【正文】 1任務(wù)概要公司經(jīng)營(yíng)決策管理部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDE擬寫決策請(qǐng)求報(bào)告按決策批示意見(jiàn)執(zhí)行反饋意見(jiàn)執(zhí)行執(zhí)行情況總結(jié)開(kāi)始審核、補(bǔ)充批示意見(jiàn)成文匯總反饋意見(jiàn)結(jié)束審批審批審批審批審核審核權(quán)限外權(quán)限外召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議權(quán)限內(nèi)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議權(quán)限外召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議權(quán)限內(nèi)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是1234567否89權(quán)限外公司名稱袁孝沖XX有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第 1 頁(yè)（共1 頁(yè)）編制單位余姚市新時(shí)代企業(yè)管理咨詢社簽發(fā)人簽發(fā)日期 經(jīng)營(yíng)決策管理標(biāo)準(zhǔn)第 1 頁(yè)（共2頁(yè)）任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料提出需要決策的問(wèn)題E2任務(wù)程序178。 由公司各職能部門、各分廠根據(jù)工作情況，將超越本職能部門、本分廠權(quán)限而不能決定的問(wèn)題，在部門內(nèi)部會(huì)議上提出并討論，準(zhǔn)備呈報(bào)公司總經(jīng)理或董事會(huì)決策。1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 提出需要決策的問(wèn)題決策報(bào)告審批D3任務(wù)程序《決策請(qǐng)求報(bào)告》178。 由提出問(wèn)題的職能部門或分廠擬寫決策請(qǐng)求報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題的原因、現(xiàn)有條件、存在的困難、備選的解決方案等內(nèi)容。2個(gè)工作日內(nèi)178。 呈報(bào)企管處審核，如有必要，進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充1個(gè)工作日內(nèi)178。 呈報(bào)分管副總審批1個(gè)工作日內(nèi)178。 呈報(bào)公司總經(jīng)理審批，如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議，并做出決策1個(gè)工作日內(nèi)178。 如超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見(jiàn)，與報(bào)告一同上報(bào)董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)收到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并做出最后決策。1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 部門擬寫的決策請(qǐng)求報(bào)告中反映的問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)178。 公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)的審批權(quán)限應(yīng)明確執(zhí)行決策意見(jiàn)D4任務(wù)程序《決策請(qǐng)求報(bào)告》的批示178。 報(bào)告的批示意見(jiàn)由企管處整理成文，下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行1個(gè)工作日內(nèi)178。 企管處將文件存檔1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 各部門按批示意見(jiàn)執(zhí)行執(zhí)行過(guò)程中意見(jiàn)反饋D5任務(wù)程序《執(zhí)行中反饋意見(jiàn)報(bào)告》178。 部門在執(zhí)行過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需要進(jìn)一步?jīng)Q策，應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行情況和意見(jiàn)反饋給企管處，由企管處將反饋意見(jiàn)匯總成文，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施3個(gè)工作日內(nèi)178。 呈報(bào)分管副總審批1個(gè)工作日內(nèi)178。 呈報(bào)公司總經(jīng)理審批，如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議，并做出決策；如超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見(jiàn)，與報(bào)告一同呈報(bào)公司董事長(zhǎng)1個(gè)工作日內(nèi)178。 董事長(zhǎng)收到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并做出最后決策1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并予以妥善處理第 2 頁(yè)（共2頁(yè)）執(zhí)行批示意見(jiàn)D7任務(wù)程序《決策執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告》《決策審批意見(jiàn)》《反饋審批意見(jiàn)》178。 