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正文內(nèi)容

北京首鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則-閱讀頁

2025-07-13 09:26本頁面
  

【正文】 大會表決票,表決票應至少包括如下內(nèi)容: (一)股東大會屆次、召開時間及地點; (二)股東名稱(包括股東代理人)、股東代碼; (三)所持有表決權(quán)的股份數(shù)額; (四)需審議表決的事項; (五)投贊成、反對、棄權(quán)票的方式指示; (六)自然人股東或法人股東的代表親筆簽名; (七)其他需要記載的事項。第六十條 表決票作為公司檔案與股東大會其他會議資料一并由董事會秘書按照公司檔案制度的有關(guān)規(guī)定予以保存,保存期限為十五年。  股東大會做出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。股東大會做出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第六十二條 股東大會在審議重大關(guān)聯(lián)交易時,董事會應當對該交易是否對公司有利發(fā)表書面意見,同時應當由獨立董事就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見。第六十三條 股東與股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時,應當回避表決,其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。在股東大會對關(guān)聯(lián)交易進行表決前,大會主持人應提醒關(guān)聯(lián)股東不得就該關(guān)聯(lián)交易事項投票。 計票人若在清點過程中發(fā)現(xiàn)應回避表決的關(guān)聯(lián)股東投票表決的,不應將其投票計入有效表決,并應在宣讀表決結(jié)果時作出特別說明;股東大會決議形成后,若發(fā)現(xiàn)有關(guān)聯(lián)股東未回避表決的,董事會應在征得公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)的同意后更改股東大會決議,并作更正公告。前述累計投票制是指股東大會選舉董事、監(jiān)事時,股東所持的每一股份都擁有與應選董事、監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。股東大會表決后,依據(jù)候選人得票多少依次決定當選,但當選董事、監(jiān)事獲得的票數(shù)不得少于出席股東大會股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一;若當選董事、監(jiān)事不足應選人數(shù)時,由大會主持人主持對落選董事、監(jiān)事候選人依上述方法和程序再次進行選舉,以便補足差額;若該等候選人獲得的票數(shù)仍然低于出席股東大會股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一,則該等候選人仍舊不能當選,董事會應決定另行召開股東大會選舉缺額董事、監(jiān)事。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外,股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。第六十七條 同時采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡方式召開股東大會的,同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡表決方式中的一種,同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。審議事項與股東有利害關(guān)系的,相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。通過網(wǎng)絡方式投票的公司股東或其代理人,有權(quán)通過相應的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結(jié)果。股東大會投票表決結(jié)束后,計票人和監(jiān)票人應當對每項議案合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票的投票表決結(jié)果。在正式公布表決結(jié)果前,股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡表決方式中所涉及的公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡服務方等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應計為“棄權(quán)”。第七十二條 股東大會全部議案經(jīng)主持人宣布表決結(jié)果,股東無異議后,主持人可以宣布散會。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能做出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。 第七十四條 涉及募集資金投向、用途變更或者其他需要報送中國證監(jiān)會審批的事項,應當作為股東大會的專項議題單獨表決。會議記錄記載以下內(nèi)容:(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名; (三)出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例;(四)對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果; (五)股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應的答復或說明;(六)律師及計票人、監(jiān)票人姓名;(七)公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。 第七十七條 股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認定無效;股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或公司章程,或者決議內(nèi)容違反公司章程的,股東有權(quán)自決議做出之日起六十日內(nèi)請求人民法院撤消。股東大會決議公告應包括下列內(nèi)容:(一)會議召開的時間、地點、方式、召集人和主持人;(二)出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有有表決權(quán)的股份總數(shù)及其占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例;(三)每項提案的表決方式、表決結(jié)果;涉及股東提案的,應當列明提案股東的姓名或者名稱、持股比例和提案內(nèi)容;涉及關(guān)聯(lián)交易事項的,應當說明關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況;(四)通過的每項決議的詳細內(nèi)容。第七章 股東大會對董事會的授權(quán) 第八十條 股東大會根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,按照謹慎授權(quán)原則,授予董事會就公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等公司資金、資產(chǎn)運用事項相當于公司當期(按合并會計報表計算)凈資產(chǎn)值百分之二十以內(nèi)的決策權(quán)限。第八十一條 在股東大會授予的投資權(quán)限內(nèi),董事會在運用公司資產(chǎn)進行高技術(shù)領(lǐng)域的風險性投資時,應組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審,董事會將依據(jù)評審意見進行決策。第八章 修改本規(guī)則 第八十二條 有下列情形之一的,公司應當修改本規(guī)則: (一)國家有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改,或制定并頒布新的法律、法規(guī)或規(guī)范性文件后,本規(guī)則規(guī)定的事項與前述法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸;(二)公司章程修改后,本規(guī)則規(guī)定的事項與公司章程的規(guī)定相抵觸;(三)股東大會決定修改本規(guī)則。第九章 附 則 第八十四條 董事會根據(jù)股東大會決議開展工作,定期或不定期地在股東大會年會或臨時股東大會報告工作的進展情況。第八十六條 本規(guī)則未盡事宜,按照中國的有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程執(zhí)行。 第八十八條 本規(guī)則由2006 年9 月12 日召開的股東大會決議通過,自通過之日起執(zhí)行。12
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