【正文】 收記錄；分部工程質(zhì)量驗評記錄；分部工程報驗審核表（A4 表）承包單位項目經(jīng)理部進行分部工程驗收總監(jiān)理工程師主持,各專業(yè)監(jiān)理工程師參加。基礎(chǔ)及主體驗收時，建設(shè)單位、設(shè)計單位參加簽認(rèn)原表（A4 表）總監(jiān)理工程師在原表（A4 表）上簽批不合格監(jiān)理工程師在原表（A4 表）上簽批不合格監(jiān)理工程師33 / 70第三部分 工程項目建設(shè)管理工作制度一、項目管理工作制度(一)項目管理會議制度工程項目會議（1）項目合同簽訂之后，應(yīng)盡快會同工程參建單位舉行工程項目會議；（2）舉行工程項目會議的主要目的，是進一步核實并確認(rèn)項目建設(shè)單位與參建單位之間的任務(wù)范圍和各項數(shù)據(jù)，明確工程建設(shè)各階段的有關(guān)事宜；（3）會議的主要內(nèi)容：1）參建單位的工作范圍及技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容2)工藝設(shè)計基礎(chǔ)3)項目的設(shè)計數(shù)據(jù)4)工程設(shè)計的任務(wù)內(nèi)容5)采購的任務(wù)內(nèi)容6)總圖布置7)各種管理程序（包括：審批、控制、報告、文件分類、文件發(fā)送等）（4）工程項目會議之后，相關(guān)方簽署協(xié)議書，作為項目實施的依據(jù)文件之一。工程項目開工會議（1）項目開工會議在工程項目會議之后召開；（2）項目開工會議由項目管理負(fù)責(zé)人主持，各職能部門的負(fù)責(zé)人及項目管理相關(guān)部門的主要成員參加；（3）項目管理負(fù)責(zé)人作項目開工報告，重點介紹項目的任務(wù)、目標(biāo)、實施原則和實施計劃。項目管理例會（1）在工程實施過程中，中利騰暉項目部應(yīng)定期召開管理例會，主要參加人員包括：、中利騰暉項目部全體人員、項目監(jiān)理機構(gòu)全體人員、承包單位項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，各專業(yè)負(fù)責(zé)人、各承建單位相關(guān)人員；（2）會議的主要議題：1)上次會議提出問題或討論決定事項的執(zhí)行情況，如未完成應(yīng)查明原因及其責(zé)任人，并研究和制定補救措施；2)核查項目的進展情況，并與計劃進度比較，如滯后，研究進度滯后的原因，并制定補救措施及下個周期的進度目標(biāo)；3)討論原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)情況，提出存在問題并制定解決辦法；4)根據(jù)工程質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題，提出整改要求；5)掌握工程量核定及工程款支付情況；6)通報違約及工期、費用索賠的意見及處理情況；7)需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項；8)掌握現(xiàn)場安全及文明施工動態(tài)情況；34 / 70（3）在管理例會召開之前由項目管理負(fù)責(zé)人主持召開中利騰暉項目部全體人員會議，對如何開好例會做出布置和安排；中利騰暉項目部有關(guān)人員應(yīng)在會議召開之前，按專業(yè)或職務(wù)分工對上次會議決議事項的執(zhí)行情況進行調(diào)查，并對本次會議擬提出的問題提出建議；（4）管理例會召開完畢后及時整理出會議紀(jì)要，與會各方代表在會議紀(jì)要上簽字后，上報建設(shè)、監(jiān)理、相關(guān)單位各一份。會議紀(jì)要的主要內(nèi)容應(yīng)包括：會議的時間、地點、參加人員、議題、上次會議落實情況及本次會議決議事項等。管理例會紀(jì)要是工程管理的重要文件，整理后由各方簽字確認(rèn)備案。專題會議(1)專題會議是為解決項目管理過程中的關(guān)于投資、進度、質(zhì)量、安全、技術(shù)問題、管理問題及專業(yè)協(xié)調(diào)和內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作而組織的有針對性的會議；(2)專題會議由項目中利騰暉項目部負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要組織召開，建設(shè)單位、中利騰暉項目部、監(jiān)理、相關(guān)單位提出建議，經(jīng)中利騰暉項目部與建設(shè)單位審定后召開；(3)專題會議由項目中利騰暉項目部負(fù)責(zé)人或其指定的項目管理工程師主持，參建各單位的有關(guān)人員參加；(4)會議召開前充分作好準(zhǔn)備工作，應(yīng)以電子文檔或書面文字方式發(fā)送到有關(guān)單位。