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2024-09-06 13:00本頁(yè)面
  

【正文】 51000張玉純12120000黃健11011000,是否有明確分工,在公司重大決策以及投資方面發(fā)揮的專業(yè)作用如何;公司董事是企業(yè)管理、法律、財(cái)務(wù)或行業(yè)研究等某一個(gè)方面或多個(gè)方面的專家。各位董事都能從各自專業(yè)的角度出發(fā),在董事會(huì)及各專門(mén)委員會(huì)中對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作、戰(zhàn)略發(fā)展、對(duì)外投資、高管薪酬方案制定、內(nèi)部審計(jì)等等重大事項(xiàng)決策上認(rèn)真履行職責(zé),確保董事會(huì)在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,提高決策效率和決策的科學(xué)性。董事能夠嚴(yán)格按照《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定履行忠實(shí)和勤勉義務(wù),其兼職對(duì)公司運(yùn)作無(wú)影響。、召開(kāi)程序是否符合相關(guān)規(guī)定;公司嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、規(guī)章和公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的要求召集、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議的召開(kāi)、召集程序符合相關(guān)規(guī)定。,如提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、投資戰(zhàn)略委員會(huì)等專門(mén)委員會(huì),各委員會(huì)職責(zé)分工及運(yùn)作情況;公司董事會(huì)根據(jù)工作需要設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)。(2)薪酬與考核委員會(huì)的職責(zé)①根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案;②薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系,獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;③審查公司董事(非獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng);④負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;⑤董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。、保存是否安全,會(huì)議決議是否充分及時(shí)披露;公司董事會(huì)會(huì)議記錄完整,由公司證券審計(jì)部負(fù)責(zé)保存,保存安全,會(huì)議決議按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定充分、及時(shí)披露。;董事會(huì)決議不存在篡改表決結(jié)果的情況。、實(shí)際控制人等的影響;公司三名獨(dú)立董事按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司《章程》及《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求,獨(dú)立履行職責(zé),不存在受公司主要股東、實(shí)際控制人影響的情形。,無(wú)正當(dāng)理由被免職的情形,是否得到恰當(dāng)處理;不存在獨(dú)立董事任期屆滿前被免職的情形。,其工作情況如何;董事會(huì)秘書(shū)是公司高管人員。具體履行了以下職責(zé):(1)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò),保證深圳證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系。 (3)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來(lái)訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料。(5)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字。(7)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。(9)促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。,該授權(quán)是否合理合法,是否得到有效監(jiān)督。授權(quán)投資權(quán)限如下:?jiǎn)喂P投資金額占最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%以下的,或連續(xù)12個(gè)月累計(jì)發(fā)生額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)20%以下的,由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。(三)監(jiān)事會(huì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》或類似制度;公司制定了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。監(jiān)事李格女士、張守航先生、劉慶東先生、趙成彥先生為股東代表監(jiān)事,均來(lái)自控股股東徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司。職工代表監(jiān)事的人數(shù)超過(guò)監(jiān)事會(huì)成員總?cè)藬?shù)的三分之一,符合有關(guān)規(guī)定。、召開(kāi)程序是否符合相關(guān)規(guī)定;公司嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、規(guī)章和公司《章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求召集、召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議的召開(kāi)、召集程序符合相關(guān)規(guī)定。,是否發(fā)現(xiàn)并糾正了公司財(cái)務(wù)報(bào)告的不實(shí)之處,是否發(fā)現(xiàn)并糾正了董事、總經(jīng)理履行職務(wù)時(shí)的違法違規(guī)行為;沒(méi)有上述情形。監(jiān)事會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定得到了充分及時(shí)披露。