【正文】 類。所有受控文書(shū)必須在該文書(shū)封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。品保部應(yīng)保留文書(shū)更改內(nèi)容的記錄。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。b． 以單行本或單頁(yè)狀態(tài)發(fā)行的規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)類。 (此類規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)類必須設(shè)有修訂欄以便于識(shí)別和追溯)記錄表格類等無(wú)須修訂欄的, 則以其頁(yè)腳的發(fā)行日為判別標(biāo)識(shí), 同時(shí)附注簡(jiǎn)要的修訂緣由出處。5．6 文件的接受 接受到外部門發(fā)放的新版文書(shū)后，接受部門的文件擔(dān)當(dāng)要立即撤除舊版,保管新版文書(shū)。 上記的發(fā)放,接受,歸還完畢時(shí),接受部門的文書(shū)擔(dān)當(dāng)要在發(fā)行部門的《文書(shū)發(fā)放管理臺(tái)帳》中相應(yīng)欄里簽字.5．7 文書(shū)的發(fā)放a． 文書(shū)擔(dān)當(dāng)發(fā)放受控文書(shū)時(shí)要在原稿文書(shū)封頁(yè)上蓋紅色的“正本”印,并在《文書(shū)發(fā)放/接受管理臺(tái)帳》中登記。c．如果是在規(guī)定發(fā)放對(duì)象外的發(fā)放時(shí),經(jīng)文書(shū)承認(rèn)者同意可以參考資料形式發(fā)放， 放行前要在復(fù)印件封頁(yè)上蓋發(fā)放部門的紅色“參考文書(shū)”印后方可發(fā)行，但可不做臺(tái)帳管理。5．8 文書(shū)的保存、作廢與銷毀 文書(shū)的保存 a． 所有文書(shū)都必須分類存放在安全及便于查找的地方。對(duì)受控文書(shū)，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文書(shū)的《文書(shū)發(fā)放/回收管理臺(tái)帳》。 文書(shū)的作廢與銷毀a． 所有失效或作廢文書(shū)由相關(guān)部門資料擔(dān)當(dāng)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文書(shū)的非預(yù)期使用。 文書(shū)的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文書(shū)者應(yīng)填寫《文書(shū)借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。（向規(guī)定外發(fā)放對(duì)象發(fā)放時(shí)，經(jīng)文書(shū)承認(rèn)者同意后可以參考資料形式發(fā)放. 封面上要蓋 “參考文書(shū)”印）5．9 外來(lái)文書(shū)的控制 收到外來(lái)文書(shū)的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的外來(lái)文書(shū)填入《文書(shū)接收/發(fā)放臺(tái)帳》， 并報(bào)品保部備案。5．11 對(duì)承載媒體不是紙張的文書(shū)的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5．13 計(jì)算機(jī)方面的管理應(yīng)執(zhí)行《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》，對(duì)軟硬件的采購(gòu)、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求，生管課監(jiān)督各部門對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。 如果采用等效的符號(hào)或標(biāo)記，應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的符號(hào)說(shuō)明。XX公司文書(shū)控制程序章節(jié)號(hào)4．1版號(hào)/修訂1/ 00頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)4／46．【相關(guān)文書(shū)】參考文書(shū) 受控文書(shū) 6．1 《記錄控制程序》 6．2 《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》 正 本保留文書(shū) 7．【記錄】7．1 《文書(shū)發(fā)放及回收管理臺(tái)帳》7．2 《文書(shū)借閱、復(fù)制記錄》7．3 《文書(shū)更改申請(qǐng)》7．4 《文書(shū)銷毀申請(qǐng)單》XX公司記錄控制程序章節(jié)號(hào)4．2版號(hào)/修訂1/ 00頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)1／11．【目的】 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。3．【術(shù)語(yǔ)】 本程序采用ISO9000和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4．2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄。5．【程序】5．1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄。5．3 記錄的填寫 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)，按發(fā)生時(shí)間順序填寫，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用等長(zhǎng)平行雙杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。5．4 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 品保部編制《記錄清單》 (附備案的原始記錄樣本)，將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄在該記錄表上匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 品保部每年要檢查一次各部門質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、管理情況。5．6 記錄的銷毀處理 對(duì)超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由主管負(fù)責(zé)人填寫《文書(shū)銷毀記錄》交至品保部確認(rèn)，報(bào)管理者代表審核同意后由文書(shū)擔(dān)當(dāng)者執(zhí)行銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文書(shū)控制程序》有關(guān)文書(shū)更改的規(guī)定。2. 【范圍】 適用于公司相關(guān)管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 c． 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、例會(huì)等方式持續(xù)地加強(qiáng)和樹(shù)立員工質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，使之正確認(rèn)識(shí)和運(yùn)用各項(xiàng)公司規(guī)定及法律法規(guī)要求. 實(shí)現(xiàn)對(duì)重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行《環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序》。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3．2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到充分性和適宜性及有效性的滿足 a． 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b． 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文書(shū)控制程序》的規(guī)定。2．　以ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2. 管理文書(shū)的徹底整理（充分性，符合性，適宜性）。4. 充實(shí)品質(zhì)跟蹤能力。公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)方針及相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)方的有關(guān)要求及質(zhì)量評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對(duì)各部門在質(zhì)量管理方面建立年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)并制定實(shí)施方案，以《年度業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方針》配布給各部門執(zhí)行。2．強(qiáng)化員工的環(huán)境保護(hù)及安全意識(shí)，將公害防止活動(dòng)徹底化。 為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標(biāo)如下：1．廢棄物分類管理，合理合法回收。3．環(huán)境事故的發(fā)生數(shù)： 0 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)方針及相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)方的有關(guān)要求及環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)各部門在環(huán)境管理方面建立年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)并制定實(shí)施方案，以《年度業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)方針》配布給各部門執(zhí)行。2．【適用范圍】 本程序適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。3．2 品保部負(fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素清單。4．【程序】4．1資料準(zhǔn)備。、現(xiàn)有監(jiān)測(cè)報(bào)告及其他環(huán)境保護(hù)方面的有關(guān)資料。4．