【正文】 質(zhì)辦發(fā)電子郵件給各與匯總報(bào)告計(jì)劃及會(huì)議紀(jì)要會(huì)部門并電話通知發(fā)電子郵件給各與分發(fā)資料計(jì)劃?rùn)z查決議考核通報(bào)發(fā)文計(jì)劃及會(huì)議紀(jì)要發(fā)文(含 電子版） 新年度節(jié)點(diǎn) 10 三、 工作標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)核機(jī)制 (一 ) 發(fā)模板 模板的制作：模板是在發(fā)文后調(diào)整完畢的計(jì)劃發(fā)文基礎(chǔ)上制作的。 成果展示 網(wǎng)上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1計(jì)劃文件 /給各部門的計(jì)劃模板 (二 ) 自排計(jì)劃 每月 23 日前自排各負(fù)責(zé)項(xiàng)目 未來(lái)兩月的計(jì)劃，并相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào) 。 溝通協(xié)調(diào)的內(nèi)容為：上報(bào)計(jì)劃是否符合兩周計(jì)劃填報(bào)工作范圍（以下簡(jiǎn)稱填報(bào)范圍）及有無(wú)遺漏、是否滿足年度節(jié)點(diǎn)要求、計(jì)劃完成時(shí)間是否合理、月中月末考核點(diǎn)的設(shè)置等。 (四 ) 提交會(huì)議資料的制作 計(jì)劃情況匯總報(bào)告 工作標(biāo)準(zhǔn)： （ 1） 對(duì)發(fā)文中計(jì)劃做任何改動(dòng)以及新增的計(jì)劃均用紅色字體表示； （ 2） 若需調(diào)整時(shí)間，新調(diào)整的時(shí)間放在此條計(jì)劃后面的備注內(nèi)；擬調(diào)為時(shí)間待定的在備注里標(biāo)注“待定”；如需改動(dòng)難度系數(shù)，在備注里標(biāo)注“擬調(diào)為級(jí)”； （ 3） 新增加計(jì)劃在原責(zé)任人計(jì)劃下方插入行，備注內(nèi)注明計(jì)劃來(lái)源，如“提”（需求計(jì)劃），“新增計(jì)劃”（ 各部門 自報(bào)的下月計(jì)劃），“新增”（管理 監(jiān)察 中心增加的下月計(jì)劃）等字樣； 11 （ 4） 上報(bào)的計(jì)劃若有重復(fù)，把責(zé)任部門的 時(shí)間放在時(shí)間目標(biāo)欄內(nèi)，需求部門的時(shí)間放 在備注內(nèi)； （ 5） 新增計(jì)劃內(nèi)容前面不編序號(hào)，原有的序號(hào)保持不變； （ 6） 收到上報(bào)計(jì)劃后由專人對(duì)除工程部外其他部門的計(jì)劃按項(xiàng)目進(jìn)行拆分，并按以上要求填寫(xiě)在計(jì)劃情況報(bào)告里； （ 7） 各計(jì)劃工程師按以上要求添加對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程部上報(bào)計(jì)劃，并對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的所有上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)、溝通調(diào)整【主要從以下方面溝通：上報(bào)計(jì)劃是否符合兩周計(jì)劃填報(bào)工作范圍（以下簡(jiǎn)稱填報(bào)范圍）；跟自排計(jì)劃對(duì)照是否有遺漏工作內(nèi)容；計(jì)劃完成時(shí)間是否合理；月中月末有無(wú)考核點(diǎn)。 （ 9） 計(jì)劃工程師在完成所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃情況報(bào)告后，同部門經(jīng)理逐條核對(duì)，然后調(diào)整。 復(fù)核機(jī)制： 按照上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真核查，主要對(duì)計(jì)劃來(lái)源，工作計(jì)劃的內(nèi)容表述，時(shí)間是否錯(cuò)列，責(zé)任部門，責(zé)任人，計(jì)劃分級(jí)、難度系數(shù)是否有誤、內(nèi)外部備注是否完善等方面核查。 （ 2） 從調(diào)整后的計(jì)劃情況匯總報(bào)告中拆分出當(dāng)月考核以及提前完成的工作計(jì)劃，具體方法： 首先 將項(xiàng)目名稱拆分單元格，將項(xiàng)目的名稱復(fù)制到“計(jì)劃時(shí)間”欄內(nèi)。 序號(hào) 工作計(jì)劃 計(jì)劃時(shí)間 責(zé)任部門 責(zé)任人 計(jì)劃分級(jí) 難度系數(shù) 檢查情況 獎(jiǎng)勵(lì)情況 第三次 第二金碧花園 第二金碧花園 第二金碧花園 8 第二金 碧花園簽定消防站建設(shè)協(xié)議書(shū) 3月 10日 A 1 完成 3 月獎(jiǎng)勵(lì) 9 第二金碧花園恢復(fù)消防報(bào)建資格 3 月 3 日 A 2 未完成 3 月獎(jiǎng)勵(lì) （ 3） 核對(duì)未按時(shí)完成的計(jì)劃，備注內(nèi)是否注明實(shí)際完成時(shí)間；未完成的計(jì)劃，備注內(nèi) 12 部版 是否 注明原因或目前進(jìn)度。 （ 5） 更新獎(jiǎng)勵(lì)備注，對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)情況列進(jìn)行篩選，篩選出當(dāng)月需要獎(jiǎng)勵(lì)的計(jì)劃，在工作計(jì)劃內(nèi)容前添加項(xiàng)目名稱，保存為計(jì)劃?rùn)z查報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)版。 （ 7） 排序。 單個(gè)責(zé)任人內(nèi)部按照計(jì)劃時(shí)間排序。 （ 9） 按如下格式建立獎(jiǎng)勵(lì)匯總表，將個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)數(shù)和金額填入?yún)R總表內(nèi)相應(yīng)位置。 復(fù)核機(jī)制： 專人全面復(fù)核 ，包括獎(jiǎng)勵(lì)備注，完成情況（注意有沒(méi)有提前完成的計(jì)劃）及個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)金額計(jì)算等。（具體操作方法參照計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)及匯總表工作標(biāo)準(zhǔn)第二條。 會(huì)議 決議 考核明細(xì)表 工作標(biāo)準(zhǔn)： （ 1） 會(huì)議決議考核明細(xì)表的考核內(nèi)容來(lái)源：依據(jù) 由公司領(lǐng)導(dǎo)主持、涉及兩個(gè)口以上的會(huì)議所形成的會(huì)議紀(jì)要對(duì)會(huì)議決議事項(xiàng)進(jìn)行考核。 （ 2） 在兩周計(jì)劃例會(huì)前完成對(duì)會(huì)議決議當(dāng)月事項(xiàng)執(zhí)行情況的檢查，將未完成事項(xiàng)提交兩周計(jì)劃例會(huì)，并進(jìn)行會(huì)議決議事項(xiàng)的專項(xiàng)考核。 （ 3） 生成會(huì) 議決議事項(xiàng)考核明細(xì)表，具體操作如下： 將屬于考核期內(nèi)的會(huì)議決議事項(xiàng)內(nèi)容（注：上期考核期內(nèi)未完成的會(huì)議決議事項(xiàng)同時(shí)滾動(dòng)進(jìn)入當(dāng)期考核事項(xiàng)）及時(shí)錄入至?xí)h決議計(jì)劃?rùn)z查表中，按會(huì)議紀(jì)要將每項(xiàng)會(huì)議決議事項(xiàng)合理拆分并填入“責(zé)任人”、“責(zé)任部門”、“工作計(jì)劃”、“計(jì)劃時(shí)間”所對(duì)應(yīng)的表格中，并在計(jì)劃時(shí)間的次日至兩周例會(huì)前完成會(huì)議決議事項(xiàng)的跟蹤落實(shí)工作?！巴獠總渥ⅰ币粰趦?nèi)只要求填寫(xiě)會(huì)議決議事項(xiàng)來(lái)源的會(huì)議紀(jì)要編號(hào)?！坝?jì)劃分類扣罰金額”欄內(nèi)填寫(xiě)“ 15 元 /天”；延誤天數(shù)視實(shí)際情況計(jì)算；扣罰金額＝計(jì)劃分類扣罰金額 *延誤天數(shù)。 （ 2） 排序。 