【正文】 稱B、法定代表人或負責(zé)人姓名C、開戶的證明文件D、上述全對1下列外匯交易屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的是（ D ）：A、居民個人銀行卡、儲蓄賬戶頻繁存、取大量外幣現(xiàn)金，與持卡人（儲戶）身份或資金用途明顯不符的；B、居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉(zhuǎn)或提取現(xiàn)金的；C、居民個人通過現(xiàn)匯賬戶在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入賬、提現(xiàn)或結(jié)匯的；D、上述A、B、C全是。A、政府 B、司法 C、工商 D、公安1“同一賬戶”無需報告的業(yè)務(wù)不包括以下哪種情況。B、活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款。D、定期存款到期提取，將本金或者本金加部分利息存入該客戶在本金融機構(gòu)開立的同一戶名的一個定期賬戶里。B、客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易，由收單行報告。1如外商投資企業(yè)外債資金已超限額匯入，該企業(yè)應(yīng)自覺到原審批部門補辦變更投資總額核準(zhǔn)，外匯局允許企業(yè)在（ D ）期限內(nèi)保留外債資金，如超出此期限，外匯局應(yīng)以資本項目核準(zhǔn)件的形式通知開戶銀行將超額部分資金沿原匯路退回。( B)二個月。( D)三個月。A、外匯資金來源情況表 B、外匯資金用途表C、非居民個人外匯收支情況表 D、外匯資金去向情況表對于以外幣現(xiàn)鈔結(jié)算的出口收匯，出口單位應(yīng)當(dāng)向銀行辦理結(jié)匯，不得自行保留或存入銀行。A、發(fā)票B、出口合同C、核銷單D、海關(guān)簽章的攜帶外幣入境申報單正本E、以上都對2經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)未按照規(guī)定辦理國際收支申報的，按照《金融違法行為處罰辦法》第二十五條的規(guī)定給予警告，并處（ A ）的罰款。2外債按照債務(wù)類型劃分為（ B ）A、主權(quán)外債、非主權(quán)外債、B、外國政府貸款、國際金融組織貸款、國際商業(yè)貸款C、國際金融組織貸款、國際商業(yè)貸款D、外國政府貸款、國際金融組織貸款2境內(nèi)中資企業(yè)等機構(gòu)舉借中長期國際商業(yè)貸款須經(jīng)（ D ）批準(zhǔn)。全口徑、 B、差額、 C、總量、 D、余額2國家對境內(nèi)中資機構(gòu)舉借短期國際商業(yè)貸款實行余額管理，余額由（B ）核定。A、財政部、 B、外匯管理局、 C、人民銀行、 D、 國家2國家根據(jù)外債類型、償還責(zé)任和債務(wù)人性質(zhì)，對舉借外債實行（ A ）管理。 留存?zhèn)洳榈膰H收支申報單保存期限均為（ D ）。 3負責(zé)設(shè)計和修改國際收支統(tǒng)計申報單的部門是（A ）。 3解付銀行應(yīng)于收到涉外收入款項并貸記收款人賬戶（A ），逐筆編制涉外收入的“申報號碼”并向收款人發(fā)出入賬通知書。銀行須于其接到通知之日起（ B ）工作日內(nèi)，按外匯管理局的要求責(zé)令申報者補充或修改其申報信息。 3居民個人繳納國際學(xué)術(shù)團體組織的會員費銀行需審核的資料有（　D ）。3以下不屬于境內(nèi)居民個人年金、退休金提取或結(jié)匯需提供的資料是 （ D?。〢、本人身份證明B、在境外工作證明C、境外稅務(wù)憑證D、雇傭協(xié)議3按照現(xiàn)行規(guī)定辦理涉外收入款項業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)在解付銀行發(fā)出入賬通知書或到款通知書之日起（ D ）個工作日內(nèi)，到解付銀行辦理涉外收入款項申報。A、10000元以上50000元以下B、1000元以上5000元以下C、1000元以上3000元以下D、10000元以上30000元以下4《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指外匯資金交易行為（D）。A、外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；B、企業(yè)頻繁使用大量外幣現(xiàn)鈔付匯；C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；D、上述A、B、C均包括；4下列外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易的是（C）：A、企業(yè)外匯賬戶資金流動以千位或萬位為單位的整數(shù)資金往來頻繁，與其經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模相符的；B、境內(nèi)企業(yè)以境外法人或自然人名義開立離岸賬戶，且資金呈無規(guī)律流動；C、企業(yè)通過其外匯賬戶頻繁大量發(fā)生以票匯（支票、匯票、本票等）方式結(jié)算的出口收匯的；D、證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與交易、清算有關(guān)外匯資金的；4《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中的“短期”系指（D）營業(yè)日以內(nèi)。