【正文】 某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。該股東代理人依照該股東的委托，可以行使下列權(quán)利： （一）該股東在股東大會(huì)上的發(fā)言權(quán)； （二）該股東在股東大會(huì)上的表決權(quán)。股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一） 代理人的姓名；（二） 是否具有表決權(quán)；（三） 分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四） 委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；（五） 委托人簽名（或蓋章）。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。委托人為法人的，其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。經(jīng)此授權(quán)的人士可以代表認(rèn)可結(jié)算所行使權(quán)利，猶如該人士是公司的個(gè)人股東一樣。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。第七十七條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。必備條款必備條第七十八條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。若按照《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(下稱“香港上市規(guī)定”) 或公司股票上市的其他證券交易所的上市規(guī)則,其任何附件、任何上市協(xié)議、其它因上述文件而簽訂的合同約定及香港聯(lián)合交易所有限公司及公司股票上市的其他證券交易所的決定,任何股東就任何表決應(yīng)不可行使表決權(quán),或就如何行使表決權(quán)時(shí)受任何限制,而其并無(wú)遵守有關(guān)規(guī)定,該股東所行使的表決權(quán)應(yīng)被視為無(wú)效,而不計(jì)算在內(nèi)。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。必備條款 第八十條 股東大會(huì)的表決以記名投票方式進(jìn)行。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的,相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。在正式公布表決結(jié)果前,股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為棄權(quán)。必備條款必備條第八十二條 在投票表決時(shí)，有兩票或者兩票以上的表決權(quán)的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權(quán)全部投贊成票或者反對(duì)票。必備條款必備條第八十四條 當(dāng)反對(duì)和贊成票相等時(shí)，會(huì)議主席有權(quán)多投一票。必備條款第八十六條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò):(一) 公司增、減股本和發(fā)行任何種類股票、認(rèn)股證和其它類似證券。(三) 公司的分立、合并、解散和清算。章程指引必備條(五) 公司在一年內(nèi)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保；(六) 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；(七) 法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議通過(guò)認(rèn)為會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其它事項(xiàng)。必備條款 第八十七條 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司以上股份的股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)或者類別股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：章程指引 （一）單獨(dú)或合計(jì)持有在該擬舉行的會(huì)議上有表決權(quán)的股份百分之十以上（含百分之十）的兩個(gè)或者兩個(gè)以上的股東，可以簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)或者類別股東會(huì)議，并闡明會(huì)議的議題。獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。（二）董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得原提議人的同意。（四）董事會(huì)不同意監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)提議的，或在收到請(qǐng)求后日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。（五）董事會(huì)不同意股東召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議的，股東應(yīng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司以上股份的股東可以自行召集和主持（股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于）。召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)會(huì)議予以配合，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股東名冊(cè)。必備條款必備條章程指引第八十八條 股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總裁和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第八十九條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。第九十條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持并擔(dān)任會(huì)議主席；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由副董事長(zhǎng)主持并擔(dān)任會(huì)議主席（公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持）；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持并擔(dān)任會(huì)議主席。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席主持并擔(dān)任會(huì)議主席，監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持并擔(dān)任會(huì)議主席。召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主席主持會(huì)議，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。第九十二條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。必備條款必備條第九十三條 會(huì)議主席負(fù)責(zé)決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，其決定為終局決定，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布和載入會(huì)議記錄。股東大會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容；并對(duì)內(nèi)資股股東和外資股股東出席會(huì)議及表決情況分別統(tǒng)計(jì)并公告。第九十四條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的,新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間在決議通過(guò)后當(dāng)日或該次股東大會(huì)明確的時(shí)間就任。