【正文】 行的責(zé)任：一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面執(zhí)行董事會(huì)決議，主持公司全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)、足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)；審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告；組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的新上項(xiàng)目；抓好公司的安全生產(chǎn)、服務(wù)工作，配合公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；領(lǐng)導(dǎo)制定公司的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；領(lǐng)導(dǎo)制定公司年度計(jì)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃等；定期主持召開(kāi)公司董事會(huì)。三、財(cái)務(wù)方面組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配、使用方案；批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算；健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，搞好增收節(jié)支和開(kāi)源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。五、其它方面監(jiān)督總經(jīng)理搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素、適應(yīng)“四個(gè)一流”（即“政治堅(jiān)定，組織原則性一流；勤奮學(xué)習(xí)，工作一流；堅(jiān)持宗旨，服務(wù)一流；艱苦奮斗，作風(fēng)一流”）需要的員工隊(duì)伍；堅(jiān)持民主集中制的原則，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作風(fēng)，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性；加強(qiáng)廉政建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)，支持各種社團(tuán)工作；積極完成董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。第六章 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)程序　　第二十六條 董事議事通過(guò)董事會(huì)議形式進(jìn)行。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可以指定一名董事代為召集和主持董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行責(zé)任，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第二十八條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)提前一天通知召集臨時(shí)董事會(huì)議；一、董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；二、三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)。第三十條 董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議的通知方式：一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)三日前書(shū)面方式通知全體董事，開(kāi)會(huì)當(dāng)天用電話或信息提示全體董事；二、臨時(shí)董事會(huì)議召開(kāi)一日前以電話、文件或其它書(shū)面方式通知全體董事；三、董事辦公會(huì)議召開(kāi)以電話、文件或其它書(shū)面方式即時(shí)通知全體董事。　　第三十二條 董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。當(dāng)3名或3名以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書(shū)面形式向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 委托人委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)受托人在其授權(quán)范圍內(nèi)作出的決策，由委托董事獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。 董事連續(xù)兩次未能出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議以及連續(xù)三次不行使表決權(quán)的，董事會(huì)有權(quán)撤換其董事身份。列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，但沒(méi)有投票表決權(quán)。每一董事享有一票表決權(quán)。第三十六條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制。第三十七條 董事會(huì)決議方式為舉手表決。　　　第三十八條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用其他方式進(jìn)行并作出決議，并由表決董事簽字。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。第四十條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：一、會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；二、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；三、會(huì)議議程；四、董事發(fā)言要點(diǎn)；五、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 第四十二條 董事不在會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要上簽字的，視同無(wú)故缺席本次董事會(huì)議的情形處理。第九章 董事會(huì)其它工作程序　　第四十四條 董事會(huì)決策程序：一、投資決策程序：董事長(zhǎng)組織有關(guān)人員擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)審議，形成董事會(huì)決議；對(duì)于需提交董事會(huì)的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，按程序提交董事會(huì)審議，通過(guò)后由董事長(zhǎng)組織實(shí)施。三、重大事項(xiàng)工作程序：董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)并形成決議后再簽署意見(jiàn)，以減少?zèng)Q策失誤。第四十六條 本規(guī)則修訂由董事會(huì)提出修訂草案，提交董事會(huì)審議通過(guò)。第四十八條 董事會(huì)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次對(duì)董事會(huì)工作程序進(jìn)行評(píng)估。本規(guī)則自董事會(huì)通過(guò)之日起執(zhí)行。第二條 公司董事會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》行使其權(quán)力。第三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)、辦公室主任為日常工作人員，協(xié)助董事長(zhǎng)辦理董事會(huì)的具體事務(wù)。第五條 董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理工作。