某公司授權(quán)管理內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程-閱讀頁
2025-05-03 03:33本頁面
【正文】 中收集到的意見和建議、體系對公司發(fā)展的影響、對體系的調(diào)整建議、調(diào)整風(fēng)險分析等。 董事會召集公司相關(guān)人員，必要時外聘專業(yè)人員對初稿進(jìn)行評審，評審過程中授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員參加，根據(jù)評審意見進(jìn)行修改，董事會對評審后的初稿予以審議。 2 授權(quán)計劃的編制及審批 授權(quán)是有計劃有組織地分擔(dān)責(zé)任，需要認(rèn)真地進(jìn)行安排。 年度授權(quán)計劃至少應(yīng)包括授權(quán)人、被授權(quán)人、授權(quán)事項、授權(quán)范圍、責(zé)任和權(quán)限、對被授權(quán)人的檢查與指導(dǎo)、特殊情況的處理、授權(quán)風(fēng)險等。 授權(quán)的編制過程中，被授權(quán)人的確定必須建立在對其日?？疾臁⒃u價的基礎(chǔ)上，由于授權(quán)者與被授權(quán)者的關(guān)系都是建立在彼此信賴的基礎(chǔ)上，品德操守是所有信賴條件中不可缺少的一項。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（或相應(yīng)機(jī)構(gòu)）召集部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員，對各部門授權(quán)計劃進(jìn)行評議、調(diào)整后予以審批。 對授權(quán)計劃審批過程中，要對權(quán)利進(jìn)行制約和平衡，保證授權(quán)不失控，責(zé)權(quán)利相互結(jié)合。 授權(quán)計劃批準(zhǔn)后，將作為各部門年度權(quán)限分配的依據(jù)，各部門應(yīng)按計劃編制權(quán)責(zé)劃分表。 授權(quán)應(yīng)采取正式的形式，由部門負(fù)責(zé)人簽署授權(quán)書，并將授權(quán)結(jié)果匯總列表，以正式文件的形式下發(fā)部門內(nèi)每位員工及相關(guān)部門。 公司成立后備人才考察組定期進(jìn)行考察、測評、分析，確定其作為公司的某些職位（崗位）后備人才。 公司必須通過建立完善的授權(quán)管理體系而非采取個人行為，通過其加強(qiáng)授權(quán)后的風(fēng)險控制。 績效管理是在戰(zhàn)略性績效考核指標(biāo)設(shè)立后，不斷地通過績效管理溝通，階段性的評估來保證授權(quán)后的公司能保持在既定戰(zhàn)略上發(fā)展。 授權(quán)人不能隨便干涉被授權(quán)者的決定，而是通過定期書面匯報，當(dāng)面討論和直接觀察來進(jìn)行經(jīng)營的指導(dǎo)與監(jiān)控。 授權(quán)人授權(quán)后不能放任不管，應(yīng)制定相對的緊急應(yīng)變計劃，采取減少風(fēng)險的措施，防患于未然。 授權(quán)人應(yīng)合理采用例外管理，視情況來采用例外管理。 4 授權(quán)的監(jiān)督與檢查 授權(quán)的實施情況由各級授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（或相應(yīng)機(jī)構(gòu)）日常監(jiān)督，也可委派各級人事管理部門具體執(zhí)行。 監(jiān)事會有權(quán)對授權(quán)情況進(jìn)行檢查。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（或相應(yīng)機(jī)構(gòu)）對授權(quán)管理實施按月檢查、按年考核，提出考核建議并
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