【正文】 ☆○★○○☆○○○○○○○○○○○○○●○○14SX/CZZGCX18料碗更換管理控制程序○○○○○○○★○○○○○○○●●○○○○●○○15SX/CZZGCX19交接班管理控制程序○☆○○★○☆☆○○○○○○○○○○○○○○○○16SX/CZZGCX23物料管理控制程序○○○○☆★○○○○○○○○○○○○○○○●●○17SX/CZZGCX24成品出入庫(kù)管理控制程序○○○○☆★○○○○○○○○○○○○○○○●●○18SX/CZZGCX25報(bào)廢物料管理控制程序○○○★○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○19SX/CZZGCX26包裝材料（標(biāo)簽）制版印刷管理控制程序○○○○○★○○○○○○●○○○○○○○○○○○20SX/CZZGCX22驗(yàn)證管理控制程序○○★○○○○○○●○○○○○●○○○○○○○○21SX/CZZGCX20批號(hào)管理控制程序○★○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○22SX/CZZGCX21批記錄管理控制程序○★☆○☆☆○○●○○○○●●○○○○○○●●○23SX/CZZGCX27監(jiān)視和測(cè)量裝置管理控制程序○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○○○24SX/CZZGCX28顧客滿意度管理控制程序○○○○○○★○○○○●○○○○○○○○○○○○25SX/CZZGCX03內(nèi)部審核管理控制程序○★○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○26SX/CZZGCX29監(jiān)視和測(cè)量管理控制程序, , ○★☆☆☆☆☆☆●○○○○●●○○○○○○●○○27SX/CZZGCX04不合格品管理控制程序○★○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○28SX/CZZGCX30數(shù)據(jù)分析管理控制程序○★☆☆☆☆☆☆●○○○○○○○○○○○○○○○29SX/CZZGCX05糾正措施管理控制程序, ○★☆☆☆☆☆☆●○○○○○○○○○○○○○○○30SX/CZZGCX06預(yù)防措施管理控制程序, ○★☆☆☆☆☆☆●○○○○○○○○○○○○○○○（1） 董事長(zhǎng)A. 貫徹、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策；B. 負(fù)責(zé)主持召開股東大會(huì)、董事會(huì)議；C. 組織討論和決定公司的總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃以及日常工作中的重大事項(xiàng)；D. 貫徹、執(zhí)行公司股東大會(huì)、董事會(huì)各項(xiàng)決議；E. 自覺(jué)接受公司股東會(huì)和董事會(huì)的監(jiān)督檢查；F. 向董事會(huì)報(bào)告董事會(huì)決議執(zhí)行和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的問(wèn)題和情況；G. 提名公司總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員的聘用和解職；H. 決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式；I. 簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級(jí)管理人員和一般干部；J. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司經(jīng)營(yíng)班子的日常經(jīng)營(yíng)管理行為；K. 組織董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核；L. 定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表，全盤控制全公司的財(cái)務(wù)狀況；M. 簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表；N. 負(fù)責(zé)審批公司年度財(cái)務(wù)預(yù)（決）算和審批公司重大財(cái)務(wù)開支；O. 領(lǐng)導(dǎo)開展公司公關(guān)活動(dòng)，營(yíng)造企業(yè)文化氛圍，建立良好的內(nèi)外部關(guān)系P. 負(fù)責(zé)完成公司董事會(huì)決議的其它事務(wù)。主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)確定，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。C. 主持質(zhì)量管理職能分配，對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。F. 主持召開管理評(píng)審會(huì)議，策劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行復(fù)審和評(píng)價(jià)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織人員進(jìn)行解決。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。H. 組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。M. 負(fù)責(zé)審批公司年度財(cái)務(wù)預(yù)（決）算；審批公司日常財(cái)務(wù)開支；N. 復(fù)審批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。P. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通及外部重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)工作。2負(fù)責(zé)公司推行ISO 9001：20１２ＩＳＯ－１５３７８－ＧＭＰ標(biāo)準(zhǔn)的組織、推動(dòng)和控制工作。是質(zhì)量管理部門的直接領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)提供必要的資源、合理計(jì)劃、組織和協(xié)調(diào)，保證質(zhì)量管理部門獨(dú)立履行職責(zé)。、包裝材料、中間產(chǎn)品、待包裝產(chǎn)品和成品符合經(jīng)注冊(cè)批準(zhǔn)的要求和批準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、取樣方法、檢驗(yàn)方法和其他質(zhì)量管理的操作規(guī)程。審核和批準(zhǔn)所有與質(zhì)量有關(guān)的變更。，審核和批準(zhǔn)確認(rèn)或驗(yàn)證方案和報(bào)告。，批準(zhǔn)物料供應(yīng)商。，提供穩(wěn)定性考察的數(shù)據(jù)。，并根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容。；監(jiān)控物料和產(chǎn)品的貯存條件。，接受外部對(duì)公司質(zhì)量理體系審核；堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。