【正文】 形之一，視其情節(jié)給予相關(guān)責(zé)任人員的處分：（一）不經(jīng)合同審查部門審查，對外簽訂合同的；（二）應(yīng)提交集團(tuán)公司審查的合同，未提交審查，擅自簽署的；（三）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而不簽訂的；（四）凡未按要求發(fā)放、使用或查驗(yàn)《授權(quán)委托書》，造成經(jīng)濟(jì)損失的；（五）法定代表人或合同主辦人員，如因簽訂、履行合同時未盡到職責(zé)而造成經(jīng)濟(jì)損失的；（六）合同主辦人員丟失或擅自銷毀合同及合同附件，造成經(jīng)濟(jì)損失的；（七）未及時追究違約者責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的。有犯罪嫌疑的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。 （二）本辦法適用于各下屬企業(yè)、商貿(mào)公司對供應(yīng)商的開發(fā)和評價管理。 。 （二）集團(tuán)物資部負(fù)責(zé)直采物資供應(yīng)商的選擇評價和評審；下屬企業(yè)供應(yīng)處負(fù)責(zé)非直采物資供應(yīng)商的選擇評價和評審。 （三）對評價（審）為合格供應(yīng)商的，方能進(jìn)入集團(tuán)物資部采購程序，對連續(xù)三年評審為集團(tuán)物資部供貨的優(yōu)秀供應(yīng)商，可不參與招標(biāo)采購程序，直接進(jìn)行定點(diǎn)談判采購，簽訂供應(yīng)合作伙伴協(xié)議。 三、供應(yīng)商選擇評價、評審指標(biāo)體系 （一）質(zhì)量水平 。 。 （二）交貨能力 。 。 （三）價格水平 ； ； 。 。 。 。 。 。 。 。 （二）成立由物資分管領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、技術(shù)（機(jī)動）、財務(wù)部門組成的供應(yīng)商評選小組,評選小組人數(shù)不低于 7 人。 （四）具體篩選供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。 （五）合格供應(yīng)商（在供貨供應(yīng)商）實(shí)施動態(tài)管理，每年評定一次，評定由集團(tuán)物資部采購供應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)組織。評審分?jǐn)?shù)大于或等于 90 分的為優(yōu)秀供應(yīng)商；大于或等于 80分，低于 90 分的為誠信供應(yīng)商；大于或等于 70 分，低于 80 分的為合格供應(yīng)商；低于 70 分的即為不合格供應(yīng)商。 五、管理措施 （一）集團(tuán)物資部對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員監(jiān)造質(zhì)量。 集團(tuán)物資部定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。 （四）集團(tuán)物資部物資供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)（機(jī)動）部門，可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。抓好物資入庫管理的作用主要體現(xiàn)在三方面:一是能把好物資入庫前的數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和單據(jù)關(guān)。三是便于對下屬各企業(yè)物資資產(chǎn)的控制，如建立賬目、有序使用、防止流失等。 二、管理職責(zé) 一切物資的入庫均應(yīng)按照本制度的規(guī)定要求和管理程序進(jìn)行。 三、材料、備品配件入庫規(guī)定 （一）物資采購后，貨到倉庫時，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，然后進(jìn)入待檢區(qū)。 （三）物資進(jìn)入倉庫待檢區(qū)后，采購經(jīng)辦人應(yīng)及時通知生產(chǎn)技術(shù)部門派專職檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。（五）經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，倉管員方能開具入庫單，否則物資不得進(jìn)入貨位，更不得投入使用。 