單個(gè)責(zé)任人內(nèi)部按照計(jì)劃時(shí)間排序。 （ 4） 建立考核匯總表，將具體內(nèi)容填入相應(yīng)位置。 （ 6） 核對(duì)無(wú) 誤后刪除按時(shí)完成的工作，編排序號(hào)，另存為計(jì)劃及會(huì)議決議考核明細(xì)提 15 交會(huì)議版。 復(fù)核機(jī)制： 由專人全面復(fù)核，包括完成情況有沒(méi)有遺漏，扣罰的金額有沒(méi)有錯(cuò)誤，計(jì)劃完成情況有沒(méi)有變動(dòng)，一條計(jì)劃有多個(gè)責(zé)任人時(shí)篩選有無(wú)遺漏 等。 （ 8） 統(tǒng)一編號(hào)，調(diào)整格式將列寬調(diào)整到適中，形成計(jì)劃 討論稿外部版 。將計(jì)劃討論稿外部版中每條計(jì)劃的計(jì)劃調(diào)整次數(shù)用①②③等符號(hào)標(biāo)在計(jì)劃內(nèi)容后，沒(méi)有計(jì)劃調(diào)整情況則不用標(biāo)出，形成計(jì)劃討論稿鋼總版。 成果展示 : 計(jì)劃討論稿外部版：網(wǎng)上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計(jì)劃文件 /提交會(huì)議的資料 /?.?會(huì)議 /計(jì) 劃討論稿外部版 計(jì)劃討論稿內(nèi)部版：網(wǎng)上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計(jì)劃文件 /提交會(huì)議的資料 /?.?會(huì)議 /計(jì)劃討論稿內(nèi)部版 計(jì)劃討論稿鋼總版：網(wǎng)上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計(jì)劃文件 /提交會(huì)議的資料 /?.?會(huì)議 /計(jì)劃討論稿鋼總版 進(jìn)度 分 析 報(bào)告 工作標(biāo)準(zhǔn)： （ 1） 進(jìn)度 分析報(bào)告分四個(gè)方面來(lái)寫(xiě)。 （ 2） 年度 節(jié)點(diǎn)包括各分項(xiàng)工程的節(jié)點(diǎn)（如地下室工程、樁基礎(chǔ)工程、主體封頂?shù)龋?、銷售節(jié)點(diǎn)、竣工節(jié)點(diǎn)、及交樓時(shí)間。 （ 4） 目前存在的問(wèn)題就是反映出各工程目前的重點(diǎn)問(wèn)題和一些需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。 成果展示： 網(wǎng)上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計(jì)劃文件 /提交會(huì)議的資料 /?.?會(huì)議 /項(xiàng)目分析報(bào)告 (五 ) 會(huì)議組織 確定會(huì)議時(shí)間，地點(diǎn)，與會(huì)人員，座次表； 領(lǐng)導(dǎo)審批后交 35前臺(tái)通知，并與大世界聯(lián)系會(huì)場(chǎng)事宜； 將提交會(huì)議的資料發(fā)給各個(gè)部門與會(huì)人員， 各部門郵箱地 址見(jiàn)綜合計(jì)劃部電子郵箱通訊錄內(nèi)“會(huì)議前資料發(fā)放部門”組 并打電話確認(rèn)會(huì)前資料的發(fā)放情況。 (七 ) 資料分發(fā) 工作標(biāo)準(zhǔn)： 資料由下至上順序：計(jì)劃討論稿－計(jì)劃及會(huì)議決議考核匯總報(bào)告－制度考核匯總報(bào)告－計(jì)劃及會(huì)議決議考核匯總表－制度考核匯總表。 (八 ) 會(huì)議過(guò)程 工作標(biāo)準(zhǔn)： 手機(jī)無(wú)聲； 盡量不要走動(dòng)，動(dòng)作輕微； 作好紀(jì)錄。有金額調(diào)整的，算出會(huì)前會(huì)后差額，復(fù)核無(wú)誤后將“會(huì)前扣罰金額”和“差額”兩列隱藏，16日會(huì)后調(diào)整不需計(jì)算差額； (3) 調(diào)整完考核明細(xì)表后，計(jì)算出公司領(lǐng)導(dǎo)、中心領(lǐng)導(dǎo)的扣罰情況； (4) 在 1 日會(huì)后調(diào)整的匯總表末尾添加下表： 制表 校對(duì) 18 部門經(jīng)理審核 (5) 統(tǒng)一格式字體； (6) 每月 1日會(huì)后調(diào)整完成后，核對(duì)無(wú)誤后相關(guān)人員簽 字，于每月 3日前交財(cái)務(wù)處。 