【正文】 流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月 根據(jù)經(jīng)營計劃編制部門預(yù)算企業(yè)流程圖應(yīng)該以統(tǒng)一的原則和方法來繪制繪制原則：n 流向線不能交叉n 動作后一般要產(chǎn)生信息或文檔n 動作環(huán)節(jié)要用動詞表述n 盡量表達出流程的關(guān)鍵要素n 需要反饋的流程要形成閉環(huán)n 部門間接口著重描述繪制方法：n 涉及部門或崗位n 確定流程起點n 信息流動方向n 確定流程終點公司年度預(yù)算方案7總經(jīng)理 財務(wù)部董事會提出預(yù)算編制要求31相關(guān)部門金額判斷審批通過56否是2 提供歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算指導(dǎo) 匯總部門預(yù)算編制公司預(yù)算4否是 執(zhí)行部門預(yù)算計劃8治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃關(guān)鍵控制點2023年 9月流程符號解釋表示工作過程表示與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程表示文檔信息表示流程中的關(guān)鍵文檔信息表示多文檔信息表示流程的開始表示判斷過程表示文件存檔表示流程動作或信息的流動方向表示數(shù)據(jù)庫表示流程動作涉及部門表示對流程關(guān)鍵點的解釋表示邏輯 “或 ”的含義表示 “不交叉 ”的含義治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月進行業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化的步驟流程優(yōu)化的步驟步驟將企業(yè)整體運作過程拆分成相對獨立的流程系統(tǒng)主協(xié)調(diào)部門、關(guān)鍵控制點、授權(quán)、環(huán)節(jié)交接標準和關(guān)聯(lián)流程等按照標準符號繪制現(xiàn)實流程組織流程相關(guān)人員對流程環(huán)節(jié)進行討論根據(jù)討論結(jié)果繪制改進流程明確流程的關(guān)鍵要素采購、生產(chǎn)、營銷、財務(wù)、人事系統(tǒng)等流程改進流程試運行和修訂現(xiàn)實流程改進建議改進流程問題記錄選擇核心流程成立流程優(yōu)化小組 小組成員名單繪制過程也是優(yōu)化過程信息和文檔治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月業(yè)務(wù)流程的建設(shè)按企業(yè)發(fā)展與變革的程度可以分成三個層次， 根據(jù) LCDZ的發(fā)展階段，藍巢業(yè)務(wù)流程需要在流程建立規(guī)范和優(yōu)化方面進行提升，以完成對戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略規(guī)劃的有利保障企業(yè)創(chuàng)立階段建立規(guī)范化的流程，并使工作例行化，減少部增值的活動。戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段全面評估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新設(shè)計和整合流程，適應(yīng)新的戰(zhàn)略和變化業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程建立和規(guī)范治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月按照流程完成的功能可分為規(guī)劃流程、管理流程、實施流程及監(jiān)控流程編號 功能類別 流程舉例 主要負責部門1 規(guī)劃流程 戰(zhàn)略制定流程 戰(zhàn)略發(fā)展部2 經(jīng)營計劃編制流 程 經(jīng)營管理部3 管理流程 財務(wù)報銷管理流程 財務(wù)部4 安環(huán)管理流程 專業(yè)部5 實施流程 人員招聘流程 人力資源部6設(shè)備拆裝及大件吊裝流程 專業(yè)部7 監(jiān)控流程 薪金發(fā)放控制流程 財務(wù)部8 審計管理流程 審計（財務(wù)）部治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月擬優(yōu)化的主要業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制點規(guī)劃流程管理流程監(jiān)控流程預(yù)算管理財務(wù)管理基礎(chǔ)管理行政管理生產(chǎn)管理項目管理市場營銷審計管理戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營計劃 關(guān)鍵控制點? 戰(zhàn)略的制定需要根據(jù)內(nèi)部和外部環(huán)境的變化加以修訂? 企業(yè)的 經(jīng)營計劃 應(yīng)該在 戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，在公司 內(nèi)部取得廣泛的共識? 預(yù)算以集團經(jīng)營目標為前提， 體現(xiàn)規(guī)劃和修訂的過程? 企業(yè)的人才規(guī)劃應(yīng)該適應(yīng)公司的發(fā)展需要，以適合為標準? 基礎(chǔ)管理應(yīng)該體現(xiàn)行業(yè)的特點，與企業(yè)未來的發(fā)展相適應(yīng)? 