、季、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，并督促落實(shí)，監(jiān)督和檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和計(jì)劃的執(zhí)行情況；，對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理，以及對(duì)分管人員的培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升工作。分管總工程師辦公室、技術(shù)部和化驗(yàn)室。2根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查、公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量方針，制訂公司中長(zhǎng)期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計(jì)劃。3領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。審批重要設(shè)計(jì)方案。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時(shí)解決在產(chǎn)品開發(fā)、科學(xué)研究、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問(wèn)題。4審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計(jì)劃。5指導(dǎo)制定及審核公司技術(shù)部和化驗(yàn)室的年、季、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，并督促落實(shí)，監(jiān)督和檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和計(jì)劃的執(zhí)行情況；6負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立并審核、批準(zhǔn)公司“企業(yè)原材料或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”；7領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝技術(shù)的準(zhǔn)備工作，保證工藝準(zhǔn)備有科學(xué)的周期性。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。審批重要工藝技術(shù)方案。積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平。審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，科學(xué)性和可行性。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司工程技術(shù)人員和質(zhì)檢人員的培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升工作。全面負(fù)責(zé)公司營(yíng)銷工作和材料、物資的供應(yīng)，以及倉(cāng)儲(chǔ)工作（包括成品、材料、物資的倉(cāng)儲(chǔ)）；２參加總經(jīng)理辦公會(huì)，參與公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算及其他重大事項(xiàng)的決策；３制定公司營(yíng)銷、供應(yīng)和倉(cāng)儲(chǔ)工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，并組織、監(jiān)督落實(shí)，對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和計(jì)劃的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)；４制定公司營(yíng)銷、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法，貨物回收措施等；５制定營(yíng)銷策略、手段、營(yíng)銷措施，組織實(shí)施調(diào)查市場(chǎng)及研究、設(shè)計(jì)工作，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成；６組織公司營(yíng)銷工作的開展，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；７負(fù)責(zé)重大戰(zhàn)略性客戶的開拓和市場(chǎng)公關(guān)、關(guān)系維護(hù)工作；８全面協(xié)調(diào)處理客戶投訴工作；９貫徹、執(zhí)行公司關(guān)于公司營(yíng)銷和材料、物資的供應(yīng)和倉(cāng)儲(chǔ)工作的各項(xiàng)決議；１０定期向總經(jīng)理匯報(bào)分管工作和公司相關(guān)決議的執(zhí)行情況，重大事件及時(shí)匯報(bào)；１１負(fù)責(zé)監(jiān)督分管領(lǐng)域日常經(jīng)營(yíng)管理行為，中止或糾偏不當(dāng)行為；１２審核分管部門的工作總結(jié)，完成并向總經(jīng)理提交分管業(yè)務(wù)工作總結(jié)；１３根據(jù)績(jī)效考核制度，負(fù)責(zé)對(duì)分管部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核；１４負(fù)責(zé)審核分管部門或業(yè)務(wù)的預(yù)算計(jì)劃，控制費(fèi)用支出。（6） 生產(chǎn)副總經(jīng)理A. 領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)管理工作。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；B. 參加總經(jīng)理辦公會(huì)，參與公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算及其他重大事項(xiàng)的決策；C. 負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司生產(chǎn)管理體系。D. 根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過(guò)程的組織形式。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針目標(biāo)的要求。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動(dòng)條件，對(duì)于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 F. 指導(dǎo)制定及審核公司生產(chǎn)車間的年、季、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，并督促落實(shí)，監(jiān)督和檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和計(jì)劃的執(zhí)行情況；G. 指導(dǎo)生產(chǎn)管理、調(diào)度工作，協(xié)調(diào)產(chǎn)供銷關(guān)系，保證各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及生產(chǎn)計(jì)劃的完成；H. 