主要內(nèi)容是：確定中心議題、會議參加人員；準(zhǔn)備會議資料；落實會議地點、時間并發(fā)出會議通知；明確記錄人員及中心發(fā)言人；(5)會議記錄及會議紀(jì)要的編寫可參照例會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；整理后由參加會議單位人員簽字后確認(rèn)備案。(二)工程建設(shè)項目參建單位資質(zhì)審查制度審核工程參建單位企業(yè)資質(zhì)是否符合“建設(shè)工程資質(zhì)管理”的相關(guān)規(guī)定的要求；審核參建單位歷史業(yè)績和聲譽；審核參建單位財務(wù)狀況。審核參建單位是否擁有包括工程、設(shè)計、技術(shù)經(jīng)濟等多專業(yè)的優(yōu)秀人力資源配備；審查參建單位派駐工程項目管理人員的資質(zhì)。 (三)設(shè)計文件確認(rèn)及審核制度規(guī)劃、方案設(shè)計文件確認(rèn)制度（1）功能、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等方面能否滿足建設(shè)單位要求（設(shè)計任務(wù)書） ；（2）是否滿足規(guī)劃（規(guī)劃意見書） 、有關(guān)法規(guī)的要求（消防、交通、人防、環(huán)保、文物等）；（3）設(shè)計深度是否滿足要求；（4）設(shè)計方案是否合理、是否具有可操作性；（5）設(shè)計進度是否滿足建設(shè)工期要求；資金控制能否控制在限定的投資額度內(nèi)。擴初設(shè)計文件確認(rèn)制度（1）設(shè)計文件應(yīng)符合建設(shè)部《建筑設(shè)計文件編制深度的要求》的規(guī)定；（2）設(shè)計文件應(yīng)滿足行政主管部門的審批要求，且簽章齊全；（3）設(shè)計概算應(yīng)控制在投資估算范圍內(nèi)；（4）主要設(shè)備、材料選型應(yīng)符合設(shè)計任務(wù)書要求，并應(yīng)要求設(shè)計單位進行比選（性能、35 / 70價格、質(zhì)量） 。施工圖設(shè)計確認(rèn)制度（1）確認(rèn)施工圖是否符合設(shè)計合同的質(zhì)量要求（包括考慮合同評審結(jié)果以及建設(shè)單位提出的特殊技術(shù)要求） ；（2）審查施工圖簽章是否齊全；（3）設(shè)計文件深度應(yīng)符合《建設(shè)工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》 ；（4）中利騰暉項目部應(yīng)要求設(shè)計單位按照《施工圖審查意見書》進行設(shè)計；（5）根據(jù)《施工圖審查意見書》中利騰暉項目部對使用功能等方面進行確認(rèn)。圖紙會審和設(shè)計交底制度（1）圖紙會審中利騰暉項目部應(yīng)在施工承包單位完成自審的基礎(chǔ)上組織設(shè)計單位、施工承包單位、監(jiān)理單位及其他相關(guān)單位的項目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員進行圖紙會審。對于復(fù)雜的大型工程項目，項目中利騰暉項目部應(yīng)先組織內(nèi)部各專業(yè)技術(shù)人員進行圖紙會審。（2）設(shè)計交底設(shè)計交底可與圖紙會審一并組織進行。中利騰暉項目部需要組織設(shè)計單位對于圖紙的設(shè)計意圖、工程技術(shù)與質(zhì)量要求等向施工承包單位做出明確的技術(shù)交底。(四)費用管理制度竣工結(jié)算的審核制度：（1）送審結(jié)算與承包合同是否一致（2）檢查所有隱蔽工程驗收記錄、資料（3） 核查設(shè)計變更的全部資料由原設(shè)計單位出具設(shè)計變更通知單和修改圖紙，設(shè)計、校審人員簽字并加蓋公章，經(jīng)建設(shè)單位、中利騰暉項目部和項目管理師審查同意、簽證。對重大設(shè)計變更應(yīng)經(jīng)原審批部門再審批，由項目管理師審查所有設(shè)計變更資料齊全后，承包單位方能將設(shè)計變更后所調(diào)整的工程量、費用列入結(jié)算。必須指出：應(yīng)扣除原設(shè)計中已計入的相關(guān)部分的工程量及費用，再加入設(shè)計變更后的相關(guān)工程量和費用。（4）核查施工過程中全部簽證項目（5）分部分項工程按圖逐一核實工程量，審核定額單價核查原則：按合同約定的單價或招標(biāo)文件規(guī)定的計價定額與計價原則執(zhí)行。（6）審查材料價格及非標(biāo)準(zhǔn)取費：按照合同規(guī)定各類材料的計價方法，核對相關(guān)材料單價。（7）審核間接費的款項：間接費按政府規(guī)定的現(xiàn)行取費標(biāo)準(zhǔn)計取、審核。施工過程工程造價報表制為便于建設(shè)單位對投資項目動態(tài)的了解，中利騰暉項目部需編制《工程付款及結(jié)算明細表》、 《項目總造價與進度狀況統(tǒng)計表》 、 《建設(shè)項目各單項工程、單位工程造價明細表》等，定期上報。