新華信-湖南電廣傳媒子公司治理結構建議附件二董事會議事規(guī)則-在線瀏覽
2024-08-08 05:55本頁面
【正文】 題等向各董事發(fā)出書面（含傳真）通知。（2） 召開董事會臨時會議，應在會議召開前三個工作日通知各董事并送達有關會議材料。董事長不能履行職責時，應指定由副董事長或者一名董事代其召集和主持；董事長未指定人員代其行使職責時，可由副董事長或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。董事會會議表決形式為出席會議的董事逐項做出贊成、反對或棄權的表決意見，每一董事享有一票表決權。第九條 董事會臨時會議在保障董事充分發(fā)表意見的前提下，可以用傳真方式進行表決并做出決議，并由參會董事簽字。第十一條 董事會決策程序：（1） 投資決策程序：1. 董事會委托總裁組織有關人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大投資項目的可行性報告，提交董事會審議；2. 董事會經(jīng)充分論證，做出決議，并委托總裁組織實施，如投資額超出董事會授權范圍，需提交股東會審議通過后方可實施。（3） 財務預、決算工作程序：1. 董事會委托總裁組織有關人員擬定公司年度財務預、決算、盈余分配或虧損彌補等方案，提交董事會審議；2. 董事會經(jīng)充分論證，做出決議，提請股東會審議通過后，委托總裁組織實施；3. 由董事會自行決定的其他財經(jīng)方案，由董事長主持有關部門和人員擬定、審議后，提交董事會審議通過，由總裁組織實施。一經(jīng)董事會審議批準后，由總裁或授權公司財務部按有關規(guī)定程序實施；2. 董事會授權董事長在董事會閉會期
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