必備條款必備條第九十六條 會(huì)議主席如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主席未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主席宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)即時(shí)進(jìn)行點(diǎn)票。第九十八條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。必備條款必備條第九十九條 股東大會(huì)如果進(jìn)行點(diǎn)票，點(diǎn)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)記入會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；（二） 會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員姓名；（三） 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；（四） 對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；（五） 股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；（六） 律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；（七） 出席股東大會(huì)的內(nèi)資股股東(包括股東代理人)和境內(nèi)上市外資股股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)的股份數(shù),各占公司總股份的比例；在記載表決結(jié)果時(shí),還應(yīng)當(dāng)記載內(nèi)資股股東和境內(nèi)上市外資股股東對(duì)每一決議事項(xiàng)的表決情況。第一百條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并在公司住所保存,保存期限不少于年。召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行,直至形成最終決議。同時(shí),召集人應(yīng)向公司所在地國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。任何股東向公司索取有關(guān)會(huì)議記錄的復(fù)印件，公司應(yīng)當(dāng)在收到合理費(fèi)用后七日內(nèi)把復(fù)印件送出。類別股東依據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。如果任何股東（或其代理人）就其持有的表決權(quán)表決一項(xiàng)議案時(shí)，投棄權(quán)票或不行使其表決權(quán)，所涉及的表決權(quán)在計(jì)算出席類別股東會(huì)議的股東所持的表決權(quán)應(yīng)（就此項(xiàng)議案而言）不計(jì)算在內(nèi)。必備條款必備條 第一百零六條 受影響的類別股東，無(wú)論原來(lái)在股東大會(huì)上是否有表決權(quán)，在涉及第一百零五條（二）至（八）、（十一）至（十二）項(xiàng)的事項(xiàng)時(shí)，在類別股東會(huì)上具有表決權(quán)，但有利害關(guān)系的股東在類別股東會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。必備條款必備條《上市規(guī)則》附錄第() 條第一百零七條 類別股東會(huì)的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)根據(jù)第一百零六條由出席類別股東會(huì)議的有表決權(quán)的三分之二以上的股權(quán)表決通過(guò)，方可作出。擬出席會(huì)議的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前，將出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)公司。必備條款必備條 第一百零九條 類別股東會(huì)議的通知只須送給有權(quán)在該會(huì)議上表決的股東?！渡鲜幸?guī)則》附錄第節(jié)必備條款必備條 第一百一十條 除其他類別股份股東外，內(nèi)資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東?！菊旅? 第十章 董事會(huì)必備條款必備條第一百一十一條 公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)由六名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一人。董事任期屆滿,可以連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由全體董事的過(guò)半數(shù)選舉和罷免,董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)任期三年,可以連選連任。必備條款必備條 第一百一十三條 董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券或其他證券及上市的方案；（七）擬定公司重大收購(gòu)、收購(gòu)公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；章程指引（八）根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定，決定須由股東大會(huì)批準(zhǔn)以外的其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（九）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； （十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十一）聘任或者解聘公司總裁和董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）制訂公司章程修改方案；（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十六）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（十七）決定法律、法規(guī)及公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東決定的其他重大業(yè)務(wù)和行政事項(xiàng)。董事會(huì)作出前款決議事項(xiàng)，除第（六）、（七）、（十四）項(xiàng)必須由三分之二以上的董事表決同意外，其余由全體董事的過(guò)半數(shù)表決同意。但公司股東大會(huì)所制定的規(guī)定不會(huì)溯及在該規(guī)定以前所作出原屬有效的行為變成無(wú)效。第一百一十五條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。第一百一十六條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。除該等事項(xiàng)必須由股東大會(huì)審議的事項(xiàng)之外的其他交易事項(xiàng)由董事會(huì)審議通過(guò)，或由總裁在授權(quán)范圍內(nèi)決定。上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。除公司章程第五十九條規(guī)定的擔(dān)保行為應(yīng)提交股東大會(huì)審議外，公司其他對(duì)外擔(dān)保行為均由董事會(huì)批準(zhǔn)。其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司股票上市的證券交易所的規(guī)定及公司另行制定的制度執(zhí)行。公司法第一百一十七條 公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。第一百一十八條　公司在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)普通決議將任何任期未屆滿的董事（包括董事長(zhǎng)或其他執(zhí)行董事，惟對(duì)依據(jù)任何合約提出的索償要求并無(wú)影響）撤職，但股東大會(huì)不得無(wú)故解除該董事職務(wù)。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，獨(dú)立董事并須對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法