【正文】 標(biāo)商提供的物料和 /或服務(wù)。 *****已經(jīng)進(jìn)行聯(lián)合采購的物料，公司可直接向聯(lián)合采購供應(yīng)商采購而不需要再進(jìn)行招標(biāo)。 采購 評標(biāo)委員會 采購規(guī)范 10 按照 公司招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定，采購 評 標(biāo)委員會 由采購部門、使用部門和相關(guān)技術(shù)部門的授權(quán)人員組成。投標(biāo)邀請函應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時間、獲取招標(biāo)文件的途徑和日期、提交投標(biāo)文件的截止時間和提交地點(diǎn)、開標(biāo)時間和地點(diǎn)及其它必要信息；若需發(fā)布招標(biāo)公 告的，招標(biāo)公告應(yīng)包括以上內(nèi)容； 投標(biāo)邀請書由采購 負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署后發(fā)給潛在投標(biāo)商，副本保留在招標(biāo)相關(guān)文件 中 。 采購 招標(biāo)書 根據(jù) 采購 招標(biāo)內(nèi)容及公司要求， 由采購評 標(biāo)委員會制作 采購 招標(biāo)書 ； 潛在投標(biāo)人領(lǐng)取招標(biāo)書時，應(yīng)在登記簿上簽收并注明領(lǐng)取的時間； 如果潛在投標(biāo)人對招標(biāo)書有疑問或需要澄清的須以書面詢問， 評 標(biāo)委員會負(fù)責(zé)及時進(jìn)行書面答復(fù)，并 將書面答復(fù)送達(dá)所有的潛在投標(biāo)人。潛在投標(biāo)人收到答復(fù)后，應(yīng)簽字確認(rèn)收到。口頭 的任何投標(biāo)信息不能作為有效信息接受； 所有在截止時間前收到的投標(biāo)文件須由投標(biāo)人放入一個由兩個鎖鎖上的收集箱中，鑰匙由不同部門 /組別的授權(quán)職員分別保管。 開標(biāo)和評標(biāo) 評 標(biāo)委員會在預(yù)定的時間和地點(diǎn)組織開標(biāo)： 采購規(guī)范 11 開標(biāo)須由兩個掌管鑰匙的職員在公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表進(jìn)行，并適時記錄及在有價格、折扣（如有）、工期 /交貨期（如果必要）的地方蓋上日期印及簽署確認(rèn)； 收到投標(biāo)邀請書但沒 有投標(biāo)或回復(fù)的潛在投標(biāo)商， 評 標(biāo)委員會將以書面通知形式來確認(rèn)沒有收到其投標(biāo)文件； 采用唱標(biāo)開標(biāo)的，所有投標(biāo)人代表須到現(xiàn)場并簽到。 評標(biāo)由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。 任何 澄清、改動、增補(bǔ)和刪節(jié) 應(yīng) 以書面形式由雙方簽字 確認(rèn)； 未中標(biāo)的投標(biāo)文件須保留一年后銷毀；中標(biāo)的所有投標(biāo)文件在整個項(xiàng)目結(jié)束后至少保留三年； 合同的授予 根據(jù)綜合評估得分確定中標(biāo)商，報價最低的標(biāo)書并不必然中標(biāo)； 在授予合同之前須核實(shí)得分最高的投標(biāo)商能否圓滿地執(zhí)行合同；肯定的確定是把合同授予投標(biāo)商的先決條件。 第 10 章 聯(lián)合采購 聯(lián)合采購的目的： 增強(qiáng)采購勢力，在保證質(zhì)量的前提下獲得優(yōu)惠的價格和服務(wù)； 將物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化，提高采購批量； 提高物料在合資公司間的通用性，降低物料呆滯的風(fēng)險； 港華投資采購部的職責(zé) ： 在日常工作中，港華投資 采購部同聯(lián)合采購委員會成員保持及時溝通，并有如下職責(zé)： ?