12東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司管理辦法-閱讀頁
2025-04-26 23:56本頁面
【正文】 事業(yè)部工作安排，擬定會議通知，以零部件事業(yè)部文件的形勢下發(fā)給各子公司。c) 受托參加股東大會受托人的授權(quán)辦理，由零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科負責(zé)辦理；董事、監(jiān)事因故不能出席會議的人員，由董事會秘書協(xié)調(diào)辦理相關(guān)授權(quán)。e) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科收到《會議準(zhǔn)備資料清單》及會議準(zhǔn)備資料匯總后，填寫《資料評審簽收單》（見附表2），以電子版本的形式（同時在網(wǎng)上共享），并含同上報的資料交零部件事業(yè)部相關(guān)職能部門進行審閱。g) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科匯總相關(guān)職能部門的所有評審意見，并填制《會議資料評審意見匯總表》（見附表4），報零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)閱示。i) 指導(dǎo)性意見以《事業(yè)部派出董事參會意見表》（見附表6）形式送達各子公司的派出董事，各派出董事以此為原則來參加會議和行使表決權(quán)。第十三條 會議召開流程：a) 董事會秘書經(jīng)請示董事長和總經(jīng)理后，具體安排會議召開時間、地點及與會人員，以《會議通知單》（見附表8）形式通知會議參加人員準(zhǔn)時到會，并同時報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。c) 會務(wù)由董事會秘書或各子公司相關(guān)部門負責(zé)安排。e) 會議參加人資格確認：會議召開前由董事會秘書按照《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》，確認會議參加人資格，被授權(quán)參加會議的受托人須出具應(yīng)參加會議人員親筆簽名的《授權(quán)書》。g) 會議主持：按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，由會議主持人進行會議現(xiàn)場主持。i) 董事會秘書在會議期間（或會前）應(yīng)起草本次會議的決議草案，在上會的議題討論結(jié)束后，即可對本次會議決議草案進行討論，并提出修改意見，形成可表決的會議文件：《股東大會決議》（見附表12）和《董事會決議》（見附表13）。k) 有關(guān)人事變動、薪酬分配和組織機構(gòu)的文件，要求單獨形成決議，以便上報。第十四條 會后工作流程：a) 會議結(jié)束后的五個工作日內(nèi)，董事會秘書將會議資料整理齊備報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科備案。2) 資料報送以電子和書面兩種版本形式同時上報（電子版本不含《會議簽到表》和《授權(quán)書》），頁面統(tǒng)一設(shè)置為A4紙型。d) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科負責(zé)將各子公司的《會議決議》匯編成冊，報送零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門。第十五條 休會期間工作a) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科適時組織相關(guān)人員對子公司的《會議決議》執(zhí)行情況進行調(diào)研，了解掌握各子公司基本概況。c) 董事會秘書應(yīng)在本公司財務(wù)決算報表完成后的十五個工作日內(nèi)，填制《子公司基本概況調(diào)查表》（見附表15）報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。第五章 資料整理及文件編號第十六條 董事會秘書在整理會議文件資料時，要求嚴(yán)格按照本辦法和相應(yīng)的表格格式進行整理。b) 會議決議文件按：股東大會決議……，董事會決議……，監(jiān)事會決議……的原則進行編號。第六章 附則第十八條 本辦法由東風(fēng)零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部制定，零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部負責(zé)解釋?！稌h準(zhǔn)備資料清單》（附表1）《資料會審簽收單》（附表2）《會議資料評審意見表》（附表3）《會議資料評審意見匯總表》（附表4）《會議資料領(lǐng)導(dǎo)閱批意見表》（附表5）《事業(yè)部派出董事參會意見表》（附表6）《會議建議》（附表7）《會議通知單》（附表8）《會議議程表》（附表9）《會議簽到表》（附表10）《會議紀(jì)要》（附表11）《股東大會決議》（附表12）《董事會決議》（附表13）《子公司對外投資清理報表》（表14）《子公司基本概況調(diào)查表》（表1
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