企管處整理成文，下發(fā)相關(guān)部門，并進(jìn)行備案；各職能部門嚴(yán)格按照《決策審批意見(jiàn)》及《反饋審批意見(jiàn)》執(zhí)行5個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 各職能部門或各分廠執(zhí)行決策意見(jiàn)依具體業(yè)務(wù)而定執(zhí)行情況總結(jié)D8任務(wù)程序《決策執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告》178。 各職能部門應(yīng)及時(shí)對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行分析，擬寫本部門總結(jié)報(bào)告，并上報(bào)企管處1個(gè)工作日內(nèi)178。 企管處將各職能部門、各分廠的執(zhí)行情況及時(shí)總結(jié)成文，作為制定公司發(fā)展決策的依據(jù)5個(gè)工作日內(nèi)178。 《決策執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告》由企管處存檔1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 各部門及企管處進(jìn)行工作總結(jié)依具體業(yè)務(wù)而定 月度生產(chǎn)計(jì)劃管理流程圖部門名稱公司流程名稱月度生產(chǎn)計(jì)劃管理流程圖層次1任務(wù)概要公司月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行部門總經(jīng)理分管副總行政管理部采購(gòu)供應(yīng)部基建物管部生產(chǎn)技術(shù)部分廠銷售/進(jìn)出口節(jié)點(diǎn)ABCDEFGH審批123456789結(jié)束產(chǎn)品入庫(kù)采購(gòu)1011報(bào)表呈報(bào)生產(chǎn)過(guò)程調(diào)度匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表各機(jī)臺(tái)生產(chǎn)計(jì)劃月度訂單計(jì)劃產(chǎn)品出庫(kù)組織生產(chǎn)生產(chǎn)用料計(jì)劃匯總用料計(jì)劃公司月度生產(chǎn)計(jì)劃存檔、下發(fā)采購(gòu)12開(kāi)始公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃審核審核13公司名稱袁孝沖XX有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(yè)（共1頁(yè)）編制單位余姚市新時(shí)代企業(yè)管理咨詢社簽發(fā)人簽發(fā)日期 月度生產(chǎn)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)（共1頁(yè)）任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料制訂月度訂單計(jì)劃H3任務(wù)程序《月度訂單計(jì)劃》178。 銷售公司/進(jìn)出口公司每月25號(hào)前制訂下月訂單計(jì)劃，載明客戶名稱、所需品種數(shù)量、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)及生產(chǎn)日期、交貨期、質(zhì)量要求、包裝要求等信息每月25日前任務(wù)重點(diǎn)178。 訂單計(jì)劃制訂制定月度生產(chǎn)計(jì)劃D6任務(wù)程序《公司月度銷售戰(zhàn)略》《公司月度生產(chǎn)計(jì)劃》178。 由生產(chǎn)處組織各分廠廠長(zhǎng)，召開(kāi)月度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，按照月度銷售訂單計(jì)劃，協(xié)調(diào)、制訂各分廠、各機(jī)臺(tái)月度生產(chǎn)計(jì)劃1個(gè)工作日內(nèi)178。 月度機(jī)臺(tái)生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副總審批后，各分廠制訂物料需求計(jì)劃，分別報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部、基建物管部1個(gè)工作日內(nèi)178。 企管處綜合各部門月度計(jì)劃，形成《公司月度生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)行政副總審核、總經(jīng)理審批后正式下達(dá)1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 制定月度生產(chǎn)詳細(xì)計(jì)劃生產(chǎn)過(guò)程調(diào)度F9G9任務(wù)程序依生產(chǎn)過(guò)程確定，生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議每月5日召開(kāi)《生產(chǎn)記錄》《生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》《調(diào)度單》178。 各分廠組織生產(chǎn)，生產(chǎn)處對(duì)各分廠的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理178。 生產(chǎn)處按照季度、月度召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各種問(wèn)題進(jìn)行平衡、協(xié)調(diào)和調(diào)度任務(wù)重點(diǎn)178。 生產(chǎn)過(guò)程中的安全、質(zhì)量和成本等因素的控制匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表F11G11 F12任務(wù)程序《工廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》《公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》178。 各分廠編制《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》1個(gè)工作日內(nèi)178。 生產(chǎn)處匯總、編制公司的《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》1個(gè)工作日內(nèi)178。 