【正文】 展招聘 、 晉升 、 崗位輪換以及離退職等工作 ? 主持集團(tuán)總部 ， 并協(xié)助下屬公司人力資源部制定并負(fù)責(zé)實(shí)施員工的培訓(xùn)計(jì)劃 ? 領(lǐng)導(dǎo)本部職員建立集團(tuán)人力資源庫(kù) ， 為集團(tuán)和下屬公司的發(fā)展提供支持 ? 對(duì)集團(tuán)和下屬公司的 管理 人員的任用 、 晉升 、 調(diào)動(dòng)有建議權(quán) ? 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定 ， 為員工辦理養(yǎng)老 、 失業(yè) 、 醫(yī)療等福利保障體系 ? 負(fù)責(zé)為集團(tuán)提供相關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)的咨詢支持 中遠(yuǎn)涂料集團(tuán) 投 資 管 理 部 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 部 人 力 資 源 部 財(cái) 務(wù) 中 心 行 政 管 理 部 研 發(fā) 中 心 人力資源部經(jīng)理職責(zé)描述 33 中遠(yuǎn)涂料集團(tuán)管理模式要點(diǎn)介紹框架 ? 集團(tuán)總部結(jié)構(gòu)和職能描述 ? 集團(tuán)對(duì)下屬公司的管理模式要點(diǎn) – 綜合計(jì)劃、預(yù)算機(jī)制 – 考評(píng)激勵(lì)機(jī)制 —— KPI考評(píng)體系 中遠(yuǎn)涂料集團(tuán) 合資企業(yè) 核心事業(yè)部 amp。子公司 研 發(fā) 中 心 上 海 I P 公 司 廣 州 左 頓 公 司 … … 樹脂事業(yè)部 上海關(guān)西公司 天津關(guān)西公司 燈 塔 公 司 34 戰(zhàn)略和計(jì)劃控制的機(jī)制 職 責(zé) 劃 分 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃 預(yù)算制定 實(shí)施 /執(zhí)行 分析 /評(píng)估 戰(zhàn)略發(fā)展部 集團(tuán)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心 總部其他職能 部門 子公司 ?討論審議和批準(zhǔn) ?討論審議和批準(zhǔn) ?討論審議和認(rèn)可 ? 審閱季度計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行情況 ?審查計(jì)劃 /預(yù)算得執(zhí)行報(bào)告 并做相應(yīng)指示 ?主持具體的研討 和制定工作 ?主持制定 ?計(jì)劃 /預(yù)算 ?批準(zhǔn)編制總體計(jì)劃 /預(yù)算 ?定期系統(tǒng)了解集團(tuán)公司年度計(jì)劃執(zhí)行 情況并及時(shí)向最高管理層報(bào)告重要信 息 ?協(xié)助起草季度 /年度計(jì) 劃執(zhí)行偏差分析報(bào)告 ? 參與研討分析 ?制訂相應(yīng)的財(cái)務(wù)實(shí) 施計(jì)劃 ? 本部門預(yù)算 ? 編制集團(tuán)總體計(jì)劃 /預(yù)算 ? 對(duì)計(jì)劃 /預(yù)算的執(zhí)行情況從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面進(jìn)行監(jiān)控，并及時(shí)向集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告重要信息 ? 起草預(yù)算計(jì)劃季度執(zhí) 行偏差分析報(bào)告 ? 參與研討分析 ? 參與相關(guān)部分制定 ? 本部門計(jì)劃 /預(yù)算草案 ? 財(cái)務(wù)部及集團(tuán)高層協(xié) 商并根據(jù)要求修訂 ? 確保本部門計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 ? 及時(shí)說(shuō)明計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)困難的 原因 ? 本部門計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行情況 初步分析、判斷 ? 參與研討分析 ? 制定本公司的戰(zhàn)略計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 ? 相對(duì)獨(dú)立編制子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算 ? 確保本公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 ? 及時(shí)說(shuō)明計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)困難的 原因 ? 本公司計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行情況 初步分析、判斷 內(nèi)容 周期 /特點(diǎn) ? 戰(zhàn)略目標(biāo) (經(jīng)營(yíng)額 利潤(rùn)、資產(chǎn)收益 率等 ) ?實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的戰(zhàn)略 方針 ? 如何實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃 的細(xì)化方案 (包括資 源分配框架 ) ? 對(duì)多種方案進(jìn)行分 析并作出決策 ?