【正文】 財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)報表使用時，由財務(wù)會計部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準3合同專用章公司各類合同綜合管理部參見合同管理規(guī)定參見《合同管理規(guī)定》財務(wù)合同需總經(jīng)理核準4法定代表人印（支票）支票財務(wù)會計部見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降暮贤?，財務(wù)報表文件、票據(jù)綜合管理部總經(jīng)理或授權(quán)人《合同管理規(guī)定》四、印章由指定保管人專人妥善保管。五、當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負責人審核，綜合管理部簽字后方可蓋章。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。 若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟責任，給予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。五、證照借用程序：借用人申請→部門負責人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。九、證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。二、公司證明函由綜合管理部指定專人統(tǒng)一管理。四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立 即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還綜合管理部。第十一章 會議管理制度一、總經(jīng)理辦公例會總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。會議由綜合管理部召集。二、部門主管工作例會部門主管工作例會于每周一定期召開。三、重大事項專題會議需由部門經(jīng)理提議，由綜合管理部統(tǒng)一安排。四、部門內(nèi)工作例會部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。五、以上會議共同事項：專題會議的召開應(yīng)填寫《會議提案表》。所有會議應(yīng)做好會議記錄。以上第一、二、三項會議的會務(wù)工作由綜合管理部統(tǒng)一安排。因故無法出席或無法準時出席者，應(yīng)以書面形式請假，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準，否則作無故缺席處理。會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。一、本?guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！安块T領(lǐng)用”部門共同使用用品，如打孔機、大型訂書機等。四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交綜合管理部匯總，并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、訂書釘各一盒、筆記本一本。六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由綜合管理部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標準”在綜合管理部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還綜合管理部。十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。第十三章 車輛管理規(guī)定一、為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由綜合管理部管理，并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。綜合管理部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知綜合管理部。六、公司非公用派車：部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，綜合管理部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)綜合管理部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。車輛專任司機應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全；車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由綜合管理部保管，綜合管理部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報告綜合管理部。九、違規(guī)和事故的處理：１、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸撠?。第十四? 考勤管理制度為維護公司良好的辦公秩序，提高工作效率，保證各項工作的順利進行，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度：一、作息時間：每周五個工作日，每天工作時間為8小時夏季：上午：9：30～1：30 下午：15：30～19：30冬季：上午：10：00～2：00 下午：15：30～19：30工作作息時間表：二、公司員工一律實行上、下班打卡制度。、毀損考勤記錄的，按曠工處理。、早退10分鐘以內(nèi)，扣除考勤工資10元；遲到、早退20分鐘以內(nèi)，扣除考勤工資20元；遲到、早退30分鐘以內(nèi)，扣除考勤工資30元；遲到、早退30分鐘以上的，按曠工半天計算；遲到、早退一小時以上的，按曠工一天計算。，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準或未履行請假手續(xù)而離崗、串崗、睡崗超過30分鐘，按曠工處理，不到半天按半天處理，不到一天的，按一天處理，依次類推。，無簽卡記錄或超出簽卡時間，按曠工處理。，不能及時履行請假程序的，必須由本人在假期半天內(nèi)，電話告知部門經(jīng)理或總經(jīng)理，正常上班當天必須補辦請假手續(xù)，無任何請假手續(xù)而擅自離崗的，按曠工計算。，填寫加班或值班申請表后，交考勤人員進行登記。三、考勤由綜管部門專人負責監(jiān)督、保管、統(tǒng)計。五、監(jiān)督考勤人員據(jù)實記錄出勤情況，不得虛報、漏報。第十五章 出差管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。遠途出差：出差必須在外住宿者。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。四、出差的審核決定權(quán)限如下：員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。第二節(jié) 補助標準第十六章 通訊費用管理制度一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機）而產(chǎn)生的通訊費用。