法律盡職調(diào)查清單-非金融機(jī)構(gòu)不良債權(quán)購(gòu)并重組業(yè)務(wù)-在線瀏覽
2024-08-10 22:22本頁面
【正文】 證 最近一年經(jīng)公示的年度報(bào)告和信用報(bào)告 開戶許可證和外匯登記證（如有） 股權(quán)結(jié)構(gòu)和每位股東的情況描述，包括姓名（名稱）、股權(quán)比例、成為公司股東的具體時(shí)間，如是法人股東，還應(yīng)包括業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)范圍及法定代表人等基本信息，并提供該法人股東現(xiàn)時(shí)有效的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，或其它類型的法人注冊(cè)登記文件2. 標(biāo)的資產(chǎn)(1）證明委托關(guān)系的資料如委托貸款委托合同等。（3）證明貸款事實(shí)的資料如銀行借據(jù)、銀行匯款憑證、銀行業(yè)務(wù)回單、委托人（債權(quán)人）和借款人（債務(wù)人）會(huì)計(jì)憑證等。（5）證明標(biāo)的債權(quán)訴訟時(shí)效的資料如委托人（債權(quán)人）和/或委貸行與借款人（債務(wù)人）簽訂的債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書，委托人（債權(quán)人）或委貸行對(duì)標(biāo)的債權(quán)的催收、訴訟、申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行等證明標(biāo)的債權(quán)尚在訴訟時(shí)效、申請(qǐng)執(zhí)行期間的資料等。(2) 證明委托貸款資金使用的資料如借款人（債務(wù)人）的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證等。(4) 證明標(biāo)的債權(quán)不良的資料如委托人（債權(quán)人）或委貸行出具的標(biāo)的債權(quán)不良證明等。（2）證明借貸事實(shí)的資料如銀行匯款憑證、雙方銀行業(yè)務(wù)回單、雙方會(huì)計(jì)憑證等。（4）證明借貸不違反相關(guān)法律法規(guī)、最高人民法院和當(dāng)?shù)胤ㄔ核痉ㄕ叩馁Y料主要包括：①債權(quán)人不實(shí)際經(jīng)營(yíng)放貸業(yè)務(wù)、不以放貸收益作為主要收入來源的資料，如債權(quán)人的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、其他財(cái)務(wù)資料等；②債權(quán)人系以自有資金對(duì)外借款的資料，如債權(quán)人的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、其他財(cái)務(wù)資料等；③債務(wù)人借入資金是為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的資料，如債務(wù)人的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、借款使用情況說明、其他財(cái)務(wù)資料等。：(1) 證明融資雙方?jīng)Q策審批的資料如公證機(jī)構(gòu)出具的公證書、審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告等。(2) 證明標(biāo)的債權(quán)不良的資料如債權(quán)人出具的標(biāo)的債權(quán)不良證明等。（2）證明貨物買賣、運(yùn)輸、交付事實(shí)的資料如貨物
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