行政管理流程是為了保證公司正常業(yè)務(wù)與管理的良好運行? 項目的可行性、評審、投資等程序必須符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展需要? 充分體現(xiàn)各業(yè)務(wù)模塊的特點，保證運營目標的實現(xiàn)? 以客戶為導(dǎo)向，需求為前提的流程設(shè)計，是營銷工作的關(guān)鍵? 成本控制和部門協(xié)作是供應(yīng)管理流程優(yōu)化的關(guān)鍵點人才規(guī)劃供應(yīng)管理質(zhì)量管理? 財務(wù)管理流程的權(quán)限劃分與業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性必須得到充分的體現(xiàn)? 工程質(zhì)量是未來贏得競爭的有力武器，流程設(shè)計必須嚴謹、高效? 審計管理要確保內(nèi)部控制的的公正性、公平性和及時性治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月LCDZ規(guī)劃流程全部空缺，流程優(yōu)化的過程就是從新建立的過程規(guī)劃流程 1戰(zhàn)略規(guī)劃流程 經(jīng)營計劃流程?戰(zhàn)略規(guī)劃制定與審批流程?戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整與審批流程?年度經(jīng)營計劃編制與審批流程?月度經(jīng)營計劃編制流程?年度經(jīng)營計劃調(diào)整與審批流程?對外投資決策流程空缺的流程優(yōu)化的流程治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月規(guī)劃流程 2 預(yù)算管理流程 人才規(guī)劃流程?年度預(yù)算方案編制流程?（半年）預(yù)算調(diào)整流程?人力資源規(guī)劃制定流程?預(yù)算內(nèi)資金支出審批流程?預(yù)算外資金支出審批流程 ?月度資金調(diào)配計劃編制流程 ?員工績效考核指標制定流程?部門績效考核指標制定流程LCDZ規(guī)劃流程全部空缺，流程優(yōu)化的過程就是從新建立的過程空缺的流程優(yōu)化的流程治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月LCDZ管理流程大部分空缺，需要結(jié)合管理制度從新建立管理流程 1基礎(chǔ)管理流程?管理制度制 定流程?合同法律審批流程?公文管理流程?項目付款審批流程?辦公用品及福利采購與發(fā)放流程行政管理流程?項目立項審批流程?市場營銷策劃流程?公關(guān)廣告審批流程?印鑒管理流程項目管理流程市場營銷流程空缺的流程優(yōu)化的流程治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月生產(chǎn)管理流程與制度相對健全，需要進一步按統(tǒng)一標準優(yōu)化管理流程 2生產(chǎn)管理流程?安環(huán)管理 流程?設(shè)備拆裝及大件吊裝流程?生產(chǎn)設(shè)備檢查、保養(yǎng)、維修流程?供應(yīng)商評價與選擇流程?設(shè)備檔案管理流程流程供應(yīng)管理流程?生產(chǎn)設(shè)備使用管理流程?供應(yīng)商評估與考核流程?采購招標流程?生產(chǎn)設(shè)備配置流程空缺的流程優(yōu)化的流程治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月LCDZ財務(wù)管理流程同樣存在較大改進空間，空缺流程急需建立監(jiān)控流程 1財務(wù)管理流程?財務(wù)報銷流程 流程?財務(wù)支出流程流程?招待費開支流程?工程收支結(jié)算流程?差旅費報銷流程?支票管理流程?工程決算流程?發(fā)票管理流程?成本核算流 程財務(wù)管理流程空缺的流程優(yōu)化的流程治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月工程及服務(wù)質(zhì)量將成為未來市場競爭的主要決定因素，建立健全質(zhì)量控制流程對 LCDZ的意義尤為重要監(jiān)控流程 2質(zhì)量管理流程?工程驗收管理 流程?售后服務(wù)管理流 程?客戶信息跟蹤與反饋流程?臨時性審計項目管理流程?客戶投訴處理流程審計管理流程?關(guān)鍵崗位離職審計流程?工程項目審計流 程?年度審計管理流程空缺的流程優(yōu)化的流程治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月需要優(yōu)化的流程指導(dǎo)，減少目前存在的非增值性活動，使企業(yè)的運作效率提高現(xiàn)有流程主要集中在崗位操作層面，跨部門流程有所缺失需要建立標準的流程管理，減少各項工作隨意性，加強工作的規(guī)范性現(xiàn)有流程圖的繪制不規(guī)范，各部門流程沒有形成統(tǒng)一繪制模式LCDZ業(yè)務(wù)流程存在的問題總結(jié)4532需要建立與企業(yè)戰(zhàn)略目標和 組織機構(gòu) 相適應(yīng)的流程，對戰(zhàn)略決策形成有效支持和保障，使 部門與崗位的設(shè)計達到最優(yōu)1治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月通過對現(xiàn)有流程問題的分解，衡量各類業(yè)務(wù)流程的重要性和緊要性，正略鈞策認為 LCDZ關(guān)鍵流程目前的首要解決規(guī)劃類流程規(guī)劃流程 管理流程 監(jiān)控流程1 2 3治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃正略鈞策項目組對 