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3金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定-閱讀頁(yè)

2024-08-27 02:21本頁(yè)面
  

【正文】 三)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍 。 (五)更改名稱(chēng) 。 (七)修改章程 。 (九)中國(guó)人民銀行認(rèn)定須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的其他變更事項(xiàng)。營(yíng)業(yè) 地址和法定代表人及主要負(fù)責(zé)人的變更可由原審批機(jī)關(guān)授權(quán)下一級(jí)中國(guó)人民銀行審批,到原審批機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。 第四十二條金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,中國(guó)人民銀行可責(zé)令其關(guān)閉并繳銷(xiāo)許可證。 (二)領(lǐng)取《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)許可證》后 90 天內(nèi)未開(kāi)業(yè) 。 (四)已連續(xù)停業(yè) 6 個(gè) 月或累計(jì)停業(yè) 1 年 。 第 10 頁(yè) 共 14 頁(yè) (六)連續(xù) 3 年虧損額占資本金的 10%或虧損額已占資本金的 15%以上 。 (八)在申請(qǐng)?jiān)O(shè)立過(guò)程中提供虛假材料或有不正當(dāng)行為 。 第四十三條金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)歇業(yè)、破產(chǎn)、解散,應(yīng)按其設(shè)立時(shí)的申報(bào)程序報(bào)經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)。 第四十五條中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)隨時(shí)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常檢查,并實(shí)行行業(yè)年度檢查制度。中國(guó)人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)的年檢和日常檢查。 第四十七條金融機(jī)構(gòu)年檢及日常檢查的內(nèi)容包括: 第 11 頁(yè) 共 14 頁(yè) (一)設(shè)置或變更事項(xiàng)的審批手續(xù)是否完備 。 (三)資本金或營(yíng)運(yùn)資金是否真實(shí)、充足 。 (五)法定代表人或主要負(fù)責(zé)人的變更手續(xù)是否完備 。 (七)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況是否良好 。 (九)中國(guó)人民銀行認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)。金融機(jī)構(gòu)在接到年檢通知書(shū)之日起 15 日內(nèi),應(yīng)向中國(guó)人民銀行報(bào)送下列文件和報(bào)表: (一)年檢報(bào)告書(shū) 。 (三)年度決算報(bào)告 。 (五)中國(guó)人民銀行要求報(bào)送的其他資料。對(duì)金融機(jī)構(gòu)年檢及日常檢查的有關(guān)資料和結(jié) 第 12 頁(yè) 共 14 頁(yè) 論,由中國(guó)人民銀行記入該金融機(jī)構(gòu)檔案。 第五十一條違反本規(guī)定,有下列行為之一的,中國(guó)人民銀行有權(quán)凍結(jié)其賬戶,沒(méi)收非法所得,并處以人民幣 100 萬(wàn)元以上1000 萬(wàn)元以下的罰款,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。 (二)無(wú)《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)許可證》,擅自經(jīng)營(yíng) 金融業(yè)務(wù)的 。 第五十二條金融機(jī)構(gòu)在設(shè)立過(guò)程中弄虛作假,有欺詐行為的,除吊銷(xiāo)《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)許可證》、沒(méi)收非法所得外,另處以人民幣 50 萬(wàn)元以上 500 萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接責(zé)任人處以人民幣 1 萬(wàn)元以上 10 萬(wàn)元以下罰款。情節(jié)嚴(yán)重的,取消其籌建資格。 第五十五條金融機(jī)構(gòu)在向中國(guó)人民銀行報(bào)送的資料、文件及報(bào)表中弄虛作假的,處以人民幣 5 萬(wàn)元以上 50 萬(wàn)元以下罰款。情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令撤換其法定代表人或主要負(fù)責(zé)人。 第五十七條對(duì)年檢不合格的金融 機(jī)構(gòu),中國(guó)人民銀行予以下列處罰: (一)限期改正 。 (三)建議更換法定代表人或主要負(fù)責(zé)人 。以上處罰可以并處。 (二)通報(bào)批評(píng) 。 (四)沒(méi)收非法所得 。 第 14 頁(yè) 共 14 頁(yè) (六)勒令停辦部分業(yè)務(wù) 。 (八)責(zé)令撤換法定代表人或主要負(fù)責(zé)人 。 (十)凍結(jié)賬戶 。以上處罰可以并處。逾期不申請(qǐng)復(fù)議和起訴,處罰決定生效。 復(fù)議期間和人民法院審理期間,除法律、法規(guī)另有規(guī)定外,不停止原處罰決定的
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