20xx反洗錢宣傳月活動工作自我總結-閱讀頁
2024-11-20 00:35本頁面
【正文】 反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。
三是切實加強組織領導。為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。
四是認真選配工作人員。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。
一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
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