四、料場物資入庫規(guī)定 （一）對料場要合理規(guī)劃，劃定區(qū)域，做好分類分堆存放。對進(jìn)廠的每一車原料，要車車檢查，并跟車到料場，只有目測合格的原料才可以卸車。 （四）入場原材料由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)合格，才能辦理最終入庫手續(xù)。（五）原材料入庫后，物資供應(yīng)部門應(yīng)協(xié)助客戶辦理質(zhì)量證明以及扣噸扣款，必要時協(xié)助客戶辦理結(jié)算審批手續(xù)。 五、退庫物資的管理規(guī)定 （一）物資退庫的范圍 ,應(yīng)及時退庫。 、車間小庫多余的積壓物資必須退庫。 。 （二）退庫物資的質(zhì)量管理 倉庫對退庫物資應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，除清點(diǎn)數(shù)量，更要關(guān)注質(zhì)量，特別是作為原材料、零配件使用的物資和作為產(chǎn)成品準(zhǔn)備銷售的物資，必須通知質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方能使用和銷售。并應(yīng)在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。六、其它物資入庫管理規(guī)定 （一）日常辦公用品當(dāng)日常辦公用品采購入庫時，倉管人員應(yīng)核對其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容是否在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示同意的請購計劃之內(nèi)，并且通知辦公室前來驗(yàn)收質(zhì)量。 （二）固定資產(chǎn) (設(shè)備)類物資 外購設(shè)備到后，由生產(chǎn)技術(shù)部門組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號規(guī)格，并按照設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和各種技術(shù)文件 (包括出廠合格證、精度檢驗(yàn)單、使用說明書等)，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，相關(guān)技術(shù)資料使用說明書由機(jī)動處設(shè)備主管收集、存檔。七、物資入庫的其他相關(guān)規(guī)定 （一）因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映物流量。 （三）規(guī)定了庫存儲備定額的物資，當(dāng)采購量超出最高儲備時，倉管員應(yīng)先向上級主管請示匯報，同意后方可辦理入庫。 （五）為了提高工作效率，對入庫物資的檢驗(yàn)要求規(guī)定如下: ，應(yīng)在到貨當(dāng)日內(nèi)完成。 ，一般不得超過六天。把好物資出庫關(guān)口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控制人為流失，保障全局利益，促使生產(chǎn)經(jīng)營活動按計劃、有序地進(jìn)行。 二、管理職責(zé) 倉庫所有存儲物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其它各種情況的發(fā)貨，均應(yīng)按照本制度的規(guī)定要求和管理程序進(jìn)行。 三、物資出庫應(yīng)辦理的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定 （一）各部門單位領(lǐng)用物料，必須填制倉庫領(lǐng)料單，并且必須要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。 （三）在填寫領(lǐng)料單時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的內(nèi)容填寫，領(lǐng)料單填寫后不得有任何更改，如填寫錯誤必須重寫。 （四）領(lǐng)料單應(yīng)一式三份，一聯(lián)退回領(lǐng)用人所在部門，作為其物資消耗的考核依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部門作為成本核算依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物資實(shí)物賬的依據(jù)。