【正文】 泄密行為 使本公司秘密被不應知者知悉的。5. 違規(guī)處分凡違反保密制度，失密、泄密而造成損失的，視情節(jié)輕重，分別給予不同程度的處分。 違反本制度“保密措施”中規(guī)定的保密義務的。 出現(xiàn)下列情形之一的，予以辭退并酌情追究其經(jīng)濟責任： 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。 利用職權(quán)強制他人違反保密制度的。2. 臺賬分類：分為經(jīng)營分析型臺賬和管理控制型臺賬。經(jīng)營班子及計劃部門可以通過其隨時掌握公司的經(jīng)營狀況，是經(jīng)營分析的最直接和最重要資料來源，通過對這類臺賬的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，檢查目標實現(xiàn)情況，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。通過對此類臺賬的控制，可以使各項管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對所有的過往工作有所記錄，另一方面也可即時對目前的工作狀態(tài)有所控制，同時也可根據(jù)情況對下步工作計劃做出安排。4. 臺賬填寫要求： 口徑統(tǒng)一 各部門應使用統(tǒng)一的臺賬樣表，并指定專人負責填寫。 數(shù)據(jù)統(tǒng)一 即時核準有關數(shù)字，使總數(shù)與明細能一一對照。 專人填寫每一臺賬必須由專人負責登記，并用EXCEL或WORD格式建檔。 注意保密重要臺賬特別是數(shù)據(jù)型臺賬，應設置文檔修改與查看密碼，防止錯誤操作或無關人員閱讀。因此在員工調(diào)崗、離職時要將臺帳交接作為一項重要內(nèi)容，認真做好。本部門負責人要監(jiān)督交接，確保臺帳的延續(xù)性。 固定資產(chǎn)：指單位價值在2000元以上，使用年限一年以上的設備、用具、工具等； 低值易耗品：不符合上述條件的勞動資料、物品，具體范圍詳見附注。3. 資產(chǎn)采購，應在投管集團集中招投標指定公司購買，未有指定公司的，應貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價格低廉。5. 10萬元或以上的資產(chǎn)采購需報投管集團招標分中心招標，并按投管集團與中標單位所簽的合同向中標單位購買；6. 資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，并要列明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量，不能只填上總金額。8. 資產(chǎn)管理員應對新購入的資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號，并設置資產(chǎn)管理臺賬和按使用部門建立《資產(chǎn)管理明細表》。10. 固定資產(chǎn)領用（包括新購、調(diào)配）操作程序：領用時應填寫《固定資產(chǎn)領用簽收表》一式二份，由資產(chǎn)管理員簽名確認。11. 綜合部門可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。遺失公司配置的辦公設施，由責任人賠償損失。13. 綜合部門、財務部門對固定資產(chǎn)狀況進行年終盤點，并對固定資產(chǎn)的狀況做好登記。14. 為確保各項資產(chǎn)的正常使用，使用部門要經(jīng)常對資產(chǎn)進行檢查維護，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修的由綜合部安排，不得擅自請人維修。16. 資產(chǎn)喪失使用效能需要報廢的，經(jīng)查實并辦理手續(xù)后，可以作報廢處理。財務部根據(jù)審批結(jié)果作相應賬務。2. 每臺電腦應配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。4. 