我國的金融犯罪與金融監(jiān)管-在線瀏覽
2025-02-02 15:05本頁面
【正文】 金融犯罪金融犯罪 ： 我國刑法在第 13條用外延與內(nèi)涵相結(jié)合的方法作了準(zhǔn)確、完整的界定；金融犯罪是犯罪的一類，其內(nèi)涵可以從犯罪學(xué)和金融學(xué)兩個角度來考察。◆ 從犯罪學(xué)的角度來考察，金融犯罪指一切侵犯社會主義金融管理秩序、應(yīng)該受到刑法處罰的行為。 金融犯罪直接或者間接侵犯了我國的資金融通體系，阻礙或者歪曲了貨幣的流通，限制或者破壞了信用的提供，從而危及我國金融機(jī)構(gòu)和金融市場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、金融機(jī)構(gòu)管理犯罪： 擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪；偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪。四、金融票證管理犯罪： 偽造、變造金融票證罪；妨害信用卡管理罪；竊取、收買、非法提供信用卡信息罪；違規(guī)出具金融票證罪；對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪。六、外匯管理犯罪： 逃匯罪；騙購?fù)鈪R罪。◇ 金融詐騙犯罪一、集資詐騙罪二、貸款詐騙罪三、票據(jù)詐騙罪四、金融憑證詐騙罪五、信用證詐騙罪六、信用卡詐騙罪七、有價證券詐騙罪八、保險詐騙罪案例一：股評家的紅與黑案例一：股評家的紅與黑汪建中案： 汪建中，中級經(jīng)濟(jì)師，北京首放的法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理。 證監(jiān)會于 2023年 5月對汪建中、北京首放涉嫌操縱市場行為立案調(diào)查。 2023年 8月 3日，汪建中以操縱證券市場罪被判處有期徒刑 7年，罰金 億余元。其中汪建中利用自己實(shí)際控制的 9個賬戶，在買賣工商銀行、中國聯(lián)通等 38只股票中，操縱證券市場55次，累計買入股票 ，賣出 元，非法獲利約 。 2023年 11月至 2023年 12月，韓勁松借向股民講授炒股理論知識之機(jī)，虛構(gòu)其與齊魯期貨公司合作進(jìn)行國內(nèi)股指期貨交易的事實(shí)，以高額回報為誘餌，指使其注冊成立的行略公司從240名被害人處騙取錢款 1264萬元。 韓勁松為歸還股指期貨、代客炒股理財?shù)韧顿Y者的錢款，借股市低迷之機(jī)，虛構(gòu)黃金、外匯期貨交易的事實(shí)，繼續(xù)以代客理財?shù)拿x和保本保收益為誘餌，騙取 40名被害人的款項(xiàng)548萬余元?！?簡凡 ” 韓勁松何許人也？褪去光環(huán)，真相令人大跌眼鏡： 其一，簡凡的身份。事實(shí)上，韓勁松只是個技校畢業(yè)生，連高中都沒上過。事實(shí)上蔣勁松從未留學(xué)美國，只是待業(yè)在家，自學(xué)研究看盤技術(shù)。 其三，簡凡的股市贏錢能力。但事實(shí)是，案發(fā)后，辦案人員發(fā)現(xiàn)，簡凡自己的股票賬戶已封存 3年，他坦言自己總是賠錢，就索性不做了。 用各種假冒名分拼裝起來的 “ 股神 ” 簡凡，在牛氣沖天的股市行情中，卻成為許多人崇拜的對象。驚訝地發(fā)現(xiàn)，取出 1000元后銀行卡賬戶里只被扣了 1元，狂喜之下，許霆
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