房地產(chǎn)開發(fā)公司法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)-在線瀏覽
2025-03-16 10:26本頁面
【正文】 資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；? 審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或各解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理（包括財(cái)務(wù)總監(jiān)）等高管人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；? 審定公司章程及修改方案，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)議審議批準(zhǔn)；? 聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；? 選舉和罷免董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；? 公司召開股東會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開至少五日以前通知公司股東。中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事會(huì)義務(wù)描述董事會(huì)核心決策組成員構(gòu)成及責(zé)權(quán)分配過渡期核心決策組設(shè)計(jì)： 在董事會(huì)授權(quán)下，建立以公司董事長(zhǎng)羅東江、副董事長(zhǎng)李建紅及公司董事總經(jīng)理李明組成核心決策組，行使董事會(huì)的臨時(shí)處置、決策權(quán)，在董事會(huì)休會(huì)期間對(duì)重大應(yīng)急事項(xiàng)代行決策權(quán)，在下次董事會(huì)召開時(shí)給予追認(rèn)； 根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)不涉及決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，董事會(huì)的授權(quán)范圍以書面形式為準(zhǔn)。義務(wù)? 董事長(zhǎng)不得超越其權(quán)限對(duì)屬于董事會(huì)和股東會(huì)議權(quán)限的事項(xiàng)，以其個(gè)人名義作出決斷與處置；? 董事長(zhǎng)負(fù)有由其本人親自履行其職權(quán)的義務(wù)。中遠(yuǎn)房地產(chǎn)副董事長(zhǎng)職能、義務(wù)描述職權(quán)? 協(xié)助董事長(zhǎng)主持股東會(huì)議。? 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行：? 作為核心決策組成員，在董事會(huì)休會(huì)期間，與董事長(zhǎng)、總經(jīng)理共同決策重大應(yīng)急事項(xiàng)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)議報(bào)告。監(jiān)事會(huì)的組成 監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事組成。 監(jiān)事應(yīng)包括公司職工代表。但公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理不得兼任監(jiān)事會(huì)成員。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響因素182。 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán)182。 附件：董事會(huì)與經(jīng)理層角色定位 國(guó)內(nèi)、外公司的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)模式總經(jīng)理與董事會(huì)間接口配合職權(quán)描述 行使下列職權(quán)：? 主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，在不超過董事會(huì)審訂后經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算的情況下有權(quán)直接進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)層面的決策，以保證工作效率；? 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；? 擬定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，報(bào)董事會(huì)審議決定；? 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理等高管人員；? 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；? 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外簽定合同或協(xié)議；? 作為核心決策組成員，在董事會(huì)休會(huì)期間，與董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)共同決策重大事項(xiàng)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)議報(bào)告。*董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)原則可參見一屆一次董事會(huì)決議 —— 《總經(jīng)理工作細(xì)則》第四章相應(yīng)條款中遠(yuǎn)房地產(chǎn)第一屆第一次董事會(huì)通過關(guān)于《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案中 “第四章 —— 總經(jīng)理授權(quán) ”可作為總經(jīng)理工作權(quán)責(zé)的補(bǔ)充第十三條 在重大決策權(quán)由董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則下，授予總經(jīng)理直接簽署已經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的工作計(jì)劃、投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)相關(guān)合同、協(xié)議等文件的權(quán)力。但公司對(duì)外付款行為須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核同意。第十五條 在確保公司不增加負(fù)債率的前提下，授予總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)、歸還貸款的權(quán)力。中遠(yuǎn)房地產(chǎn)總經(jīng)理義務(wù)描述總經(jīng)理不得超越其權(quán)限對(duì)屬于董事會(huì)、董事長(zhǎng)權(quán)限范圍內(nèi)的事項(xiàng)，以個(gè)人名義作出決斷和處置?？偨?jīng)理因合理原因不能親自履行其職權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)指定副總經(jīng)理或部門經(jīng)理代為行使其職權(quán)；? 總經(jīng)理負(fù)有向董事會(huì)報(bào)告工作的義務(wù)；報(bào)告的制度采用定期和不定期匯報(bào)兩種方式。 ? 總經(jīng)理負(fù)有雙周召開一次總經(jīng)理辦公會(huì)議。?公司的對(duì)外付款行為須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核同意 。?本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。目錄182。 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé)182。 董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)權(quán)責(zé)182。專業(yè)委員會(huì)向董事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)設(shè)置專業(yè)管理委員會(huì)的構(gòu)成：167。投資委員會(huì)167。薪酬（提名）委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)人員組成：組成人員：主任 1人 （董事長(zhǎng)或授權(quán)董事） 、委員 6－ 8人 （建議其中董事 2人、 外部專家 1－ 2人、其余由財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他公司內(nèi)部人員組成）預(yù)算委員會(huì)的主要職責(zé) ? 根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行分解；? 探討公司業(yè)務(wù)發(fā)展，制定公司年度預(yù)算（經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算），包括公司年度經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃的編制、公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃和成本計(jì)劃并負(fù)責(zé)監(jiān)控實(shí)施情況；? 制訂本公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 預(yù)算委員會(huì)章程（討論）通知方式和通知時(shí)限： （ l）定期會(huì)議每年召開一次，具體召開時(shí)間由董事長(zhǎng)決定，董秘辦向預(yù)算委員會(huì)等相關(guān)人員發(fā)出通知： （ 2）臨時(shí)會(huì)議由董秘于會(huì)議召開前以書面、電話或口頭形式通知。*預(yù)算委員會(huì)為公司董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)提供決策依據(jù)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，不具有最終決策權(quán)，其最終制定預(yù)算需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 會(huì)議由董秘辦于會(huì)議召開前以書面、電話或口頭形式通知。投資會(huì)由投資委員會(huì)主任召集和主持，董秘辦應(yīng)將會(huì)議內(nèi)容詳細(xì)記錄，便于董事會(huì)查閱。審計(jì)委員會(huì)人員組成 人員組成：審計(jì)委員會(huì)主任 （董事長(zhǎng)授權(quán)董事） ，委員 4－ 6人 （其中其他 董事 1－ 2人，外部專家、其余由財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他公司內(nèi)部人員組成）審計(jì)監(jiān)督委員會(huì)職能? 檢查本公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)報(bào)告程序；? 監(jiān)督公司年度經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃的執(zhí)行狀況、公司財(cái)務(wù)收支狀況、信貸和成本完成情況，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；? 對(duì)公司重大資產(chǎn)處置方案進(jìn)行審核，保證交易的合理性；? 對(duì)公司重要經(jīng)濟(jì)合同的簽署進(jìn)行審查，保全公司利益；? 負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)部門的工作指導(dǎo)和檢查；? 檢查和監(jiān)督本公司及其下屬公
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