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負擔并按規(guī)定報銷。五、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。六、部門經(jīng)理以上電話費用報銷標準為每月 元。申請人可提出對供貨商的建議，由綜合管理部統(tǒng)一采購。辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。辦公保險。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。三、當綜合管理部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。二、適用范圍：１、本公司員工的管理除根據(jù)《勞動法》外，均依據(jù)本管理制度。三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進一步修訂本制度。，后在社會招聘。二、招聘計劃，制定和編制人力需求計劃，在定編定崗后一周內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核，轉(zhuǎn)綜合部匯總。，提出是否進行招聘的可行性意見，并呈報總經(jīng)理簽批。A根據(jù)人力申請表中的基本要求和信息；B根據(jù)崗位工作描述；C與使用部門負責人進行溝通。A電視廣告　B勞動力市場　C報紙廣告　 D廣播　E網(wǎng)上發(fā)布招聘信息 F中介機構(gòu)　，社區(qū)服務(wù)站　 H人才市場招聘會。、畢業(yè)證及其他相關(guān)證件的原件、復(fù)印件（各一份）、個人近期免冠照片一張，來公司綜合管理部報名，并填寫《應(yīng)聘人員登記表》。，甄別有效證件，并確定需面試人員名單，于一周內(nèi)通知本人，并安排好面試工作。 ：（1）卷面考核：適用于應(yīng)聘某崗位人員較多、需專業(yè)知識強或一般工作人員；（2）面試小組考評：對面試人員進行專業(yè)知識、工作經(jīng)驗、綜合素質(zhì)、個人發(fā)展?jié)摿Φ冗M行考評；（3）情景模擬測試：將應(yīng)聘人員假定于應(yīng)聘職位上，模擬工作場景，考核應(yīng)聘人員的心理素質(zhì)、反應(yīng)能力、實際工作能力；（4）組合式面試：幾種方法的綜合形式。 （1）初試：綜合部根據(jù)簡歷進行甄選，由綜合部經(jīng)理負責第一次面試。五、錄用，資料由綜合管理部備案。，并通知本人。六、錄用調(diào)查。第三節(jié) 試 用所有新員工都必須經(jīng)過試用后，才能轉(zhuǎn)為正式員工；但由總經(jīng)理特批免于試用的人員除外。%發(fā)放。試用不滿7日，由員工本人提出辭職者，不計發(fā)工資。、客觀評估，并填寫績效考評表，然后交綜合部門存檔。，經(jīng)過考核不符合崗位要求者，由綜合部門直接向其上級收集意見后，進行辭退面談，并告之辭退理由?！掇D(zhuǎn)正申請》，辦理入職手續(xù)，由綜合管理部統(tǒng)一安排報到并安排新員工培訓(xùn)等事項。二、試用人員有以下情形之一者，不予正式錄用。，經(jīng)其他公司機構(gòu)開除者（需有確鑿證據(jù)）。，經(jīng)說服教育屢教不改者。，由公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部及相關(guān)部門考評，報公司總經(jīng)理簽批后，可直接成為或減短試用期成為公司正式員工。，本人或部門填寫《轉(zhuǎn)正申請》，由綜合管理部辦理員工轉(zhuǎn)正手續(xù)，并校驗下列表件：(1)本人的人事檔案及相關(guān)人事資料；近期一寸免冠照片2張；最高學歷證書復(fù)印件1份；身份證復(fù)印件2份職稱證書原件；(2)財務(wù)或經(jīng)理崗位以上級別，需提供與原用人單位的離職證明或解除勞動合同說明書。 第五節(jié) 休假制度一、病假 ，不能正常上班者，請假兩天或兩天以上的，必須取得區(qū)級以上醫(yī)院開據(jù)的休假證明。，根據(jù)休假情況，在績效考核中扣除相應(yīng)分值。二、事假，并按規(guī)定時間申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準的休假，稱為事假。，也按上述有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工作每增加一年假期增加一日，但最長假期不超過14天。四、婚假，須提前一周申請，請假程序按考勤標準執(zhí)行。五、產(chǎn)假，須提前兩周申請，并提交醫(yī)院相關(guān)證明，請假程序按考勤標準執(zhí)行。，懷孕三個月以上7個月以下流產(chǎn)的給予42天妊娠假，懷孕七個月以上流產(chǎn)的給予90天產(chǎn)假。違反國家計劃生育規(guī)定的除外。，按自然日計算。，可申請7天帶薪休假；員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可申請3天帶薪休假。，假期申請程序按考勤標準執(zhí)行。，須持有因緣開具的證明，按國家有關(guān)規(guī)定享受基本薪資和福利。、創(chuàng)造或提出工作建議、改革建議或被采納且效果顯著的。，勇于同違紀、違章、違法行為做斗爭且功績突出的。對在特定環(huán)境中作出突出貢獻的，應(yīng)隨時給予獎勵。、頒發(fā)證書、獎牌、獎金或晉職、晉級。、獎品外，還將按照經(jīng)營管理責任承包書的約定重獎該單位的第一責任人。七、獎勵由部門提名，報總經(jīng)理審批，方可實施。九、獎勵實施程序 ，并在適當范圍進行評議，提出受獎人員及獎勵項目。懲 戒一、懲戒的原則：本公司的本公司的懲戒實行批評教育與懲罰相結(jié)合的原則。，玩忽職守，貽誤公事，失職瀆職，工作中出現(xiàn)重大失誤或使公司利益、聲譽蒙受重大損失的。、業(yè)務(wù)操作規(guī)程、日常辦理程序，違反勞動紀律，不服從分配，散布流言，誣告陷害他人，渙散團結(jié)，干擾和影響正常工作秩序且造成嚴重損失和影響的。，使公司利益受損害的。，不完成或完不成原定工作、任務(wù)、計劃、指標的。三、懲戒的種類：批評；通報批評；停職反??；罰款；降薪；降職；除名。應(yīng)當做到：事實清楚，證據(jù)確鑿，定性準確，處理恰當，手續(xù)完備。、綜合部、總經(jīng)理簽署意見，確定懲戒決定。宣布懲戒決定。（既可只向受處分者宣布也可在會議上公開宣布。懲戒決定宣布后，應(yīng)當將處分的調(diào)查報告、處分決定以及其它有關(guān)的懲戒材料歸本人或本單位檔案。二、必須依據(jù)事實對員工做出客觀、公正、準確的評價。四、不對考評期以后以及職務(wù)工作以外的事實和行為進行評價。六、員工考評以目標、責任為依據(jù)，分為工作態(tài)度、工作能力和工作績效三大模塊。工作能力、工作績效有自評和主管上級評定兩種形式。九、員工考核按職務(wù)等級進行，原則進行兩種層次的考評。十一、經(jīng)營目標考核：公司在每年年初根據(jù)公司的歷年的經(jīng)營業(yè)績及當年的市場指標分析，制定出有效的經(jīng)營指標，年終根據(jù)經(jīng)營業(yè)績進行考核。第八節(jié) 人 員 異 動 調(diào)動（晉升、調(diào)職、降級、降職）一、公司有權(quán)根據(jù)員工的工作需要調(diào)動工作，調(diào)動前各部門及個人可向公司領(lǐng)導(dǎo)陳述意見，一經(jīng)決定，任何個人，部門不得以任何借口拒絕，部門應(yīng)合理安排被調(diào)動員工的工作。三、員工調(diào)動職位的依據(jù)及著重考核的標準：。四、流程《崗位調(diào)動通知（申請）單》，經(jīng)總經(jīng)理審批通