呈報(bào)生產(chǎn)技術(shù)副總審批1個(gè)工作日內(nèi)178。 呈報(bào)上級(jí)管理部門1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制呈報(bào) 財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程圖部門名稱公司流程名稱財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程層次1任務(wù)概要財(cái)務(wù)預(yù)算管理部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部各分管副總各部門/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDEF12345678910超額？審批開(kāi)始修訂部門年度資金預(yù)算結(jié)束否是11編制年度目標(biāo)總預(yù)算編制部門年度資金預(yù)算草案審批預(yù)算匯總平衡審核審核復(fù)核審核復(fù)核執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)下達(dá)預(yù)算并進(jìn)行執(zhí)行監(jiān)控公司年度預(yù)算是否需修訂公司名稱袁孝沖XX有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(yè)（共1頁(yè)）編制單位余姚市新時(shí)代企業(yè)管理咨詢社簽發(fā)人簽發(fā)日期 財(cái)務(wù)預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)（共1頁(yè)）任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料年度目標(biāo)總預(yù)算F2D2任務(wù)程序《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿、《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》草稿及正稿178。 每年12月初，各部門編寫部門年度資金預(yù)算草案12月10日前178。 財(cái)務(wù)部匯集各部門信息，編制年度目標(biāo)總預(yù)算5個(gè)工作日內(nèi)178。 經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會(huì)，對(duì)年度目標(biāo)總預(yù)算進(jìn)行審批2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 編制年度目標(biāo)總預(yù)算修訂部門年度資金預(yù)算F3E4任務(wù)程序《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》、《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿178。 根據(jù)確定的公司年度目標(biāo)總預(yù)算，各部門編制部門年度資金預(yù)算3個(gè)工作日內(nèi)178。 分管副總對(duì)部門年度資金預(yù)算進(jìn)行審核1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 編制部門年度資金預(yù)算預(yù)算匯總平衡D5D6任務(wù)程序《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿178。 財(cái)務(wù)部對(duì)各部門年度資金預(yù)算進(jìn)行匯總1個(gè)工作日內(nèi)178。 超出公司年度目標(biāo)總預(yù)算，則返回各部門重新編制2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 財(cái)務(wù)部對(duì)各部門年度預(yù)算進(jìn)行匯總平衡公司年度預(yù)算D7任務(wù)程序《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿及正稿178。 根據(jù)各部門年度資金預(yù)算，由財(cái)務(wù)部編制《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿2個(gè)工作日內(nèi)178。 經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會(huì)進(jìn)行審批1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 編制公司年度預(yù)算下達(dá)預(yù)算并監(jiān)控執(zhí)行D8F8任務(wù)程序《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》178。 將董事會(huì)審批確定的公司月度財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)各部門并執(zhí)行178。 財(cái)務(wù)部對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督控制任務(wù)重點(diǎn)178。 下達(dá)預(yù)算并執(zhí)行預(yù)算修訂D9任務(wù)程序《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂建議》178。 財(cái)務(wù)部每季度（或每半年）對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并根據(jù)需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行修訂178。 如需修訂，由財(cái)務(wù)部提出修訂建議，經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后提交董事會(huì)討論進(jìn)行審批178。 董事會(huì)審批通過(guò)后對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行修訂任務(wù)重點(diǎn)178。 