02東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則1120-閱讀頁
2025-07-11 08:24本頁面
【正文】 董事會或者其他決策機構經過公證證實的授權決議副本，并提供能夠讓公司確認委托人的股東身份的信息。登記發(fā)言的人數(shù)一般以10人為限，超過10人時，取其所持股數(shù)多的前10位股東。第三十六條 召開股東年會時，監(jiān)事會、單獨或合并持有公司有表決權的股份總數(shù)5%以上的股東可將新提案向公司登記。召開臨時股東大會時，公司不接受新提案的登記，大會主席不得將新提案列入大會議程。如果董事長和副董事長均無法出席會議，董事長亦未指定其他董事?lián)螘h主席的，董事會可以指定一名公司董事?lián)螘h主席；董事會亦未指定會議主席的，出席會議的股東可選舉一人擔任會議主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東授權代理人）擔任會議主席。會議由董事長主持并擔任會議主席；董事長因故不能出席會議的，由副董事長擔任會議主席； 如果董事長和副董事長無法出席會議，董事長亦未指定會議主席的，董事會可以指定一名公司董事?lián)螘h主席；董事會亦未能指定董事主持股東大會的，在提議股東報所在地國務院證券監(jiān)督管理機構的派出機構備案后，由提議股東主持會議。第四十條 大會主席宣布會議正式開始后，應首先宣布出席會議股東人數(shù)及出席股份數(shù)符合法定要求，然后宣布通知中的會議議程，并詢問與會人員對議案表決的先后順序是否有異議，如果召開的是股東年會，會議主席還應詢問監(jiān)事會和單獨或合并持有公司有表決權的股份總數(shù)5%以上的股東是否需要提交新提案。董事會或大會主席不將監(jiān)事會或股東的提案列入股東年會會議議程的，應當在該次股東年會上進行解釋和說明。第四十一條 大會主席就會議議程詢問完畢后開始宣讀議案或委托他人宣讀議案，并在必要時按照以下要求對議案做說明：（一）提案人為董事會的，由董事長或董事長委托的其他人士做議案說明；（二）提案人為監(jiān)事會、單獨或合并持有公司有表決權的股份總數(shù)5%以上的股東的，由提案人或其法定代表人或合法有效的股東授權代理人做議案說明。第四十三條 除非征得大會主席同意，每位股東發(fā)言不得超過2次，第一次發(fā)言的時間不得超過5分鐘，第二次不得超過3分鐘。第四十四條 股東可在股東大會上向公司提出質詢，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，大會主席應當指示董事或監(jiān)事就股東質詢做出回答。第四十六條 臨時股東大會不得對召開股東大會的通知中未列明的事項進行表決。對上述提案內容的任何變更都應視為另一個新的提案，不得在該次股東大會上進行表決。股東年會對同一事項有不同議案的，應以議案提出的時間順序進行表決，對事項做出決議。每個股東或股東授權代理人，以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權。第四十八條 股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。（一）普通決議股東大會做出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東授權代理人）所持表決權的二分之一以上通過。（二）特別決議股東大會做出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東授權代理人）所持表決權的三分之二以上通過。(4 ) 其它事項。當場清點統(tǒng)計表決票，并由清點人在表決統(tǒng)計資料上簽字。第五十一條 大會主席負責根據(jù)清點人對表決票的清點結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，并應當在會上宣布和載入會議記錄。如果該次會議沒有董事出席，則應由主持會議的股東（或股東授權代理人）和記錄員在會議記錄上簽名。第六節(jié) 休 會第五十三條 公司董事會應當保證股東大會在合理的工作時間內連續(xù)舉行，直至形成最終決議。前述情況消失后，大會主席應盡快通知股東繼續(xù)開會。對股東提案做出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。董事會或大會主席不將監(jiān)事會或股東的提案列入股東年會會議議程的，應當在該次股東年會上進行解釋和說明，并將提案內容和董事會的說明在股東年會結束后與股東年會決議一并公告。第五十六條 參加會議人員名冊、授權委托書、表決統(tǒng)計資料、會議記錄、律師見證法律意見、決議公告等文字資料由董事會秘書負責保管. 第五章 附 則第五十七條 本規(guī)則經由股東大會以特別決議通過并依法經有關部門批準后生效。第五十九條 本規(guī)則的解釋權歸董事會。16 / 1
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