（六）發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，由倉庫開具“材料出庫單”，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。 四、物資領(lǐng)用、發(fā)放審批權(quán)限及相關(guān)規(guī)定 （一）生產(chǎn)用材料、零配件，在生產(chǎn)計劃范圍內(nèi)的由各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，屬計劃外的以及超計劃領(lǐng)用時，需經(jīng)公司生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（三）屬于勞動保護(hù)用品，一律按照集團(tuán)《勞動保護(hù)用品發(fā)放條例》執(zhí)行。但是無論公共使用還是個人領(lǐng)用，均應(yīng)作登記，進(jìn)行歸口限額管理。同樣也應(yīng)分別進(jìn)行具體的登記，按相關(guān)條例進(jìn)行歸口控制管理。 （七）凡是借出到集團(tuán)內(nèi)部其它分、子公司的物資應(yīng)嚴(yán)格控制，除對方單位提供物資借用申請單外，本單位應(yīng)有負(fù)責(zé)人、擔(dān)保人員簽字，再經(jīng)單位總經(jīng)理批準(zhǔn)，倉庫方能發(fā)貨。 附則8：庫存盤點(diǎn)及呆滯物資管理細(xì)則一、目的作用 準(zhǔn)確掌握物資流動過程的變動情況，避免物資的短缺丟失和超期積壓，保持倉庫物資賬、卡、物相符，及時地處理超儲、呆滯物資，以提高物資的使用效率，節(jié)約流動資金。 （二）分、子公司倉庫主管部門重點(diǎn)抓好定期的清倉盤點(diǎn)，特別是每年的年中與年底，應(yīng)對倉庫物資進(jìn)行全面的清點(diǎn)。對于清查出來的超儲、呆滯物資，必須及時處理。 （三）倉庫管理人員除了平時要加強(qiáng)對庫存物資的動態(tài)管理，保持賬、卡、物一致以外，還應(yīng)積極配合上級部門指定的各種類型的盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的各種問題要如實(shí)反映情況、說明原因。 三、庫存物資盤點(diǎn)的方法 （一）動態(tài)盤點(diǎn)法 這種方法亦稱永續(xù)盤點(diǎn)法，即在物資發(fā)生出庫或入庫業(yè)務(wù)時，就隨之清點(diǎn)物資余額，并與該物資管理卡片記錄的數(shù)額進(jìn)行核對。 （二）循環(huán)盤點(diǎn)法 這種方法是按照物資入庫的先后次序，有計劃地對庫存物資不斷地進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，也就是倉庫管理人員按計劃每天都盤點(diǎn)一定量的在庫物資，直到把全部庫存物資盤點(diǎn)完畢后，又開始下一輪盤點(diǎn)，如此循環(huán)下去。 （三）重點(diǎn)盤點(diǎn)法 這是對庫存物資中進(jìn)出頻率高的，或者易損耗的，尤其是價值昂貴需重點(diǎn)進(jìn)行管理的物資進(jìn)行經(jīng)常性盤點(diǎn)的方法。 （四）全面盤點(diǎn)法 這種方法亦稱定期盤點(diǎn)法，即對在庫保管的全部物資，按照規(guī)定的日期，由供應(yīng)、倉庫、財務(wù)、辦公室等部門聯(lián)合組織清倉盤點(diǎn)小組，進(jìn)行全面的盤點(diǎn)，全面盤點(diǎn)的時間一般是在月末、季末、年末，以便統(tǒng)一編制報表，掌握情況。 （二）呆滯料仍是下屬各企業(yè)資產(chǎn)的一部分，應(yīng)將該“死資源”變成“活資源”，具體處理由廢舊物資處理小組代行處理。 （三）倉庫在每月末進(jìn)行庫存盤點(diǎn)時，應(yīng)將庫存呆滯料單獨(dú)填報“呆滯料庫存報表”，報送分管物資供應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)。 （五）經(jīng)單位總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理的事宜各相關(guān)部門應(yīng)盡快辦理，處理小組一方面應(yīng)加強(qiáng)督辦跟蹤檢查，同時還應(yīng)將辦理的結(jié)果填寫“呆滯料處理結(jié)果匯總表”，報備集團(tuán)物資部。為了規(guī)范倉儲的管理工作，提高管理工作效率，特制訂本制度。供應(yīng)處（財務(wù)處、生產(chǎn)安全處）及倉庫管理人員在實(shí)施對物資的管理過程中要嚴(yán)格照章行事，在貫徹落實(shí)崗位責(zé)任制的同時，還應(yīng)積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐中不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新，尋找更適合本單位條件和特點(diǎn)的物資倉儲好方法。 ，地面要干燥。 ，且附近不應(yīng)有易燃物。 ，特別對油類、化學(xué)類物資倉庫，應(yīng)保證空氣中化學(xué)分子密度不過量，防止危險事故發(fā)生。 ，均應(yīng)堅固可靠，貨架的層次設(shè)計應(yīng)符合安全要求，對金屬材料倉庫，應(yīng)有足夠的空間便于搬運(yùn)，特別重的材料要配備起重設(shè)備或相關(guān)搬運(yùn)機(jī)具。 （二）物資的擺放應(yīng)充分利用倉庫空間，但各貨架之間要注意留有足夠的通道距離，保證進(jìn)貨與出貨的安全流暢。 （四）對較大物件要充分考慮物品的自重，以免碰撞、刮壓、損壞其他物品，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。出庫頻率高的放于出口附近，很少領(lǐng)用的放在偏僻之處。 （七）存放物品實(shí)行“五五堆放”。 五、庫存物資保管養(yǎng)護(hù)規(guī)定 物資在倉庫儲存過程中，為了保證倉庫安全和防止物資損壞，應(yīng)按物資性能，分門別類，采取不同措施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，做好防銹、防塵、防潮、防火、防腐、防爆、防盜、防蟲蛀、防泄漏、防變質(zhì)等十防工作。 （二）對于電器材料和電工產(chǎn)品，應(yīng)存放在干燥處，要避免相互碰撞，注意通風(fēng)，防止電線的受潮氧化。同樣也不得與酸、堿等化學(xué)品接觸。對于有特殊養(yǎng)護(hù)要求的(如防震動、恒溫等)，應(yīng)按要求進(jìn)行特殊的處理，需要嚴(yán)格防盜的，要進(jìn)保險庫（箱),實(shí)行必要的防范措施。酸類化工物料應(yīng)在干燥通風(fēng)、不與水接觸的庫房保管，感光的化學(xué)物品應(yīng)避免光熱，并注意失效期。 （五）高分子材料與制品(如橡膠、合成纖維及塑料等)，要防止發(fā)生彈性或強(qiáng)度下降、失光或龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象，并注意其環(huán)境因素的影響，如日照、高溫、氧和臭氧、水和相對溫度等。并應(yīng)根據(jù)不同的油料類別，在容器上涂以色別，并將色別說明懸掛在物資附近醒目之處，以防止混亂錯用。 （八）對于有儲存期限的物資，應(yīng)有明顯的期限標(biāo)識，并按照生產(chǎn)日期和入庫日期進(jìn)行區(qū)分，堅持先進(jìn)先用，超期及時匯報和處理。 六、庫存物資的賬卡管理 在物資的保管過程中，還必須建立健全賬卡檔案，及時掌握和反映下屬企業(yè)在經(jīng)營過程對物資的需、供、領(lǐng)、耗、存的動態(tài)變化情況，發(fā)揮倉儲管理對物流狀況的耳目作用。所謂“四號定位”就是按庫號、架號、層號、位號對物資實(shí)行統(tǒng)一編號，并對每個貨位的物資設(shè)置一張貨卡，對該物資的進(jìn)、出、余情況進(jìn)行動態(tài)記錄。附則10： 廢舊物資管理細(xì)則一、總則 為規(guī)范廢舊物資管理，加強(qiáng)對報廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本辦法。 （二）機(jī)動處負(fù)責(zé)核實(shí)鑒定工程機(jī)械、工藝設(shè)備等固定資產(chǎn)裝備的報廢，財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理報廢手續(xù)。 （四）供應(yīng)處（財務(wù)部）分管廢舊物資管理的工作人員負(fù)責(zé)檢查督促內(nèi)部各單位廢舊物資上交、回收、管理與聯(lián)系處理工作。 三、回收范圍 （一）各下屬單位設(shè)備檢修更換的廢鋼材、廢配件、廢電器；不能再利用的邊角余料；廢鋼絲繩，廢油；報廢的收塵袋；各種鐵、木質(zhì)包裝物等。 （三）領(lǐng)新交舊：各種工具、器具、漆包線；橡膠輸送帶；閘閥；汽車輪胎，電瓶，軸承；高價值的舊配件、總成等。 四、廢舊物資回收處理 （一）需報廢的機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)，按集團(tuán)固定資產(chǎn)處理程序辦理審批手續(xù)后方可列入廢舊物資進(jìn)行處理。 （三）廢舊物資的處理以鼓勵各單位再利用、代用或修復(fù)使用為主，對外出售為輔。 （五）廢舊物資現(xiàn)場處理，分廠、車間必須派相關(guān)人員到場監(jiān)督，確?？捎玫奈镔Y不得當(dāng)廢物處理