14個戰(zhàn)略規(guī)劃流程進行了重新制訂2023年 9月戰(zhàn)略方案報告公司發(fā)展方向和原則流程一：戰(zhàn)略規(guī)劃制定與審批流程 綜合分析審批通過 提供財務(wù)信息 提供經(jīng)營信息 提供相關(guān)信息 內(nèi)外部環(huán)境 分析董事會 總經(jīng)理1 2 2 2 2 制定初步戰(zhàn)略方案34 討論通過5 討論通過5 討論通過5修改戰(zhàn)略方案68 審批通過 7 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行109 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋11是是否 否注：步驟 4～ 8是反復(fù)溝通的過程生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務(wù)模塊市場營銷模塊職能管理模塊治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月流程說明一：戰(zhàn)略規(guī)劃制定與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 戰(zhàn)略方案報告控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責任單位 責任崗位1 董事會提出公司戰(zhàn)略發(fā)展方向及戰(zhàn)略規(guī)劃原則 董事會 董事長2 各模塊根據(jù)各自業(yè)務(wù)狀況和行業(yè)背景的了解，寫出本模塊狀況分析與發(fā)展規(guī)劃 各相關(guān)模塊與部門 模塊負責人3 職能管理模塊 根據(jù) 董事會制定的使命 目標， 對 各模塊提供的報告資料進行綜合分析 職能管理模塊 管理副總4 職能管理模塊在綜合分析的基礎(chǔ)上 制定初步 的戰(zhàn) 略 方 案 職能管理模塊 管理副總5 職能管理模塊 與 各模塊溝通和 討論 初步 的戰(zhàn)略方案，在 10 個工作日內(nèi)完成 職能管理模塊 管理副總6 職能管理模塊 據(jù) 各模塊 對初步戰(zhàn)略方案 的反饋意見對方案進行修改 后交總經(jīng)理審批 職能管理模塊 管理副總7 總經(jīng)理在 5 個工作日內(nèi) 對初步戰(zhàn)略方案進行審批 ， 同意后交董事會批準 總經(jīng)理8 董事會在 5 個工作日內(nèi) 對總經(jīng)理審批認可的戰(zhàn)略方案進行審批批準 董事會 董事長9 職能管理模塊 根據(jù)總經(jīng)理和董事會的審批意見進行修改 ，并形成正式戰(zhàn)略方案下發(fā) 職能管理模塊 管理副總10 各模塊將公司戰(zhàn)略方案進行模塊內(nèi)分解，制定具體實施方案并保證方案的執(zhí)行 各相關(guān)模塊與部門 模塊負責人11 在各模塊實施戰(zhàn)略規(guī)劃的過程中，職能管理模塊負責收集執(zhí)行情況，進行分析反饋 職能管理模塊 管理副總治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月流程二：戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整與審批流程調(diào)整后戰(zhàn)略報告提出調(diào)整原則 綜合分析審批通過 提供調(diào)整意見 提供調(diào)整意見 提供調(diào)整意見 內(nèi)外部信息收集與分析董事會 總經(jīng)理1 2 2 2 2 制定初步調(diào)整方案34 討論通過5 討論通過5 討論通過5調(diào)整戰(zhàn)略方案68 審批通過7 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行109 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋11是是否 否注：步驟 4～ 8是反復(fù)溝通的過程生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務(wù)模塊市場營銷模塊職能管理模塊治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實施規(guī)劃2023年 9月說明二：戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 戰(zhàn)略調(diào)整報告控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責任單位 責任崗位1 總經(jīng)理提出公司戰(zhàn)略發(fā)展調(diào)整方向及原則 總經(jīng)理2 各模塊根據(jù)各自戰(zhàn)略方案實施情況，寫出本模塊調(diào)整方案及分析依據(jù) 各相關(guān)模塊與部門 模塊負責人3 職能管理模塊 根據(jù) 總經(jīng)理制定的調(diào)整原則 ， 對各模塊提供的報告資料進行綜合分析 職能管理模塊 管理副總4 職能管理模塊在綜合分析的基礎(chǔ)上 制定初步 的戰(zhàn)略 調(diào)整方案 職能管理模塊 管理副總5 職能管理模塊 與 各模塊溝通和 討論 初步 的戰(zhàn)略調(diào)整方案，在 10 個工作日內(nèi)完成 職能管理模塊 管理副總6 職能管理模塊 據(jù) 各模塊 對初步戰(zhàn)略調(diào)整方案 的反饋對方案進行修改 后交總經(jīng)理審批 職能管理模塊 管理副總7 總經(jīng)理在 5 個工作日內(nèi) 對初步調(diào)整戰(zhàn)略