任何人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關的事情。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當事人承擔一切經(jīng)濟責任。維修過程中如須支出維修費用的，經(jīng)辦人應同時附上維修申請表及維修結(jié)果驗收單和有關收費憑證方可報銷支出費用。8. 任何人員未經(jīng)他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文件內(nèi)容。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡不通時，應立即通知電腦管理員進行檢查和處理，不得自行對電腦設置進行更改。如因非人為原因出現(xiàn)此類情況時，應通知電腦管理員進行檢查和處理。12. 對于借出辦公室的手提電腦或其他貴重設備，如因當事人的不慎而被盜、遺失，當事人應按借出設備的賬面凈值或市場價值賠償；如因客觀原因?qū)е略O備被搶，當事人也須按公司處理結(jié)果進行賠償。2. 辦公用品交接及驗收綜合部負責辦公用品的交接及驗收，經(jīng)核對辦公用品數(shù)量無誤，規(guī)格相符后，在對方的送貨單據(jù)上簽名確認，視為驗收完畢。 綜合部應根據(jù)合同約定，及時提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價、總金額）、合同（如非書面合同則提交其它相應資料）填寫《付款審批表》進行請款；并在審批付款后4個工作日內(nèi)，向財務部門提供發(fā)票沖賬。2. 司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本公司的相關規(guī)章制度。4. 司機應佩帶手機并保持24小時良好接通狀態(tài)。情況特殊確實不能接聽的，事后一定要說明原因。6. 司機應愛惜車輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛狀況，確保能正常行駛。7. 車輛發(fā)生事故時，司機應立即報告綜合部主管負責人，請示處理辦法。 9. 嚴禁司機疲勞駕駛及酒后駕車。11. 司機因違反交通規(guī)則或證件不全被交管部門罰款的，費用不予報銷，并自行承擔因違章造成的一切后果。公司領導在市區(qū)以外公干或長途出車，須由專職司機駕駛，否則造成后果由領導和司機自行承擔。14. 所有車輛的購置實行單項報批制，經(jīng)投管集團總裁批準后方可購置。部門經(jīng)理及以下員工用車須填寫用車申請表，并報本管線總審批后提交綜合部。 公務車輛只能用于保障正常工作及接待用車，不得公車私用； 員工外出辦事，一般情況下使用公用交通工具，時間緊迫或帶有大量現(xiàn)金、重要文件、重要證件時，可申請派車。17. 用料及費用 汽車用品及配件（包括車用香水、裝飾品、地墊、座套、窗簾、CD碟等），由綜合部指定專人采購，司機按需登記申領。18. 保養(yǎng)和維修 所有車輛統(tǒng)一辦理年檢； 所有車輛的維修統(tǒng)一在指定的維修廠進行（長途除外），否則其費用由司機承擔。第三十三條 通訊費用管理規(guī)定1. 報銷范圍 各部門的辦公電話、經(jīng)批準的員工手機話費可限額報銷。2. 報銷標準 各部門辦公電話的報銷標準按每年的行政費用預算的標準執(zhí)行。 家用電話費： 300元/月。 預算內(nèi)通訊費用須綜合部審核人員審核；超預算內(nèi)的須報總經(jīng)理審核，并報投管集團總裁審批。 第三十四條 出差管理規(guī)定1. 員工出差前須填寫《出差審批表》，經(jīng)本部們主管領導批準并報綜合部備案。回國后在預算范圍內(nèi)按實際支出報銷；個人出國報銷費用，由總裁審批，予以報銷。2. 出差過程發(fā)生的業(yè)務費報銷時，列入“差旅費”科目。財務部門按“業(yè)務費”對各部門進行統(tǒng)計，列入年度業(yè)務費考核。（住宿指出差期間在公司所在地以外過夜住宿。