【正文】 NYGLCX162020A 設(shè)計(jì)控制程序 生產(chǎn)部 1 XLYZNYGLCX172020A 運(yùn)行過程控制程序 生產(chǎn)部 1 XLYZNYGLCX182020A 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 綜合辦 山東新良油脂有限公司能源管理手冊(cè) XLYZNYGLSC012020A 9 5 管理體系的管理職責(zé) 管理承諾 本公司 最高領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)全公司的能源利用和管理活動(dòng)負(fù)責(zé)，通過以下活動(dòng)對(duì)本公司管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾提供證據(jù)： 向全體員工貫徹實(shí)施相關(guān)法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求； 制定符合公司實(shí)際的能源方針、目標(biāo)，并使全體員工理解并執(zhí)行； 規(guī)定為實(shí)現(xiàn)能源方針、目標(biāo)所需要的績效考核準(zhǔn)則； 為確保公司能源管理體系持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)配置必要的資源，如人、財(cái)、物、信息等； 確保優(yōu)先采用節(jié)能新技術(shù)和產(chǎn)品。 能源方針 總經(jīng)理制定本公司的能源管理方針并發(fā)布實(shí)施。 能源方針是本公司能源管理活動(dòng)的宗旨和方向，在全公司能源管理體系的覆蓋范 圍總經(jīng)理確保： a) 與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理方針相適應(yīng)； b) 適合于本公司能源利用的性質(zhì)； c) 為制定和評(píng)價(jià)能源目標(biāo)，指標(biāo)分解提供依據(jù)； d) 包括對(duì)遵守法律法規(guī)、程序及其他要求的承諾； e) 包括對(duì)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、提高能源利用效率的承諾； f) 在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解； g) 傳達(dá)到全體員工，并便于相關(guān)方獲取。 職責(zé)與溝通 組織機(jī)構(gòu)和職能分配 本公司能源管理體系所涉及各級(jí)管理人員和部門，都必須對(duì)管理體系的管理方針、承諾和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 管理體系總體組織分工如下： 山東新良油脂有限公司能源管理手冊(cè) XLYZNYGLSC012020A 10 a) 總經(jīng)理對(duì)本管理體系的管理工作 負(fù)全面責(zé)任； b) 各分管公司領(lǐng)導(dǎo)是分管工作的負(fù)責(zé)人； c)綜合辦是能源管理體系建立與運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)督考核部門； d)質(zhì)檢部是負(fù)責(zé)能源管理體系的職能部門； e) 其它各部門是管理體系的相關(guān)管理程序和作業(yè)性文件的編制和具體實(shí)施單位。 根據(jù)各部門在管理體系運(yùn)行中的職能，特編制本公司管理體系要素職能分配表（見表 2）和管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（見附錄 A）。 各級(jí)管理人員和各個(gè)職能部門都應(yīng)盡職盡責(zé)，處理好與其它部門間的接口，加強(qiáng)部門間的信息交流與溝通，以促進(jìn)一體化管理體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。 各部門內(nèi)審員按分工對(duì)各部門的管理工作進(jìn)行指導(dǎo) 、監(jiān)督，按時(shí)參加本公司內(nèi)審工作。 職責(zé)（含管理負(fù)責(zé)人） 本手冊(cè)規(guī)定了本公司各高層管理者的職能和各個(gè)職能部門的職責(zé)和能源管理體系所涉及各職能部門在過程管理和活動(dòng)中的職能，以及某一過程或活動(dòng)中各部門的配合接口關(guān)系；各部門內(nèi)崗位職責(zé)，詳見本公司有關(guān)的工作程序。 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)組織制定能源管理方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布《管理手冊(cè)》，并組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)管理體系的總體策劃，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)轉(zhuǎn)和持續(xù)改進(jìn)； c) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作； d) 負(fù)責(zé)重大決策及管理體系建立和保持過程中的人、財(cái)、物等資源配備； e) 對(duì)全公司能源管理工作負(fù)全面責(zé)任，保證滿足程序的要求； f) 構(gòu)建企業(yè)節(jié)能文化，提高員工節(jié)能意識(shí)； g) 任命管理者代表，建立內(nèi)部溝通渠道。