【正文】 界經濟回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產和建筑業(yè)受追捧，以及中國建筑多年來的業(yè)績和成就積累，中國建筑領導、相關工作人員和中介機構的努力等諸多因素。凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會最深的。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。證監(jiān)會對中國建筑的信心，也有一部分來自于我們對媒體的掌控能 力。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財經媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個活動日期內，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準備，確保社會每一個關注點，我們都有幾篇文章引導輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領輿論的制高點，使主流聲音主導中國建筑的路演活動和掛牌上市。在此期間，共主動發(fā)表文章 30 余篇。 二、規(guī)范運作董事會事務 保證股東大會、董事會的規(guī)范運作，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年來，公司股東大會、董事會很好地履行了其應盡的職責。 第一，股東 大會、董事會信息暢通，務實高效，規(guī)范運行。 2021 年，董辦按照規(guī)定要求，認真組織召開了 8 次董事會，共審議了 43 項議案，否定了 1 項議案，延遲審議 1 項議案，共有包括北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地產開發(fā)項目等 7 項投資議案提交董事會審議；召開專門委員會會議 7 次，審議了 16項議案；召開年度股東大會 1次，審議了 9 項議案。在年初第一次董事會上，公司首次進行了高管領導向董事會述職，在啟動這項工作之前，董辦首先認真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據(jù)和政策要求，先就“公司高級管理人員向董事會作年度工作述職和董事 會對高管進行業(yè)績和薪酬考核”事宜起草了建議報告，得到了公司三位主要領導的批準。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來，此項工作實現(xiàn)了與國資委考核企業(yè)領導人員有關要求的有效銜接，對公司治理結構的完善必將起到重要的作用。 在 7 月 28 日公司上市開鑼前一天，我們在上海組織召開了第一屆董事會第十二次會議，會上董事會聽取了上市有關情況及戰(zhàn)略研討會準備情況的匯報，以及上半年人事任命、機構整合情況的匯報，與會董事還對募集資金投放的大方向提出了相關意見。此次 會議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀元。在實踐中，我們從實際情況需要出發(fā)，對董事會適量地選擇和采用了以書面通訊的方式召開。會前，董辦將議案提前呈報各位董事，認真征求外部董事意見，多與各位董事進行當面匯報和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關議案的具體內容。從執(zhí)行的結果看，這種董事會會議方式效果很好。 11 月30 日，公司為競拍奧運南區(qū)地塊，需要對外提供該事項的董事會決議，董辦在短短半天的時間內，及時聯(lián)系各位外部董事，進行了詳實的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會第十七次會議以書面形 式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關于中國建筑股份有限公司房地產事業(yè)部北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地產開發(fā)項目的議案》，保證了公司按時參與競拍。 為從程序上解決董事會與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解董事會的意見和建議并制定具體落實時間表、責任人、責任部門，董事會能夠對高管層是否落實進行檢查和監(jiān)督，董辦一直都在努力探索和創(chuàng)新一種合規(guī)、見成效的方式，我們對董事會審計委員會第五次會議形成的會議紀要，在經董事長、副董事長審閱后，轉呈總經理批示給高管層執(zhí)行。在 12 月 20 日召開的第十八次董事會上，其中一項議題就是安排高管層對董事會審計委員會第五次會議提出意見落實情況向全體董事做匯報。從運行看，公司董事會自成立以來對公司的內部管理水平提升起到了至關重要的作用。 第二，董事會研討會議的形式受到廣泛認可。 上市后，我們第一時間組織召開了發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會，專題研討股份公司上市后的發(fā)展戰(zhàn)略。會議邀請寶鋼集團介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經驗和體會，對股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會議還邀請中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國內外可比公司的發(fā)展路徑，對股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。