具體標準見下表：員工級別參考住宿標準住宿報銷額度交通工具副總經(jīng)理以上四星級以上酒店實報實銷自定部門經(jīng)理/總經(jīng)理助理三～四星級酒店≤500元/天飛機普通艙火車軟臥主管及以下二～三星級酒店≤300元/天飛機普通艙；火車硬臥、軟座 （員工出差香港的住宿標準按投管集團總裁批示執(zhí)行）5. 員工出差，出差地有珠江或合生房地產(chǎn)集團下屬公司，應盡可能入住下屬公司的協(xié)議酒店。7. 如有超支需申請全額報銷的，應在報銷單上注明超支金額，經(jīng)投管集團總裁審批后方可報銷。該補貼已包含工作餐費補助，不得再報銷工作餐費。10. 員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫《差旅費報銷單》。11. 同一趟出差的應統(tǒng)一由一人報銷所有產(chǎn)生的差旅費用及補貼，不得分開報銷，以免重復；涉及兩個及以上部門的，填寫《費用分攤表》經(jīng)出差人及部門負責人確認后，由主要經(jīng)辦部門的出差人員負責報銷。2. 責任主體：業(yè)務費按年度業(yè)務費預算確定責任主體，公司領導的業(yè)務費預算，由公司領導個人負責；各部門的業(yè)務費預算，由該部門第一負責人負責。4. 各部門發(fā)生的業(yè)務費，根據(jù)工作目標（節(jié)點）完成匹配情況，納入業(yè)務費責任主體的工作績效考核中。公司領導與部門共同發(fā)生的業(yè)務費，按相互確認的比例進行分攤。7. 上報的年度業(yè)務費預算方案報投管集團總裁審批，并送投管集團投資經(jīng)營管理中心備案。填寫時應在業(yè)務對象及事由。第二節(jié) 合同管理規(guī)定第三十六條 合同的起草和談判經(jīng)辦部門根據(jù)項目的實際情況起草合同，并對合同內(nèi)容承擔責任，確保合同條款符合實際情況。經(jīng)辦部門負責對合同預審會議進行記錄，并形成書面的“合同預審會議紀要”，各部門與會人員對“合同預審會議紀要”進行簽字確認。合同談判過程中，經(jīng)辦部門可邀請合同爭議條款涉及部門參與有關談判工作。第三十七條 合同的審批1. 合同的審批權(quán)限. 除集團公司另有規(guī)定外，燃料公司的合同都由集團公司負責審批。. 合同范本是指集團公司頒布的或集團公司審批、燃料公司頒布的合同范本。. 合同中涉及財務付款、稅費問題等條款須事先報財務部門書面同意；涉及承包方式及結(jié)算方式變更的，則需征得審核部門書面同意。經(jīng)辦部門亦可根據(jù)實際情況采用集中會審方式，即由業(yè)務部門按照公司會議制度組織相關部門負責人（或其直接授權(quán)人員）進行集中審批；合同會審、會簽均應遵守 “合同審批流程”的有關規(guī)定。部門負責人審核財務部審核管線副總經(jīng)理審核公司總經(jīng)理審批集團總裁辦審核并備案集團公司投資經(jīng)營管理中心審核集團公司總裁審批第三十八條 合同的簽章非招標、議標及定向商務談判項目合同經(jīng)審批程序?qū)徟戤吅螅?jīng)辦部門在按審批意見將合同修改完畢后送對方蓋章，若對方對合同條款有異議的，經(jīng)辦部門可請相關部門協(xié)助洽談或提出建議，洽談中修改的內(nèi)容應以書面方式報最終的審批領導予以確認。若經(jīng)辦部門有需要可在送對方蓋章前送交法律室查看，但在對方蓋章后仍需法律室審核確認。第三十九條 合同付款1. 合同付款的審批權(quán)限一次付款3萬元以內(nèi)含3萬元合同由燃料公司總經(jīng)理最終審批；一次付款3萬元以上1000萬元以內(nèi)含1000萬元由投管集團總裁最終審批；一次付款1000萬元以上的由投管集團董事長最終審批。合同付款會審、會簽均應遵守本章第3條“合同付款審批流程”的有關規(guī)定。財務部審批部門負責人審批經(jīng)辦部門經(jīng)辦部門管線總審核3萬元（含）以內(nèi)的燃料公司總經(jīng)理審批超過3萬元的投管集團投資經(jīng)營管理中心會簽投資經(jīng)營管理中心分管副總裁審核1000萬元（含）以內(nèi)的集團公司總裁審批超過1000萬元的集團公司董事長審批財務安排付款第三節(jié) 人力資源管理規(guī)定第四十條 人力資源管理的審批權(quán)限燃料公司人力資源管理由集團公司人力資源管理中心負責，其審批權(quán)限為集團公司