【正文】 召集股東臨時(shí)大會(huì)第 17 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司董事會(huì)及其權(quán)限要案決定權(quán)人事任免權(quán)聽(tīng)取報(bào)告權(quán)行使確認(rèn)權(quán)財(cái)務(wù)處理權(quán)?擁有對(duì)執(zhí)行委員會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案 /經(jīng)營(yíng)政策重大變更方案以及投資方案的決定權(quán)?執(zhí)行委員會(huì)關(guān)于公司章程修改的方案以及擬訂的公司合并，分立，解散的方案，須經(jīng)董事會(huì)特別決議通過(guò)；?執(zhí)行委員會(huì)擬訂的增加或減少注冊(cè)資本的方案需經(jīng)董事會(huì)通過(guò)?董事會(huì)有權(quán)選舉和更換執(zhí)行委員會(huì)的成員?主要是聽(tīng)取執(zhí)行委員會(huì)的報(bào)告并予以批準(zhǔn)?對(duì)于執(zhí)行委員會(huì)年終編制的各種報(bào)表，帳冊(cè)以及清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后制定的方案，有確認(rèn)與不確認(rèn)的權(quán)力?對(duì)于執(zhí)行委員會(huì)，經(jīng)理與公司簽定的重大合同，董事會(huì)擁有確認(rèn)與否的權(quán)力?執(zhí)行委員會(huì)在每年?duì)I業(yè)年度終了時(shí)，須向董事會(huì)提出 “財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案，利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損方案?由此，董事會(huì)決定股利分配方案，提取公積金的比例，彌補(bǔ)虧損的辦法第 18 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司執(zhí)行委員會(huì)及其權(quán)限組織形式?常會(huì)?定期召開(kāi)的會(huì)議?根據(jù)家輝公司的情況，常會(huì)一月召開(kāi)一次?臨時(shí)會(huì)：?不定期召開(kāi)?遇有必要事項(xiàng)，由董事長(zhǎng)隨時(shí)召集?執(zhí)行委員會(huì)在進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行 “一人一票制 ”?在投票出現(xiàn)僵局時(shí)，執(zhí)行委員會(huì)主席有最后裁決權(quán)執(zhí)行委員會(huì)權(quán)限?凡是董事會(huì)權(quán)限以外有關(guān)公司的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，執(zhí)行委員會(huì)都有決定的權(quán)力?一 .招集董事會(huì)，執(zhí)行董事會(huì)決議?二 ..選任和解任總經(jīng)理?三 .規(guī)定總經(jīng)理和副總經(jīng)理的報(bào)酬和待遇?四 .規(guī)定營(yíng)業(yè)方針和公司全局性的重大問(wèn)題?五 .批準(zhǔn)金額在 50萬(wàn)以上的資本性合同和開(kāi)支和 100萬(wàn)以上的合同和開(kāi)支?六 .提出利潤(rùn)分配方案 ,確定公司財(cái)務(wù)原則?七 .審查所有對(duì)外投資的項(xiàng)目?八 .批準(zhǔn)員工的報(bào)酬和待遇?九 .提出公司的合并與解散方案第 19 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司監(jiān)事及其權(quán)限?檢查公司財(cái)務(wù)?對(duì)董事，總經(jīng)理執(zhí)行公司財(cái)務(wù)時(shí)違反法律，法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督?當(dāng)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正?提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)?監(jiān)事會(huì)應(yīng)在其組成人員中推選一名召集人?執(zhí)行委員會(huì)代表列席執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議權(quán) 限組織方式第 20 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司董事會(huì)，執(zhí)行委員會(huì)，總經(jīng)理權(quán)限的劃分 董事會(huì) (即股東大會(huì) )是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu) ,執(zhí)行委員會(huì)是董事會(huì)閉幕期間行使職權(quán)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu) ,總經(jīng)理是負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理具體工作的行政負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)發(fā)展 人事權(quán)力 利潤(rùn)分配在三方面權(quán)限的劃分中，關(guān)鍵是財(cái)權(quán)?大政方針只能由董事會(huì)來(lái)決定?執(zhí)行委員會(huì)作具體決策?總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行?執(zhí)行委員會(huì)是在董事會(huì)確定大政方針之后執(zhí)行董事會(huì)決議 ,并作出具體籌劃 ,安排 ,提出響應(yīng)決策?在公司具體業(yè)務(wù)方面 ,董事會(huì)不得干預(yù) ,而是由執(zhí)行委員會(huì)作出決策 ,由總經(jīng)理具體執(zhí)行 ,推動(dòng)和監(jiān)督?只有董事會(huì)有選任和解任執(zhí)行委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的權(quán)力 ,而執(zhí)行委員會(huì)不具備這方面的權(quán)力?