明確年度量化目標(biāo)和任務(wù) 計(jì)劃 (經(jīng)營(yíng)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金 流、應(yīng)收帳款周期、庫(kù)存 周期等 ) ?具體的年度資源分配 ?各子公司及職能部門實(shí)施執(zhí)行預(yù)算 計(jì)劃并定期做定期匯報(bào) ?對(duì)預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析 和評(píng)估 ?建議采取有關(guān)措施改進(jìn)實(shí)施或調(diào) 整預(yù)算計(jì)劃 ? 任何部門 /個(gè)人都 可提出戰(zhàn)略設(shè)想 ? 沒(méi)有嚴(yán)格的時(shí)間性 (可以長(zhǎng)期保持不 變，不過(guò)一旦市場(chǎng) 環(huán)境的某些要素發(fā) 生變化，就要調(diào)整 ) ? 非系統(tǒng)性 ?明確的時(shí)間性 (通常 35年 ) ?系統(tǒng)性、程式性 ?框架的分析和討論 多于定量的細(xì)節(jié)的 東西 ?圍繞項(xiàng)目或業(yè)務(wù)活動(dòng) ?通常以年度為單位 (每年 9 月份開始制定下一年度 ) ?以戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃為框架來(lái) 制定 ?圍繞責(zé)任中心 (部門 ) ?每季度 ?至少每季度一次 35 戰(zhàn)略規(guī)劃程序流程 戰(zhàn)略議題分析及解決 集團(tuán)總部制定／確認(rèn)公司戰(zhàn)略 子公司制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 總部質(zhì)詢／批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問(wèn)題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決（決策） 質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)集團(tuán)規(guī)劃（決策） 重新評(píng)價(jià)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略（咨詢） 向子公司下達(dá)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；建議子公司應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題（咨詢） 為子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議 對(duì)主要子公司規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)；批準(zhǔn)子公司規(guī)劃（審批） 參與質(zhì)詢會(huì)，提供集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持（咨詢） 陳述本子公司戰(zhàn)略規(guī)劃；進(jìn)行規(guī)劃之必要修正（執(zhí)行） 參與質(zhì)詢會(huì)，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持（咨詢） 進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略新問(wèn)題 解決部分戰(zhàn)略問(wèn)題（執(zhí)行） 發(fā)現(xiàn)、關(guān)注子公司內(nèi)新問(wèn)題；組織深入調(diào)查或解決（決策） 進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)子公司戰(zhàn)略新問(wèn)題（執(zhí)行） 解決新問(wèn)題（執(zhí)行） 集團(tuán)總經(jīng)理 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下起草集團(tuán)戰(zhàn)略計(jì)劃；匯總、收集子公司負(fù)責(zé)人意見（執(zhí)行） 提供建議（咨詢） 在子公司規(guī)劃部門的支持下，起草、制定子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃（決策、執(zhí)行） 提供技術(shù)分析支持（執(zhí)行、咨詢） 形成集團(tuán)及子公司戰(zhàn)略規(guī)劃文本化 （實(shí)施） 集團(tuán)副總 子公司負(fù)責(zé)人 子公司內(nèi)部 計(jì)劃部門 董事會(huì)批準(zhǔn) 實(shí)施 36 總部下達(dá)初步的期望指標(biāo) 子公司制定部門計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo) 匯總／質(zhì)詢／談判／修正子公司計(jì)劃 批準(zhǔn)子公司計(jì)劃 季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及半年度計(jì)劃修訂 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo) 分解、制定各子公司的期望財(cái)務(wù)指標(biāo) 提供各子公司必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo) 設(shè)立本子公司經(jīng)營(yíng)／預(yù)算計(jì)劃目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)子公司的經(jīng)營(yíng)／預(yù)算計(jì)劃 