部分與會二級單位、總部部門、高管領導結合各自業(yè)務，提出了對股份公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的總體構想以及各自業(yè)務的發(fā)展思路。全體董事均在會上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內涵和外延，以及制定和調整發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義，從戰(zhàn)略層面為中國建筑的發(fā)展指 明了方向。會前董辦做了大量細致的工作，認真對上市公司發(fā)展戰(zhàn)略進行研究；組織中金公司完成了“中國建筑發(fā)展戰(zhàn)略建議”的專題報告；組織 22 家二級公司、事業(yè)部和總部部門匯報材料，逐一審改并反饋修改意見；自行撰寫了關于上市公司市值管理的專題材料提交大會參考；向會議提交了 3 份文件匯編。這種具有前瞻性、實用性和引導性的分析和研究工作受到與會人員的普遍歡迎。會后董辦還整理出講話匯編（文件匯編之四），發(fā)給各位與會人員作為參考，具有很好的指導意義和參考價值。董事會對“中國建筑”上市后的改革發(fā)展進行深入的研討，為制定公司 20212020 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃作了充分的思想準備和理論鋪墊，進而啟動了股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案的編制工作。同時，在這次會議上，也首次提出了市值管理的概念，上市公司市值管理將作為國企領導者的主要政績考核指標，公司也將盡快建立健全市值管理的體系和機制，使市值、利潤、營業(yè)收入成為今后公司簡單而量化的考核指標，樹立人人關心公司市值、維護公司股價的責任意識，出色地抓好市值管理這項新任務。 第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長辦公會議的作用。 上市后，為加快公司業(yè)務運行，提高辦事效率，對研究投資項目和收購重組等事宜，更多地 采取了董事長辦公會議的辦公形式。一年來，公司共召開了 14 次董事長辦公會議，審議了 86 項議題，否定了 1項投資項目。會后，董辦或直接起草，或由業(yè)務部門起草、董辦進行修改，均形成了會議紀要。用實際效果檢驗，董事長辦公會對迅速解決公司較為重大的問題，特別是為中建地產的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認同了這種議事和決策方式。 三、及時合規(guī)地做好信息披露工作 信息披露工作是公司與資本市場進行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場展示投資價值的有效途徑。做好這項工作，既能實現(xiàn)投資者的知情權，又能促進公 司規(guī)范運作。公司信息披露的具體操作和運行，是從上市以后開始的。截至 2021 年底，公司對外披露定期報告、臨時報告和制度性文件共 34 份，以及其他主動披露的信息，平均下來基本上是每周披露兩個信息。 一是高效高質完成兩個定期報告的編制與披露工作。 中期報告。公司上市的時間為 7 月 29 日，按照上交所規(guī)定，每年 6 月 30 日前上市的公司，應于 8 月 31 日前按標準文本內容披露公司中報，因此公司本不需要披露 2021 年中期報告（半年度報告）。但從維護投資者利益、適時體現(xiàn)公司成長價值的角度出發(fā)，公司決定主動編制中報 并按時披露。經與上交所協(xié)商，確定“中國建筑”中報內容可適當從簡，時間亦不受 8 月 31 日限制。公司中期報告第一個特點是編制時間短，但信息量大，證監(jiān)會和上交所有嚴格的內容和格式要求。公司董秘親自對證監(jiān)會規(guī)定的 58 條內容進行了逐一分解，并組織專門協(xié)調會，安排部署中期報告需要準備的各項基礎材料。中期報告第二個特點是報告編制時點在公司上市之前，有多項內容無法滿足規(guī)定需要。董秘帶領公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領導就十多項具體問題進行溝通，并將溝通結果報公司領導知曉及發(fā)送相關部門準備資料參考，有效解決了 可能遇到的各種問題。第三是需要協(xié)調“中國建筑”與中海兩紅籌中報披露的關系。經與上交所、中海集團商討確定，不要求三方同時在兩地披露中報，如果中海兩紅籌披露在先，“中國建筑”可以發(fā)布公告，作提示性說明及信息聯(lián)接。 8 月 17 日，中海兩紅籌分別在香港聯(lián)交所披露中報，同時，“中國建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。實踐證明這樣安排運行順暢。第四是積極協(xié)調相關部門，嚴格按照確定的時間點，相繼完成中報資料匯總、中報編制、征求相關部門及中介機構意見等工作，最終在 20 余天的時間里全部編制定稿，經提交董事會審議通過后，搶在 8 月 31日之前并對外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評價。 第三季度報告。與中期報告比， 2021 年第三季度報告的編制工作相對簡單，內容主要涉及會計數(shù)據(jù)和財務指標、公司股東情況、重要事項和會計報表四部分。