A、取消其部分或全部結(jié)售匯B、暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯C、暫停其部分或全部結(jié)售匯D、停止其部分或全部結(jié)售匯4下列（B）外匯交易屬于可疑外匯現(xiàn)金交易：A、非居民個人銀行卡頻繁存入大量人民幣現(xiàn)金的；B、企業(yè)外匯賬戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的；C、非居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉(zhuǎn)或提取現(xiàn)金的；D、企業(yè)頻繁發(fā)生以現(xiàn)金方式收取出口貨款，與其經(jīng)營范圍、規(guī)模相符的；4金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應(yīng)于每月初（A）個工作日內(nèi)匯總上月大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報送外匯局當(dāng)?shù)胤种Ь?。A、單位名稱B、法定代表人或負責(zé)人姓名C、開戶的證明文件D、上述全對5金融機構(gòu)為個人辦理外匯業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)核對其真實身份信息，主要包括（D）等信息。A、居民個人辦理個人實盤買賣業(yè)務(wù)時，頻繁轉(zhuǎn)換幣種，明顯謀求盈利的；B、居民個人外匯賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開旅行支票或匯票的；C、企業(yè)集團內(nèi)部外匯資金往來劃轉(zhuǎn)未超出實際業(yè)務(wù)交易金額的；D、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易相符的；5下列外匯交易屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的是（D）：A、居民個人銀行卡、儲蓄賬戶頻繁存、取大量外幣現(xiàn)金，與持卡人（儲戶）身份或資金用途明顯不符的；B、居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉(zhuǎn)或提取現(xiàn)金的；C、居民個人通過現(xiàn)匯賬戶在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入賬、提現(xiàn)或結(jié)匯的；D、上述A、B、C全是5下面說法正確的是：（A）A、金融機構(gòu)設(shè)在省會、自治區(qū)首府、直轄市的一級分支機構(gòu)為主報告機構(gòu)，省會、自治區(qū)首府、直轄市沒有一級分支機構(gòu)的，由金融機構(gòu)總部指定主報告機構(gòu)。同時報送外匯局當(dāng)?shù)胤种Ь?。D、各金融機構(gòu)總部應(yīng)于每月15日前將自身發(fā)生的上月大額和可疑外匯資金交易情況報外匯局當(dāng)?shù)胤种Ь?。A、金融機構(gòu)外匯現(xiàn)金賬戶收、付金額與外匯存款規(guī)模明顯不符，或波動明顯超過外匯存款的變化幅度；B、金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)外匯資金往來賬戶收支與日常業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況明顯不符；C、金融機構(gòu)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)的外匯信貸、結(jié)算業(yè)務(wù)在短期內(nèi)急劇增加或減少的；D、上述A、B、C全符合5下列說法正確的是（A）：A、國家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局將金融機構(gòu)上報的大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月20日前報告國家外匯管理局總局；B、國家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局將金融機構(gòu)上報的大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月15日前報告國家外匯管理局總局；C、國家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局將金融機構(gòu)上報的大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月10日前報告國家外匯管理局總局；D、國