【正文】 制定月度、季度計(jì)劃 擬訂 審批 指導(dǎo) ★核查 /匯總 與年度計(jì)劃一致性 審查 月度、年度計(jì)劃考核 自評 簽署 建議 審核 /匯總 審定 簽批 備案 統(tǒng)計(jì)管理 報(bào)表格式 擬訂 簽批 價(jià)格管理（氣價(jià)） 制定價(jià)格政策和制度 ★擬訂 審核 簽批 備案 經(jīng)營計(jì)劃部會同財(cái) 務(wù)管理部門 確定用戶建設(shè)費(fèi)、氣價(jià)報(bào)批價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格 擬訂 簽署 建議 ★審核 復(fù)審 簽批 備案 經(jīng)營計(jì)劃部會同財(cái)務(wù)部門審核 /執(zhí)行價(jià)格每年調(diào)整一次 價(jià)格浮動審批 提出建議與 申請 審批（ 20％權(quán)限內(nèi)） /簽署（超出權(quán)限） 審核 復(fù)審 簽批（權(quán)限內(nèi)） /審定（超出權(quán)限） 簽批 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊 17 職能模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 區(qū)域指 導(dǎo)中心 控股公司 董事局 備注（注釋橫欄 中“★”） 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 價(jià)格管理（專業(yè)公司定價(jià)） 工程、采購價(jià)格制定 擬訂 審核 簽批 備案 項(xiàng)目開發(fā) 項(xiàng)目開發(fā) 實(shí)施 評估 簽批 決策 執(zhí)委會審議 工程管理 確定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 擬訂 審核 簽批 場站工程計(jì)劃 擬訂 審定 指導(dǎo) 審核 簽批 物資采購 采購計(jì)劃 擬訂 簽批 指導(dǎo) 備案，匯總 制度管理 企業(yè)制度制定 擬訂 審批 備案 /★核查 由企業(yè)管理部 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 確定標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和職責(zé) 建議 擬訂 審核 簽批 備案 由企業(yè)管理部 機(jī)構(gòu)和職責(zé)確定與調(diào)整 擬訂 簽批 指導(dǎo)建議 備案 由企業(yè)管理部 業(yè)務(wù)流程 確定標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 擬訂 審核 簽批 備案 由企業(yè)管理部把關(guān) 業(yè)務(wù)流程確定和調(diào)整 擬訂 審批 備案 /★核查 由企業(yè)管理部把關(guān) 管 理督導(dǎo)與管理巡查 ZY管理模式推廣 抽查 擬訂計(jì)劃 /組織實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 由企業(yè)管理部 管理巡查 抽察 擬訂計(jì)劃 /組織實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 由企業(yè)管理部組織 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊 18 職能模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 區(qū)域指 導(dǎo)中心 控股公司 董事局 備注（注釋橫欄 中“★”） 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 工商 事務(wù) 工商注冊 組織起草文件 /具體辦理 審改 ★審定 簽批 備案 由首席律師，歸口企業(yè)管理部 工商變更 組織起草文件 /具體辦理 審改 ★審定 簽批 備案 由首席律師，歸口企業(yè)管理部 其他證照辦理 具體辦理 協(xié)助 ★指導(dǎo) 由首席律師，歸口企業(yè)管理部 法律事務(wù) 法律顧問聘任 ★（面試） /審批 由首席 律師，歸口企業(yè)管理部 法律文件制定 擬訂 擬訂 ★批準(zhǔn) 由首席律師，歸口企業(yè)管理部 重要法律訴訟 擬訂 擬訂 ★批準(zhǔn) 由首席律師，歸口企業(yè)管理部 合同管理 標(biāo)準(zhǔn)合同 擬訂 簽批 指導(dǎo) 備案 歸口企業(yè)管理 部 重大 /非標(biāo)準(zhǔn)合同 擬訂 審改 備案 審批 簽署 含法律審查，歸口企業(yè)管理部 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊 19 第四部分 技術(shù)、質(zhì)量、安全篇說明： ? 如無特別說明，此篇中的控股公司主管部門是指技術(shù)質(zhì)量安全部，成員企業(yè)的主管部門是指相應(yīng)的技術(shù)部門； ? 本篇分權(quán)主要遵循以下原則：控股公司的權(quán)限著力于標(biāo)準(zhǔn)的制定與管理模式的推廣以及例常及非例常的抽檢；區(qū)域中心則發(fā)揮指導(dǎo)監(jiān)督的功能；成員企業(yè)則依照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作實(shí)施。 基本職能模塊 : ? 技術(shù)、工藝改進(jìn)與創(chuàng)新 P22 ? 質(zhì)量管理 P22 ? 監(jiān)理管理 P23 ? 安全管理 P23 ? 事故處理 P24 ? 緊急搶修搶險(xiǎn) P24 ? 消防保衛(wèi) P24 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊 20 職能 模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 區(qū)域指導(dǎo)中心 控股公司 董事局 備注（注釋橫欄中“ ★” ） 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 主辦部 門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 技術(shù) /工藝改進(jìn)與創(chuàng)新 新材料、新設(shè)備采用 提出申請 /組織應(yīng)用 簽署 與成員企業(yè)共同進(jìn)行創(chuàng)新 ★審核、推廣 批準(zhǔn) 輸配新技術(shù)、新工藝采用 提出申請 /組織應(yīng)用 簽署 與成員企業(yè)共同完成 審核、推廣 /提出申請 批準(zhǔn) GIS系統(tǒng)、 SCADA 系統(tǒng)建設(shè) 提出申請 /組織建設(shè) 簽署 與技術(shù)部門共同建設(shè) 審核、選定供應(yīng)商 /提出申請 審定 批準(zhǔn) 確定輸差解決辦法 擬訂 簽署 協(xié)助 審核 /擬訂 審批 知曉 制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 擬訂 簽署 協(xié)助 審核 /擬訂 審批 知曉 質(zhì)量管理 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 提出申請 簽署 指導(dǎo) 審核 審定 簽批 確定質(zhì)量考核指標(biāo) 擬訂 簽署 建議 審核 審批 備案 現(xiàn)場管理 現(xiàn)場指導(dǎo)，檢查 抽查 抽查，指導(dǎo) ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊 21 職能 模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 區(qū)域指導(dǎo)中心 控股公司 董事局 備注（注釋橫欄中“ ★” ） 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 主辦部 門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 重大質(zhì)量問題報(bào)告和處