銀行“反洗錢知識(shí)宣傳月”活動(dòng)總結(jié)-閱讀頁
2024-11-12 15:32本頁面
【正文】 片面。 技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識(shí)別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。 整改落實(shí) 不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維 3 和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。 要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢意識(shí)和反洗錢工作技能。 加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢知識(shí)，幫助客戶樹立法律意識(shí)，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展
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