會(huì)議紀(jì)要編寫(xiě) 工作標(biāo)準(zhǔn)： 采用統(tǒng)一格式； 突出重點(diǎn)，適當(dāng)分類； 簡(jiǎn)明 扼要，如實(shí)準(zhǔn)確反映會(huì)議內(nèi)容； 與項(xiàng)目有關(guān)的決議編寫(xiě)順序與計(jì)劃發(fā)文項(xiàng)目順序保持一致。 成果展示： 網(wǎng)上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計(jì)劃文件 /例會(huì)發(fā)文 /？ .？會(huì)議紀(jì)要及計(jì)劃發(fā)文 /？ .？會(huì)議紀(jì)要 討論稿會(huì)后調(diào)整 工作標(biāo)準(zhǔn)： 會(huì)議上調(diào)整為完成的計(jì)劃內(nèi)容刪除； 原有序號(hào)保持不變； 調(diào)整和新增的計(jì)劃內(nèi)容用紅色字體表示； 計(jì)劃時(shí)間未定的備注內(nèi)注明時(shí)間待定。 項(xiàng) 目名稱一行合并，背景淺綠色； 工程項(xiàng)目順序：金碧花園??金碧灣??金碧世紀(jì)花園??金碧新城??俊鴻花園??金碧雅苑??海岸中心??御水山莊??東山江岸華庭??綠洲項(xiàng)目??增城項(xiàng)目??佛岡項(xiàng)目??清新項(xiàng)目。 19 行高要求：?jiǎn)涡?17，雙行 27，三行 39，四行 50。 格式字體統(tǒng)一； 1 每頁(yè)首條計(jì)劃上方必須是該計(jì)劃所在項(xiàng)目名稱； 復(fù)核機(jī)制： 專人調(diào)整計(jì)劃并進(jìn)行復(fù)核； 仔細(xì)對(duì)計(jì)劃的格式和內(nèi)容進(jìn)行逐條核對(duì)。 成 果展示： 網(wǎng)上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計(jì)劃文件 /例會(huì)發(fā)文 /？ .？會(huì)議紀(jì)要及計(jì)劃發(fā)文 /?.？計(jì)劃發(fā)文版 整理臺(tái)帳 根據(jù)接收的復(fù)印件或現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，將有關(guān)信息（計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間、完成時(shí)間及計(jì)劃完成過(guò)程中遇到的問(wèn)題）及時(shí)更新到臺(tái)帳上；兩周例會(huì)后根據(jù)調(diào)整的檢查報(bào)告更新臺(tái)帳內(nèi)容。 成果展示： 網(wǎng)上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1計(jì)劃文件 /年度節(jié)點(diǎn) (十 ) 例會(huì)發(fā)文 工作標(biāo)準(zhǔn)： 調(diào)整發(fā)文單位，領(lǐng)導(dǎo)審核； 填報(bào)審表（附會(huì)議紀(jì)要，計(jì)劃發(fā)文，發(fā)文單位）； 由部門領(lǐng)導(dǎo)交主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)修改，打印全套資料由專人送文印室發(fā)文。 展開(kāi)計(jì)劃發(fā)文中隱藏的列，根據(jù)會(huì)議調(diào)整情況，對(duì) “計(jì)劃調(diào)整、延誤和考核情況” 列進(jìn)行調(diào)整（包括首次計(jì)劃完成時(shí)間和累計(jì)延誤的天數(shù)及扣罰金額）； 每月 16日會(huì)議后按照會(huì)后調(diào)整的計(jì)劃考核明細(xì)表直接調(diào)整當(dāng)月延誤天數(shù)和扣罰金額欄； 1日會(huì)后根據(jù)會(huì) 后調(diào)整的計(jì)劃考核明細(xì)表中計(jì)算出來(lái)的差額，計(jì)算出調(diào)整后累計(jì)延誤天數(shù)及累計(jì)扣罰金額； 調(diào)整完畢后在累計(jì)延誤天數(shù)前插入兩列，將調(diào)整后延誤天數(shù)扣罰金額輸入這兩列內(nèi)。