工程計量與工程款支付的規(guī)定（1）中利騰暉項目部依據(jù)設(shè)計圖紙對承包單位上報的工程量，按照合同約定的工程量清單進行審核,對增減工程量編制對比表,計算出已完工程量及其工程造價。36 / 70（2）對經(jīng)審核準(zhǔn)確的已完工程量，必須進行質(zhì)量確認(rèn)（通過監(jiān)理單位） ，形成書面質(zhì)量控制文件，方可根據(jù)合同約定的進度形象批復(fù)工程款支付；（3）嚴(yán)格控制工程變更，工程變更必須經(jīng)建設(shè)單位和中利騰暉項目部簽證認(rèn)可，設(shè)計單位簽發(fā)，否則計量無效；（4）與工程實體無關(guān)或合同約定的現(xiàn)場簽證，必須經(jīng)中利騰暉項目部、監(jiān)理、承包單位共同進行計量并簽字認(rèn)可；（5）對工程變更價格計算原則應(yīng)按下列方法計算：1）合同約定中有的，按合同約定價格計算；2）合同約定中有類似的價格，參照類似價格計算；3）合同約定中沒有可借鑒的價格，由承包單位提出適當(dāng)價格，經(jīng)中利騰暉項目部審核，會同建設(shè)、承包單位協(xié)商確定；（6）工程計量和工程款支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的時效執(zhí)行；（7）對工程計量和工程款支付的相關(guān)資料，必須編碼分類，建立臺帳，及時整理，妥善保管；(五)進度管理制度設(shè)計階段進度管理制度（1）設(shè)計開始之前的工作，包括：選址、確定工程建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計方案競賽、正確選擇設(shè)計單位、初步確定建設(shè)總進度等；（2）在確定工程設(shè)計前，中利騰暉項目部應(yīng)會同設(shè)計單位共同制訂設(shè)計進度計劃，中利騰暉項目部監(jiān)督控制；（3）堅持按基本建設(shè)程序辦事，避免出現(xiàn)“邊設(shè)計、邊準(zhǔn)備、邊施工” ，以科學(xué)的管理程序安排出圖計劃；（4）建設(shè)單位和設(shè)計單位應(yīng)就共同制訂的設(shè)計進度計劃編入合同中，設(shè)計單位嚴(yán)格按合同約定時間完成設(shè)計文件。施工階段進度控制制度（1）根據(jù)工程實際，建立進度控制目標(biāo)，制定項目總進度計劃，明確建設(shè)工程現(xiàn)場組織機構(gòu)中進度控制人員和職責(zé)分工；（2）審批承包單位上報的總進度計劃；（3）建立工程進度報告制度及進度信息溝通網(wǎng)絡(luò)；（4）負(fù)責(zé)各類進度計劃的審核和對進度計劃執(zhí)行檢查分析；（5）根據(jù)工程需要適時組織安排進度協(xié)調(diào)會，完善工程進度計劃的控制；（6）編制建設(shè)方材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購計劃并進行控制；（7）對施工進度進行跟蹤，掌握施工動態(tài)；（8）負(fù)責(zé)對工程實際進度的確認(rèn)，與建設(shè)單位溝通，及時辦理工程預(yù)付款及工程進度款支付手續(xù)；（9）研究制定預(yù)防工期索賠的措施，與建設(shè)單位共同做好處理工期索賠工作。37 / 70(六)質(zhì)量管理制度施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量管理制度（1）中利騰暉項目部協(xié)助建設(shè)單位做好施工準(zhǔn)備工作中利騰暉項目部在施工準(zhǔn)備階段應(yīng)督促和協(xié)助建設(shè)單位辦理、完善施工前的各種手續(xù)，并對下列事項進行檢查：1）檢查施工圖紙2）開工前需要辦理的各類手續(xù)完成情況3）檢查施工現(xiàn)場及“三通一平”工作4）了解資金籌措情況5）落實設(shè)備定貨情況6）了解工程保險情況（2）對承包單位施工準(zhǔn)備狀態(tài)進行動態(tài)控制（3）對承包單位的人員和物資的控制施工過程中的質(zhì)量控制制度（1）項目管理人員隨時密切注意承包單位違反合同規(guī)定的行為或質(zhì)量不符合要求事態(tài)，中利騰暉項目部有權(quán)要求承包單位暫停施工。（2）項目管理人員督促監(jiān)理、承包單位對重要的和復(fù)雜的施工項目、工序作為重點，設(shè)立質(zhì)量控制點。（3）項目管理人員遵照本公司已經(jīng)認(rèn)定的質(zhì)量管理體系規(guī)定的程序、記錄表格填報質(zhì)量跟蹤檔案。（4）對重要的工程部位、工序和專業(yè)工程，項目管理人員對監(jiān)理、承包單位的施工質(zhì)量狀況未能確信，還需由中利騰暉項目部親自進行試驗或技術(shù)復(fù)核、抽樣檢驗后方能驗收。