具體工作基本上是兩條線齊頭并進：一是季度報告的整體撰寫和編制工作，由董辦負責。報告編制過程中，涉及需要相關部門提供數(shù)據(jù)和材料的，由董辦直接溝通，避免來回反復。二是公司第三季度財務報告，由財務部負責。財務報告編制完成后，由財務部提交公司高管層、董事會審計委員會審議通過，再并入第三季度報告，統(tǒng)一提交 董事會審議。第三季度報告選擇在 10 月 28日對外披露，主要考慮是 10 月 29 日公司網下配售的 60 億股將解禁，我們認為公司 19 月歸屬股份公司股東凈利潤為 億元，年化后凈利潤為 億元，超過公司發(fā)行上市時中金研究報告預測的 45億元，也超公司中期報告路演時向投資者披露的年中利潤（ 億元）年化后的 47 億元，因此在解禁之前披露三季度報告，將有利于避免資本市場對公司盈利的各種猜測，防止公司股價大幅波動。 二是有效利用現(xiàn)有信息渠道，及時做好各種臨時公告的披露工作。 臨時公告的首要特點是信息披 露要具有很高的及時性和準確性。公司上市后，我們從公司實情出發(fā)，抓住幾個現(xiàn)有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現(xiàn)有資源，能立即開展相關工作，成效快。目前，已與財務部、市場與項目管理部、各事業(yè)部及中海集團建立了有效的信息溝通機制，實現(xiàn)了重大項目（包括房建、海外、基建、房地產、設計、科技等六類項目）、重大戰(zhàn)略協(xié)議、重大兼并收購等事項的及時報告和披露機制。臨時公告的第二個特點是時間短、環(huán)節(jié)多，需要在一天時間內完成十多個環(huán)節(jié)的事項，而且一環(huán)扣一環(huán)，一個傳真沒有及時確認都可能影響公告正常出臺，快功的同時還需要出 細活。為確保每個環(huán)節(jié)不出漏洞，我們堅持的仍是表格化管理，每完成一個環(huán)節(jié)就畫一個鉤，鉤打完了披露工作也就全部完成了。 三是適應資本市場需要，創(chuàng)新信息披露的形式和內容。截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創(chuàng)新：第一，堅持信息公開透明原則，學習萬科等地產公司做法，從 9 月份開始每月 12 號左右對外披露一次公司經營情況簡報，簡報顯示公司新簽合同額、新開工面積、營業(yè)收入都比去年同期有較大幅度增長，土地儲備已達 4,032 萬平米，大項目比較多，購臵土地上也頗有斬獲，這些成績都對支撐股份公司的股價平穩(wěn)起到了積極的作 用，大家都欣喜地看到 9 月 14 日中國建筑實現(xiàn)了上市以來的首個漲停，并帶動了地產和建筑兩個板塊的普漲。發(fā)布經營快報這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開透明的態(tài)度，也有利于防止公司重要財務信息通過其他途徑泄露，導致股價異常波動。第二，在運行中根據(jù)公司的實際情況，確定信息披露的具體標準和披露方式：如達到披露標準的，以公告的形式對外披露；未達到披露標準但公司認為重大的，采取直接掛公司外網的形式對外披露。第三，建立重大信息群發(fā)機制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披 露和公司投資價值的及時傳播，起到維護股價穩(wěn)定的重要作用。針對 A 股市場對房地產業(yè)務信息披露的特殊性要求，以及香港市場對中海 688 地產業(yè)務披露的要求，董辦多次與上交所進行商談，為做好下一步公司房地產業(yè)務信息披露工作，董辦也組織中金公司及 0688 就做好內地與香港房地產企業(yè)信息披露要求的差異進行對比分析，并將報告遞交上交所公司監(jiān)管員。 創(chuàng)新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。經過近半年的信息披露實踐，我們認為像中國建筑這樣規(guī)模大、業(yè)務多元的大公司，本身即蘊含著 各種非常有價值的信息，有待不斷提煉和總結，這不僅是體現(xiàn)公司價值的有效途徑，也是公司進行日常管理的需要。 四是做好危機應急處理工作，有效避免危機事件對公司形象的影響。 2021年以來，公司已經發(fā)生多項危機事件，如世界銀行投標違規(guī)、中海重慶項目滲水、八局東莞項目安全事故、迪拜債務危機等。面對危機，董辦都在第一時間了解實情的基礎上，采取匯報解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監(jiān)管部門和投資者進行溝通和引導，有效降低了危機事件對公司的影響。如 11 月 27 日，針對國內部分媒體以“中國建筑在迪拜有很 多大型項目”等標題進行報道，董辦向公司海外業(yè)務線和香港 3311 了解情況，并對資本市場進行宣解：一是給各大機構以電子郵件的形式進行了有關情況說明，二是對國內主流財經網股吧進行正面解釋；三是與上交所溝通協(xié)商，以公告的形式進行了澄清。并將以上情況向公司董事、監(jiān)事以及高管領導匯報，統(tǒng)一對外口徑。又比如， 9 月 18 日（周五）中央電視臺二臺經濟半小時欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報道了中海地產重慶公司北濱一號維拉公館滲水事件。為避免該報道產生更大的社會影響，董辦、總辦、企業(yè)文化部、潤言財經公關公司立即聯(lián)合啟動應急機制， 連夜與各大主流財經媒體和網站負責人，進行大密度的危機公關，力爭在較短的時間內控制局面。經過周末的繼續(xù)努力，取得了良好的結果，主要為： 從當天的股價表