預(yù)算修訂預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)任務(wù)程序《公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)報(bào)告》178。 每年11月底，財(cái)務(wù)部對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)任務(wù)重點(diǎn)178。 預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)黨群工作部流程圖21 安全管理流程圖22 安全事故處理流程圖23 治安事件處理流程圖24 工傷事故處理流程圖 安全管理流程圖部門名稱黨群工作部流程名稱安全管理流程層次2任務(wù)概要安全標(biāo)準(zhǔn)制定、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、整改等部門總經(jīng)理分管副總?cè)肆Y源處安全處各部門/分廠各車間節(jié)點(diǎn)ABCDEF開(kāi)始制定安全管理標(biāo)準(zhǔn)組織安全培訓(xùn)監(jiān)督、執(zhí)行安全管理標(biāo)準(zhǔn)審核審批下發(fā)安全管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行安全管理標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督落實(shí)安全管理標(biāo)準(zhǔn)整改通知書主持事故處理流程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱患發(fā)生事故參加安全培訓(xùn)參加安全培訓(xùn)整改（督促）整改督促整改轉(zhuǎn)事故處理流程整改合格是否是結(jié)束否否是12345678910111213公司名稱袁孝沖XX有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(yè)（共1頁(yè)）編制單位余姚市新時(shí)代企業(yè)管理咨詢社簽發(fā)人簽發(fā)日期 安全管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)（共1頁(yè)）任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限相關(guān)資料制定安全管理標(biāo)準(zhǔn)D2任務(wù)程序《安全管理標(biāo)準(zhǔn)（草案）》178。 安全處制定安全管理標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃日期內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、合理、操作性強(qiáng)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)審核A3B3任務(wù)程序《安全管理標(biāo)準(zhǔn)（草案）》178。 分管副總和總經(jīng)理分別審核、審批標(biāo)準(zhǔn)2個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 標(biāo)準(zhǔn)審核下發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)C4任務(wù)程序178。 總經(jīng)理審批通過(guò)后，由安全處下發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)組織安全培訓(xùn)C5D5任務(wù)程序培訓(xùn)計(jì)劃表、培訓(xùn)考試題178。 人力資源處和安全處共同組織安全規(guī)程培訓(xùn)10工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)178。 培訓(xùn)應(yīng)是全員參加，并做好培訓(xùn)考核監(jiān)督落實(shí)安全管理標(biāo)準(zhǔn)D6任務(wù)程序會(huì)議紀(jì)要178。 安全處定期或不定期監(jiān)督落實(shí)安全管理標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)178。 定期召開(kāi)安全會(huì)議根據(jù)公司規(guī)定任務(wù)重點(diǎn)178。 抽查要做到深入、細(xì)致，普查要做到全面、無(wú)遺漏整改D8D9D10任務(wù)程序《安全隱患整改通知書》178。 若在檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱患，安全處立即出具整改書，限期整改即時(shí)178。 安全處對(duì)各分廠/車間整改過(guò)程進(jìn)行督促檢查整改期內(nèi)178。 整改期滿后，由整改單位寫出整改報(bào)告，安全處對(duì)整改情況進(jìn)行檢查，檢查不合格，責(zé)令限期重新整改依具體情況而定任務(wù)重點(diǎn)178。 整改通知書的下達(dá)必須及時(shí)，時(shí)間限定和人員責(zé)任界定清晰 安全事故處理流程圖部門名稱黨群工作部流程名稱安全事故處理流程圖層次3任務(wù)概要安全事故的調(diào)查、分析、整改部門董事長(zhǎng)總經(jīng)理分管副總安全處各部門/分廠各車間節(jié)點(diǎn)ABCDEF審批開(kāi)始發(fā)生事故安全巡檢緊急處理緊急處理并報(bào)告上級(jí)事故調(diào)查和分析指導(dǎo)處理事故處理意見(jiàn)書配合調(diào)查和分析配合調(diào)查和分析審批審批下達(dá)處理意見(jiàn)書落實(shí)處理意見(jiàn)落實(shí)處理意見(jiàn)事故總結(jié)結(jié)束督促落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)指揮調(diào)度1234567891011公司名稱袁孝沖XX有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(yè)（共1頁(yè)）編制單位余姚市新時(shí)代企業(yè)管理咨詢社簽發(fā)人簽發(fā)日期 安全事故處理管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁(yè)（共1頁(yè)）任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及