違規(guī)檢查處理程序-在線瀏覽
2024-09-08 15:02本頁(yè)面
【正文】 ．詢問(wèn)當(dāng)事人、證人和調(diào)查有關(guān)情況時(shí)，檢查人員不得少于兩人。 “調(diào)查筆錄 ”應(yīng)當(dāng)交當(dāng)事人核對(duì)；對(duì)沒(méi)有閱讀能力的，應(yīng)向其宣讀。 詢問(wèn)證人應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行并作好 “調(diào)查筆錄 ”。 3．對(duì)收集到的書證、物證等證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明來(lái)源和出處，并由出證人簽名并蓋章。 七、外匯檢查的處理 1．外匯管理局在作出處罰決定前，須制作 “行政處罰征求意見(jiàn)書 ”，向當(dāng)事人說(shuō)明準(zhǔn)備作出處罰決定的事實(shí)根據(jù)、法律依據(jù)和處罰內(nèi)容，告知當(dāng)事人依法享有的權(quán)利。 3．檢查人員在違法事實(shí)調(diào)查清楚，證據(jù)確鑿，法律手續(xù)完備后，應(yīng)填寫 “檢查報(bào)告 ”。 4．對(duì)違反外匯管理行為情節(jié)復(fù)雜或者違法金額在等值 20xx萬(wàn)美元以上的，需給予較重處罰的，應(yīng)由作出處罰的外匯管理局負(fù)責(zé)人集體討論決定。 6．對(duì)需給予處罰的違反外匯管理行為，違法金額超過(guò)等值 2500 萬(wàn)美元或違法所得超過(guò)等值 20xx 萬(wàn)元人民幣的，需報(bào)國(guó)家外匯管理局審核；事先應(yīng)將 “檢查報(bào)告書 ”及有關(guān)證據(jù)材料和處理意見(jiàn)報(bào)國(guó)家外匯管理局審核批復(fù)后才能處理。 8． “行政處罰決定書 ”應(yīng)直接送達(dá)當(dāng)事人，并由當(dāng)事人填寫 “送達(dá)回證 ”。 八、外匯處罰的執(zhí)行 1．處罰決定除需立即執(zhí)行的以外，執(zhí)行期限一般應(yīng)在當(dāng)事人收到 “行政處罰決定書 ”之日起 15 日內(nèi)。 2. 對(duì)外匯管理局作出的處罰決定，當(dāng)事人逾期不提出復(fù)議申請(qǐng)或行政訴訟，又不執(zhí)行處罰決定的，作出處罰決定的外匯管理局可以采取下列措施： （ 1）逾期不繳納罰沒(méi)款的，每日按罰沒(méi)款數(shù)額的 3%加處罰款； （ 2）申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。處罰決定執(zhí)行完畢后，應(yīng)將全部材料及時(shí)存檔。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集
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