【正文】 3版 第 0次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 范圍 總則 本集團(tuán)公司按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T504302020規(guī)范、 GB/T240012020 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T280012020標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 《手冊(cè)》對(duì)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、策劃和運(yùn)作等進(jìn)行了闡述，是集團(tuán)公司管理體系綱領(lǐng)性文件，適用于集團(tuán)公司各個(gè)過程。 應(yīng)用 本《手冊(cè)》覆蓋范圍包括：冶煉工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、機(jī)電安裝工程施工、公路工程施工、電力工程施工、鋼結(jié)構(gòu)工程制作及安 裝、 化工石油工程施工、礦山工程施工 、一、二類壓力容器制造安裝、起重機(jī)械、壓力管道、鍋爐等特種設(shè)備安裝、改造、維修活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；同時(shí)也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證。 刪減的說明：由于本集團(tuán)公司是施工總承包企業(yè)，不含設(shè)計(jì)資質(zhì)，所施工的產(chǎn)品均按 設(shè)計(jì)單位施工圖紙進(jìn)行施工，不需要進(jìn)行產(chǎn)品的再設(shè)計(jì)和開發(fā)，故本集團(tuán)公司對(duì) GB/T19001－ 2020 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行刪減，該刪減不影響本集團(tuán)公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任，完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 GB/T190002020idt ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T240012020《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》 GB/T50430— 2020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ) 本《手冊(cè)》采用 GB/T1900020 GB/T2400120 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T50430— 2020 中的術(shù)語(yǔ)。 分公司：十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬第一建筑安裝工程分公司、第二建筑安裝工程分公司、第三建筑安裝工程分公司、安裝工程分公司、特種工程分公司。 供方：向集團(tuán)公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人。 相關(guān)方：與本集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效有利益關(guān)系的團(tuán)體和個(gè)人。它在集團(tuán)公司監(jiān)控十一冶建設(shè) 集團(tuán) 有限責(zé)任公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 第 2 章 引用 標(biāo)準(zhǔn) 第 3 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 十一冶建設(shè) 集團(tuán) 有限責(zé)任公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 第 3 章 術(shù)語(yǔ) 和 定義 第 3版 第 0次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 11 下實(shí)施開工準(zhǔn)備、施工全過程、竣工驗(yàn)收等過程，通常是一次性組織。 質(zhì)量管理制度 ： 按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。 質(zhì)量信息 ： 反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過程的記錄。 施工質(zhì)量檢查 ： 施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。不具備法人資格，不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，對(duì)公司負(fù)責(zé)。 分包：即自有力量不足，分包由外協(xié)單位完成，如工程分包、勞務(wù)分包等。 不符合：指任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)果可直接導(dǎo)致或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。 應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)可能發(fā)生的重大事故隱患，預(yù)先制定的應(yīng)急方案。 職能部門：專指公司一級(jí)的設(shè)置的專業(yè)部門總稱。 單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、施工設(shè)備、工程設(shè)備、工程洽商、隱蔽工程、施工方案、分包方、技術(shù)交底等術(shù)語(yǔ)和定義按 CNACRTG001:2020《質(zhì)量管理體系專業(yè)應(yīng)用指南 建設(shè)工程 施工》規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系都是企業(yè)管理體系的組成部分，包括制定、實(shí)十一冶建設(shè) 集團(tuán) 有限責(zé)任公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 第 4 章 管理體系要求 第 3 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 12 施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持各自方針和目標(biāo)所需的組織機(jī)構(gòu)、策 劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過程和資源。 總要求 集團(tuán)公司按 GB/T190012020 《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T 240012020《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T 280012020《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、 GB/T50430— 2020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本集團(tuán)公司的實(shí)際情況和行業(yè)特點(diǎn)，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并在實(shí)施的過 程中持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本集團(tuán)公司首先通過各種方法正確識(shí)別為顧客穩(wěn)定提供產(chǎn)品和服務(wù)所需要的全過程，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中輸入、輸出及所需的資源。