內(nèi)部控制手冊之合同管理-閱讀頁
2025-06-14 01:55本頁面
【正文】 必須持有法定代表人簽署的“授權(quán)委托書”及蓋有授權(quán)公司公章。C71. 合同的補充、變更和解除應(yīng)該以書面形式提出申請，嚴禁在原合同上涂改、添加，補充、變更的合同需要附上原始合同重新進入合同審批流程。2. 合同簽訂后，承辦部門必須對合同的履行過程（含簽約、履約、驗收、結(jié)算等）進行全程動態(tài)跟蹤管理。對某些特殊情況應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)上報并提出解決建議。3. 合同的履行涉及到財務(wù)資產(chǎn)部的，承辦部門在合同簽訂后須將合同復(fù)印件送至財務(wù)資產(chǎn)部。承辦部門《法律風(fēng)險管理制度》；《合同管理制度》（待修訂）“合同履行情況記錄”CM06合同結(jié)算結(jié)算部門未能按照合同規(guī)定期限、金額和方式付款，可能導(dǎo)致經(jīng)濟利益受損C91. 財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按照“資金計劃”、“付款審批單”及合同條款辦理合同收付款事項。財務(wù)資產(chǎn)部《法律風(fēng)險管理制度》“資金計劃“；“付款審批單”CM07合同登記合同臺賬合同檔案管理不規(guī)范，導(dǎo)致合同丟失、泄密合同檔案管理不規(guī)范，導(dǎo)致合同丟失、泄密C101. 合同承辦部門應(yīng)對已經(jīng)簽訂的合同建立管理臺賬，詳細登記合同的訂立、履行、變更和終結(jié)等情況，并將已經(jīng)登賬的合同文本及時進行歸檔。2. 行政管理部對公司合同進行統(tǒng)一分類和連續(xù)編碼，建立“合同臺賬”，及時登記合同主要內(nèi)容、合同方信息、合同簽訂時間等，以便查詢。行政管理部；合同承辦部門《法律風(fēng)險管理制度》（待修訂）；《合同管理制度》（待修訂）“合同臺賬”合同存檔C111. 以公司名義正式簽訂的合同文本均應(yīng)由承辦人在簽訂合同后，移交至行政管理部統(tǒng)一存檔保存。如因合同原件丟失引起法律糾紛的，將追究當(dāng)事人員責(zé)任。2.“合同后評估報告”須報總經(jīng)理審閱。行政管理部；合同承辦部門《合同管理制度》（待修訂）“合同后評估報告”表222：權(quán)限指引合同管理（CM）子流程及業(yè)務(wù)申請、審批與參與的部門/崗位合同承辦部門合同承辦部門領(lǐng)導(dǎo)行政管理部法律事務(wù)部相關(guān)部門總經(jīng)理董事長合同調(diào)查執(zhí)行參與參與合同談判執(zhí)行參與參與合同審批申請審核審核審核批準（權(quán)限內(nèi)）批準（權(quán)限內(nèi)）合同履行執(zhí)行審核監(jiān)督參與參與合同印章管理申請執(zhí)行批準合同檔案管理參與執(zhí)行合同管理后評估參與組織參與
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