執(zhí)行委員會(huì)有選任和解任總經(jīng)理的權(quán)力 .?總經(jīng)理由任命各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的權(quán)力?只有董事會(huì)有權(quán)批準(zhǔn)利潤(rùn)分配方案?執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)提出利潤(rùn)分配草案 ,交董事會(huì)通過(guò)?而總經(jīng)理只是向執(zhí)行委員會(huì)匯報(bào)公司贏利情況 ,經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后 ,負(fù)責(zé)具體執(zhí)行第 21 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司在財(cái)務(wù)方面的決策權(quán)上，對(duì)管理層的決策權(quán)限作出相應(yīng)的安排預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 預(yù)算范圍支出性質(zhì)經(jīng)營(yíng)性支出資本性支出執(zhí)行委員會(huì)執(zhí)行委員會(huì)執(zhí)行委員會(huì) 管理層+管理層第 22 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司決策流程 決策終點(diǎn)管 理 層 執(zhí)行委員會(huì)主席 執(zhí)行委員會(huì) 董事會(huì)?日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?不超過(guò) 50萬(wàn)元的資本性支出?不超過(guò) 100萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)性支出預(yù)算內(nèi) :資本性支出超過(guò) 50萬(wàn)經(jīng)營(yíng)性支出超過(guò) 100萬(wàn)預(yù)算外的支出?公司大政方針?重大投資決策第 23 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司權(quán)利分配 人事權(quán)利總經(jīng)理付總經(jīng)理事業(yè)部 /部門(mén)經(jīng)理執(zhí)行委員會(huì)提名，執(zhí)行委員會(huì)批準(zhǔn)總經(jīng)理提名，執(zhí)行委員會(huì)批準(zhǔn)總經(jīng)理提名，執(zhí)行委員會(huì)備案第 24 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算流程是企業(yè)最終達(dá)到一流業(yè)績(jī)的最重要的手段之一，同時(shí)，也是執(zhí)行委員會(huì)和管理層在決策權(quán)限劃分的主要依據(jù)之一?目的– 管理層負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算的制定過(guò)程，根據(jù)執(zhí)行委員會(huì)整體目標(biāo)，確定具有挑戰(zhàn)性的，并且是可以達(dá)到的目標(biāo)以及相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃– 作為執(zhí)行委員會(huì)和管理層之間的 “管理合同 ”，預(yù)算方案是確定管理層權(quán)限的重要依據(jù)，在預(yù)算范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，管理層可以自行決策，而在預(yù)算外的活動(dòng)，則需執(zhí)行委員會(huì)批準(zhǔn)– 業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算完成狀況是業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的最重要的基礎(chǔ)之一，是“量化的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) +行動(dòng)方案 +關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ”– 通過(guò)業(yè)務(wù)計(jì)劃和資金預(yù)算，優(yōu)先重點(diǎn)，保證重點(diǎn)項(xiàng)目，明確各單位的資源投入– 是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程：自上而下制定目標(biāo)，自下而上制定行動(dòng)方案，在執(zhí)行過(guò)程中修正、改善第 25 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)計(jì)劃與資金預(yù)算流程實(shí)質(zhì)是一個(gè)自上而下地下達(dá)目標(biāo)任務(wù)和自下而上地確認(rèn)業(yè)務(wù)目標(biāo)的交互過(guò)程具有挑戰(zhàn)性的可實(shí)施的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo) /行動(dòng)方案 以及切實(shí)的預(yù)算自上而下：分解初定目標(biāo)自下而上：確定目標(biāo)，提出行動(dòng)方案質(zhì)詢其中，上下級(jí)之間的質(zhì)詢與接受質(zhì)詢是執(zhí)行委員會(huì)對(duì)初定目標(biāo)的修正與管理層單位保持與執(zhí)行委員會(huì)的戰(zhàn)略一致性的重要手段集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整與年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確立計(jì)劃制定前周期性工作跟蹤考核 ，修正目標(biāo)第 26 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司典型的業(yè)務(wù)計(jì)劃和資金預(yù)算流程應(yīng)包括五個(gè)步驟? 內(nèi)容? 總部下達(dá)初步的期望經(jīng)營(yíng)目標(biāo)? 事業(yè)部制定業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算? 