通過識(shí)別這些過程，確定過程之間的相互作用，并對(duì)過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期目的或要求。 集團(tuán)公司通過對(duì)過程的輸入、輸出、開展的活動(dòng)及投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制、管理的準(zhǔn)則和方法，包括制定 28 個(gè)控制程序、一整套管理制度和辦法、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，還建立和健全了應(yīng)急預(yù)案、崗位職責(zé)、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。 通過實(shí)施管理體系達(dá)到對(duì)過程進(jìn)行管理的目的，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。 確定并控制影響集團(tuán)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、活 動(dòng)和服務(wù)的質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的分包過程 （ 如工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包等 ） 進(jìn)行控制 。同時(shí)對(duì)分包過程中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源提出控制要求，以控制和降低相應(yīng)的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)含量高、工藝復(fù)雜和直接關(guān)系到公司形象及聲譽(yù)的高、難、精、尖以及主體工程嚴(yán)禁分包。 保存管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》 。集團(tuán)公司的管理體系文件包括： A. 管理手冊(cè)：向本集團(tuán)公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整體信息的文件。 C. 作業(yè)文件：為保證體系的有效運(yùn)行和控制，根據(jù)集團(tuán)公司實(shí)際需 要，在總結(jié)歷年的管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，編制和整合了相應(yīng)的作業(yè)文件和記錄表格，制定了與過程的策劃、運(yùn)行和控制有關(guān)的管理性作業(yè)文件（包括符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)章制度、管理辦法、崗位職責(zé)等）和技術(shù)性作業(yè)文件（包括安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）；保存對(duì)完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄（包括管理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料）。 集團(tuán)公司 規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律法規(guī)要求以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與管理運(yùn)作相適應(yīng)。 管理手冊(cè) 集團(tuán)公司編制和保持管理手冊(cè)以確保集團(tuán)公司的生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 管理手冊(cè)由集團(tuán)公司總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)，集團(tuán)公司管理者代表組織編制和修改。工程管理部 負(fù)責(zé) 集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件 和工程技術(shù)、工程質(zhì)量及設(shè)備材料方面有關(guān)的 文件 控制 管理 ， 安全環(huán) 保部負(fù)責(zé) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面有關(guān)文件的控制管理，辦公室負(fù)責(zé)公司行政文件、外來文件的控制管理，各 相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與其職能、業(yè)務(wù)及其它有 14 關(guān)文件的控制管理。 1）管理手冊(cè)由集團(tuán)公司管理者代表組織編寫、審核，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 3）管理性、技術(shù)性作業(yè)文件由相關(guān)責(zé)任部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核。 凡與體系有效運(yùn)行有關(guān)的崗位，均 應(yīng) 獲得適用文件的有效版本。 確保對(duì)策劃和運(yùn)行職業(yè)健康安全管理體系所需的外來文件作出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制。 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更改，對(duì)受控文件必須按照《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行再審批。 作廢文件妥善處理，防止發(fā)生非預(yù)期使用，存檔保留的作廢文件要有標(biāo)識(shí)并隔離。 文件可以采用紙張、磁盤、光盤、磁帶、照片等多種類型和形式。 各 職能 部門應(yīng) 建立 所持有的管理文件清單。 工程管理部 為質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門；安全環(huán)保部為環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄控制的歸口管理部門 ； 辦公室負(fù)責(zé) 工程竣工資料的管理； 公司各職能部門、各項(xiàng)目部 、分公司 按其職能負(fù)責(zé)記錄的收集、整理和保存。 記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確，記錄應(yīng)具備可追溯性。 確保記錄的填寫、收集、編目、貯存、保護(hù)和處理符合規(guī)定的要求。 15 記錄應(yīng)規(guī)定合理的保存期限。 十一冶建設(shè) 集團(tuán) 有限責(zé)任公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 第 5 章 管理職責(zé) 第 3版 第 0次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 5 管理職責(zé) 為了保證集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，必須確定體系運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)和各自的管理職責(zé)，將各項(xiàng)管 理職責(zé)落實(shí)到部門和個(gè)人，并確保配備相應(yīng)的資源，通過培訓(xùn)提高員工 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識(shí)和能力，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的長(zhǎng)期有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。