內(nèi)部控制審計報告-在線瀏覽
2024-09-11 20:20本頁面
【正文】 獎懲制度。掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定等有關(guān)人力資源管理政策,貫穿于人力資源管理的全過程。 (4)社會責任 公司積極承擔和履行對公司股東、債權(quán)人、職工、供應(yīng)商、消費者等利益相關(guān)方的社會責任,保障公司經(jīng)營績效的有效監(jiān)督和問責,保障員工的勞動權(quán)益、健康安全和就業(yè)公平,并為員工職業(yè)發(fā)展提供各種激勵和支持,追求為消費者提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。熱衷各類公益事業(yè),在為賑濟災(zāi)害、社會福利、科教文、衛(wèi)、體等各項社會事業(yè)建設(shè)中發(fā)揮積極作用。從成立伊始,高層領(lǐng)導(dǎo)就確立了“忠誠、友善、勤奮、進取”的企業(yè)精神,并與時俱進,結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,樹立了“少說空話、多干實事,質(zhì)量第一、顧客滿意,忠誠友善、勤奮進取,誠信經(jīng)營、多方共贏,愛崗敬業(yè)、不斷創(chuàng)新,遵紀守法、廉潔奉公”的核心價值觀,制定了“公平公正,公開透明,公私分明”的管理方針。“研制綠色產(chǎn)品,堅持清潔生產(chǎn),保護生存環(huán)境”的環(huán)境方針。建立了以“講真話,干實事。講奉獻,成大事”為行為準則,提出了“締造全球領(lǐng)先的空調(diào)企業(yè),成就格力百年的世界品牌”的公司愿景,不斷豐富和拓展以“實”為核心的企業(yè)文化。 公司根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展思路,結(jié)合行業(yè)特點全面系統(tǒng)地收集相關(guān)信息及時進行風險評估,組織風險分析團隊,嚴格按照規(guī)范的程序開展工作,準確識別內(nèi)部風險和外部風險,根據(jù)風險分析的結(jié)果,結(jié)合風險承受度,權(quán)衡風險與收益,確定風險應(yīng)對策略,實現(xiàn)風險管理工作的閉環(huán)運行,做到風險可控。財務(wù)部門建立了適當?shù)谋Ｗo措施,合理地保證了對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當?shù)氖跈?quán),賬面資產(chǎn)與實存資產(chǎn)定期核對相符。 公司內(nèi)部控制活動方法、措施及機制的運行情況,主要表現(xiàn)在以下方面: (1)資金活動 公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學確定投融資目標和規(guī)劃,制定了嚴格的資金授權(quán)、批準、審驗等相關(guān)管理制度,并加強資金活動的集中歸口管理,明確了籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責權(quán)限各崗位分離要求,定期或不定期檢查和評價資金活動的情況,落實責任追究制度,確保資金安全和有效運行。 (3)資產(chǎn)管理 公司已建立規(guī)范的資產(chǎn)管理制度,明確資產(chǎn)取得、驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)出、盤點處置等環(huán)節(jié)的管理要求,嚴格做到實物流程與相應(yīng)的帳務(wù)流程的崗位分離。 (4)銷售業(yè)務(wù) 公司已制定銷售相關(guān)管理制度,確定適當?shù)匿N售政策和策略,并明確銷售定價、發(fā)貨、收款等環(huán)節(jié)的職責和審批權(quán)限。 (5)研究與開發(fā) 公司重視新技術(shù)新產(chǎn)品的研究開發(fā)工作,建立了促進企業(yè)自主創(chuàng)新,增強核心競爭力的激勵體系。 (6)工程項目 公司制定了《格力電器基建項目立項管理辦法》、《基建工程設(shè)計管理辦法》、《基建項目招(議)標管理辦法》、《基建項目付款管理辦法》等制度,對項目進度、工程質(zhì)量、安全施工、成本管理、綜合管理及內(nèi)業(yè)管理等方面進行了規(guī)范,并安排專門人員對工程項目實施過程進行監(jiān)督審計,強化工程建設(shè)全過程的監(jiān)控,確保了工程項目的質(zhì)量、進度和資金安全。2013 年內(nèi)公司無重大對外擔保業(yè)務(wù)。 (9)財務(wù)報告 公司依據(jù)國家會計準則及相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合實際情況制定了《財務(wù)會計報告管理辦法》和《會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理辦法》等相關(guān)財務(wù)管理制度,明確了財務(wù)報告編制、報送和分析利用的規(guī)范流程,保證了會計核算結(jié)果的準確無誤和合理使用,確保財務(wù)報告合法合規(guī)、真實完整和有效利用。 (11)合同管理 公司已建立較完善的合同審批體系,明確各類合同的簽審權(quán)限及格式,并建立合同管理系統(tǒng),對公司合同實行電子化管理。 (12)信息披露 公司制定了《信息披露管理制度》,結(jié)合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定,對信息披露的內(nèi)容、審批程序、重大信息內(nèi)部報告等各方面做出了明確規(guī)定,確保公司信息披露的及時、準確、完整。 (13)子公司控制活動管理 公司通過向子公司委派或推薦董事及主要高級管理人員,總部職能部門對應(yīng)子公司的
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