匯總 /質(zhì)詢 /修正事業(yè)部業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算? 總部批準(zhǔn)事業(yè)部業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算? 季度 /年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及年度計(jì)劃修訂– 總裁 /財(cái)務(wù)總監(jiān) /戰(zhàn)略規(guī)劃中心總經(jīng)理制定初步的事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，包括相應(yīng)的預(yù)算目標(biāo)– 事業(yè)部總經(jīng)理組織專(zhuān)門(mén)的計(jì)劃小組，負(fù)責(zé)本事業(yè)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃工作，小組成員是跨部門(mén)的– 計(jì)劃小組重新審定事業(yè)部近期戰(zhàn)略– 事業(yè)部設(shè)立 /分解本事業(yè)部的業(yè)務(wù)和預(yù)算目標(biāo)– 事業(yè)部小組按業(yè)務(wù)目標(biāo)制定初步行動(dòng)方案? 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)? 生產(chǎn)預(yù)測(cè)? 資金預(yù)測(cè)? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)– 事業(yè)部制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計(jì)劃– 事業(yè)部的財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱業(yè)務(wù)計(jì)劃，以保證符合集團(tuán)目標(biāo)并格式一致– 總部提供必要協(xié)助參與計(jì)劃– 事業(yè)部總經(jīng)理就主要的業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算問(wèn)題作出詳細(xì)說(shuō)明– 總部和事業(yè)部共同評(píng)估初步的業(yè)務(wù)計(jì)劃? 在考慮經(jīng)營(yíng)歷史的情況下，計(jì)劃是否有足夠的挑戰(zhàn)性? 要達(dá)到這樣目標(biāo)的措施是否足夠? 措施 /項(xiàng)目的優(yōu)先排序– 對(duì)于不能達(dá)到總部要求的目標(biāo)，事業(yè)部進(jìn)行詳細(xì)討論，和總部一起檢驗(yàn)評(píng)估假設(shè)的準(zhǔn)確性– 事業(yè)部反復(fù)修改計(jì)劃直至達(dá)成一致– 評(píng)估各主要崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是否完整 /合理– 業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)估及相應(yīng)修改– 每季度實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況– 分析明顯差異的原因并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施– 事業(yè)部總括評(píng)估結(jié)果– 總部 /戰(zhàn)略規(guī)劃部最終確認(rèn)業(yè)務(wù)計(jì)劃– 財(cái)務(wù)中心確認(rèn)資金預(yù)算– 確認(rèn)各關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)? 十月 ? 十月 –十一月 ? 十一月 ? 十二月第 27 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司各事業(yè)部自上而下分解目標(biāo)與自下而上確立目標(biāo)、質(zhì)詢過(guò)程原理圖收集歷史 ,現(xiàn)狀數(shù)據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)外部 ………營(yíng)銷(xiāo)生產(chǎn)內(nèi)部 ………分析報(bào)告?歷史分析?SWOT 分析業(yè)務(wù)影響因素與差距分析數(shù)據(jù)分析自上而下分解目標(biāo) 利潤(rùn)銷(xiāo)售收入營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 …歷史狀況市場(chǎng)狀況差距原因集團(tuán)下達(dá)總指標(biāo)初步分解目標(biāo)自下而上確立目標(biāo)事業(yè)部 銷(xiāo)售收入歷史業(yè)績(jī)市場(chǎng)狀況發(fā)展?jié)摿χ圃熹N(xiāo)售目標(biāo)水平差距 質(zhì)詢數(shù)據(jù)收集及分析（注重預(yù)測(cè)市場(chǎng)容量和渠道占有率）同 步 進(jìn) 行業(yè)務(wù)目標(biāo)與行動(dòng)方案第 28 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司目 錄?方案摘要?公司治理結(jié)構(gòu)分析及方案?公司戰(zhàn)略規(guī)劃?下階段工作計(jì)劃?附錄：兩個(gè)近期項(xiàng)目論證第 29 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略定位：公司應(yīng)定位于高科技生物公司，以基因產(chǎn)品作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略方向，以目前的項(xiàng)目維持公司運(yùn)作，并注意 “平滑過(guò)度 ”短期經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，保持公司運(yùn)轉(zhuǎn)和滿足股東贏利要求公司的根本戰(zhàn)略目標(biāo)基因產(chǎn)品的巨大收益IPO引入戰(zhàn)略投資者“平滑過(guò)渡 ”應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室普藥生產(chǎn)培養(yǎng)基SOD第 30 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略總體規(guī)劃 近期生存，長(zhǎng)期大發(fā)展時(shí)間公司價(jià)值近期 中期 長(zhǎng)期獲取贏利?