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a） 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司能源利用的技術(shù)管理工作； b） 負(fù)責(zé)全公司能源管理活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制工作，確保 能源利用 過程始終處于山東新良油脂有限公司能源管理手冊(cè) XLYZNYGLSC012020A 11 受控狀態(tài)； c） 負(fù)責(zé)組織重要能源因素的控制和應(yīng)急響應(yīng)，對(duì)各 部門的重大活動(dòng)提出控制要求； d） 負(fù)責(zé)處理能源管理事故、事件和重大不符合項(xiàng)，審批與生產(chǎn)有關(guān)的糾正與預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施； e） 負(fù)責(zé)審定分管范圍內(nèi)管理程序 。 能源管理負(fù)責(zé)人 a） 負(fù)責(zé)組織管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)有效改進(jìn)； b） 負(fù)責(zé)組織制定管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理措施或方案，并監(jiān)督實(shí)施和運(yùn)行； c） 協(xié)助總經(jīng)理（分管副總經(jīng)理）落實(shí)、調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工，建立體系和保持資源； d） 負(fù)責(zé)對(duì)管理體系重大不符合和糾正與預(yù)防措施及其跟蹤驗(yàn)證報(bào)告的控制進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)； e） 負(fù)責(zé)管理體系重要事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)； f） 負(fù)責(zé)本公司管理手冊(cè)的審核； g） 負(fù)責(zé)主持管理體系內(nèi)部審核，組織管理評(píng)審； h） 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理（分管副總經(jīng)理）匯報(bào)能源管理體系的運(yùn)行情況 和所需要的改進(jìn)。 質(zhì)檢部 a) 質(zhì)檢部 是本公司能源管理體系的職能管理部門，負(fù)責(zé)體系建立、運(yùn)轉(zhuǎn)和持續(xù)改進(jìn)的管理； b) 負(fù)責(zé)能源管理體系建設(shè)節(jié)能管理的日常工作； 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中管理體系不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施及其驗(yàn)證報(bào)告的控制； c) 負(fù)責(zé)能源體系方針和目標(biāo)的制定和分解，負(fù)責(zé)體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審； d) 重點(diǎn)負(fù)責(zé)全公司能源管理，制定能源管理制度并貫徹落實(shí)； e) 負(fù)責(zé)編制年度能源管理計(jì)劃、日常能耗指標(biāo)計(jì)算分析和能源利用水平評(píng)價(jià)分析，提供能耗指標(biāo)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和報(bào)表，能源消費(fèi)臺(tái)帳等內(nèi)容，以及能源管理體系文件資料整理外報(bào)工作。 f) 負(fù)責(zé)組織能源因素 的識(shí)別、評(píng)價(jià)和能源法律法規(guī)的收集、評(píng)價(jià)； g) 確保能源監(jiān)測、計(jì)量的法律法規(guī)的實(shí)施； 山東新良油脂有限公司能源管理手冊(cè) XLYZNYGLSC012020A 12 h) 負(fù)責(zé)公司能源因素、重要能源因素的識(shí)別和控制，識(shí)別不符合項(xiàng)，制定糾正和預(yù)防措施，予以實(shí)施； i) 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)能源因素的識(shí)別， 識(shí)別不符合項(xiàng)，制定糾正和預(yù)防措施，予以實(shí)施； 綜合辦公室 a) 綜合辦公室是本公司能源體系的監(jiān)督考核部門， 負(fù)責(zé)監(jiān)督能源管理體系工作在企業(yè)年度預(yù)算和綜合計(jì)劃的框架內(nèi)進(jìn)行 ； b) 負(fù)責(zé)識(shí)別、購置、標(biāo)識(shí)與本公司有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求文件，并及時(shí)傳遞到相應(yīng)部門； c) 負(fù)責(zé)本公司行政文件和上級(jí)外來文件和資料的控制及檔 案管理； d) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的配置管理； e) 負(fù)責(zé)內(nèi)部考評(píng)和計(jì)算機(jī)信息交流管理； f) 負(fù)責(zé)管理體系的方針和目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施。 