第二章 會(huì)議工作第七條 會(huì)議通知會(huì)議通知的內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)。二、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員的確定會(huì)議地點(diǎn)由董事長(zhǎng)根據(jù)情況確定；參會(huì)人員為全體董事，董事長(zhǎng)決定列席會(huì)議的人員，監(jiān)事會(huì)成員有權(quán)列席會(huì)議；由董事長(zhǎng)指定董事會(huì)辦公室成員列席該公司董事會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。三、會(huì)議議程的編制董事會(huì)秘書(shū)征求各董事的意見(jiàn)，收集提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)；上次董事會(huì)議未討論或未形成決議的議案；董事會(huì)辦公室對(duì)擬審議的議題進(jìn)行整理，編制議程方案報(bào)董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后確定為本次董事會(huì)議程。第八條 會(huì)議文件一、董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)向董事征詢對(duì)會(huì)議議題的意見(jiàn)，按照會(huì)議議程起草議案，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事；二、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需的相關(guān)資料，若需公司配合的，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，保證于會(huì)議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事。第十條 會(huì)議準(zhǔn)備一、提交會(huì)議審議的董事會(huì)議文件由董事會(huì)辦公室提前三日發(fā)至各董事；二、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)務(wù)工作。二、決議的方式會(huì)議決議：召開(kāi)會(huì)議對(duì)列入議程的所有事項(xiàng)逐項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)作出決議；書(shū)面通知方式作出決議：一般適用于問(wèn)題比較簡(jiǎn)單、意見(jiàn)容易統(tǒng)一或時(shí)間要求等不到下次會(huì)議，或是上次會(huì)議已原則決定只是履行手續(xù)。三、會(huì)議程序會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行審議，審議程序?yàn)椋憾麻L(zhǎng)或授權(quán)人宣讀議案；各董事須對(duì)議案發(fā)表明確的意見(jiàn)，不得棄權(quán)；以舉手表決的方式確定審議結(jié)果，董事會(huì)秘書(shū)統(tǒng)計(jì)表決情況，將同意票數(shù)及反對(duì)票數(shù)報(bào)董事長(zhǎng)；根據(jù)XXX公司董事會(huì)“四個(gè)委員會(huì)”工作細(xì)則確定審議結(jié)果，由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)宣布審議結(jié)果（一致通過(guò)或通過(guò)或未通過(guò)）。特別注意相反意見(jiàn)的發(fā)言；董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力；董事會(huì)秘書(shū)或辦公室主任應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理完會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事長(zhǎng)和董事的簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。二、會(huì)議紀(jì)要及決議董事會(huì)秘書(shū)或辦公室主任應(yīng)在會(huì)議結(jié)束24小時(shí)內(nèi)完成起草董事會(huì)決議或會(huì)議紀(jì)要的工作；董事會(huì)秘書(shū)或辦公室主任負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要及決議由出席會(huì)議的董事簽字或經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)蓋董事會(huì)章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。第十三條 會(huì)議文件的保密會(huì)議文件在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)辦公室統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長(zhǎng)決定時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)。檢查方式為：一、董事會(huì)秘書(shū)隨時(shí)與各單位溝通，按照決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時(shí)反饋至董事會(huì)。三、在下一次董事會(huì)召開(kāi)時(shí)，由董事長(zhǎng)介紹決議執(zhí)行的情況。第十七條 董事會(huì)文件檔案管理一、文件歸檔由董事會(huì)辦公室根據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并具有保護(hù)措施的方式妥善保管。第十八條 報(bào)審文件的流轉(zhuǎn)一、收文董事會(huì)辦公室應(yīng)對(duì)報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件主題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)明確記載；董事會(huì)辦公室根據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。三、文件轉(zhuǎn)遞審批后的文件經(jīng)董事長(zhǎng)同意，由董事會(huì)辦公室在報(bào)審后的一個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或個(gè)人；申報(bào)單位或個(gè)人在收到文件后應(yīng)作簽收；董事會(huì)辦公室應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見(jiàn)及簽收記錄均作為備查資料歸檔；若各單位認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。第二十條 本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時(shí)進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。附件：1. 董事會(huì)《會(huì)議通知》標(biāo)準(zhǔn)格式 2. 董事會(huì)《會(huì)議議案》標(biāo)準(zhǔn)格式 3. 董事會(huì)《會(huì)議記錄》標(biāo)準(zhǔn)格式 4. 董事會(huì)《會(huì)議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)格式 5. 董事會(huì)《會(huì)議決議》標(biāo)準(zhǔn)格式 二〇一六年六月二十日 XXX公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)：（具體地點(diǎn)）主 持 人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議的全體董事及列席人員）會(huì)議議程： 時(shí) 分至 時(shí) 分，審議 的議案； ……其它事項(xiàng)：附： 《 》（會(huì)議文件1） 《 》（會(huì)議文件2）…… 二○一六年 月 日XXX公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知