一次性醫(yī)療器械?藥品經(jīng)銷(xiāo)公司為長(zhǎng)期戰(zhàn)略鋪墊?制藥廠?培養(yǎng)基?建立應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室?SOD基因制造?TPA?基因治療中心第 31 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)藥行業(yè)價(jià)值鏈 發(fā)揮家輝基因的資源優(yōu)勢(shì)，占據(jù)價(jià)值鏈中有利環(huán)節(jié)RD 藥品制造 批 發(fā) 用 戶長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)力醫(yī)藥行業(yè)的入門(mén)證為未來(lái)基因生產(chǎn)鋪墊近期贏利保證湘雅系統(tǒng)市場(chǎng)資源零售店醫(yī)院許可證 原材料 加工 銷(xiāo)售第 32 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司項(xiàng)目應(yīng)符合以下條件充分利用公司資源 實(shí)現(xiàn)公司短期贏利與公司核心能力相關(guān)選擇項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的 三個(gè)原則?短期：附屬醫(yī)院的市場(chǎng)資源政府關(guān)系?長(zhǎng)期：研發(fā)能力院士品牌政府關(guān)系?研發(fā)?高科技?品牌?短期能盡快贏利?投入資金不大?可退出?盡量不形成不良資產(chǎn) 將根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)新項(xiàng)目可行性第 33 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期 /中期策略 采取 (1+1X++EX)行動(dòng)組合1行 動(dòng) 組 合1X EX參股醫(yī)療器械廠?一次性器材?介入產(chǎn)品控股醫(yī)藥經(jīng)銷(xiāo)公司?批發(fā)部分為主?接入零售業(yè)務(wù)介入藥品制造?只買(mǎi)許可證 /藥號(hào)?在益陽(yáng)做普藥 GMP?將藥品生產(chǎn)外包品牌建立?加強(qiáng)培養(yǎng)基銷(xiāo)售?設(shè)立培訓(xùn)中心?SOD第 34 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司三個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)性一次性醫(yī)療藥品 制藥廠藥品經(jīng)營(yíng)公司代理其他產(chǎn)品附屬一醫(yī)院 附屬二醫(yī)院 附屬三醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)第 35 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)組合分析：目前進(jìn)行中的三個(gè)項(xiàng)目的定位短期贏利性長(zhǎng)期相關(guān)性一次性經(jīng)銷(xiāo)公司藥廠培養(yǎng)基應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室第 36 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期業(yè)務(wù)組合決策空間：控股持股 50%，介入所有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略伙伴醫(yī)療器材 +介入產(chǎn)品醫(yī)療器材 +衛(wèi)生用品不合資 批發(fā)批發(fā) +零售零售不做普藥許可證+藥號(hào) +外包全購(gòu)買(mǎi)培養(yǎng)基培訓(xùn)中心培養(yǎng)基 +培訓(xùn)中心醫(yī)用器材 經(jīng)銷(xiāo)公司 制藥廠 基因相關(guān)現(xiàn)行戰(zhàn)略1+1X++EX不做常規(guī)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目戰(zhàn)略思路第 37 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材項(xiàng)目 :新華信認(rèn)為醫(yī)用器材項(xiàng)目是可行的投資項(xiàng)目推薦方案：持股湘佳醫(yī)用器材公司 50%優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)? 贏利性好：可獲得超過(guò) 10%的回報(bào)率，樂(lè)觀情況下可達(dá)到 40%以上。? 成長(zhǎng)性好：介入導(dǎo)管產(chǎn)品屬于較高科技含量的產(chǎn)品，增長(zhǎng)勢(shì)頭良好；一次性醫(yī)用器材項(xiàng)目也有巨大的市場(chǎng)空間。? 投入資金少：只需投入流動(dòng)資金用于一次性器材的經(jīng)銷(xiāo)。? 管理風(fēng)險(xiǎn)：文化差異導(dǎo)致管理難度加大，較難建立現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制。? 決策風(fēng)險(xiǎn)：雙方股份一致可能導(dǎo)致出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)議而不決。? 資源利用：相對(duì)缺乏湘雅各醫(yī)院的認(rèn)可，難以充分利用現(xiàn)有市場(chǎng)資源。第 38 頁(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材公司：合作以雙贏為原則，充分體現(xiàn)合作雙方的信心與誠(chéng)意家輝基因50%湘佳醫(yī)用器材50%合資公司醫(yī)院資源品牌資源資金資源利潤(rùn)較高規(guī)模較大設(shè)施先進(jìn)信息來(lái)源：新華信訪談? 本項(xiàng)目可以有效地利用 “家輝 ”的資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)整合 “湘佳 ”的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。該方案按