g) 負(fù)責(zé)組織各崗位人員的配置、培訓(xùn)、考核、聘任和使用，以及調(diào)配、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘的管理工作； h) 負(fù)責(zé)勞動(dòng)及勞動(dòng)保護(hù)的管理工作； i) 負(fù)責(zé)建立健全全公司人力資源檔案； j) 負(fù)責(zé)節(jié)能宣傳工作； k) 負(fù)責(zé)參與員工內(nèi)部溝通的管理； l) 負(fù)責(zé)全公司合理化建議的收集、處理和獎(jiǎng)勵(lì)。 m) 負(fù)責(zé)建立法律、法規(guī)清單和有效文件、記錄清單，并定期重新識(shí)別； 安保部 a） 負(fù)責(zé)管理體系的方針和目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施； b） 負(fù)責(zé)組織公司應(yīng)急預(yù)案的制定，評(píng)審和修改，組織應(yīng)急預(yù)案的演練和監(jiān)督緊急情況下應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)能源轉(zhuǎn)換和利用系統(tǒng)的安全監(jiān)督。 d) 負(fù)責(zé)健全完善以值班經(jīng)理為首的生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)度指揮系統(tǒng)，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度和運(yùn)山東新良油脂有限公司能源管理手冊(cè) XLYZNYGLSC012020A 13 行方式的管理，并保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行； e) 負(fù)責(zé)與上級(jí)調(diào)度部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，處理調(diào)度管理中的業(yè)務(wù)問題，組織完成調(diào)度技術(shù)的實(shí)施； f) 負(fù)責(zé)編制、管理并執(zhí)行運(yùn)行管理的各項(xiàng)制度、程序、規(guī)程及各種技術(shù)措施； g) 負(fù)責(zé)運(yùn)行監(jiān)視調(diào)整、過程控制、監(jiān)督與記 錄和操作管理； h) 審核運(yùn)行控制不符合的預(yù)防和糾正措施 ； i) 負(fù)責(zé)做好公司的治安、保衛(wèi)、巡邏、守護(hù)工作，預(yù)防和減少各類案件的發(fā)生，并負(fù)責(zé)公司的消防工作； j) 負(fù)責(zé)制止打架、斗毆、賭博等違法行為，發(fā)生刑事、治安案件時(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并積極協(xié)助調(diào)查； k) 負(fù)責(zé)協(xié)助公安機(jī)關(guān)做好對(duì)輕微違法犯罪行為人員的幫教管理工作； l）負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作； m)負(fù)責(zé)廠區(qū)除生產(chǎn)區(qū)域以外的照明的檢查和停送管理 n)負(fù)責(zé)本部門有關(guān)能源因素的識(shí)別， 識(shí)別不符合項(xiàng)，制定糾正和預(yù)防措施，予以實(shí)施； 財(cái) 務(wù)部 a） 負(fù)責(zé)管理體系的方針和目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施； b） 負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)生產(chǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)的控制； c） 負(fù)責(zé)組織全公司各項(xiàng)資金的管理、核算工作以及全公司的財(cái)務(wù)、成本、資產(chǎn)管理、核算工作。 d) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制全公司年度能源消耗指標(biāo)成本考核計(jì)劃定額；負(fù)責(zé)提供能源、原材料成本核算及成本對(duì)標(biāo)分析；財(cái)務(wù)成本年報(bào)表、月報(bào)表，購入原煤、燃料油發(fā)票憑證及電量銷售憑證等。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)管理體系的方針和目標(biāo)在本部門的貫徹實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)編制本部門檢修工作計(jì)劃、年度工作計(jì)劃、安全措施計(jì)劃、技術(shù)措施計(jì)劃、材料計(jì)劃、培訓(xùn) 工作計(jì)劃等形成的部分計(jì)劃管理體系，并組織實(shí)施； 山東新良油脂有限公司能源管理手冊(cè) XLYZNYGLSC012020A 14 c) 負(fù)責(zé)所轄各專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)管理，全過程進(jìn)行組織和指導(dǎo)； d) 負(fù)責(zé)修訂完善本部門檢修規(guī)程、工序卡，實(shí)施工序管理； e) 負(fù)責(zé)健全完善各種基礎(chǔ)資料、圖紙、臺(tái)帳、記錄的整理歸檔和總結(jié)上報(bào)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理； f) 負(fù)責(zé)節(jié)能新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用，資源綜合利用的管理； g) 負(fù)責(zé)電測、熱工計(jì)量 設(shè)備和器具 的管理工作； h) 負(fù)責(zé)所轄設(shè)備的物資進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及監(jiān)視和測量裝置的控制； i) 負(fù)責(zé)檢修、安裝過程中物資、設(shè)備的標(biāo)識(shí)及其防護(hù)、移植和追溯性管理； j) 負(fù)責(zé) 編制公司能源管理方案，經(jīng)審批后組織實(shí)施； k) 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的應(yīng)急事件，制定應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)處理應(yīng)急事件。 