表 20 格如下： 計(jì)劃調(diào)整、延誤和考核情況 首次計(jì)劃完成時(shí)間 計(jì)劃調(diào)整情況 上次累計(jì)延誤天數(shù) (天 ) 上次累計(jì)扣罰金額 (元 ) 累計(jì)延誤天數(shù) (天 ) 累計(jì)扣罰金額 (元 ) 半月扣罰情況 延誤天數(shù) (天 ) 扣罰金額 (元 ) 4 月 15日 1 1 4 月 20日 4 月 15日 10 150． 00 10 150． 00 將經(jīng)過(guò)校核后的校核用累計(jì)延誤天數(shù)和累計(jì)扣罰金額分別填寫(xiě)入累計(jì)延誤天數(shù)和累計(jì)扣罰金額欄中； 統(tǒng)一編號(hào)，調(diào)整格式。 四、 相關(guān)附件 附件一： 《 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理制度 》 （見(jiàn)發(fā)文） 附件二： 《 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)、兩周計(jì)劃及會(huì)議決議考核制度 》 （見(jiàn)發(fā)文） 附件三：《工程建設(shè)兩周計(jì) 劃獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》（見(jiàn)發(fā)文） 附件 四 ： 《 兩周計(jì)劃填報(bào)工作范圍及完成認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 》 附件五： 《 竣工計(jì)劃模板 》 附件六： 《 開(kāi)發(fā)報(bào)建流程圖 》 附件 七 ： 《 合同下發(fā)時(shí)間參考標(biāo)準(zhǔn) 》 附件 八 ： 《 計(jì)劃?rùn)z查深度的標(biāo)準(zhǔn) 》 21 第二部分 制度考核管理工作手冊(cè) 一、工作簡(jiǎn)介。除對(duì)制度中規(guī)定的相關(guān)條款進(jìn)行具體的考核及監(jiān)督工作以外，還須對(duì)每月制度考核的結(jié)果，進(jìn)行復(fù)核，監(jiān)督，匯總及分析，并于月初的兩周計(jì)劃例會(huì)前形成《制度考核匯總報(bào)告》提交會(huì)議審議通過(guò)。 22 二、 工作流程 制度考核與監(jiān)督工作流程圖 每月 3 日，依據(jù)制度、兩周計(jì)劃及上月檢查報(bào)告，整理出月度考核周期內(nèi)由我部所負(fù)責(zé)考核及監(jiān)督的工作內(nèi)容，完成《制度考核 檢查工作表》及 《制度考核 監(jiān)督檢查工作表》（包括當(dāng)期及下期） 。 每月 2 日，依據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，調(diào)整上月《制度考核扣罰明細(xì)表》及匯總報(bào)告，并將扣罰明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)總部。 每月 1 日，將制度考核匯總報(bào)告提交兩周計(jì)劃例會(huì)審核 、討論。 每月 26 日，將收集的制度考核明細(xì)表進(jìn)行匯總并整理。匯總報(bào)告包括：封面及目錄、圖表、扣罰明細(xì)表及匯總表。 每月 25 日 14 點(diǎn)前，完成由我部所負(fù)責(zé)考核的《制度考核檢查報(bào)告》及《制度考核明細(xì)表》，同時(shí)，將我部制度考核明細(xì)表報(bào)全質(zhì)辦監(jiān)督。 每月 18 日，依據(jù)兩周計(jì)劃例會(huì)紀(jì)要調(diào)整《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》中相關(guān)的考核時(shí)間及內(nèi)容（包括當(dāng)期及下期）。 每月 7 日，維護(hù)考核臺(tái)帳及制度考核檔案、中層領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人考核檔案。 23 三、制度考核與監(jiān)督工作清單及考核方式 項(xiàng)目 階段 序號(hào) 時(shí)間節(jié)點(diǎn) 工作內(nèi)容