【正文】 《 中國石化董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則 》 主要包括 標準化制度體系簡介 29 制度分層級 是指規(guī)范中國石化某一業(yè)務領(lǐng)域 ， 適用于全系統(tǒng) 、 兩個及以上業(yè)務板塊 、 總部機關(guān) （ 含在京單位 ） 的制度 。 通用業(yè)務制度： ◆ 板塊業(yè)務制度： ◆ 是指規(guī)范中國石化某一板塊業(yè)務，適用于該板塊的制度。 企業(yè)制度： ◆ 標準化制度體系簡介 是指由企業(yè)根據(jù)總部制度制定的實施類、執(zhí)行類制度或根據(jù)自身實際需要制定的適用于本企業(yè)制度?？偛繕I(yè)務管理要求板塊業(yè)務管理要求或落實上位制度落實總部制度或根據(jù)自身管理要求適用范圍 全系統(tǒng)全公司、兩個及以上業(yè)務板塊及總部機關(guān)（含在京單位）單一業(yè)務板塊 單個企業(yè)制定主體 總部總部職能部門/ 事業(yè)部（管理部）總部職能部門/ 事業(yè)部（管理部）企業(yè)企業(yè)制度基本制度 通用業(yè)務制度 板塊業(yè)務制度制度分層級的界定要素 對于通用業(yè)務制度和板塊業(yè)務制度 ， 在同一層級內(nèi)不應有同一制定主體針對同一業(yè)務事項制定的多個制度存在 。 是指對業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)流程或業(yè)務活動進行規(guī)范，具有一定可操作性的制度。 原則類制度： ◆ 實施類制度： ◆ 執(zhí)行類制度： ◆ 標準化制度體系簡介 33 標準化制度體系簡介 不同制度制定場景下制度層級關(guān)系說明 34 信息化支撐 標準化制度體系 標準化制度體系構(gòu)成圖 標準化制度架構(gòu) ?制度類別、層級及類型標準 ?標準化制度模板 ?制度管理信息化 ?制度本身的信息化 制度管理機制 ?制度管理矩陣 ?制度全生命管理流程 標準化制度體系簡介 35 參照國家標準如 GB/T —2023《 標準化工作導則 第 1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫 》 ， 結(jié)合中國石化實際 ， 確定模板構(gòu)成要素及正文表述方式 。 根據(jù)標準化制度體系要求 ， 企業(yè)應在 B～ F模板中選擇應用 。 模板 模板描述 衍生關(guān)系A(chǔ) 主模板—原則類B 主模板—實施類C 主模板—執(zhí)行類D 衍生模板—實施類 D:A+BE 衍生模板—執(zhí)行類1 E:B+CF 衍生模板—執(zhí)行類2 F:A+B+C制度模板 標準化制度體系簡介 37 標準化制度模板內(nèi)容主要分為兩部分： 制度模板 標準化制度體系簡介 表格部分 條款部分 38 制度 類 制度名稱 管理辦法 制度編號 制度文號 制度版本 主辦部門 所屬業(yè)務類別 會簽部門 下位制度制定者 審核部門 解釋權(quán)歸屬 簽發(fā)日期 20 年月日 廢止說明 生效日期 20 年月日 制定目的 制定依據(jù) 適用范圍 約束對象 業(yè)務類別 涉及的相關(guān)制度 所屬層級 表格部分 制度模板 標準化制度體系簡介 39 制度模板 1 業(yè)務管理的基本要求 規(guī)范內(nèi)容的界定 * 業(yè)務管理原則 業(yè)務管控方式 ＊ 2 各級管理部門職責 ＊ 3 按業(yè)務流程或工作程序展開的管理內(nèi)容與方法 特定業(yè)務流程或工作程序的簡要描述 特定業(yè)務流程內(nèi)業(yè)務活動的管理內(nèi)容與方法 （附表單） ＊ 4 重點業(yè)務活動的管理內(nèi)容與規(guī)則 重點一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單） 5 監(jiān)督、檢查與考核 監(jiān)督與檢查內(nèi)容 （含指標） 檢查考核方法 （附表單） 激勵與約束措施＊ ＊ 6 其他規(guī)定＊ ＊ 7 附件 實施類 條款部分 標準化制度體系簡介 40 信息化支撐 標準化制度體系 標準化制度體系構(gòu)成圖 標準化制度架構(gòu) ?制度類別、層級及類型標準 ?標準化制度模板 ?制度管理信息化 ?制度本身的信息化 制度管理機制 ?制度管理矩陣 ?