【正文】 實(shí)反洗錢內(nèi)控制度對(duì)于反洗錢內(nèi)控制度，我司嚴(yán)格按照人民銀行要求和省分公司相關(guān)制度執(zhí)行，對(duì)于反洗錢的文件，我公司已轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行，制度的定制主要由上級(jí)公司完成，我司在根據(jù)實(shí)際情況制定出相關(guān)配套的工作，將反洗錢具體工作細(xì)化，加入到各自業(yè)務(wù)流程中，完善對(duì)應(yīng)的反洗錢實(shí)務(wù)操作，將反洗錢工作鑲嵌到各部門日常工作中。六、加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn)工作，全面提高我司系統(tǒng)反洗錢技能為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。二是強(qiáng)化柜面人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)有相應(yīng)的課件和簽到表，總共參加培訓(xùn)人數(shù)有84人次。這使其全面掌握反洗錢的意義、內(nèi)控要求、保險(xiǎn)公司關(guān)于反洗錢的盡職義務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)可疑交易特征等，從而具備從總體上理解和把握反洗錢工作。其開展得好與壞，將直接影響到我公司的責(zé)任承擔(dān)和公司形象。中國(guó)人壽**分公司二〇〇九年六月三十日第四篇：反洗錢工作報(bào)告反洗錢工作報(bào)告近年來，我公司積極響應(yīng)總省公司的反洗錢政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營(yíng)思路，全力推進(jìn)反洗錢工作。首先，大力提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見》和人保財(cái)險(xiǎn)總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任追究的重要內(nèi)容，加強(qiáng)各級(jí)高管人員反洗錢任職審查，結(jié)合實(shí)際，對(duì)反洗錢工作中所存在的各種問題，及時(shí)糾正改進(jìn)；其次，我公司先后對(duì)各類反洗錢會(huì)議的有關(guān)精神及時(shí)向各部門進(jìn)行了認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行。完善內(nèi)控體系、一是細(xì)化落實(shí)《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，從承保、操作、理賠、管理等環(huán)節(jié)完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程，堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)；二是認(rèn)真執(zhí)行中國(guó)保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)資金收付加強(qiáng)了管理，從源頭上對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；三是堅(jiān)決執(zhí)行省公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，支付工具的金融化、現(xiàn)代化、電子化為防范風(fēng)險(xiǎn)、杜絕洗錢隱患提供了有利條件；四是大力實(shí)施總公司《合規(guī)手冊(cè)》中各專業(yè)分冊(cè)中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控及反洗錢的相關(guān)規(guī)定，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、健康運(yùn)行；五是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、總公司以及分公司下發(fā)的《反洗錢管理辦法》、《客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，并結(jié)合自身實(shí)際情況，制定實(shí)際細(xì)則《阜陽(yáng)市分公司反洗錢工作內(nèi)控制度》，并在承保、理賠、財(cái)務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。為確保反洗錢工作的順利進(jìn)行，我公司按省公司要求公司內(nèi)部進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理自查，對(duì)各支公司、各部門在日常管理中的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入的分析與監(jiān)測(cè)，做到早發(fā)現(xiàn)早整改。第五篇：反洗錢工作報(bào)告反洗錢工作報(bào)告近年來，我公司積極響應(yīng)總省公司的反洗錢政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營(yíng)思路，全力推進(jìn)反洗錢工作。首先，大力提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見》和人保財(cái)險(xiǎn)總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任追究的重要內(nèi)容，加強(qiáng)各級(jí)高管人員反洗錢任職審查，結(jié)合實(shí)際，對(duì)反洗錢工作中所存在的各種問題，及時(shí)糾正改進(jìn)；其次，我公司先后對(duì)各類反洗錢會(huì)議的有關(guān)精神及時(shí)向各部門進(jìn)行了認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行。完善內(nèi)控體系、一是細(xì)化落實(shí)《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，從承保、操作、理賠、管理等環(huán)節(jié)完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程，堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)；二是認(rèn)真執(zhí)行中國(guó)保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)資金收付加強(qiáng)了管理，從源頭上對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；三是堅(jiān)決執(zhí)行省公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，支付工具的金融化、現(xiàn)代化、電子化為防范風(fēng)險(xiǎn)、杜絕洗錢隱患提供了有利條件；四是大力實(shí)施總公司《合規(guī)手冊(cè)》中各專業(yè)分冊(cè)中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控及反洗錢的相關(guān)規(guī)定，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、健康運(yùn)行；五是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、總公司以及分公司下發(fā)的《反洗錢管理辦法》、《客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，并結(jié)合自身實(shí)際情況，制定實(shí)際細(xì)則《阜陽(yáng)市分公司反洗錢工作內(nèi)控制度》，并在承保、理賠、財(cái)務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。為確保反洗錢工作的順利進(jìn)行，我公司按省公司要求公司內(nèi)部進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理自查，對(duì)各支公司、各部門在日常管理中的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入的分析與監(jiān)測(cè)，做到早發(fā)現(xiàn)早整改。