指導(dǎo)生產(chǎn)管理及車間現(xiàn)場(chǎng)管理，做好生產(chǎn)過(guò)程控制，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中疑難問(wèn)題，確保生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行；I. 領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析，適時(shí)調(diào)整企業(yè)的作業(yè)計(jì)劃及成本指標(biāo)；J. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理工作；K. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)分管工作和公司相關(guān)決議的執(zhí)行情況，重大事件及時(shí)匯報(bào)；L. 負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。B. 指導(dǎo)公司設(shè)備管理工作，落實(shí)設(shè)備管理指標(biāo)，監(jiān)督設(shè)備大、中、小維修計(jì)劃的落實(shí)，開展節(jié)能降耗工作；C. 組織制定公司能源動(dòng)力和安全工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，并組織、監(jiān)督落實(shí)，對(duì)動(dòng)力的安全、正常供應(yīng)情況負(fù)責(zé)；D. 組織制定公司動(dòng)力的生產(chǎn)或采購(gòu)、動(dòng)力設(shè)備/設(shè)施的維護(hù)，節(jié)能降耗等相關(guān)管理、措施，并監(jiān)督落實(shí)；E. 貫徹、執(zhí)行公司關(guān)于能源動(dòng)力和安全工作的各項(xiàng)決議；A. 負(fù)責(zé)建立設(shè)備、動(dòng)力和能源的巡查巡檢制度，并監(jiān)督檢查日常設(shè)備和動(dòng)力的巡查巡檢工作，中止和糾正不當(dāng)?shù)牟僮餍袨?；B. 審核分管部門的工作總結(jié)，完成并向總經(jīng)理提交分管業(yè)務(wù)工作總結(jié)；C. 根據(jù)績(jī)效考核制度，負(fù)責(zé)對(duì)分管部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核；D. 負(fù)責(zé)審核分管部門或業(yè)務(wù)的預(yù)算計(jì)劃，控制費(fèi)用支出。（8） 行政副總經(jīng)理F. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管公司辦公室、后勤保障、安全保衛(wèi)的工作。S. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)主管部門與其它部門工作；T. 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其它事務(wù)。B. 負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。D. 提出公司的資金使用安排計(jì)劃，提交公司資金使用情況報(bào)告及有關(guān)分析資料，組織編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)表。F. 審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性，組織編制公司的各項(xiàng)預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān)控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。H. 負(fù)責(zé)監(jiān)督分管領(lǐng)域日常經(jīng)營(yíng)管理行為，中止或糾偏不當(dāng)行為；I. 審核分管部門的工作總結(jié)，完成并向總經(jīng)理提交分管業(yè)務(wù)工作總結(jié)；J. 根據(jù)績(jī)效考核制度，負(fù)責(zé)對(duì)分管部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核；K. 負(fù)責(zé)審核分管部門或業(yè)務(wù)的預(yù)算計(jì)劃，控制費(fèi)用支出。質(zhì)量管理體系各部門職責(zé)質(zhì)量管理部職責(zé)１協(xié)助質(zhì)量副總在公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。３協(xié)助質(zhì)量副總組織管理評(píng)審，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。收集所有偏差。負(fù)責(zé)偏差的分類，保存偏差調(diào)查、處理的文件和記錄等。、批檢驗(yàn)記錄并歸檔管理。會(huì)同采購(gòu)部門簽定主要物料供應(yīng)商的質(zhì)量協(xié)議。９組織制訂和修訂物料、中間產(chǎn)品、待包裝產(chǎn)品和成品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)物料管理類文件貯存期、藥品有效期提供數(shù)據(jù)。，并組織實(shí)施。 1３負(fù)責(zé)物料、待包裝產(chǎn)品和成品的取樣和留樣。質(zhì)量控制（中心化驗(yàn)室）職責(zé)、包裝材料樣品的檢驗(yàn)，出具原始記錄及報(bào)告書。，出具檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄。、清潔驗(yàn)證檢驗(yàn)等工作。7. 負(fù)責(zé)公司物料及成品留樣的管理工作。，制定并落實(shí)年、月生產(chǎn)計(jì)劃?！端幤飞a(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（GMP）要求組織生產(chǎn)。 、工藝紀(jì)律、工藝衛(wèi)生執(zhí)行情況。，不斷采用新工藝、新技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步。 、新藥的引進(jìn)，并有針對(duì)性地進(jìn)行小試、中試、試生產(chǎn)等相關(guān)操作、生產(chǎn)工藝規(guī)程和試制用相關(guān)原輔料標(biāo)準(zhǔn)的的制定工作。，并組織實(shí)施。、經(jīng)濟(jì)分析、設(shè)備采購(gòu)、開箱驗(yàn)收、安裝調(diào)試、維護(hù)修理、轉(zhuǎn)讓調(diào)拔、事故分析處理、設(shè)備報(bào)廢工作。、設(shè)備技術(shù)資料等技術(shù)資料的管理工作。，為公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)核算、統(tǒng)計(jì)分析提供詳實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。人力資源部職責(zé)，制定信息管理計(jì)劃。，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。、會(huì)議記錄等工作。、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)、年檢、變更等工作。，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定公司人力資源的計(jì)劃，提出機(jī)構(gòu)調(diào)整和崗位增減配置的提案，做好各職能部門的定編、定崗