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董事、高級(jí)管理人員的違反公司忠實(shí)義務(wù)的行為-在線瀏覽

2024-10-28 20:05本頁面
  

【正文】 高級(jí)管理人員)聲明及承諾書》中聲明事項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第六條 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)并在《董事(監(jiān)事、高級(jí)管理人員)聲明及承諾書》中作出承諾:(一)遵守并促使公司遵守國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件,履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。(三)遵守并促使公司遵守《公司章程》。監(jiān)事還應(yīng)當(dāng)承諾監(jiān)督董事和高級(jí)管理人員遵守其承諾。第三章 忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)第七條 公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以某個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。(五)不得違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意,與公司訂立合同或者進(jìn)行交易。(七)不得接受與公司交易的傭金據(jù)為己有。(九)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。第八條 公司董事對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù):(一)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。(三)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共媒體有關(guān)公司的報(bào)道,及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況和公司已發(fā)生或可能發(fā)生的重大事件及其影響,及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營活動(dòng)中存在的問題,不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉為由推卸責(zé)任。因故不能親自出席董事會(huì)的,應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。(七)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)董事和高級(jí)管理人員存在違反法律、法規(guī)和《公司章程》的行為,應(yīng)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告,并由監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)、股東大會(huì)報(bào)告或者接向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門報(bào)告。第十一條 公司董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出書面審核意見,說明董事會(huì)的編制和審核程序是否符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告的內(nèi)容是否能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況。第十二條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),關(guān)注信息披露文件的編制情況,保證定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告在規(guī)定期限內(nèi)披露,配合公司及其他信息披露義務(wù)人履行信息披露義務(wù)。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員履行信息披露職責(zé)的行為進(jìn)行監(jiān)督。高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)公司經(jīng)營或者財(cái)務(wù)方面出現(xiàn)的重大事件、已披董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員行為準(zhǔn)則 4露的事件的進(jìn)展或者變化情況及其他相關(guān)信息。第十五條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及總經(jīng)理辦公室會(huì)議,如無傳達(dá)義務(wù),一律不得透露會(huì)議內(nèi)容,否則將依法承擔(dān)法律責(zé)任。第五章 買賣公司股份第十七條 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在任職期間應(yīng)依法申報(bào)其所持公司股份及其變動(dòng)情況,依法買賣公司股份。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第十九條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。其他義務(wù)的持續(xù)期間根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。在參加會(huì)議時(shí),應(yīng)本著勤勉盡責(zé)的精神,積極提出建議和意見。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第二十三條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。若發(fā)現(xiàn)所審議事項(xiàng)存在影響其獨(dú)立性的情況,應(yīng)向公司申明并實(shí)行回避。第二十五條 獨(dú)立董事應(yīng)充分行使下列特別職權(quán):(一)重大關(guān)聯(lián)交易(指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%的關(guān)聯(lián)交易)應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后,提交董事會(huì)討論。(二)向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所。(四)提議召開董事會(huì)。(六)在股東大會(huì)召開前征集投票權(quán)。第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)下述公司重大事項(xiàng)發(fā)表同意、保留意見及其理由、反對(duì)意見及其理由和無法發(fā)表意見及其理由的獨(dú)立意見:(一)提名、任免董事。(三)公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬。(五)公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬元董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員行為準(zhǔn)則6或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款。(七)《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。(二)未及時(shí)履行信息披露義務(wù)。(四)其他涉嫌違法違規(guī)或損害社會(huì)公眾股股東權(quán)益的情形。第二十九條 出現(xiàn)下列情形之一的,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表公開聲明:(一)被公司免職,本人認(rèn)為免職理由不當(dāng)?shù)摹?三)董事會(huì)會(huì)議材料不充分時(shí),兩名以上獨(dú)立董事書面要求延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議相關(guān)事項(xiàng)的提議未被采納的。(五)
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