(七)安全管理制度施工安全生產(chǎn)監(jiān)督制度（1）不得使用不符合安全生產(chǎn)施工要求的材料、設(shè)備等用品；（2）在工程開工報告批準(zhǔn)后規(guī)定時間內(nèi)，將保證施工安全的措施報送工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門備案；（3）拆除工程應(yīng)發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的承包單位，并在工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門備案；（4）與總承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理合同或協(xié)議；施工現(xiàn)場勞動保護監(jiān)管制度（1）承包單位對施工作業(yè)人員的勞動保護必須有足夠的資金和物資投入；（2）承包單位的施工作業(yè)人員必須配備和穿戴相應(yīng)的勞動防護用品；（3）承包單位對特種作業(yè)人員上崗前必須進行安全教育，并持證上崗；（4）承包單位必須執(zhí)行《勞動法》 ，嚴(yán)禁使用未成年人進入現(xiàn)場施工；（5）承包單位應(yīng)執(zhí)行了相關(guān)的女工勞動保護政策。應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理制度（1）應(yīng)急預(yù)案管理工作的審查38 / 70中利騰暉項目部應(yīng)審查承包單位應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的管理體系，其要點包括：1）承包單位必須制訂應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的管理程序或管理辦法。2）承包單位必須有明確的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理的組織機構(gòu)和工作職責(zé)。3）承包單位必須提供應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)管理的設(shè)備、設(shè)施、器材、救援力量等資源條件保證。4）承包單位的應(yīng)急管理內(nèi)容必須覆蓋可能出現(xiàn)的潛在事件和緊急情況。 （2）應(yīng)急措施落實的監(jiān)督中利騰暉項目部應(yīng)當(dāng)監(jiān)督承包單位落實施工現(xiàn)場的應(yīng)急措施，主要內(nèi)容：1）承包單位施工現(xiàn)場是否成立應(yīng)急救援組織，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和執(zhí)行責(zé)任，以及內(nèi)部緊急聯(lián)系方式；2）承包單位是否制訂應(yīng)急作業(yè)指導(dǎo)書，組織應(yīng)急救援的培訓(xùn)或演練；3）承包單位是否貫徹預(yù)防為主的方針，加強防范和管理，消除各類危險隱患；4）承包單位是否對從事關(guān)鍵作業(yè)崗位人員進行應(yīng)急防護知識的教育培訓(xùn)。（3）應(yīng)急預(yù)案的審核中利騰暉項目部應(yīng)審核承包單位編制的應(yīng)急預(yù)案，包括可能的事故性質(zhì)、后果；與外部救援的聯(lián)系（消防、醫(yī)院等） ；內(nèi)外部報告、聯(lián)絡(luò)步驟和聯(lián)系方式；應(yīng)急救援組織和人員的職責(zé)分工；人員疏散和應(yīng)急處置、救援措施等。(八)合同和信息管理制度合同管理制度（1）審查批準(zhǔn)制度為了使施工承包合同簽訂后合法、有效，必須在簽訂前履行審查、批準(zhǔn)手續(xù)。（2）合同的檢查制度為確保合同的履約率，建設(shè)單位與中利騰暉項目部應(yīng)建立合同簽訂、履行的監(jiān)督檢查制度。（3）合同統(tǒng)計考核制度完善合同統(tǒng)計考核，中利騰暉項目部合同考核制度包括統(tǒng)計范圍、計算方法、報表格式、填報規(guī)定、報送期限和部門等。（4）合同管理評估制度建立一套有效的合同管理評估制是對合同管理的重要手段，主要評估內(nèi)容是： 合同的合法性、規(guī)范性、實用性、系統(tǒng)性、科學(xué)性。信息管理（1）工程項目文件檔案資料管理制度1）工程各參建單位填寫的工程檔案應(yīng)以施工及驗收規(guī)范、工程合同、設(shè)計文件、工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)。2）工程檔案應(yīng)隨時施工進度及時收集、整理、并應(yīng)按專業(yè)歸類，表格應(yīng)采用統(tǒng)一表格，特殊要求需增加的表格統(tǒng)一歸類。3）工程檔案資料進行分級管理，工程項目建設(shè)各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人