最高 管理者和各級(jí)管理者通過下述活動(dòng)過程對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾提供證據(jù)。使員工清楚了解集團(tuán)公司的產(chǎn)品讓顧客滿意是最基本的要求；注重環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理，不僅是對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，也是維護(hù)員工生存、發(fā)展的表現(xiàn)。 制定和批準(zhǔn)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并采取多種方式向全員傳達(dá)貫徹。 在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)或在出現(xiàn)重大事故后及時(shí)開展管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行審核、評(píng)審，以評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)體系的機(jī)會(huì)，采取必要的糾正和預(yù)防措施，使管理承諾得到兌現(xiàn)，不斷提高管理水平。 對(duì) 公司的管理體系進(jìn)行評(píng)審 ，確保 管理體系的適宜性、充分性和有效性。 各部門提供各自主管過程運(yùn)行結(jié)果涉及管理承諾已實(shí)現(xiàn)的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)并上報(bào)管理者代表。集團(tuán)公司將通過市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式來確定顧客的需求和期望，并通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和策劃等活動(dòng)，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并在集團(tuán)公司和各部門、分公司和項(xiàng)目部、各層次內(nèi)溝通，調(diào)配資源予以滿足。 集團(tuán)公司制定各種激勵(lì)政策和激勵(lì)辦法，鼓勵(lì)員工在主動(dòng)滿足管理體系要求方面提出改進(jìn)意見和方案，并及時(shí)采納切實(shí)可行的方案意見。 關(guān)注相關(guān)方的需求 除顧客外，公司還應(yīng)關(guān)注與本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為、業(yè)績(jī)或利益 有關(guān)的相關(guān)方（包括：?jiǎn)T工、所有者、供方、周邊居民、政府部門 等） ， 為此： 1)公司在制定管理方針和管理目標(biāo)時(shí)，充分考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)，方針中包 括對(duì)遵守法律法規(guī)和污染預(yù)防等的承諾，以滿足公眾和社會(huì)的需求和期望。 3)公司注意與提供原材料、建筑構(gòu)件、大型施工設(shè)備、勞務(wù)等供方建立互利關(guān)系，提高雙方共同創(chuàng)造價(jià)值的能力。 十一冶建設(shè) 集團(tuán) 有限責(zé)任公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 第 5 章 質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理方針 第 3版 第 0次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 管理方針 ， 本公司管理方針的內(nèi)容 見第 3 章集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針。各管理體系的承諾對(duì)象不同，質(zhì)量管理體系的承諾對(duì)象是顧客；環(huán)境管理體系的承諾對(duì)象是相關(guān)方；職業(yè)健康安全管理體系的承諾對(duì)象是員工。 公司制定 并實(shí)施 《管理評(píng)審控制程序》， 對(duì)管理方針進(jìn)行適宜性方面的評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部環(huán)境。 17 管理方針將通過各種途徑向顧客和相關(guān)方傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為。集團(tuán)公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其目標(biāo)（指標(biāo)）與重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，確定體系運(yùn)行的 各個(gè)過程及各 子 過程之間的相互關(guān)系，并通過 PDCA 循環(huán)不斷促進(jìn)體系業(yè)績(jī)的提高。 2） 制定和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律 、法規(guī) 與其他要求、產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案和財(cái)務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)等。 4） 各項(xiàng)目部、分公司、職能部門根據(jù) 總目標(biāo)制定本 單位、本部門 的管理目標(biāo) 。 環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理方案 管理方案的制定和實(shí)施 1） 制定 管理方案 是 為了 實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全 /環(huán)境 目標(biāo) ， 消除或緩解重大風(fēng)險(xiǎn)。 2）對(duì)集團(tuán)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效差的環(huán)境、職業(yè)健康安全的重要風(fēng)險(xiǎn)因素（包括節(jié)能降耗），集團(tuán)公司要統(tǒng)一制訂管理方案。一般的（投資 10 萬元以下的）經(jīng)集團(tuán)公司管理者代表審核、集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；重大的（投資 10 萬元以上的）報(bào)集團(tuán)公司管理者代表組織評(píng)審，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 安全環(huán)保部 監(jiān)督實(shí)施。 管理方案的檢查與修訂 1）對(duì)管理方案的落實(shí)，采取各部門自查和集團(tuán)公司集中檢查的形式進(jìn)行。修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。以保持管理體系的適宜性、充分性和有效性。 策劃內(nèi)容如下 ： 管理體系的過程：集團(tuán)公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)的全過程進(jìn)行充分的識(shí)別，并對(duì)過程有效控制進(jìn)行策劃。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，集團(tuán)公司總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃和更改的實(shí)施： 1）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 2）顧客、相關(guān)方、市場(chǎng)情況、資源發(fā)生重大變化；