在子公司負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)、起草經(jīng)營(yíng)／預(yù)算計(jì)劃 批準(zhǔn)本部門計(jì)劃；呈報(bào)集團(tuán)總部 匯總子公司計(jì)劃；發(fā)現(xiàn)其計(jì)劃中之潛在問(wèn)題及缺口，匯報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)；進(jìn)行敏感性分析，提出初步調(diào)整建議 對(duì)主要子公司計(jì)劃逐一質(zhì)詢 參與質(zhì)詢會(huì)，以提供集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持 陳述本部門經(jīng)營(yíng)／預(yù)算計(jì)劃 按需要參與質(zhì)詢會(huì) 如有必要進(jìn)一步質(zhì)詢／協(xié)高；批準(zhǔn)計(jì)劃 匯總修正過(guò)的子公司計(jì)劃，確保集團(tuán)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 最后確定成文、形成考核依據(jù) 修正子公司計(jì)劃 每季度進(jìn)行子公司逐步考核；在實(shí)際業(yè)績(jī)和計(jì)劃差異過(guò)大時(shí)進(jìn)行預(yù) 就子公司計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異 。按需要參與考核會(huì) 匯報(bào)本子公司業(yè)績(jī) 為考核會(huì)準(zhǔn)備材料 集團(tuán)總經(jīng)理 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部 集團(tuán)人力資源部 /財(cái)務(wù)中心 各子公司 子公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部門 經(jīng)營(yíng)／預(yù)算計(jì)劃程序流程 集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn) 質(zhì)詢會(huì) 考核會(huì) 37 產(chǎn)品的贏利能力 利潤(rùn)中心贏利能力 報(bào)告體系 ? 5年計(jì)劃 ? 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 損益表 ? 資產(chǎn)負(fù)債表 ? 投資計(jì)劃實(shí)施情況 產(chǎn)品 B1 產(chǎn)品 B2 產(chǎn)品 B3 經(jīng)營(yíng)單位 A 經(jīng)營(yíng)單位 B 經(jīng)營(yíng)單位 C 控 股 控 股 SBU A SBU B SBU C 國(guó)內(nèi) 出口 工廠 1 工廠 11 工廠 111 偏差核準(zhǔn) 實(shí)際 與計(jì)劃的偏差 絕對(duì)值 百分比 與上年同期的偏差 實(shí)際 與計(jì)劃的偏差 絕對(duì)值 百分比 與上年同期的偏差 當(dāng) 年 當(dāng) 月 有效的監(jiān)控報(bào)告應(yīng)該包括利潤(rùn)中心以及產(chǎn)品的贏利能力 38 年度計(jì)劃／預(yù)算 報(bào) 告 上年實(shí)際值 當(dāng)年計(jì)劃 ／預(yù)算 當(dāng)年預(yù)測(cè) 下年計(jì)劃 ／預(yù)算 ? 管理層意見 ? 計(jì)劃的前提條件 ? 損益表 ? 資產(chǎn)負(fù)債表 ? 融資 ? 投資 ? 項(xiàng)目 ? 主要成功指標(biāo) ? 人員計(jì)劃 ? 利潤(rùn)中心和產(chǎn)品的損益表 同上年相比 增長(zhǎng) ％ 1995 1996 1996 1997 實(shí)際值 人民幣 1％ 實(shí)際值 人民幣 1％ 預(yù)測(cè)值 人民幣 1％ 預(yù)測(cè)值 人民幣 1％ 價(jià)值人民幣 年度計(jì)劃／預(yù)算為協(xié)調(diào)跟蹤當(dāng)年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)服務(wù) 39 中遠(yuǎn)涂料集團(tuán)管理模式要點(diǎn)介紹框架 ? 集團(tuán)總部結(jié)構(gòu)和職能描述 ? 集團(tuán)對(duì)下屬公司的管理模式要點(diǎn) – 綜合計(jì)劃、預(yù)算機(jī)制 – 考評(píng)激勵(lì)機(jī)制 —— KPI考評(píng)體系 中遠(yuǎn)涂料集團(tuán) 合資企業(yè) 核心事業(yè)部 amp。子公司 研 發(fā) 中 心 上 海 I P 公 司 廣 州 左 頓 公 司 … … 樹脂事業(yè)部 上海關(guān)西公司 天津關(guān)西公司 燈 塔 公 司 40 以績(jī)效改進(jìn)為目的的考績(jī) 以薪資管理為目的的考績(jī) 兩種績(jī)效考評(píng)的比較 為薪資管理所做的考評(píng) 為改進(jìn)績(jī)效所做的考評(píng) 觀點(diǎn) 向后 向前 考慮 整體表現(xiàn) 細(xì)節(jié)表現(xiàn) 比較對(duì)象 其他人 階段性工作標(biāo)準(zhǔn)與目標(biāo) 決定者 主管、高級(jí)主管、人事部門 主管與部屬 面談氣氛 主觀情緒化 客觀、理智 衡量因素 薪資范圍、公司財(cái)務(wù)、通貨 膨脹、年資、績(jī)效、學(xué)歷等 績(jī)效、在改進(jìn)過(guò)程中的主觀 努力、素質(zhì)的提高 不同的管理方式產(chǎn)生了兩種不同目的考績(jī)模式 建議采取以績(jī)效改進(jìn)為目的的考評(píng)，掌握和提升經(jīng)營(yíng)狀況