，可補(bǔ)發(fā)差額部分的獎(jiǎng)金。 第二十五條 對(duì)弄虛作假騙取榮譽(yù)與獎(jiǎng)金者，一經(jīng)查出應(yīng)撤銷其榮譽(yù)，收回全部得獎(jiǎng)金 ,并視情節(jié)給予行政處分。 22 □ 附則 第二十六條 本管理辦法如與上級(jí)文件精神有抵觸時(shí)，以上級(jí)精神為準(zhǔn)。 新產(chǎn)品制度 （暫略） 生產(chǎn)外協(xié)管理制度 （暫略） 企業(yè)設(shè)備管理制度 一、設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的制訂、修改與執(zhí)行 設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程是根據(jù)設(shè)備使用、維護(hù)說明書和生產(chǎn)工藝要求制定，用來指導(dǎo)正確操作使用和維護(hù)設(shè)備的法規(guī)。各大公司所屬?gòu)S礦、公司都必須建立、健全設(shè)備使用規(guī)程和維護(hù) 規(guī)程。 □ 規(guī)程制定與修改的要求 1廠 (礦 )首先要按照設(shè)備使用管理制度規(guī)定的原則，正確劃分設(shè)備類型，并按照設(shè)備在生產(chǎn)中的地位、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度以及使用、維護(hù)難度，將設(shè)備劃分為 :重要設(shè)備、主要設(shè)備、一般設(shè)備三個(gè)級(jí)別，以便于規(guī)程的編制和設(shè)備的分級(jí)管理。 2凡是安裝在用的設(shè)備，必須做到臺(tái)臺(tái)都有完整的使用、維護(hù)規(guī)程。 3對(duì)新投產(chǎn)的設(shè)備，廠 (礦 )要負(fù)責(zé)在設(shè)備投產(chǎn)前 30 天制訂出使用、維護(hù)規(guī)程，并下發(fā)執(zhí)行性。 4當(dāng)生產(chǎn)準(zhǔn)備采用新工藝、新技術(shù)時(shí)，在改變工藝前 10 天，生 23 產(chǎn)廠 (礦 )要根據(jù)設(shè)備新的使用、維護(hù)要求對(duì)原有規(guī)程進(jìn)行修改，以保證規(guī)程約有效性。 5崗位在執(zhí)行規(guī)程中，發(fā)現(xiàn)規(guī)程內(nèi)容不完善時(shí)要逐級(jí)及時(shí)反映，規(guī)程管理專業(yè)人員應(yīng)立即到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況，對(duì)規(guī)程內(nèi)容進(jìn)行增補(bǔ)或修改。 6新編寫或修改后的規(guī)程，都要按專業(yè)管理承包制的有關(guān)規(guī)定分別進(jìn)行審批。 7對(duì)使用多年，內(nèi)容修改較多的規(guī)程，第三年要通過群眾與專業(yè)管理相結(jié)合的方式，由廠 (礦 )組織重新修訂、印發(fā)，并同時(shí)通知原有規(guī)程作廢。 8當(dāng)設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重缺陷，又不能立即停產(chǎn)修復(fù)時(shí)，必須制定可靠的措施和臨時(shí)性使用、維 護(hù)規(guī)程，由廠 (礦 )批準(zhǔn)執(zhí)行。缺陷消除后臨時(shí)規(guī)程作廢。 □ 設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程必須包括的內(nèi)容 (一 )設(shè)備使用規(guī)程必須包括的內(nèi)容 : 1設(shè)備技術(shù)性能和允許的極限參數(shù)，如最大負(fù)荷、壓力、溫度、電壓、電流等 。 2設(shè)備交接使用的規(guī)定，兩班或三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，崗位人員交接班時(shí)必須對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行交接，內(nèi)容包括 :設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的異常情況，原有缺陷變化，運(yùn)行參數(shù)的變化，故障及處理情況等 。 3操作設(shè)備的步驟，包括操作前的準(zhǔn)備工作和操作順序 。 4緊急情況處理的規(guī)定 。 24 5設(shè)備使用中的安全注意事項(xiàng)，非本崗位操作人員末經(jīng)批準(zhǔn)不得操作本機(jī)，任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護(hù)裝置等 。 6設(shè)備運(yùn)行中故障的排除。 (二 )設(shè)備維護(hù)規(guī)程應(yīng)包括的內(nèi)容 : 1設(shè)備傳動(dòng)示意圖和電氣原理圖 。 2設(shè)備潤(rùn)滑 五定 圖表和要求 。 3定時(shí)清掃的規(guī)定 。 4設(shè)備使用過程中的各項(xiàng)檢查要求，包括路線、部位、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)狀況參數(shù)、周期 (時(shí)間 )、檢查人等 。 5運(yùn)行中常見故障的排除方法 。 6設(shè)備主要易損件的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn) 。 7安全