2環(huán)境因素的識(shí)別、交談、收集的信息。，接到環(huán)境因素調(diào)查表的部門，根據(jù)本部門工作范圍和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的具體情況，認(rèn)真填寫按時(shí)上報(bào)要填寫申報(bào)時(shí)間及申報(bào)人。識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)： a．正常狀態(tài)：指正?；顒?dòng)的。 c．緊急狀態(tài)：不可預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生，對(duì)環(huán)境造成較大影響的。 b．現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題。 若干類型：a．大氣排放 b．水體排放 c．噪音污染d．廢棄物管理 e．土地污染 f．植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞g．資源的使用 h．當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題4．3環(huán)境因素的匯總、確認(rèn) 品保部對(duì)各部門提供的環(huán)境因素進(jìn)行匯總、確認(rèn)。I=A+B+C+D。表中等級(jí)分為上、中、下限，各環(huán)境因素評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)在此限度內(nèi)取值。《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》并匯總出《重要環(huán)境因素清單》報(bào)管理者代表審批確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)：a. 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；b. 公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品工藝和設(shè)備發(fā)生較大變化變更時(shí)；c. 當(dāng)相關(guān)方有合理建議；5．【相關(guān)文件】5．1《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》5．2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》5．3《化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序》6．【相關(guān)記錄】6．1《環(huán)境因素調(diào)查登記表》6．2《環(huán)境因素匯總及評(píng)價(jià)表》6．3《重要環(huán)境因素清單》6．4《目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表》XX公司環(huán)保法律法規(guī)與其它要求控制程序 章節(jié)號(hào) 5．4版號(hào)/修訂1/ 00 頁(yè)碼/頁(yè)數(shù) 1／11．【目的】用來(lái)確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。3．【術(shù)語(yǔ)】 本程序采用ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。4．2 品保部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的原件，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放一覽表和相關(guān)的法律法規(guī)文書(shū)。5。5．2 獲取方法 公司經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，也可通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保公司能夠得到最新的文本。 由品保部根據(jù)確認(rèn)結(jié)果制定《環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》，品保部長(zhǎng)審批后，將一覽表中的文書(shū)匯編成集，由品保部將原件備案保存，將復(fù)印件發(fā)放到公司相關(guān)部門。5．4 執(zhí)行 由品保部負(fù)責(zé)制定《執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表》，并負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)部門。6．【相關(guān)文書(shū)】6．1《文書(shū)控制程序》7．【記錄】7，1《環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》7．2《執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表》XX公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 5．5版號(hào)/修訂1/ 00 頁(yè)碼/頁(yè)數(shù) 1／21．【目的】進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的策劃，以制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定響應(yīng)的環(huán)境管理方案，并予以實(shí)施。3．【職責(zé)】3．1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文書(shū)并負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理方案。3．3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為環(huán)境管理體系策劃編制的有關(guān)文書(shū), 并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4．【程序】4．1 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總要求。4．2 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。4．3 質(zhì)量/環(huán)境管理方案 質(zhì)量/環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時(shí)間和責(zé)任劃分。b. 質(zhì)量/環(huán)境管理方案主要包括：依據(jù)環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)、制定相應(yīng)的方法措施和技術(shù)手段、執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人、啟動(dòng)日期及完成日期。 質(zhì)量/環(huán)境管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證：公司制定《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》下發(fā)到相關(guān)部門予以實(shí)施，品保部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。4．5 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文書(shū)的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文書(shū)由品保部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文書(shū)形式發(fā)放到相關(guān)部門。4，6 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到品保部。 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的更改 a． 策劃輸出文書(shū)的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文書(shū)更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文書(shū)控制程序》執(zhí)行。以確保體系正常運(yùn)作。5．【相關(guān)文書(shū)】5．1 《文書(shū)控制程序》5．2 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》6．【記錄】6．1 《目標(biāo)、指標(biāo)與質(zhì)量/環(huán)境管理方案一覽表》6．2 《文書(shū)更改申請(qǐng)單》 XX公司職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 5．6版號(hào)/修訂1/ 00 頁(yè)碼/頁(yè)數(shù) l／41，【目的】 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的正常運(yùn)行。3，【職責(zé)和權(quán)限】3．1 總經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性； 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)； 主持管理評(píng)審； 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；3．2 第2工場(chǎng)長(zhǎng) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系在生管課門的正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)及環(huán)保設(shè)備的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)； 生產(chǎn)用水、電、氣的控制管理； 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審批與實(shí)施進(jìn)度的管理；3．3 質(zhì)量管理者代表 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)； 組織管理評(píng)審；3．4 環(huán)境管理者代表 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系； 負(fù)責(zé)內(nèi)外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)組織指定并評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素； 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部評(píng)審；3．5 品保部部長(zhǎng)