收集各合資公司的需求，組織招標(biāo)或同供應(yīng)商就價格、服務(wù)等進(jìn)行談判； ?組織對供應(yīng)商的表現(xiàn)評估、新供應(yīng)商供應(yīng)資格評估、確定或取消供應(yīng)商的供應(yīng)資格； 采購規(guī)范 12 ?確定進(jìn)行聯(lián)合采購物料的招標(biāo)或詢價采購的金額范圍； ?確定聯(lián)合采購物料清單，定期檢討現(xiàn)有物料應(yīng)用、物料需求，對增加或變更的物料進(jìn)行規(guī)格、質(zhì)量要求等方面的標(biāo)準(zhǔn)化； ?協(xié)調(diào)合資公司與供應(yīng)商的關(guān)系，促進(jìn)合作水平的提高； ?定期評估聯(lián)合采購的績效； 物料需求 公司定期提交物料需求量，作為港華投資采購部與供應(yīng) 商談判的依據(jù)； 對于交貨期較長或供應(yīng)商有特別要求的物料，公司應(yīng)提供合理的需求預(yù)測，以便供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備和及時交貨。 第 11 章 緊急采購 公司管理層認(rèn)可在特定情況下對物料或服務(wù)的緊急需求，如氣源廠緊急維修、某些工商客戶因商業(yè)計(jì)劃 的需要而要求公司的快速回應(yīng)等。不過，在緊急采購過程中，所有的權(quán)宜行動須有相應(yīng)的文件證明其必要性，并在事后要獲取批準(zhǔn)并發(fā)出正式的采購單。 采購申請單及相關(guān)的支持文件應(yīng)送交采購部以便事后補(bǔ)出訂單給指定的供應(yīng)商。公司已有對新供應(yīng)商的評估制度和對供應(yīng)商的定期表現(xiàn)評估制度，申請 /采購部門應(yīng)能識別那些優(yōu)先選擇的供應(yīng)商以縮短選擇供應(yīng)商的時間。 采購規(guī)范 13 緊急采購金額低于 2,000 元、且所采購產(chǎn)品（如標(biāo)準(zhǔn)件）對生產(chǎn)或人身無安全隱患時，在無其它合適供應(yīng)商供應(yīng)時，可向未經(jīng)評估的供應(yīng)商臨時采購。 根據(jù)采購申請單的要求檢查物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和物料外觀（或外包裝）狀況； 在接受貨物前，在運(yùn)輸商代表在場的情況下，仔細(xì)檢查并記錄外 包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等； 檢查所有物料以確保同裝箱單和 /或送貨單相一致； 記錄收貨狀況，注明部分收貨或全部收貨及收貨時間； 當(dāng) 供應(yīng)商交貨出現(xiàn)溢短裝、遲交、毀損和錯誤物料等情況 時，適用 “供貨偏差報告程序” ；若需要索賠時，可向供應(yīng)商發(fā)出 來料不符索償表（ 附件八）； 如必要，對設(shè)備、器械、工具等安排詳細(xì)的檢查和測試。 務(wù)的驗(yàn)收由使用部門或技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織，并提供驗(yàn)收報告。 職責(zé) ： ******有限公司采購部負(fù)責(zé)推動本程序在 ******集團(tuán)中實(shí)施； 公司采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)程序在本公司的實(shí)施，若是聯(lián)合采購供應(yīng)商的，另將填好的《供貨偏差報告》（ 附件七 ）復(fù)印件及時提供給港華投資有限公司采購部備案。 采購規(guī)范 14 對于該次偏差的處理或與供應(yīng)商的關(guān)系等方面 ，公司如有任何建議，應(yīng)該填入“建議”欄，沒有建議的，填寫“無”即可； 在完成所有欄目的內(nèi)容后，采購負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字確認(rèn)后將文件存檔；若涉及聯(lián)合采購供應(yīng)商的，將《供貨偏差報告》復(fù)印件及時提供給港華投資有限公司采購部備案； 港華投資有限公司采購部收到合資公司提供的《供貨偏差報告》后，分類存檔，作為評估聯(lián)合采購供應(yīng)商的支持文件。 