公司監(jiān)事能夠按照《公司法》和公司《章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),通過(guò)持續(xù)關(guān)注公司信息披露情況、依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)情況、募集資金使用情況、重大資產(chǎn)出售和收購(gòu)情況、關(guān)聯(lián)交易情況、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告的客觀性和真實(shí)性以及列席股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議等形式履行其監(jiān)督職責(zé)。、招聘,是否通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式選出,是否形成合理的選聘機(jī)制;公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū),由董事長(zhǎng)提名,董事會(huì)決定聘任或解聘;公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會(huì)決定聘任或解聘。經(jīng)理層的選聘機(jī)制合理、有效。教育背景:學(xué)習(xí)期間學(xué) 校專 業(yè)學(xué)歷 / 學(xué)位上海工業(yè)大學(xué)機(jī)械制造本科/學(xué)士哈爾濱工業(yè)大學(xué)工商管理研究生/碩士工作經(jīng)歷:工作期間工作單位職 位工作內(nèi)容—徐州裝載機(jī)廠助理工程師、工程師、室主任技術(shù)研發(fā)—徐州裝載機(jī)廠金工車(chē)間副主任車(chē)間管理—徐州裝載機(jī)廠廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)技術(shù)管理—徐州工程機(jī)械股份有限公司副總經(jīng)理企業(yè)管理徐州工程機(jī)械股份有限公司鏟運(yùn)機(jī)械分公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記—徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司起重機(jī)械分公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記企業(yè)管理—徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理企業(yè)管理徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司起重機(jī)械分公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記企業(yè)管理—徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理企業(yè)管理—徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委常委企業(yè)管理徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司副總經(jīng)理、黨委常委企業(yè)管理—徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委常委企業(yè)管理徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司副總經(jīng)理、黨委常委企業(yè)管理徐州工程機(jī)械科技股份有限公司董事企業(yè)管理徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司黨委常委企業(yè)管理徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司黨委常委企業(yè)管理徐州工程機(jī)械科技股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委書(shū)記企業(yè)管理李鎖云先生有兼職情況,具體如下:兼職期間兼職單位職 位工作內(nèi)容徐州重型機(jī)械有限公司董事企業(yè)管理徐工重慶工程機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)企業(yè)管理公司總經(jīng)理來(lái)自控股股東,但目前不在控股股東單位任行政職務(wù)。;公司經(jīng)理層在任期內(nèi)基本上保持穩(wěn)定。 ,董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)是否能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約,是否存在“內(nèi)部人控制”傾向;公司董事會(huì)、經(jīng)理層職責(zé)明確,團(tuán)結(jié)協(xié)作,未發(fā)現(xiàn)經(jīng)理層越權(quán)行使職權(quán)的行為。未發(fā)現(xiàn)有“內(nèi)部人控制”的傾向。 公司在《總經(jīng)理工作細(xì)則》,《組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能配置管理制度》、《質(zhì)量手冊(cè)》、《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)》等相關(guān)制度中明確管理人員的責(zé)權(quán)。、監(jiān)事、高管人員違規(guī)買(mǎi)賣(mài)本公司股票的情況,如果存在,公司是否采取了相應(yīng)措施。(五)公司內(nèi)部控制情況,是否完善和健全,是否得到有效地貫徹執(zhí)行;公司建立了比較健全的內(nèi)部管理制度,包括戰(zhàn)略控制、風(fēng)險(xiǎn)控制、管理控制、銷售及收款、采購(gòu)和費(fèi)用及付款、固定資產(chǎn)管理、存貨管理、資金管理(包括投資融資管理)、財(cái)務(wù)報(bào)告、信息披露、人力資源管理和信息系統(tǒng)管理、質(zhì)量體系、環(huán)境安全與職業(yè)健康體系、行政與綜合管理等方面。;公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)規(guī)定建立、健全了會(huì)計(jì)核算體系。公司授權(quán)、簽章均嚴(yán)格按照制度的要求執(zhí)行,確保了授權(quán)、簽章等內(nèi)部控制環(huán)節(jié)得到了有效執(zhí)行。,公司是否能在制度建設(shè)上保持獨(dú)立性;公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,與大股東不趨同,充分保持了獨(dú)立性。,特別是異地分子公司有效管理和控制,是否存在失控風(fēng)險(xiǎn);公司對(duì)分子公司實(shí)行了嚴(yán)格的管控制度,制定了《分子公司管理制度》,對(duì)分子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、人事、薪酬、財(cái)務(wù)預(yù)算、投資、籌資等事項(xiàng)進(jìn)行控制,保證分子公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司,公司能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地掌握分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息,不存在失控風(fēng)險(xiǎn)。,內(nèi)部稽核、內(nèi)控體制是否完備、有效;公司設(shè)立了審計(jì)部門(mén)。
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