l) 負(fù)責(zé)設(shè)備臺(tái)帳、記錄、圖紙資料的整理歸檔和總結(jié)上報(bào)； m) 審核設(shè)備設(shè)施、采購物資不符合的預(yù)防和糾正措施； n) 從技術(shù)管理上審核生產(chǎn)過程中應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案及措施； 物流部 a) 在總公司統(tǒng)一采購制度下進(jìn)行物資采購工作； b) 負(fù)責(zé)燃料的采購和計(jì)劃的編制； c) 統(tǒng)購物資的計(jì)劃編報(bào)及計(jì)劃傳遞工作； d) 建立物資采購檔案； e) 組織、協(xié)調(diào)本處工作人員的計(jì)劃工作； f) 采購物資的賬務(wù)管理及用款計(jì)劃的申報(bào)； g) 負(fù)責(zé)物資的采購、運(yùn)輸、 驗(yàn)收、貯存、防護(hù)及統(tǒng)計(jì)工作的控制； h) 負(fù)責(zé)超儲(chǔ)積壓物資的處理及廢舊物資的回收、處理； i) 保證能源管理體系在本部門的良好運(yùn)行。 信息與溝通 本公司對(duì)與管理體系相關(guān)的人員、部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系進(jìn)行溝通，以保證職責(zé)明確、山東新良油脂有限公司能源管理手冊(cè) XLYZNYGLSC012020A 15 權(quán)限得當(dāng)、關(guān)系協(xié)調(diào)。 公司綜合辦負(fù)責(zé)接收、處理、反饋外部信息，并向內(nèi)部進(jìn)行必要的傳達(dá)；負(fù)責(zé)組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核會(huì)及經(jīng)濟(jì)分析會(huì)；負(fù)責(zé)人力資源管理及職業(yè)病檢查與防治方面的外部信息交流；負(fù)責(zé)合理化建議的獲取與反饋；負(fù)責(zé)職工或職工代表與公司有關(guān)部門的協(xié)商。 安保部 負(fù)責(zé)運(yùn)行調(diào)度方面的外部信息交流；負(fù)責(zé)組織召 開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和運(yùn)行分析會(huì)；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面和的外部信息交流，組織召開安全分析例會(huì)。 生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)設(shè)備管理、環(huán)境管理的外部信息交流；負(fù)責(zé)組織召開檢修、節(jié)能分析例會(huì)。 物流部負(fù)責(zé)與供貨方的信息交流。 全公司各部門負(fù)責(zé)職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)與外部的信息交流。 溝通方式可采用文件（含電子郵件）、電話、會(huì)議、簡報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像、電子媒體等多種形式。 溝通的頻次 ， 一般每月一次，也可根據(jù)能源管理體系的運(yùn)行情況發(fā)生的重大變更，或總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通。 為了規(guī)范全公司能源管理體系信息的協(xié)商與內(nèi)外部交流與溝通，綜合辦制定并 執(zhí)行《信息交流管理程序》。 支持性文件 XLYZNYGLCX202020 《信 息交流管理程序》 山東新良油脂有限公司能源管理手冊(cè) XLYZNYGLSC012020A 16 6 資源管理 人力資源 節(jié)能意識(shí) 本公司采用以下方式提高員工的節(jié)能意識(shí)： a）通過宣傳教育，不斷提高全體員工對(duì)所從事工作與能效的相關(guān)性和重要性的認(rèn)識(shí)； b）開展指標(biāo)競賽 , 降低消耗、提高能源利用效率帶來的效益，培養(yǎng)節(jié)能習(xí)慣； c）通過培訓(xùn)和鼓勵(lì)，提高員工節(jié)能積極性和明確自身職責(zé)。 d）制定并落實(shí)節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制，完善能耗定額制度，細(xì)化績效考核； 具體職責(zé)分工如下： a) 總經(jīng)理對(duì)人力 資源管理負(fù)全面的責(zé)任； b) 管理者代表負(fù)責(zé)管理體系崗位人員的管理； c) 各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管分工范圍內(nèi)崗位人員的管理； d) 綜合辦 是公司綜合管理部門： — 按照《人力資源管理程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、崗位的設(shè)置和職責(zé)的制定、修改； — 根據(jù)公司部批準(zhǔn)的崗位需求計(jì)劃和要求，提出、審