付款申請的跟蹤 采購員應(yīng)有付款申請記錄，必要時，可查詢申請時間、申請金額及對應(yīng)訂單等信息； 財務(wù)部付款后，采購員應(yīng)能及時分享此信息； 付款后，未收到發(fā)票的，會同財務(wù)人員跟蹤發(fā)票的送達(dá)。 付款授權(quán)表 支出項(xiàng)目 金額（ RMB） 支持文件 授權(quán)批準(zhǔn)人 資本性支出 1,000,000（含） 以下 表格、合同、發(fā)票、收貨單 部門經(jīng)理 +財務(wù)經(jīng)理 /總監(jiān) +總經(jīng)理 1,000,0005,000,000（含） 表格、合同、發(fā)票、收貨單 采購規(guī)范 15 5,000,000 以上 表格、合同、發(fā)票、收貨單 非資本性 營業(yè) 支出 500,000（含） 以下 表格、合同、發(fā)票、收貨單 500,0005,000,000（含） 表格、合同、發(fā)票、收貨單 5,000,000 以上 表格、合同、發(fā)票、收貨單 具體步驟： 倉管員將入庫單采購 聯(lián) /供應(yīng)商聯(lián)轉(zhuǎn)采購員。 采購負(fù)責(zé)人審核付款申請單是否清楚、準(zhǔn)確，相關(guān)支持文件是否足夠。 應(yīng)付款會計(jì)收到付款申請單核對簽署是否正確完整，相關(guān)文件是否足夠無誤。 出納員進(jìn)行付款及記帳，并及時通知采購員該款項(xiàng) 已付出。委員會負(fù)責(zé)庫存控制和物料需求的計(jì)劃和預(yù)測； 庫存控制委員會由工程部經(jīng)理、市場 部經(jīng)理、 客服部經(jīng)理、 財務(wù)部采購組全部人員和財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理組成； 委員會的功能是闡明庫存控制策略、討論當(dāng)前庫存水平、檢討策略項(xiàng)目需求、調(diào)整新舊器具的切換和確定剩余或過期物料的處理意見。根據(jù)物料種類，采購 物流 部門確定其盤點(diǎn)周期、盤點(diǎn)方式并主持定期盤點(diǎn)；年度盤點(diǎn)通常由財務(wù)部負(fù)責(zé)主持，采購 物流 部門協(xié)助； 物料的處理 因工程結(jié)束、產(chǎn)品淘汰、庫存過高或銷售不暢等原因，可能會產(chǎn)生公司不能使用的余料、過剩物料、已經(jīng)或?qū)⒁^期的物料等，需要及時處理； 在定期盤點(diǎn)中所列出的過期物料、工程尾料，庫存控制委員會提出處理建議，報經(jīng) 《財務(wù)授權(quán)手冊》 規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)后，盡快依相關(guān)程序處理； 對于過剩物料或?qū)⒁^期之物料，由采購員或倉管員向庫存控制委員會提 出，庫存控制委員會審核并確定處理數(shù)量、處理意見、估價（如必要）等，報經(jīng) 《財務(wù)授權(quán)手冊》 規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)后，盡快依程序處理； 通常物料的處理途徑有出售、轉(zhuǎn)撥、報廢等，依據(jù)估價，根據(jù)《財務(wù)授權(quán)手冊》，進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)撥 /報廢批準(zhǔn)、議價出售、招標(biāo)出售等。如計(jì)算成本節(jié)約額時需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持及消除市場波動帶來的影響等，即在可比性基礎(chǔ)上，考量因采購部的努力（如新技術(shù) /新材料的應(yīng)用、新供應(yīng)商的開發(fā)等） 而帶來的成本節(jié)約，這需要同財務(wù)部門達(dá)成一致； 物料損失是考量因采購部門原因引起物料過期、降價處理、物料采購錯誤等導(dǎo)致的損失，這需要相關(guān)文件的支持和財務(wù)部門對最終結(jié)果的確認(rèn)，等