企業(yè)管理制度體系設計基礎知識-文庫吧
2024-12-24 14:37 本頁面
【正文】 本行為規(guī)范準則，為公司第一梯次的制度，由公司董事會審議批準后頒布執(zhí)行。其主要效力范圍為：公司的重大決策、重要經(jīng)營決策、部門經(jīng)理的任免、內部管理控制等。 《董事會議事規(guī)則》要點 ? 該規(guī)則主要明確董事會的具體功能、職責和行為方式。具體包括：董事會的組成、職責和授權范圍，董事會會議運作方式、議題與會議結果的執(zhí)行，董事會議案的一般內容、會議討論與決議，會議文件與記錄，董事會決議與執(zhí)行等。 《董事長工作條例》要點 ? 本工作條例規(guī)定了董事長的職權范圍、責任義務和工作細則。 ? 職權范圍主要包括： ? 主持股東大會和召集、主持董事會會議； ? 督促 、 檢查董事會決議的執(zhí)行和實施情況 ， 并向董事會報告； ? 簽署公司股票 、 股權證 、 公司債券及其他有價證券； ? 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件； ? 提名公司總經(jīng)理人選； ? 行使法定代表人的職權； ? 在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下 ， 對公司事務行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別裁決權和處置權 ， 并在事后向公司董事會和股東大會報告； 《董事長工作條例》要點 (續(xù)） ? 責任和義務主要有 ： ? 建立良好的社會關系網(wǎng)絡，滿足董事會工作及公司經(jīng)營管理需要。 ? 在職權范圍內行使權力，不得越權。 ? 不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動。 ? 不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；不得利用職務便利為自己或者他人侵占或者接受本應屬于公司的商務機會。 ? 不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個人債務提供擔保。 ? 認真閱讀公司的各項商務、經(jīng)營、財務報告，及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況。 ? 親自行使被合法賦予的公司管理處置權，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下的批準，不得將處置權轉授他人行使。 ? 接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。 ? 未經(jīng)董事會的合法授權，不得以個人名義代表公司或者董事會行事。 《董事長工作條例》要點 (續(xù)） ? 工作細則主要包括： ? 在董事會閉會期間 ， 代表董事會按上述職權范圍行使職權 。 ? 當工作需要超出上述職權范圍時 ， 應以書面方式向董事會申請授權 ， 并依據(jù)董事會授權書行事 。 ? 在上述職權范圍或董事會授權范圍以外 ， 不得以任何理由和方式干涉公司總經(jīng)理或經(jīng)營班子職權范圍內的正常工作 。 ? 接到總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會的正式報告 、 請示等文件后 ， 應在三個工作日內予以明確批復 ， 不予批復時視為同意 ， 批復不明確時同樣視為同意 。 ? 對公司總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會的正式報告 、 請示等文件應按如下方式處理： ?在職權范圍或董事會授權范圍內時 ， 直接代表董事會進行批復； ?超出職權范圍或董事會授權范圍時 ， 可通過電話 、 傳真等方式征得四名以上 （ 含四名 ） 董事同意后代表董事會進行批復 ， 但應正式記錄董事意見并作為董事會資料交董事會秘書存檔備查； ?對按公司章程規(guī)定應由董事會決議的事項 ， 應按章程規(guī)定的條件及時召集臨時董事會進行決議后批復 。 在保障董事充分表達意見的前提下 ， 可以用傳真方式召集臨時董事會進行決議 。 ? 按公司財務管理制度和 《 董事會基金管理條例 》 調配與使用董事會基金 。 《董事會基金管理條例》要點 ? 本管理條例規(guī)定了董事會基金的設立必要性、會計處理方法以及基金的來源、開支范圍和管理。 ? 其中， 基金的來源 為： ? 從公司每年稅后利潤中提取一定比例作為董事會基金 ， 所提比例由董事會研究確定 ， 報請股東大會批準 。 ? 在公司經(jīng)營獲利之前 ， 董事會基金開支由公司經(jīng)營管理費用中直接劃撥 。 ? 開支范圍主要有 ： ? 董事會成員和監(jiān)事會成員工作報酬 。 ? 董事會成員和監(jiān)事會成員出席公司董事會 、 監(jiān)事會所發(fā)生的車馬費 。 ? 董事會成員和監(jiān)事會成員因公司工作需要所發(fā)生的差旅費 。 ? 董事會 、 監(jiān)事會因公司工作需要所發(fā)生的業(yè)務招待費 。 ? 董事會日常辦公費和其他工作費用 。 ? 其 管理方法為 ： ? 由 “ 董事會基金管理委員會 ” 擬定年度基金使用預算計劃
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