制度全生命管理流程 標準化制度體系簡介 41 制度管理內(nèi)容 制度管理機制 制度建設(shè)的規(guī)劃與計劃 制度全生命周期管理 歸口管理 分層負責 制度管理系統(tǒng) 標準化制度體系的建立與維護 制度管理 內(nèi)容與管理 機制 標準化制度體系簡介 42 制度管理 內(nèi)容與流程 標準化制度體系簡介 43 “歸口管理、分層負責 ” 制度管理 機制 ? 歸口管理 ? 企業(yè)改革管理部 是集團公司制度的歸口管理部門 ， 對制度建設(shè)的規(guī)劃及計劃 、 制度全生命周期 、 標準化制度體系實施歸口管理 。 ? 分層負責 ? 實施總部 、 企業(yè)分層負責機制 。 負責本部門專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)主辦制度的起草 、會簽 、 報批 ， 并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負責監(jiān)督 、 檢查與考核本部門職責范圍內(nèi)制度在直屬單位的落實情況 ， 并進行制度運行評價與考核 。 ? 上級對下級單位在制度管理上履行指導 、 監(jiān)督 、 考核的職責；下級對上級單位有義務匯報的責任 。 制度分類別 制度分層級 制度管理矩陣： ◆ 基于制度分類別及分層級 ， 明確每個制度的責任主體 （ 包括制定主體 、 執(zhí)行主體 、 監(jiān)督主體 ） 。 制度管理 矩陣 標準化制度體系簡介 46 信息化支撐 標準化制度體系 標準化制度體系構(gòu)成圖 標準化制度架構(gòu) ?制度類別、層級及類型標準 ?標準化制度模板 ?制度管理信息化 ?制度本身的信息化 制度管理機制 ?制度管理矩陣 ?制度全生命管理流程 標準化制度體系簡介 47 實現(xiàn)對制度類別、制度層級、制度模板、制度管理機制的建立和維護，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方“ 3+1”聯(lián)動機制的系統(tǒng)固化。 制度關(guān)鍵流程管理功能： ◆ 在對制度涉及關(guān)鍵業(yè)務流程梳理的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)業(yè)務流程的在線管理，逐步建立制度文本、業(yè)務流程、信息系統(tǒng)動態(tài)聯(lián)動機制。 制度管理信息系統(tǒng)功能 制度信息門戶管理功能： 標準化制度體系簡介 48 制 度 及 流 程 管 理 信 息 系 統(tǒng) 制度管理模塊 制度 /流程 門戶應用 制度查詢 業(yè)務流程查詢 績效指標查詢 制度模板管理 業(yè)務流程管理模塊 流程規(guī)范管理 動態(tài)優(yōu)化 制度評估 監(jiān)督考核 執(zhí)行 與貫徹 簽發(fā) 審核 會簽 預審 起草 立項 流程設(shè)計 流程部署 流程監(jiān)控 流程評估 流程持續(xù)改進 條款庫 業(yè)務流程庫 制度文本庫 指標庫 ?? 內(nèi)控查詢 待辦事宜 異常預警 … 系統(tǒng)管理 用戶授權(quán)管理 系統(tǒng)審計 版本管理 系統(tǒng)集成管理 系統(tǒng)集成平臺 二次物流系統(tǒng) ERP系統(tǒng) HR系統(tǒng) 資金集中系統(tǒng) 合同管理系統(tǒng) OA系統(tǒng) 電子商務 零管系統(tǒng) 其他系統(tǒng) 全面預算 組織機構(gòu) 內(nèi)控管理模塊 體系框架 手冊編制 手冊審核 評估優(yōu)化 監(jiān)督檢查 手冊發(fā)布 持續(xù)改進 內(nèi)控規(guī)范管理 信息系統(tǒng)功能架構(gòu) 48 制度管理信息系統(tǒng) 標準化制度體系簡介 49 制度管理信息系統(tǒng)演示 標準化制度體系簡介 50 制度管理信息系統(tǒng)演示 標準化制度體系簡介 51 ? 制度編號的目的 制度編號是制度管理的一項重要內(nèi)容，制度編號的唯一性可以保證制度識別、追溯。 ? 制度編號的管理部門 制度編號由制度歸口管理部門統(tǒng)一管理。 前六部分由總部統(tǒng)一制定編號規(guī)則，第七部分由企業(yè)根據(jù)實際自行確定編號規(guī)則。 標準化制度體系簡介 制度 編號簡介 55 目 錄 2 構(gòu)建標準化制度體系推進情況 相關(guān)要求及說明 5 標準化制度體系簡介 3 1 制度標準化信息化的必要性 企業(yè)層面制度標準化改造方法及步驟 4 56 企業(yè)層面制度標準化改造方法及步驟 總部層面制度標準化改造過程 各部門明確制度標準化改造工作的主管 （ 分管 ） 領(lǐng)導 、 牽頭處室 、聯(lián)絡(luò)員 ，